S odvolaním sa na správu č. 21/2017 zo dňa 18.04.2018 o zvolaní riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex SA predstavenstvo spoločnosti Budimex SA oznamuje návrhy uznesení na riadne valné zhromaždenie, ktoré bolo zvolané na 17. mája 2018.

projekt

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 17. mája 2018< >
o: voľbe predsedu riadneho valného zhromaždenia

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. prijíma uznesenie v tomto znení:
§ 1. Riadne valné zhromaždenie vymenúva pani ………………………………. pre predsedu riadneho valného zhromaždenia.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 17. mája 2018
on: voľba výboru pre sčítanie hlasov

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. prijíma uznesenie v tomto znení:
§ 1. Riadne valné zhromaždenie vymenúva komisiu pre sčítanie hlasov v zložení:
1. Pán/pani …………………………………,
2. Pán/pani …………………………,
3. Pán/pani ………………………….
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 17. mája 2018 o prijatí

programu

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. prijíma uznesenie v tomto znení:
§ 1. Riadne valné zhromaždenie prijíma tento program:< />
1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia.
2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia.
3. Potvrdenie správnosti zvolania riadneho valného zhromaždenia a jeho schopnosti prijímať uznesenia.
4. Voľba výboru pre sčítanie hlasov.
5. Prijatie programu
6. Prezentácia a posúdenie správy o činnosti skupiny Budimex a Budimex S.A. za rok 2017, účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci 31. decembra 2017 spolu so správou o audite ročnej účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci 31. decembra 2017 a konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci sa 31. decembra 2017 spolu so správou o audite ročnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci sa končiac sa 31. decembra 2017 skupiny Budimex.
7. Prezentácia a posúdenie správy o nefinančných informáciách spoločnosti Budimex S.A. za rok 2017 a správy o nefinančných informáciách skupiny Budimex za rok 2017.
8. Prezentácia správy dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., ktorá obsahuje výsledky hodnotenia správ predstavenstva o činnosti a účtovnej závierke za účtovný rok 2017, návrh predstavenstva na rozdelenie zisku, ako aj posúdenie situácie spoločnosti spĺňajúcej požiadavky „Best Practice for WSE Listed Companies 2016“.
9. Prijatie uznesení o týchto záležitostiach:
9.1. posúdenie a schválenie správy o činnosti skupiny Budimex a spoločnosti Budimex S.A. za rok 2017, < tento rok />
9.2. posúdenie a schválenie správy o nefinančných informáciách spoločnosti Budimex S.A. za roky 2017, <2017/>
9.3. posúdenie a schválenie správy o nefinančných informáciách skupiny Budimex za rok 2017, < rok />
9.4. preskúmanie a schválenie účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci 31. decembra 2017 < tento rok />
9.5. Preskúmanie a schválenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci sa 31. decembra 2017.<2017 />
9.6. Rozdelenie zisku za roky 2017, <2017/>
9.7. udelenie hlasovania o prijatí členov predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. z dôvodu výkonu ich funkcie v roku 2017,< v tomto roku />
9.8. udelenie hlasovania o prijatí členov dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. z dôvodu plnenia ich povinností v roku 2017, < tento rok />
9.9. prijatie nového rokovacieho poriadku valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
10. Ukončenie valného zhromaždenia.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 298
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 17. mája 2018< >
o: preskúmaní a schválení správy o činnosti
Budimex Group a Budimex S.A. za rok 2017

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 395 ods. 2 bod 1 v spojení s § 393 ods. 1 Zákonníka o obchodných spoločnostiach a § 13 písm. a) stanov spoločnosti rozhoduje takto: < />
§ 1. Správa o činnosti skupiny Budimex a Budimex S.A. za rok 2017 sa po predchádzajúcom zvážení schvaľuje><. § 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom prijatia.
Prílohy – 1 kus:
Príloha č. 1 – Správa o činnosti skupiny Budimex a Budimex S.A. za rok 2017.

projekt

Uznesenie č. 299
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 17. mája 2018< >
o: posúdenie a schválenie správy o nefinančných informáciách spoločnosti Budimex S.A. za rok 2017

