Návrhy uznesení riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex SA zvolaného na 19. mája 2022
S odvolaním sa na správu č. 20/2022 zo dňa 20. apríla 2022 o zvolaní riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex SA predstavenstvo spoločnosti Budimex SA oznamuje návrhy uznesení riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 19. mája tohto roku:
projekt
Uznesenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 19. mája 2022< >
o: voľbe predsedu riadneho valného zhromaždenia
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. prijíma uznesenie v tomto znení:
§ 1. Riadne valné zhromaždenie vymenúva pani ………………………………. pre predsedu riadneho valného zhromaždenia.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 19. mája 2022
on: voľba výboru pre sčítanie hlasov
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. prijíma uznesenie v tomto znení:
§ 1. Riadne valné zhromaždenie vymenúva komisiu pre sčítanie hlasov v zložení:
1. Pani / pán …………………………,
2. Pani / pán ………………………….
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 19. mája 2022 o prijatí
programu
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. prijíma uznesenie v tomto znení:
§ 1. Riadne valné zhromaždenie prijíma tento program:< />
1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia.
2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia.
3. Potvrdenie správnosti zvolania riadneho valného zhromaždenia a jeho schopnosti prijímať uznesenia.
4. Voľba výboru pre sčítanie hlasov.
5. Prijatie programu
6. Prezentácia a posúdenie správy o činnosti skupiny Budimex a Budimex S.A. za rok 2021, účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci 31. decembra 2021 spolu so správou o audite ročnej účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci 31. decembra 2021 a konsolidovanej účtovnej závierky skupiny Budimex za rok končiaci sa 31. decembra 2021 spolu so správou o audite ročnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci sa 31. decembra 2021 Rok končiaci 31. decembra 2021.
7. Prezentácia a posúdenie správy o nefinančných informáciách spoločnosti Budimex S.A. za rok 2021 a správy o nefinančných informáciách skupiny Budimex za rok 2021.
8. Prezentácia správy dozornej rady o odmeňovaní členov predstavenstva a dozornej rady.
9. Prezentácia a posúdenie správy dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., ktorá obsahuje výsledky hodnotenia správ predstavenstva o činnosti a účtovnej závierke za účtovný rok 2021 a návrh predstavenstva na rozdelenie zisku, ako aj posúdenie postavenia spoločnosti.
10. Prijatie uznesení o týchto záležitostiach:
10.1 posúdenie a schválenie správy o činnosti skupiny Budimex a spoločnosti Budimex S.A. za rok 2021.< />
10.2 posúdenie a schválenie správy o nefinančných informáciách spoločnosti Budimex S.A. za rok 2021, < rok />
10.3 posúdenie a schválenie správy o nefinančných informáciách skupiny Budimex za rok 2021,
10.4 preskúmanie a schválenie účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci sa 31. decembra 2021,< />
10.5 preskúmanie a schválenie konsolidovanej účtovnej závierky skupiny Budimex za rok končiaci 31. decembra 2021.< />
10.6 Rozdelenie zisku za rok 2021,< />
10.7 udelenie absolutória členom predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. za výkon ich funkcie v roku 2021,< />
10.8 schválenie doplnenia zloženia dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., ku ktorému došlo 23. septembra 2021 kooptáciou nového člena dozornej rady – pána Maria Mostolesa Nieta v súvislosti s odstúpením pána Javiera Galinda Hernandeza,
10.9 posúdenie a schválenie správy o činnosti dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. za rok 2021,< />
10.10 vyjadrenie sa k správe dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. o odmeňovaní členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti < tento rok />
10.11 udeľovanie absolutória členom Rady pre dohľad za výkon ich funkcie v roku 2021,< />
10.12 vymenovanie dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. na jedenáste funkčné obdobie.< />
10.13 prijatie politiky diverzity dozornej rady spoločnosti Budimex S.A.,
10.14 prijatie Kódexu osvedčených postupov pre spoločnosti kótované na burze WSE 2021, < />
11.Ukončenie valného zhromaždenia.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 417
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 19. mája 2022< >
o: prerokovanie a schválenie správy o činnosti skupiny Budimex a Budimex S.A. za rok 2021
V zmysle § 395 § 2 bod 1 v spojení s § 393 bodom 1 Zákonníka obchodných spoločností a § 13 písm. a) stanov spoločnosti riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje nasledovne:
§ 1. Správa o činnosti skupiny Budimex a spoločnosti Budimex S.A. za rok 2021 sa schvaľuje. < />
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 418
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 19. mája 2022< >
o: posúdenie a schválenie správy o nefinančných informáciách spoločnosti Budimex S.A. za rok 2021
Podľa
§ 395 § 2 bod 1 Zákonníka obchodných spoločností v spojení s § 49b ods. 1 a 9 zákona o účtovníctve a § 13 písm. a) stanov spoločnosti riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto:
§ 1. Správa o nefinančných informáciách spoločnosti Budimex S.A. za rok 2021 sa schvaľuje. < />
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 419
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 19. mája 2022< >
o: prerokovaní a schválení správy o nefinančných informáciách skupiny Budimex za rok 2021
V zmysle § 395 § 5 Zákona o obchodných spoločnostiach v spojení s § 55 ods. 2b a 2c zákona o účtovníctve riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto:
§ 1. Správa o nefinančných informáciách skupiny Budimex za rok 2021 sa schvaľuje po predchádzajúcom posúdení. < />
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 420
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 19. mája 2022< >
týkajúce sa: prerokúvania a schvaľovania účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci sa 31. decembra 2021
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 395 ods. 2 ods. 1 v spojení s § 393 ods. 1 Zákona o účtovníctve a § 53 ods. 1 zákona o účtovníctve z 29. septembra 1994 rozhoduje takto:
§ 1. Účtovná závierka spoločnosti za rok končiaci sa 31. decembra 2021 sa týmto schvaľuje po predchádzajúcom posúdení. Účtovná závierka obsahuje:< />
1. Výkaz o finančnej situácii vypracovaný k 31. decembru 2021, ktorý na strane aktív, ako aj vlastného imania a pasív vykazuje sumu 5 988 308 tisíc PLN (päť miliárd deväťsto osemdesiatosem miliónov tristo osemtisíc zlotých),< />
2. výkaz ziskov a strát za obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021, ktorý vykazuje čistý zisk 979 633 tis. PLN (deväťstosedemdesiatdeväť miliónov šesťsto tridsaťtritisíc zlotých),< />
3. výkaz o komplexnom výsledku za obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021, ktorý vykazuje celkový komplexný výsledok vo výške 984 552 tis. PLN (deväťstoosemdesiatštyri miliónov päťsto päťdesiatdvatisíc zlotých),< />
4. výkaz zmien vlastného imania za obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021, ktorý vykazuje zvýšenie vlastného imania vo výške 177 802 tis. PLN (stosedemdesiatsedem miliónov osemsto dvetisíc zlotých),< />
5. Výkaz peňažných tokov za obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021, ktorý vykazuje nárast hotovosti o 714 093 tis. PLN (sedemsto štrnásť miliónov deväťdesiattritisíc zlotých),<2021/>
6. Doplňujúce informácie a vysvetlenia.
Účtovná závierka spoločnosti Budimex SA za rok končiaci sa 31. decembra 2021 bola overená nezávislým štatutárnym audítorom a pozitívne ohodnotená dozornou radou spoločnosti.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 421
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 19. mája 2022< >
týkajúce sa: prerokúvania a schvaľovania konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci 31. decembra 2021
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 5 Zákona o obchodných spoločnostiach a § 63c ods. 4 zákona o účtovníctve z 29. septembra 1994 rozhoduje takto:
§ 1. Konsolidovaná účtovná závierka skupiny Budimex za rok končiaci sa 31. decembra 2021 sa schvaľuje. Konsolidovaná účtovná závierka obsahuje:< />
1. konsolidovaný výkaz o finančnej situácii vypracovaný k 31. decembru 2021, ktorý na strane aktív, ako aj vlastného imania a pasív vykazuje sumu 6 863 318 tis. PLN (šesť miliárd osemsto šesťdesiattri miliónov tristo osemnásťtisíc zlotých),< />
2. Konsolidovaný výkaz ziskov a strát za obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021, ktorý vykazuje čistý zisk 986 454 tisíc PLN (deväťsto osemdesiatšesť miliónov štyristo päťdesiatštyritisíc zlotých),< />
3. Konsolidovaný výkaz o komplexnom výsledku za obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021, ktorý vykazuje komplexný komplexný výsledok vo výške 991 490 tis. PLN (deväťsto deväťdesiatjeden miliónov štyristo deväťdesiattisíc zlotých),< />
4. Konsolidovaný výkaz zmien vlastného imania za obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021, ktorý vykazuje zvýšenie vlastného imania vo výške 173 736 tis. PLN (sto sedemdesiattri miliónov sedemsto tridsaťšesť tisíc zlotých)<2021/>
5. Konsolidovaný výkaz peňažných tokov za obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021, ktorý vykazuje nárast hotovosti vo výške 604 109 tisíc PLN (šesťsto štyri milióny stodeväťtisíc zlotých),< />
