Návrhy uznesení riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex SA zvolaného na 16. mája 2019
S odvolaním sa na správu č. 23/2019 zo dňa 16.04.2019 o zvolaní riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex SA predstavenstvo spoločnosti Budimex SA oznamuje návrhy uznesení riadneho valného zhromaždenia, ktoré bolo zvolané na 16. mája tohto roku.
projekt
Uznesenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 16. mája 2019
,
o: voľbe predsedu riadneho valného zhromaždenia
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. prijíma uznesenie v tomto znení:
§ 1. Riadne valné zhromaždenie vymenúva pani ………………………………. pre predsedu riadneho valného zhromaždenia.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 16. mája 2019
,
on: voľba výboru pre sčítanie hlasov
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. prijíma uznesenie v tomto znení:
§ 1. Riadne valné zhromaždenie vymenúva komisiu pre sčítanie hlasov, ktorá sa skladá z:
1. Pán/pani…………………………………,
2. Pán/pani…………………………,
3. Pán/pani………………………….
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 16. mája 2019 o prijatí
programu
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. prijíma uznesenie v tomto znení:
§ 1. Riadne valné zhromaždenie prijíma tento program:
1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia.
2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia.
3. Potvrdenie správnosti zvolania riadneho valného zhromaždenia a jeho schopnosti prijímať uznesenia.
4. Voľba výboru pre sčítanie hlasov.
5. Prijatie programu.
6. Prezentácia a posúdenie správy o činnosti skupiny Budimex a spoločnosti Budimex S.A. za rok 2018, účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci 31. decembra 2018 spolu so správou o audite ročnej účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci 31. decembra 2018 a konsolidovanej účtovnej závierky skupiny Budimex za rok končiaci sa 31. decembra 2018 spolu so správou o audite ročnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci sa 31. decembra 2018.
7. Prezentácia a posúdenie správy o nefinančných informáciách spoločnosti Budimex S.A. za rok 2018 a správy o nefinančných informáciách skupiny Budimex za rok 2018.
8. Prezentácia správy dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., ktorá obsahuje výsledky hodnotenia správ predstavenstva o činnosti a účtovnej závierke za účtovný rok 2018, návrh predstavenstva na rozdelenie zisku, ako aj posúdenie situácie spoločnosti spĺňajúcej požiadavky „Best Practice for WSE Listed Companies 2016“.
9. Prijatie uznesení o:
9.1 posúdenie a schválenie správy o činnosti skupiny Budimex a Budimex S.A. za rok 2018,
9.2 posúdenie a schválenie správy o nefinančných informáciách spoločnosti Budimex S.A. za rok 2018,
9.3 posúdenie a schválenie správy o nefinančných informáciách skupiny Budimex za rok 2018,
9.4 posúdenie a schválenie účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci sa 31. decembra 2018,
9.5 preskúmanie a schválenie konsolidovanej účtovnej závierky skupiny Budimex za rok končiaci 31. decembra 2018,
9.6 rozdelenie zisku za rok 2018,
9.7 udelenie hlasovania o prijatí členov predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. z dôvodu výkonu ich funkcie v roku 2018,
9.8 schválenie doplnenia zloženia dozornej rady na deviate funkčné obdobie, ku ktorému došlo dňa 19. decembra 2018 kooptáciou nového člena dozornej rady – pána Ignacia Gastona – v zmysle § 16 ods. 3 stanov spoločnosti, v súvislosti s odstúpením pána Alejandra de la Joya Ruiz de Velasco,
9.9 schválenie doplnenia zloženia dozornej rady na deviate funkčné obdobie, ku ktorému došlo dňa 19. decembra 2018 kooptáciou nového člena dozornej rady – pána Fernanda Luisa Pascuala Larragoitiho, v zmysle § 16 ods. 3 stanov spoločnosti, v súvislosti s odstúpením pána Ignacia Clopesa Estela,
9.10 udelenie hlasovania o prijatí členov dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. z dôvodu výkonu ich funkcie v roku 2018,
9.11 vymenovanie dozornej rady desiateho funkčného obdobia,
9.12 zmeny § 12 ods. 5 a § 16 ods. 3 stanov spoločnosti a prijatie konsolidovaného znenia stanov
.