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 395 ods. 2 ods. 1 ods. 1 a 1 Zákona o obchodných spoločnostiach v spojení s § 49b ods. 1 a 9 zákona o účtovníctve a § 13 písm. a) stanov spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto:
§ 1. Správa o nefinančných informáciách spoločnosti Budimex S.A. za rok 2017 sa schvaľuje po predchádzajúcom posúdení< />
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom prijatia.
Prílohy – 1 kus:
Príloha č. 1 – Správa o nefinančných informáciách spoločnosti Budimex S.A. za rok 2017

projekt

Uznesenie č. 300
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 17. mája 2018< >
o: prerokúvaní a schválení správy o nefinančných informáciách skupiny Budimex za rok 2017

V zmysle § 395 § 5 Zákona o obchodných spoločnostiach v spojení s § 55 ods. 2b a 2c zákona o účtovníctve riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto: < />
§ 1. Správa o nefinančných informáciách skupiny Budimex za rok 2017 sa schvaľuje po predchádzajúcom posúdení.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom prijatia.
Prílohy – 1 kus:
Príloha č. 1 – Správa o nefinančných informáciách skupiny Budimex za rok 2017

Uznesenie č. 301
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 17. mája 2018< >
týkajúce sa: posudzovania a schvaľovania účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A.
za rok končiaci sa 31. decembra 2017

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 395 ods. 2 ods. 1 v spojení s § 393 ods. 1 Zákona o účtovníctve a § 53 ods. 1 zákona o účtovníctve z 29. septembra 1994 rozhoduje takto: < />
§ 1. Účtovná závierka spoločnosti za rok končiaci 31. decembra 2017 sa schvaľuje. Účtovná závierka obsahuje:< />
1. výkaz o finančnej situácii vypracovaný k 31. decembru 2017, ktorý na strane aktív, ako aj vlastného imania a pasív vykazuje sumu 4 853 282 tis. PLN /štyri miliardy osemsto päťdesiattri miliónov dvestoosemdesiatdvatisíc zlotých/,
2. výkaz ziskov a strát za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017, ktorý vykazuje čistý zisk 449 835 tis. PLN /štyristo štyridsaťdeväť miliónov osemsto tridsaťpäťtisíc zlotých/,
3. výkaz o komplexnom výsledku za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017, ktorý vykazuje celkový komplexný výsledok vo výške 448 298 tis. PLN (štyristoštyridsaťosem miliónov dvestodeväťdesiatosemtisíc zlotých), < a >
4. Výkaz zmien vlastného imania za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017, ktorý vykazuje zvýšenie vlastného imania o 65 602 tis. PLN (šesťdesiatpäť miliónov šesťsto dvetisíc zlotých), <2017 />
5. výkaz peňažných tokov za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017, ktorý vykazuje pokles peňažných prostriedkov a hotovosti o 598 694 tis. PLN /päťsto deväťdesiatosem miliónov šesťsto deväťdesiatštyri tisíc zlotých/< />
6. Doplňujúce informácie a vysvetlenia.
Účtovná závierka spoločnosti Budimex SA za rok končiaci 31. decembra 2017 bola overená nezávislým štatutárnym audítorom a pozitívne zhodnotená dozornou radou spoločnosti.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom prijatia.
Prílohy – 2 kusy:
Príloha č. 1 – Účtovná závierka za rok končiaci 31. decembra 2017.
Príloha č. 2 – Správa o audite ročnej účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci sa 31. decembra 2017.

projekt

Uznesenie č. 302
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 17. mája 2018< >
týkajúce sa: posudzovania a schvaľovania konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci 31. decembra 2017

