Správna rada spoločnosti Budimex SA týmto zverejňuje uznesenia prijaté riadnym valným zhromaždením spoločnosti Budimex SA dňa 28. apríla 2015:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.

z 28. apríla 2015

,

o: voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia.

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. prijíma uznesenie v tomto znení:

§ 1. Riadne valné zhromaždenie vymenúva Andrzeja Leganowicza za predsedu riadneho valného zhromaždenia.

§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Vyššie uvedená rezolúcia bola prijatá v tajnom hlasovaní.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:

– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ akcií (t.j. 72,54 % /sedemdesiatdva celých päťdesiatštyri stotin percenta/ základného imania),

– celkový počet platných hlasov – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ hlasov,

– hlasy „za“ – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržali sa hlasovania“ – 0 /nula/.

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.

z 28. apríla 2015

,

o: voľbe výboru pre sčítanie hlasov.

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. prijíma uznesenie v tomto znení:

§ 1. Riadne valné zhromaždenie vymenúva komisiu pre sčítanie hlasov, ktorá sa skladá z:

1. pani Bogna Kuczyńska – Piech,

pani

2. Jadwiga Romańska – Kwinta,
3. Pani Agnieszka Wietrzykowska.

§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:

– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ akcií (t.j. 72,54 % /sedemdesiatdva celých päťdesiatštyri stotin percenta/ základného imania),

– celkový počet platných hlasov – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ hlasov,

– hlasy „za“ – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržali sa hlasovania“ – 0 /nula/.

§ 4. Riadne valné zhromaždenie pristúpilo k prijatiu programu.

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.

z 28. apríla 2015: prijatie

programu

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. prijíma uznesenie v tomto znení:

§ 1. Riadne valné zhromaždenie prijíma tento program:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia.
2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia.
3. Potvrdenie správnosti zvolania riadneho valného zhromaždenia a jeho schopnosti prijímať uznesenia.
4. Voľba výboru pre sčítanie hlasov.
5. Prijatie programu.
6. Prezentácia a posúdenie správy o činnosti spoločnosti za rok 2014 a účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci sa 31. decembra 2014 spolu so stanoviskom audítora a audítorskou správou.
7. Prezentácia a posúdenie správy o činnosti skupiny Budimex za rok 2014 a konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci 31. decembra 2014 spolu so stanoviskom audítora a audítorskou správou.
8. Prezentácia správy dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., ktorá obsahuje výsledky hodnotenia správ predstavenstva o činnosti a účtovnej závierke za finančný rok 2014, návrh predstavenstva na pokrytie straty z predchádzajúcich rokov a rozdelenie zisku, ako aj posúdenie situácie spoločnosti, spĺňajúcej ďalšie požiadavky vyplývajúce z „Osvedčených postupov spoločností kótovaných na burze WSE“.
9. Prijatie uznesení o:

9.1. preskúmanie a schválenie účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci sa 31. decembra 2014 a správy o činnosti spoločnosti za rok 2014,—————————————————–

9.2. preskúmanie a schválenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci sa 31. decembra 2014 a správy o činnosti skupiny Budimex za rok 2014,

9.3. pokrytie strát z predchádzajúcich rokov,

9.4. rozdelenie zisku za rok 2014,

9.5. udelenie hlasovania o prijatí členov predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. z dôvodu výkonu ich funkcie v roku 2014,

9.6. udelenie hlasovania o prijatí členov dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. na výkon ich funkcií v roku 2014,

9.7. zmena § 9 stanov spoločnosti v súvislosti s konverziou kmeňových akcií na meno série A a prijatím konsolidovaného znenia stanov

,

9.8. stanovenie zásad a výšky odmeňovania členov dozornej rady spoločnosti Budimex S.A.

10. Ukončenie valného zhromaždenia.

§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté verejným hlasovaním, ktorým:

– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ akcií (t.j. 72,54 % /sedemdesiatdva celých päťdesiatštyri stotin percenta/ základného imania),

– celkový počet platných hlasov – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ hlasov,

– hlasy „za“ – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržali sa hlasovania“ – 0 /nula/.