10. Ukončenie stretnutia.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 322
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 16. mája 2019
,
o: prerokovaní a schválení správy o činnosti
Skupina Budimex a Budimex S.A. za rok 2018
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 395 ods. 2 ods. 1 v spojení s článkom 393 ods. 1 Zákonníka o obchodných spoločnostiach a § 13 písm. a) stanov spoločnosti rozhoduje takto:
§ 1. Správa o činnosti skupiny Budimex a Budimex S.A. za rok 2018 sa po predchádzajúcom zvážení schvaľuje.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
Prílohy:
projekt
Uznesenie č. 323
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 16. mája 2019
,
o: prerokovaní a schválení správy o nefinančných informáciách spoločnosti Budimex S.A. za rok 2018
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 395 § 2 ods. 1 bod 1 a 1 Zákona o obchodných spoločnostiach v spojení s § 49b ods. 1 ods. 9 zákona o účtovníctve a § 13 písm. a) stanov spoločnosti S.A. rozhoduje takto:
§ 1. Správa o nefinančných informáciách spoločnosti Budimex S.A. za rok 2018 sa schvaľuje po predchádzajúcom posúdení.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
Prílohy:
projekt
Uznesenie č. 324
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 16. mája 2019
,
o: posúdenie a schválenie správy o nefinančných informáciách skupiny Budimex za rok 2018
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 395 § 5 § 5 zákona o obchodných spoločnostiach v spojení s § 55 ods. 2b a 2c zákona o účtovníctve rozhoduje takto:
§ 1. Správa o nefinančných informáciách skupiny Budimex za rok 2018 sa po predchádzajúcom zvážení schvaľuje.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
Prílohy:
projekt
Uznesenie č. 325
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 16. mája 2019
,
týkajúce sa: prerokúvania a schvaľovania účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A.
za rok končiaci sa 31. decembra 2018
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 395 ods. 2 ods. 1 v spojení s § 393 ods. 1 Zákona o účtovníctve a § 53 ods. 1 zákona o účtovníctve z 29. septembra 1994 rozhoduje takto:
§ 1. Účtovná závierka spoločnosti za rok končiaci sa 31. decembra 2018 sa schvaľuje. Účtovná závierka obsahuje:
1. výkaz o finančnej situácii vypracovaný k 31. decembru 2018, ktorý na strane aktív, ako aj vlastného imania a pasív vykazuje 4 377 639 tis. PLN (štyri miliardy tristo sedemdesiatsedem miliónov šesťsto tridsaťdeväť tisíc zlotých),
2. výkaz ziskov a strát za obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018, ktorý vykazuje čistý zisk 321 602 tis. PLN /tristo dvadsaťjeden miliónov šesťsto dvetisíc zlotých/,
3. výkaz komplexného výsledku za obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018, ktorý vykazuje celkový komplexný výsledok vo výške 321 983 tis. PLN (tristo dvadsaťjeden miliónov deväťsto osemdesiattritisíc zlotých),
4. výkaz zmien vlastného imania za obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018, z ktorého vyplýva pokles vlastného imania o 127 602 tis. PLN (sto dvadsaťsedem miliónov šesťsto dvetisíc zlotých),
5. výkaz peňažných tokov za obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018, ktorý vykazuje pokles hotovosti a hotovosti o 504 328 tis. PLN (päťsto štyri milióny tristo dvadsaťosemtisíc zlotých),
6. Ďalšie informácie a vysvetlenia.