6. Doplňujúce informácie a vysvetlenia.
Konsolidovaná účtovná závierka skupiny Budimex bola overená nezávislým štatutárnym audítorom a pozitívne ohodnotená dozornou radou spoločnosti Budimex S.A.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 422
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 19. mája 2022< >
On: Rozdelenie zisku za rok 2021
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 395 § 2 ods. 2 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Čistý zisk za obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 vo výške 979 589 860,26 PLN (slovom: deväťstosedemdesiatdeväť miliónov päťsto osemdesiatdeväť tisíc osemsto šesťdesiat zlotých dvadsaťšesť groszy) sa rozhoduje o zaradení na výplatu dividendy v hrubej výške 38,37 PLN (slovom: tridsaťosem zlotých tridsaťsedem groszy) na akciu. Zvyšná časť zisku vo výške 43 449,39 PLN (slovom: štyridsaťtri tisíc štyristo štyridsaťdeväť zlotých a tridsaťdeväť groszy) sa rozhoduje o alokácii do doplnkového základného imania. V súvislosti s uznesením predstavenstva spoločnosti zo dňa 3. septembra 2021 o vyplatení predbežnej dividendy za rok 2021 v celkovej výške 380 398 460,20 PLN (slovom: tristo osemdesiat miliónov tristo deväťdesiatosem tisíc štyristo šesťdesiat zlotých dvadsať groszy), t. j. 14,90 PLN (slovom: štrnásť zlotých a deväťdesiat groszy) hrubo na akciu, podľa ktorého bola predbežná dividenda vyplatená 18. októbra 2021, na základe tohto uznesenia riadneho valného zhromaždenia bude vyplatená zvyšná časť dividendy v celkovej výške 599 191 400,06 PLN (slovom: päťsto deväťdesiatdeväť miliónov sto deväťdesiatjeden tisíc štyristo zlotých šesť groszy), pričom sa vyplatí 23,47 PLN (slovom: dvadsaťtri zlotých a štyridsaťsedem groszy) hrubého na akciu.
§ 2. 1. Zoznam akcionárov oprávnených na zvyšnú časť dividendy za rok 2021 je stanovený k 31. máju 2022.
2. Dátum výplaty zvyšnej časti dividendy je stanovený na 14. júna 2022.
§ 3. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 423
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 19. mája 2022< >
o: udelení absolutória predsedovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. Dariuszovi Jackovi Blocherovi za výkon jeho funkcie v roku 2021
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2021 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje predsedovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. pánovi Dariuszovi Jackovi Blocherovi hlasovanie o prijatí z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2021 do 19. mája 2021 (dátum odstúpenia).
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 424
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 19. mája 2022< >
o: udelení absolutória predsedovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Arturovi Popkovi za výkon funkcie v roku 2021
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2021 sa predsedovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. Arturovi Popkovi udeľuje na žiadosť dozornej rady absolutórium za výkon funkcie za obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021, pričom absolutórium preberá funkciu podpredsedu predstavenstva za obdobie od 1. januára 2021 do 19. mája 2021.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 425
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 19. mája 2022< >
o: udelenie absolutória pánovi Jacekovi Daniewskimu, členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkcie v roku 2021
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2021 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlas členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Jackovi Daniewskimu z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 426
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 19. mája 2022< >
o: udelení absolutória členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Cezaremu Mączkovi za výkon jeho funkcie v roku 2021
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2021 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlas členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Cezaremu Mączkovi z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 427
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 19. mája 2022< >
o: udelení absolutória členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Marcinovi Węgłowskému za výkon jeho funkcie v roku 2021
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2021 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Marcinovi Węgłowskému absolutórium za výkon jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 428
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 19. mája 2022< >
o: udelení absolutória Arturovi Pielechovi, členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkcie v roku 2021
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2021 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje absolutórium členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Arturovi Pielechovi za výkon funkcie za obdobie od 23. septembra 2021 (dátum vymenovania do predstavenstva) do 31. decembra 2021.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 429
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 19. mája 2022< >
o: schválenie doplnenia zloženia dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., ku ktorému došlo 23. septembra 2021 kooptáciou nového člena dozornej rady – pána Maria Mostolesa Nieta podľa § 16 ods. 3 stanov spoločnosti v súvislosti s odstúpením pána Javiera Galinda Hernandeza
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 5 Zákona o obchodných spoločnostiach a § 16 ods. 3 stanov spoločnosti rozhoduje takto: < />
§ 1. V súvislosti s odstúpením Javiera Galinda Hernandeza z funkcie v dozornej rade spoločnosti Budimex S.A. a doplnením zloženia dozornej rady desiateho funkčného obdobia, ktoré urobila dozorná rada uznesením č. 351 z 23. septembra 2021, sa schvaľuje, že dozorná rada kooptovala do svojho zloženia pána Maria Mostolesa Nieta.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 430
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 19. mája 2022< >
o: prerokovaní a schválení správy o činnosti dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. za rok 2021
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 395 § 5 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Správa dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. za rok 2021, ktorá je prílohou tohto uznesenia, sa schvaľuje s výhradou predchádzajúceho posúdenia.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
Prílohy:
Príloha č. 1 – Správa dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. za rok 2021.