Uznesenie č. 223

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.

z 28. apríla 2015

,

o: posudzovaní a schvaľovaní účtovnej závierky
Budimex S.A. za rok končiaci sa 31. decembra 2014 a správy o činnosti spoločnosti za rok 2014.

Podľa § 395 § 2 bodu 1 v spojení s § 393 ods. 1 Zákonníka o obchodných spoločnostiach a § 53 ods. 1 zákona o účtovníctve z 29. septembra 1994 (t. j. Zbierka zákonov z roku 2013, položka 330 v znení neskorších predpisov) riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto:

§ 1. Schvaľuje sa účtovná závierka spoločnosti za rok končiaci 31. decembra 2014 a správa o činnosti spoločnosti za rok 2014. Účtovná závierka obsahuje:

1. výkaz o finančnej situácii vypracovaný k 31. decembru 2014, ktorý na strane aktív, ako aj vlastného imania a pasív vykazuje sumu 3 314 528 tis. PLN (tri miliardy tristo štrnásť miliónov päťsto dvadsaťosem tisíc),
2. výkaz ziskov a strát za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014, ktorý vykazuje čistý zisk 156 069 tis. PLN (stopäťdesiatšesť miliónov šesťdesiatdeväť tisíc),
3. výkaz komplexného výsledku za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014, ktorý vykazuje celkový komplexný výsledok vo výške 155 354 tis. PLN (stopäťdesiatpäť miliónov tristopäťdesiatštyri tisíc

),

4. výkaz zmien vlastného imania za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014, ktorý vykazuje pokles vlastného imania o 145 835 tis. PLN (stoštyridsaťpäť miliónov osemsto tridsaťpäť tisíc

),
výkaz

5. peňažných tokov za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014, ktorý vykazuje nárast hotovosti a hotovosti o 285 577 tis. PLN (dvestosemdesiatpäť miliónov päťsto sedemdesiatsedem tisíc),
6. Ďalšie informácie a vysvetlenia.

Účtovná závierka spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci sa 31. decembra 2014 bola overená nezávislým štatutárnym audítorom a pozitívne ohodnotená dozornou radou spoločnosti.

§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Prílohy – 3 kusy:

Príloha č. 1 – Účtovná závierka za rok končiaci 31. decembra 2014.

Príloha č. 2 – Správa o činnosti spoločnosti za rok 2014.

Príloha č. 3 – Stanovisko nezávislého štatutárneho audítora a správa o audite účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci 31. decembra 2014.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté verejným hlasovaním, ktorým:

– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ akcií (t.j. 72,54 % /sedemdesiatdva celých päťdesiatštyri stotin percenta/ základného imania),

– celkový počet platných hlasov – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ hlasov,

– hlasy „za“ – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržali sa hlasovania“ – 0 /nula/.

Uznesenie č. 224

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.

z 28. apríla 2015

,

týkajúce sa: posudzovania a schvaľovania konsolidovanej účtovnej závierky
za rok končiaci sa 31. decembra 2014

a správa o činnosti skupiny Budimex za rok 2014

Podľa § 395 § 5 v spojení s § 393 ods. 1 Zákonníka o obchodných spoločnostiach a § 63c ods. 4 zákona o účtovníctve z 29. septembra 1994 (t. j. Zbierka zákonov z roku 2013 č. bod 330 v znení neskorších predpisov) riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto:

§ 1. Schvaľuje sa konsolidovaná účtovná závierka za rok končiaci 31. decembra 2014 a správa o činnosti skupiny Budimex za rok 2014. Konsolidovaná účtovná závierka zahŕňa:

1. konsolidovaný výkaz o finančnej situácii zostavený k 31. decembru 2014, ktorý na strane aktív, ako aj vlastného imania a pasív vykazuje sumu 3 858 209 tis. PLN (tri miliardy osemsto päťdesiatosem miliónov dvestodeväťtisíc),

konsolidovaný

2. výkaz ziskov a strát za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014, ktorý vykazuje čistý zisk 193 938 tis. PLN (stodeväťdesiattri miliónov deväťsto tridsaťosemtisíc),
3. konsolidovaný výkaz komplexného výsledku za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014, ktorý vykazuje celkový komplexný výsledok vo výške 193 053 tis. PLN /sto deväťdesiattri miliónov päťdesiattri tisíc/,

konsolidovaný

4. výkaz zmien vlastného imania za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014, ktorý vykazuje pokles vlastného imania o 122 666 tis. PLN (sto dvadsaťdva miliónov šesťsto šesťdesiatšesť tisíc),
5. konsolidovaný výkaz peňažných tokov za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014, ktorý vykazuje nárast hotovosti a hotovosti o 136 824 tis. PLN (sto tridsaťšesť miliónov osemsto dvadsaťštyri tisíc),
6. Ďalšie informácie a vysvetlenia.

Konsolidovaná účtovná závierka bola overená nezávislým štatutárnym audítorom a vydala k nej kladné stanovisko dozorná rada spoločnosti Budimex SA.

§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Prílohy – 3 kusy:

Príloha 1 – Konsolidovaná účtovná závierka za rok končiaci sa 31. decembra 2014.

Príloha 2 – Správa o činnosti skupiny Budimex za rok 2014.

Príloha 3 – Stanovisko nezávislého štatutárneho audítora a správa o audite konsolidovanej účtovnej závierky skupiny Budimex za rok končiaci 31. decembra 2014.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté verejným hlasovaním, ktorým:

– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ akcií (t.j. 72,54 % /sedemdesiatdva celých päťdesiatštyri stotin percenta/ základného imania),

– celkový počet platných hlasov – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ hlasov,

– hlasy „za“ – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržali sa hlasovania“ – 0 /nula/.

Uznesenie č. 225

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.

z 28. apríla 2015

,

on: krytie strát z predchádzajúcich rokov

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. podľa článku 395 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:

§ 1. Čistá strata z predchádzajúcich rokov vo výške 5 808 tis. PLN /päť miliónov osemsto osemtisíc/ vykázaná v účtovnej závierke je v plnej miere pokrytá časťou dodatočného základného imania spoločnosti (vykázanou v účtovnej závierke spoločnosti ako ostatné rezervy).< />
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté verejným hlasovaním, ktorým:

– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ akcií (t.j. 72,54 % /sedemdesiatdva celých päťdesiatštyri stotin percenta/ základného imania),

– celkový počet platných hlasov – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ hlasov,

– hlasy „za“ – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržali sa hlasovania“ – 0 /nula/.

Uznesenie č. 226

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.

z 28. apríla 2015

,

O: rozdelenie zisku za rok 2014

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 395 § 2 ods. 2 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:

§ 1. Čistý zisk za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 vo výške 155 988 898,78 PLN /sto päťdesiatpäť miliónov deväťsto osemdesiatosemtisíc osemsto deväťdesiatosem zlotých sedemdesiatosem groszy/ sa pridelí na výplatu dividendy vo výške 6,11 PLN /šesť zlotých jedenásť groszy/ brutto na akciu. Zvyšná časť zisku vo výške 79 743,33 PLN /sedemdesiatdeväť tisíc sedemsto štyridsaťtri zlotých a tridsaťtri groszy/ by mala byť alokovaná do doplnkového základného imania.

§ 2.

1. Zoznam akcionárov oprávnených na dividendu za rok 2014 je stanovený na 8. máj 2015 (dátum dividendy).
2. Dátum výplaty dividend je stanovený na 25. mája 2015.

§ 3. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté verejným hlasovaním, ktorým:

– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ akcií (t.j. 72,54 % /sedemdesiatdva celých päťdesiatštyri stotin percenta/ základného imania),

– celkový počet platných hlasov – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ hlasov,

– hlasy „za“ – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržali sa hlasovania“ – 0 /nula/.