Účtovná závierka spoločnosti Budimex SA za rok končiaci 31. decembra 2018 bola overená nezávislým štatutárnym audítorom a pozitívne ohodnotená dozornou radou spoločnosti.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 326
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 16. mája 2019
,
týkajúce sa: prerokúvania a schvaľovania konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci sa 31. decembra 2018
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 5 Zákona o obchodných spoločnostiach a § 63c ods. 4 zákona o účtovníctve z 29. septembra 1994 rozhoduje takto:
§ 1. Konsolidovaná účtovná závierka skupiny Budimex za rok končiaci 31. decembra 2018 sa schvaľuje po predchádzajúcom posúdení. Konsolidovaná účtovná závierka zahŕňa:
1. konsolidovaný výkaz o finančnej situácii vypracovaný k 31. decembru 2018, ktorý na strane aktív, ako aj vlastného imania a pasív vykazuje sumu 5 456 351 tis. PLN /päť miliárd štyristo päťdesiatšesť miliónov tristo päťdesiatjeden tisíc zlotých/,
2. konsolidovaný výkaz ziskov a strát za obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018, ktorý vykazuje čistý zisk 305 484 tis. PLN (tristo päť miliónov štyristo osemdesiatštyritisíc zlotých),
3. Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku za obdobie od
od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 s celkovým komplexným príjmom 306 132 tis. PLN (tristo šesť miliónov sto tridsaťdvatisíc zlotých),
4. Konsolidovaný výkaz zmien vlastného imania za obdobie od
od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018, ktorý vykazuje pokles vlastného imania vo výške 131 651 tisíc PLN /sto tridsaťjeden miliónov šesťstopäťdesiatjeden tisíc zlotých/,
5. Konsolidovaný výkaz peňažných tokov za obdobie od
od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018, pričom došlo k poklesu hotovosti a hotovosti vo výške 694 728 tis. PLN (šesťsto deväťdesiatštyri miliónov sedemsto dvadsaťosemtisíc zlotých),
6. Ďalšie informácie a vysvetlenia.
Konsolidovaná účtovná závierka skupiny Budimex bola overená nezávislým štatutárnym audítorom a získala kladné stanovisko dozornej rady spoločnosti Budimex S.A.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 327
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 16. mája 2019
,
On: Rozdelenie zisku za rok 2018
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 395 § 2 ods. 2 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Čistý zisk za obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 vo výške 160 839 617,40 PLN (slovom: stošesťdesiat miliónov osemsto tridsaťdeväť tisíc šesťsto sedemnásť zlotých štyridsať groszy) sa rozhoduje o zaradení na výplatu dividendy vo výške 6,30 PLN (slovom: šesť zlotých a tridsať groszy) hrubo na akciu. Zvyšná časť zisku vo výške 160 762 704,47 PLN (slovom: stošesťdesiat miliónov sedemsto šesťdesiatdva tisíc sedemsto štyri zloté štyridsaťsedem groszy) sa rozhoduje o alokácii do doplnkového základného imania.
§ 2.1. Zoznam akcionárov oprávnených na dividendu za rok 2018 je stanovený na 6. jún 2019 (dátum dividendy).
2. Dátum výplaty dividend je stanovený na 19. júna 2019.
§ 3. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 328
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 16. mája 2019
,
o: udelení absolutória predsedovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – Dariuszovi Jackovi Blocherovi za výkon jeho funkcie v roku 2018
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2018 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlas predsedovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. pánovi Dariuszovi Jackovi Blocherovi z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 329
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 16. mája 2019
,
o udelení absolutória podpredsedovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. Fernandovi Luisovi Pascualovi Larragoitimu za plnenie povinností v roku 2018
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. S kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2018 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje podpredsedovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. pánovi Fernandovi Luisovi Pascualovi Larragoitimu hlasovanie o prijatí z dôvodu výkonu funkcie za obdobie od 1. januára 2018 do 18. decembra 2018 (dátum odstúpenia).