projekt
Uznesenie č. 431
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 19. mája 2022< >
o: vyjadrenie sa k správe dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. o odmeňovaní členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti
V zmysle § 90g ods. 6 zákona o verejnej ponuke, podmienkach zavádzania finančných nástrojov do organizovaného obchodovania a o verejných spoločnostiach riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto:
§ 1. Riadne valné zhromaždenie kladne vyjadruje k správe dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. o odmeňovaní členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti, ktorá je prílohou tohto uznesenia.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
Prílohy:
Príloha č. 1 – Správa dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. o odmeňovaní členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti spolu s posúdením štatutárneho audítora
projekt
Uznesenie č. 432
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 19. mája 2022< >
na: udelenie Pani Danuta Dąbrowska – členka dozornej rady
Absolutórium spoločnosti Budimex S.A. za plnenie povinností za rok 2021
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ Valné zhromaždenie valného zhromaždenia udeľuje absolutórium pani Danute Dąbrowskej, členke dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., za výkon jej funkcie za obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 433
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 19. mája 2022< >
on: udelenie Pani Agnieszka Słomka-Gołębiowska – členka dozornej rady
Absolutórium spoločnosti Budimex S.A. za plnenie povinností za rok 2021
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Pani Agnieszke Słomkovej-Gołębiowskej – členke dozornej rady
Absolutórium spoločnosti Budimex S.A. z výkonu funkcie za obdobie od 1. januára 2021 do 20. mája 2021 (dátum odstúpenia z funkcie).< />
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 434
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 19. mája 2022< >
o: udelení absolutória pánovi Marekovi Michałowskému, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., za výkon funkcie v roku 2021
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Pán Marek Michałowski, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., udeľuje pánovi Marekovi Michałowskému, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., absolutórium za výkon funkcie za obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 435
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 19. mája 2022< >
o: udelení absolutória pánovi Juanovi Ignaciovi Gastonovi Najarrovi – členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2021
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Juan Ignacio Gaston Najarro – člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. týmto udeľuje absolutórium pánovi Juanovi Ignaciovi Gastonovi Najarrovi – členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. za výkon funkcie za obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 436
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 19. mája 2022< >
o: udelení absolutória Javierovi Galindovi Hernandezovi – členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. za výkon funkcie v roku 2021
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Javier Galindo Hernandez, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., sa týmto zbavuje zodpovednosti za obdobie od 1. januára 2021 do 21. septembra 2021 (dátum odstúpenia).
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 437
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 19. mája 2022< >
o: udelení absolutória pánovi Josému Carlosovi Garridovi-Lestacheovi Rodriguezovi – členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. za výkon funkcie v roku 2021
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Valné zhromaždenie spoločnosti Borison udeľuje absolutórium pánovi Josému Carlosovi Garridovi-Lestachovi Rodriguezovi, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 438
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 19. mája 2022< >
o: udelení absolutória pánovi Igorovi Adamovi Chalupcovi – členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. za výkon funkcie v roku 2021
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Pán Igor Adam Chalupec, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., udeľuje pánovi Igorovi Adamovi Chalupecovi, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., absolutórium za výkon funkcie za obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 439
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 19. mája 2022< >
na: udelenie pánovi Januszovi Dedo – členovi dozornej rady
Absolutórium spoločnosti Budimex S.A. za plnenie povinností za rok 2021
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Pán Janusz Dedo, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., udeľuje pánovi Januszovi Dedovi, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., absolutórium za výkon funkcie za obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.< />
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 440
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 19. mája 2022< >
o: udelenie pánovi Fernandovi Luisovi Pascualovi Larragoitimu – členovi dozornej rady
Absolutórium spoločnosti Budimex S.A. za plnenie povinností za rok 2021
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Fernando Luis Pascual Larragoiti, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., udeľuje týmto pánovi Fernandovi Luisovi Pascualovi Larragoitimu, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., absolutórium za výkon funkcie za obdobie od 1. januára 2021 do 17. mája 2021 (dátum odstúpenia).