Uznesenie č. 227

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.

z 28. apríla 2015

,

o: udelenie hlasovania o prijatí predsedovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. pánovi Dariuszovi Jackovi Blocherovi v súvislosti s výkonom jeho funkcie v roku 2014

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:

§ 1. Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2014 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlas predsedovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A., pánovi Dariuszovi Jackovi Blocherovi, z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:

– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ akcií (t.j. 72,54 % /sedemdesiatdva celých päťdesiatštyri stotin percenta/ základného imania),

– celkový počet platných hlasov – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ hlasov,

– hlasy „za“ – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržali sa hlasovania“ – 0 /nula/.

Uznesenie č. 228

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.

z 28. apríla 2015

,

o: udelení absolutória podpredsedovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. pánovi Ignaciovi Botellovi Rodriguezovi za výkon jeho funkcie v roku 2014

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:

§ 1. Na základe kladného hodnotenia činnosti spoločnosti v roku 2014 sa podpredsedovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. pánovi Ignaciovi Botellovi Rodriguezovi na žiadosť dozornej rady udeľuje hlasovanie o prijatí z dôvodu výkonu funkcie za obdobie od 1. januára 2014 do 24. apríla 2014 (deň jeho odstúpenia).

§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:

– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ akcií (t.j. 72,54 % /sedemdesiatdva celých päťdesiatštyri stotin percenta/ základného imania),

– celkový počet platných hlasov – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ hlasov,

– hlasy „za“ – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržali sa hlasovania“ – 0 /nula/.

Uznesenie č. 229

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.

z 28. apríla 2015

,

o udelení absolutória podpredsedovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. Fernandovi Luisovi Pascualovi Larragoitimu za výkon jeho funkcie v roku 2014

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:

§ 1. Na základe kladného hodnotenia činnosti spoločnosti v roku 2014 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje podpredsedovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. pánovi Fernandovi Luisovi Pascualovi Larragoitimu hlasovanie o prijatí z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 24. apríla 2014 (deň jeho vymenovania do predstavenstva) do 31. decembra 2014.

§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:

– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ akcií (t.j. 72,54 % /sedemdesiatdva celých päťdesiatštyri stotin percenta/ základného imania),

– celkový počet platných hlasov – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ hlasov,

– hlasy „za“ – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržali sa hlasovania“ – 0 /nula/.

Uznesenie č. 230

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.

z 28. apríla 2015

,

o: udelenie hlasovania o prijatí člena predstavenstva spoločnosti Budimex S.A., pána Andrzeja Artura Czynczyka, z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2014

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:

§ 1. Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2014 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlas členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A., pánovi Andrzeji Arturovi Czynczykovi, z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:

– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ akcií (t.j. 72,54 % /sedemdesiatdva celých päťdesiatštyri stotin percenta/ základného imania),

– celkový počet platných hlasov – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ hlasov,

– hlasy „za“ – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržali sa hlasovania“ – 0 /nula/.

Uznesenie č. 231

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.

z 28. apríla 2015

,

o: udelenie hlasovania o súhlase pánovi Jackovi Daniewskimu, členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A., z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2014

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:

§ 1. Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2014 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlas členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A., pánovi Jackovi Daniewskimu, z dôvodu výkonu funkcie za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:

– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ akcií (t.j. 72,54 % /sedemdesiatdva celých päťdesiatštyri stotin percenta/ základného imania),

– celkový počet platných hlasov – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ hlasov,

– hlasy „za“ – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržali sa hlasovania“ – 0 /nula/.

Uznesenie č. 232

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.

z 28. apríla 2015

,

o: udelenie hlasovania o súhlase pánovi Henrykovi Urbańskému, členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A., z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2014

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:

§ 1. Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2014 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlas členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A., pánovi Henrykovi Urbańskému, z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:

– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ akcií (t.j. 72,54 % /sedemdesiatdva celých päťdesiatštyri stotin percenta/ základného imania),

– celkový počet platných hlasov – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ hlasov,

– hlasy „za“ – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržali sa hlasovania“ – 0 /nula/.