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 330
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 16. mája 2019
,
o: udelenie hlasovania o prijatí člena predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Jackovi Daniewskemu z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2018
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2018 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlas členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A., pánovi Jackovi Daniewskimu, z dôvodu výkonu funkcie za obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 331
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 16. mája 2019
,
o: udelenie hlasovania o prijatí člena predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Radosławovi Górskému z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2018
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2018 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlas členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A., pánovi Radosławovi Górskému, z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 332
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 16. mája 2019
,
o: udelenie hlasovania o prijatí člena predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Cezaremu Mączekovi z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2018
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2018 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlas členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A., pánovi Cezarym Mączkovi, z dôvodu výkonu funkcie za obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 333
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 16. mája 2019
,
o: udelení absolutória Arturovi Popkovi, členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A., za výkon funkcie v roku 2018
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2018 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlas členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. pánovi Arturovi Popkovi z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 334
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 16. mája 2019
,
o: udelenie hlasovania o prijatí člena predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Henrykovi Urbańskému z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2018
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2018 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlas členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A., pánovi Henrykovi Urbańskému, z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 335
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 16. mája 2019
,
o: udelení absolutória členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Marcinovi Węgłowskému za výkon jeho funkcie v roku 2018
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2018 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlas členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Marcinovi Węgłowskému z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 336
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 16. mája 2019
,
o: schválenie doplnenia zloženia dozornej rady deviateho funkčného obdobia, ku ktorému došlo dňa 19. decembra 2018 kooptáciou nového člena dozornej rady podľa § 16 ods. 3 stanov spoločnosti – pána Ignacia Gastona, v súvislosti s odstúpením pána Alejandra de la Joya Ruiz de Velasco.
V
súlade s § 395 § 5 Zákona o obchodných spoločnostiach a § 16 ods. 3 stanov spoločnosti Budimex S.A. riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto:
§ 1.
V súvislosti so zmenou zloženia dozornej rady deviateho funkčného obdobia, ku ktorej došlo v dôsledku uznesenia Rady pre dohľad č. 279 prijatého 19. decembra 2018 v dôsledku odstúpenia pána Alejandra de la Joya Ruiza de Velasco z funkcie v dozornej rade spoločnosti Budimex S.A., sa schvaľuje, že dozorná rada kooptovala do svojho zloženia pána Ignacia Gastona.
§ 2.
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 337
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 16. mája 2019
,
týkajúce: sa schválenia doplnenia zloženia dozornej rady deviateho funkčného obdobia, ku ktorému došlo dňa 19. decembra 2018 kooptáciou nového člena dozornej rady podľa § 16 ods. 3 stanov spoločnosti – pána Fernanda Luisa Pascuala Larragoitiho, v súvislosti s odstúpením pána Ignacia Clopesa Estela.
V
súlade s § 395 § 5 Zákona o obchodných spoločnostiach a § 16 ods. 3 stanov spoločnosti Budimex S.A. riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto:
§ 1.
V súvislosti so zmenou zloženia dozornej rady na deviate funkčné obdobie, ktorá bola uskutočnená v dôsledku uznesenia dozornej rady č. 280 prijatého 19. decembra 2018 v dôsledku odstúpenia pána Ignacia Clopesa Estela z dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., sa schvaľuje kooptácia pána Fernanda Luisa Pascuala Larragoitiho do dozornej rady.
§ 2.
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 338
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 16. mája 2019
,
na: udelenie Pani Marzenna Anna Weresa – členka dozornej rady
Absolutórium spoločnosti Budimex S.A. za plnenie povinností za rok 2018
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Valnému zhromaždeniu pani Marzenny Anny Weresovej – členky dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. sa udeľuje hlasovanie o prijatí z dôvodu výkonu jej funkcie za obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 339
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 16. mája 2019
,
o: udelení absolutória pánovi Marekovi Michałowskému, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., za výkon funkcie v roku 2018
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Pán Marek Michałowski, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., udeľuje absolutórium za výkon funkcie za obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 340
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 16. mája 2019
,
o: udelení absolutória pánovi Alejandrovi de la Joyovi Ruizovi de Velascu – členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. za výkon jeho funkcie v roku 2018
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Pán Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto udeľuje uznanie za výkon svojich povinností za obdobie od 1. januára 2018 do 18. decembra 2018 (dátum odstúpenia).