V zmysle § 395 § 5 Zákonníka o obchodných spoločnostiach a § 63c ods. 4 zákona o účtovníctve z 29. septembra 1994 riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto: < />
§ 1. Konsolidovaná účtovná závierka skupiny Budimex za rok končiaci sa 31. decembra 2017 sa schvaľuje. Konsolidovaná účtovná závierka obsahuje:< />
1. konsolidovaný výkaz o finančnej situácii vypracovaný k 31. decembru 2017, ktorý na strane aktív, ako aj vlastného imania a pasív vykazuje sumu 5 997 356 tis. PLN /päť miliárd deväťsto deväťdesiatsedem miliónov tristo päťdesiatšesť tisíc zlotých < rok />
2. konsolidovaný výkaz ziskov a strát za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017, ktorý vykazuje čistý zisk 464 594 tis. PLN /štyristo šesťdesiatštyri miliónov päťsto deväťdesiatštyri tisíc zlotých/,
3. Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku za obdobie od<2015/>
Od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 vykázali celkový komplexný výsledok vo výške 462 244 tisíc PLN (štyristo šesťdesiatdva miliónov dvestoštyridaťštyri tisíc zlotých), < >
4. Konsolidovaný výkaz zmien vlastného imania za obdobie od<2019/>
od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017, ktorý vykazuje zvýšenie vlastného imania vo výške 76 308 tisíc PLN /sedemdesiatšesť miliónov tristo osemtisíc zlotých/
5. Konsolidovaný výkaz peňažných tokov za obdobie od<2019/>
od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017, pričom došlo k poklesu hotovosti vo výške 560 867 tis. PLN /päťsto šesťdesiat miliónov osemsto šesťdesiatsedem tisíc zlotých/,
6. Doplňujúce informácie a vysvetlenia.
Konsolidovaná účtovná závierka skupiny Budimex bola overená nezávislým štatutárnym audítorom a pozitívne ohodnotená dozornou radou spoločnosti Budimex S.A.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom prijatia.
Prílohy – 2 kusy:
Príloha č. 1 – Konsolidovaná účtovná závierka za rok končiaci sa 31. decembra 2017, < />
Príloha č. 2 – Správa o audite ročnej konsolidovanej účtovnej závierky skupiny Budimex za rok končiaci 31. decembra 2017.

projekt

Uznesenie č. 303
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 17. mája 2018< >
On: Rozdelenie zisku za rok 2017

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 2 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Čistý zisk za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 vo výške 449 585 025,78 PLN (slovom: štyristo štyridsaťdeväť miliónov päťsto osemdesiatpäť tisíc dvadsaťpäť zlotých a sedemdesiatosem groszy) sa rozhoduje o vyplatení dividendy v hrubej výške 17,61 PLN (slovom: sedemnásť zlotých a šesťdesiatjeden groszy) na akciu. Zvyšná časť zisku vo výške 249 908,88 PLN (slovom: dvestoštyrysaťdeväť tisíc deväťsto osem zlotých osemdesiatosem groszy) sa rozhoduje o zaradení do doplnkového základného imania.
§ 2. 1. Zoznam akcionárov oprávnených na dividendu za rok 2017 je stanovený k 28. máju 2018 (dátum dividendy).
2. Dátum výplaty dividend je stanovený na 7. júna 2018.
§ 3. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 304
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 17. mája 2018< >
o: udelení absolutória predsedovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. Dariuszovi Jackovi Blocherovi za výkon jeho funkcie v roku 2017

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2017 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlas predsedovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. pánovi Dariuszovi Jackovi Blocherovi z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 305
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 17. mája 2018< >
o udelení absolutória podpredsedovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. Fernandovi Luisovi Pascualovi Larragoitimu za výkon jeho funkcie v roku 2017

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. S kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2017 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje podpredsedovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A., pánovi Fernandovi Luisovi Pascualovi Larragoitimu, hlasovanie o prijatí z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 306
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 17. mája 2018< >
o: udelenie hlasovania o prijatí člena predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Jackovi Daniewskemu z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2017

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2017 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlas členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A., pánovi Jackovi Daniewskimu, z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 307
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 17. mája 2018< >
o: udelenie hlasovania o prijatí člena predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Radosławovi Górskému z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2017

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2017 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlas členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Radosławovi Górskému, z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 308
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 17. mája 2018< >
o: udelenie hlasovania o prijatí člena predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Cezaremu Mączkovi z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2017

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2017 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlas členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Cezaremu Mączekovi z dôvodu výkonu funkcie za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 309
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 17. mája 2018< >
o: udelenie hlasovania o prijatí člena predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Arturovi Popkovi z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2017