Uznesenie č. 233

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.

z 28. apríla 2015

,

o: udelenie hlasovania o prijatí člena predstavenstva spoločnosti Budimex S.A., pána Marcina Węgłowského, z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2014

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:

§ 1. Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2014 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlas členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A., pánovi Marcinovi Węgłowskému, z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:

– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ akcií (t.j. 72,54 % /sedemdesiatdva celých päťdesiatštyri stotin percenta/ základného imania),

– celkový počet platných hlasov – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ hlasov,

– hlasy „za“ – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržali sa hlasovania“ – 0 /nula/.

Uznesenie č. 234

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.

z 28. apríla 2015

,

o: udelenie hlasovania o súhlase pani Marzenne Anne Weresovej, členke dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., z dôvodu výkonu jej funkcie v roku 2014

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:

§ 1. Valné zhromaždenie pani Marzenny Anny Weresovej – členky dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. týmto udeľuje hlasovanie o prijatí pani Marzenny Anny Weresovej – členky dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. z dôvodu výkonu jej funkcie za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:

– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ akcií (t.j. 72,54 % /sedemdesiatdva celých päťdesiatštyri stotin percenta/ základného imania),

– celkový počet platných hlasov – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ hlasov,

– hlasy „za“ – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržali sa hlasovania“ – 0 /nula/.

Uznesenie č. 235

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.

z 28. apríla 2015

,

o: udelenie hlasovania o prijatí pána Mareka Michałowského, člena dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2014

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:

§ 1. Pánovi Marekovi Michałowskému, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., sa týmto udeľuje hlasovanie o prijatí z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:

– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ akcií (t.j. 72,54 % /sedemdesiatdva celých päťdesiatštyri stotin percenta/ základného imania),

– celkový počet platných hlasov – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ hlasov,

– hlasy „za“ – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržali sa hlasovania“ – 0 /nula/.

Uznesenie č. 236

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.

z 28. apríla 2015

,

o udelení absolutória pánovi Alejandrovi de la Joyovi Ruizovi de Velasco, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkcie v roku 2014

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:

§ 1. Pán Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto vyjadruje uznanie za výkon svojich povinností za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:

– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ akcií (t.j. 72,54 % /sedemdesiatdva celých päťdesiatštyri stotin percenta/ základného imania),

– celkový počet platných hlasov – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ hlasov,

– hlasy „za“ – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržali sa hlasovania“ – 0 /nula/.

Uznesenie č. 237

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.

z 28. apríla 2015

,

o: udelení absolutória pánovi Javierovi Galindovi Hernandezovi, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkcie v roku 2014

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:

§ 1. Pán Javier Galindo Hernandez, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto vyjadruje uznanie za výkon svojich povinností v súvislosti s funkciami od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:

– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ akcií (t.j. 72,54 % /sedemdesiatdva celých päťdesiatštyri stotin percenta/ základného imania),

– celkový počet platných hlasov – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ hlasov,

– hlasy „za“ – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržali sa hlasovania“ – 0 /nula/.

Uznesenie č. 238

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.

z 28. apríla 2015

,

o: udelení absolutória Josému Carlosovi Garridovi-Lestachovi Rodriguezovi, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkcie v roku 2014

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:

§ 1. Pán José Carlos Garrido-Lestache Rodriguez, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto vyjadruje uznanie za výkon svojich povinností v súvislosti s výkonom svojich povinností za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:

– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ akcií (t.j. 72,54 % /sedemdesiatdva celých päťdesiatštyri stotin percenta/ základného imania),

– celkový počet platných hlasov – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ hlasov,

– hlasy „za“ – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržali sa hlasovania“ – 0 /nula/.

Uznesenie č. 239

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.

z 28. apríla 2015

,

o: udelení absolutória pánovi Piotrovi Kamińskému, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., za výkon funkcie v roku 2014

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:

§ 1. Pán Piotr Kamiński, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto udeľuje súhlas pánovi Piotrovi Kamińskému, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:

– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ akcií (t.j. 72,54 % /sedemdesiatdva celých päťdesiatštyri stotin percenta/ základného imania),

– celkový počet platných hlasov – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ hlasov,

– hlasy „za“ – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržali sa hlasovania“ – 0 /nula/.