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 441
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 19. mája 2022< >
o: udelení grantu pánovi Arturovi Kucharskému – členovi dozornej rady
Absolutórium spoločnosti Budimex S.A. za plnenie povinností za rok 2021
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Pán Artur Kucharski, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., udeľuje týmto pánovi Arturovi Kucharskému, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., absolutórium za výkon funkcie za obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 442
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 19. mája 2022< >
o: udelenie poverenia pánovi Dariuszovi Jackovi Blocherovi – členovi dozornej rady
Absolutórium spoločnosti Budimex S.A. za plnenie povinností za rok 2021
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Pán Dariusz Jacek Blocher, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., udeľuje týmto absolutórium za plnenie svojich povinností za obdobie od 20. mája 2021 (dátum vymenovania do dozornej rady) do 31. decembra 2021.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 443
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 19. mája 2022< >
o: udelenie grantu pánovi Ignaciovi Aitorovi Garcíovi Bilbaovi – členovi dozornej rady
Absolutórium spoločnosti Budimex S.A. za plnenie povinností za rok 2021
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Pán Ignacio Aitor García Bilbao, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto udeľuje absolutórium pánovi Ignaciovi Aitorovi Garcíovi Bilbaovi, členovi dozornej rady, za výkon jeho funkcie za obdobie od 20. mája 2021 (dátum vymenovania do Rady pre dohľad) do 31. decembra 2021.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 444
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 19. mája 2022< >
o: udelenie pánovi Mariovi Mostolesovi Nietovi – členovi dozornej rady
Absolutórium spoločnosti Budimex S.A. za plnenie povinností za rok 2021
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Pán Mario Mostoles Nieto, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto udeľuje absolutórium za výkon svojej funkcie za obdobie od 23. septembra 2021 (dátum vymenovania do Rady pre dohľad) do 31. decembra 2021.< />
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. ……. – ……
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 19. mája 2022< >
o: vymenovanie člena dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. na jedenáste funkčné obdobie
Podľa § 385 § 1 Zákona o obchodných spoločnostiach a § 13 písm. g) stanov spoločnosti Budimex S.A. v súvislosti s uplynutím mandátov členov dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. desiateho funkčného obdobia riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto: < />
§ 1
Pani ……………………………………….. je vymenovaná do zloženia dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. na jedenáste spoločné trojročné funkčné obdobie za roky 2022, 2023 a 2024.
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. ……
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 19. mája 2022< >
o: prijatí politiky diverzity dozornej rady spoločnosti Budimex S.A.
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 5 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto: < />
§ 1. Riadne valné zhromaždenie prijíma Politiku diverzity dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. so znením tvoriacim prílohu k tomuto uzneseniu.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
Prílohy:
Príloha č. 1 – Politika diverzity dozornej rady spoločnosti Budimex S.A.
projekt
Uznesenie č. ……
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 19. mája 2022< >
o: prijatie „Best Practices of WSE Listed Companies 2021“ v spoločnosti Budimex S.A. zavedené uznesením dozornej rady Varšavskej burzy cenných papierov S.A. č. 13/1834/2021 z 29. marca 2021
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 5 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje:< />
§ 1
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. prijíma zásady správy a riadenia spoločností obsiahnuté v „Osvedčených postupoch spoločností kótovaných na burze WSE 2021“ („Kódex osvedčených postupov 2021“):
1. Okrem:
1.1. zabezpečenie menšinového podielu v danom orgáne spoločnosti na úrovni nie nižšej ako 30 % (pravidlo 2.1 a pravidlo 2.2 z kapitoly 2. Predstavenstvo a dozorná rada Kódexu dobrej praxe 2021),
1.2. umožnenie účasti akcionárov na valnom zhromaždení spoločnosťou prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov (e-valné zhromaždenie) (pravidlo 4.1. z kapitoly 4. Valné zhromaždenie a vzťahy s akcionármi Kódexu osvedčených postupov 2021),< />
2. a s výhradou, že v súvislosti so zásadami 1.3.1., 1.3.2., 1.4., 1.4.1 (v rozsahu obchodnej stratégie spoločnosti) a zásadami 3.4., 3.5., 3.7 z kapitoly 3. Interné systémy a funkcie, Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. odporúča, aby orgány spoločnosti pokračovali v činnosti zameranej na uplatňovanie vyššie uvedených zásad.
§ 2
Prílohou k tomuto uzneseniu je Best Practice for WSE Listed Companies 2021.
§ 3
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
Prílohy – 1 ks.
Vrátane. č. 1 – Best Practice for WSE Listed Companies 2021 („Code of Best Practice 2021“).