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2017 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlas členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A., pánovi Arturovi Popkovi, z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 310
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 17. mája 2018< >
o: udelenie hlasovania o prijatí člena predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Henrykovi Urbańskému z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2017

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2017 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlas členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A., pánovi Henrykovi Urbańskému, z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 311
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 17. mája 2018< >
o: udelenie hlasovania o prijatí člena predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Marcinovi Węgłowskému z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2017

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. S kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2017 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje pánovi Marcinovi Węgłowskému, členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A., hlasovanie o prijatí z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 312
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 17. mája 2018< >
o: udelenie grantu pani Marzenne Anne Weresovej – členke dozornej rady
Absolutórium spoločnosti Budimex S.A. za plnenie povinností za rok 2017

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Spoločnosť týmto udeľuje hlasovanie o prijatí pani Marzenne Anne Weresovej – členke dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., z dôvodu výkonu jej funkcie za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 313
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 17. mája 2018< >
o: udelení absolutória pánovi Marekovi Michałowskému, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., za výkon funkcie v roku 2017

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Pán Marek Michałowski, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., udeľuje pánovi Marekovi Michałowskému, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., splnenie funkcie z dôvodu výkonu funkcie za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 314
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 17. mája 2018< >
o: udelenie hlasovania o prijatí pána Alejandra de la Joya Ruiza de Velasca – člena dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2017

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Pán Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto vyjadruje uznanie za výkon svojich povinností za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 315
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 17. mája 2018< >
o: udelení absolutória Javierovi Galindovi Hernandezovi – členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2017

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Pán Javier Galindo Hernandez, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., sa týmto zbavuje zodpovednosti za výkon svojich povinností za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 316
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 17. mája 2018< >
o: udelení absolutória pánovi Josému Carlosovi Garridovi-Lestachovi Rodriguezovi – členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. za výkon jeho funkcie v roku 2017

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Pán José Carlos Garrido-Lestache Rodriguez, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto udeľuje potvrdenie o výkone svojich povinností v súvislosti s funkciami v období od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 317
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 17. mája 2018< >
on: udelenie pánovi Piotrovi Kamińskému – členovi dozornej rady
Absolutórium spoločnosti Budimex S.A. za plnenie povinností za rok 2017

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Pán Piotr Kamiński, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., sa týmto zbavuje zodpovednosti za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.< />
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 318
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 17. mája 2018< >
o: udelení absolutória pánovi Igorovi Adamovi Chalupcovi – členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. za výkon funkcie v roku 2017

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Pán Igor Adam Chalupec, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto udeľuje hlasovanie o prijatí pánovi Igorovi Adamovi Chalupecovi, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 319
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 17. mája 2018< >
on: udelenie pánovi Januszovi Dedo – členovi dozornej rady
Absolutórium spoločnosti Budimex S.A. za plnenie povinností za rok 2017

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Pán Janusz Dedo, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto udeľuje hlasovanie o prijatí pána Janusza Dedo, člena dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 320
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 17. mája 2018< >
o: udelenie pánovi Ignaciovi Clopesovi Estelovi – členovi dozornej rady
Absolutórium spoločnosti Budimex S.A. za plnenie povinností za rok 2017

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Pán Ignacio Clopes Estela, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto udeľuje hlasovanie o prijatí pánovi Ignaciovi Clopesovi Estelovi, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 321
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 17. mája 2018< >
o: prijatí nového rokovacieho poriadku valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.

§ 1. V súlade s § 13 písm. h) stanov spoločnosti sa zrušuje doterajší Rokovací poriadok valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A., naposledy zmenený a doplnený uznesením riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A. č. 147 zo 17. júna 2009, a prijíma sa nový rokovací poriadok valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A. s obsahom uvedeným v prílohe k tomuto uzneseniu. Táto príloha je neoddeliteľnou súčasťou tejto rezolúcie.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia s účinnosťou od nasledujúceho valného zhromaždenia.

Príloha k tomuto uzneseniu znie:
Stanovy valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.