Uznesenie č. 240

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.

z 28. apríla 2015

,

o: udelenie hlasovania o súhlase pánovi Igorovi Chalupecovi, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2014

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:

§ 1. Pán Igor Chalupec, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto vyjadruje uznanie za výkon svojich povinností v súvislosti s funkciou od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:

– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ akcií (t.j. 72,54 % /sedemdesiatdva celých päťdesiatštyri stotin percenta/ základného imania),

– celkový počet platných hlasov – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ hlasov,

– hlasy „za“ – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržali sa hlasovania“ – 0 /nula/.

Uznesenie č. 241

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.

z 28. apríla 2015

,

o: udelenie hlasovania o prijatí pána Tomasza Sielického, člena dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2014

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:

§ 1. Pán Tomasz Sielicki, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., sa týmto udeľuje hlasovanie o prijatí z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2014 do 7. januára 2014 (deň jeho odstúpenia).

§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:

– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ akcií (t.j. 72,54 % /sedemdesiatdva celých päťdesiatštyri stotin percenta/ základného imania),

– celkový počet platných hlasov – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ hlasov,

– hlasy „za“ – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržali sa hlasovania“ – 0 /nula/.

Uznesenie č. 242

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.

z 28. apríla 2015

,

o: udelenie hlasovania o prijatí pánovi Januszovi Dedovi, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2014

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:

§ 1. Pán Janusz Dedo, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto udeľuje hlasovanie o prijatí pána Janusza Dedo, člena dozornej rady, z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 29. januára 2014 (dátum vymenovania do dozornej rady) do 31. decembra 2014.

§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:

– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ akcií (t.j. 72,54 % /sedemdesiatdva celých päťdesiatštyri stotin percenta/ základného imania),

– celkový počet platných hlasov – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ hlasov,

– hlasy „za“ – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržali sa hlasovania“ – 0 /nula/.

Uznesenie č. 243

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.

z 28. apríla 2015

,

o: udelenie hlasovania o prijatí pána Macieja Stańczuka, člena dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2014

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:

§ 1. Pán Maciej Stańczuk, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto vyjadruje uznanie za výkon svojej funkcie za obdobie od 1. januára 2014 do 7. februára 2014 (deň jeho odstúpenia).

§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:

– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ akcií (t.j. 72,54 % /sedemdesiatdva celých päťdesiatštyri stotin percenta/ základného imania),

– celkový počet platných hlasov – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ hlasov,

– hlasy „za“ – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržali sa hlasovania“ – 0 /nula/.

Uznesenie č. 244

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.

z 28. apríla 2015

,

o: udelení absolutória pánovi Ignaciovi Clopesovi Estelovi, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkcie v roku 2014

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:

§ 1. Ignacio Clopes Estela, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto vyjadruje uznanie za výkon funkcie za obdobie od 1. mája 2014 (deň jeho vymenovania do dozornej rady) do 31. decembra 2014.

§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:

– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ akcií (t.j. 72,54 % /sedemdesiatdva celých päťdesiatštyri stotin percenta/ základného imania),

– celkový počet platných hlasov – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ hlasov,

– hlasy „za“ – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržali sa hlasovania“ – 0 /nula/.

Uznesenie č. 245

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.

z 28. apríla 2015

,

o zmene § 9 stanov spoločnosti v súvislosti s konverziou kmeňových akcií série A a prijatím konsolidovaného znenia stanov

Podľa § 430 Zákona o obchodných spoločnostiach a § 13 písm. r) stanov spoločnosti v súvislosti s konverziou 120 kmeňových akcií na meno série A na kmeňové akcie na doručiteľa a následne s asimiláciou a zavedením týchto akcií do burzového obchodovania dňa 19. júla 2013 sa rieši nasledovné:

§ 1. Znenie § 9 ods. 1 prvej zarážky stanov spoločnosti Budimex S.A. sa mení a dopĺňa takto:

„Základné imanie

§ 9

1. Základné imanie predstavuje 127 650 490 PLN (sto dvadsaťsedem miliónov šesťstopäťdesiat tisíc štyristo deväťdesiat zlotých) a je rozdelené na 25 530 098 (dvadsaťpäť miliónov päťsto tridsaťtisíc deväťdesiatosem) akcií s nominálnou hodnotou 5 (päť) PLN, vydaných v sérii:

– zakladajúca séria A zahŕňa 3 000 000 (tri milióny) kmeňových akcií s číslami od 0000001 do 3000000 v celkovej hodnote 15 000 000 PLN (pätnásť miliónov), ktoré pozostávajú z:

2 350 (dvetisíc tristopäťdesiat) kmeňových akcií na meno,

2 997 650 (dva milióny deväťsto deväťdesiatsedemtisíc šesťsto päťdesiat) kmeňových akcií na doručiteľa;“

Ostatné ustanovenia stanov spoločnosti Budimex S.A. zostávajú nezmenené.

§ 2. V súvislosti so zmenami stanov zavedenými v § 1 tohto uznesenia sa prijíma konsolidované znenie stanov s prihliadnutím na tieto zmeny, ktoré je obsiahnuté v prílohe k tomuto uzneseniu. Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.

§ 3. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom zápisu zmien stanov zavedených na základe tohto uznesenia do Národného súdneho registra.

Príloha k tomuto uzneseniu predstavuje konsolidované znenie stanov spoločnosti Budimex S.A.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté verejným hlasovaním, ktorým:

– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ akcií (t.j. 72,54 % /sedemdesiatdva celých päťdesiatštyri stotin percenta/ základného imania),

– celkový počet platných hlasov – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ hlasov,

– hlasy „za“ – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržali sa hlasovania“ – 0 /nula/.

Uznesenie č. 246

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.

z 28. apríla 2015

,

týkajúca sa: stanovenia zásad a výšky odmeňovania členov dozornej rady spoločnosti Budimex S.A.

Podľa § 392 ods. 1 Zákonníka o obchodných spoločnostiach a § 13 písm. i) stanov spoločnosti Budimex S.A. sa rieši nasledovné:

§ 1. Od 1. mája 2015 majú jej členovia nárok na mesačnú odmenu za účasť na práci dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. v súlade s nasledujúcimi pravidlami a v nasledujúcich výškach:

1) predseda dozornej rady – dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v podnikateľskom sektore bez platieb zo zisku s ukazovateľom 1,7;

2) tajomník dozornej rady – dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v podnikateľskom sektore bez platieb zo zisku s ukazovateľom 1,2;

3) Podpredseda a členovia dozornej rady – dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v podnikateľskom sektore bez platieb zo zisku s ukazovateľom 1,1.

§ 2. Vyššie uvedené pomery sa zvyšujú s ohľadom na odmeňovanie členov dozornej rady pôsobiacich vo výboroch dozornej rady, resp. o:

1) 0,4 v prípade funkcie predsedu výboru pre audit,

2) 0,2 v prípade funkcie predsedu investičného výboru alebo výboru pre odmeňovanie,

3) 0,1 v prípade funkcie člena výboru.

§ 3. Uznesenie nadobúda účinnosť 1. mája 2015.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:

– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ akcií (t.j. 72,54 % /sedemdesiatdva celých päťdesiatštyri stotin percenta/ základného imania),

– celkový počet platných hlasov – 18 520 518 /osemnásť miliónov päťsto dvadsaťtisíc päťsto osemnásť/ hlasov,

– hlasov „za“ – 18 088 849 /osemnásť miliónov osemdesiatosemtisíc osemsto štyridsaťdeväť/ hlasov, hlasov „proti“ – 254 023 /dvestopäťdesiatštyritisíc dvadsaťtri/, „zdržalo sa hlasovania“ – 177 646 /sto sedemdesiatsedem tisíc šesťsto štyridsaťšesť/.