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 341
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 16. mája 2019
,
o: udelení absolutória pánovi Javierovi Galindovi Hernandezovi – členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. za výkon jeho funkcie v roku 2018
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Pán Javier Galindo Hernandez, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., má hlasovanie o prijatí z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 342
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 16. mája 2019
,
o: udelení absolutória pánovi Josému Carlosovi Garridovi-Lestacheovi Rodriguezovi – členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. za výkon jeho funkcie v roku 2018
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Pán José Carlos Garrido-Lestache Rodriguez, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto udeľuje potvrdenie o výkone svojich povinností za obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 343
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 16. mája 2019
,
on: udelenie Pán Piotr Kamiński – člen dozornej rady
Absolutórium spoločnosti Budimex S.A. za plnenie povinností za rok 2018
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Pán Piotr Kamiński, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto udeľuje súhlas pánovi Piotrovi Kamińskému, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 344
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 16. mája 2019
,
o: udelení absolutória pánovi Igorovi Adamovi Chalupcovi – členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. za výkon funkcie v roku 2018
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Pán Igor Adam Chalupec, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto vyjadruje uznanie za výkon funkcie za obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 345
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 16. mája 2019
,
na: udelenie pánovi Januszovi Dedo – členovi dozornej rady
Absolutórium spoločnosti Budimex S.A. za plnenie povinností za rok 2018
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Pán Janusz Dedo, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto udeľuje potvrdenie o výkone svojich povinností za obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 346
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 16. mája 2019
,
o: udelenie pánovi Ignaciovi Clopesovi Estelovi – členovi dozornej rady
Absolutórium spoločnosti Budimex S.A. za plnenie povinností za rok 2018
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Pán Ignacio Clopes Estela, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto vyjadruje uznanie za výkon funkcie za obdobie od 1. januára 2018 do 18. decembra 2018 (dátum odstúpenia).
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 347
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 16. mája 2019
,
o: udelenie grantu pánovi Ignaciovi Gastonovi – členovi dozornej rady
Absolutórium spoločnosti Budimex S.A. za plnenie povinností za rok 2018
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Pán Ignacio Gaston, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto udeľuje súhlas s výkonom svojich funkcií na obdobie od 19. decembra 2018 (dátum vymenovania do dozornej rady) do 31. decembra 2018.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 348
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 16. mája 2019
,
na: udelenie pánovi Fernandovi Luisovi Pascualovi Larragoitimu – členovi dozornej rady
Absolutórium spoločnosti Budimex S.A. za plnenie povinností za rok 2018
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Pán Fernando Luis Pascual Larragoiti, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto udeľuje absolutórium z výkonu svojich funkcií v súvislosti s funkciou od 19. decembra 2018 (dátum vymenovania
)
Rady
pre dohľad) do 31. decembra 2018.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 349 – ………
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 16. mája 2019
,
o: vymenovanie člena dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. na desiate funkčné obdobie
Podľa § 385 § 1 Zákona o obchodných spoločnostiach a § 13 písm. g) stanov spoločnosti Budimex S.A. v súvislosti s uplynutím mandátov členov dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. deviateho funkčného obdobia riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto:
§ 1
Týmto vymenúvam na spoločné trojročné funkčné obdobie pani a ……………………………………….. do zloženia dozornej rady spoločnosti Budimex S.A.
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. ……
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
zo 16. mája 2019
,
o zmene § 12 ods. 5 a § 16 ods. 3 stanov spoločnosti a prijatí konsolidovaného znenia stanov spoločnosti
Podľa § 430 Zákona o obchodných spoločnostiach a § 13 písm. r) stanov spoločnosti sa rieši nasledovné:
§ 1. Znenie § 12 ods. 5 stanov spoločnosti Budimex S.A. sa mení a dopĺňa takto:
„Splnomocnenie na účasť na valnom zhromaždení a výkon hlasovacieho práva musí byť udelené písomne alebo v elektronickej podobe. Požiadavky na splnomocnenie udelené v elektronickej podobe upravujú osobitné predpisy. Spoločnosť bude o týchto požiadavkách informovať zakaždým v oznámení o zvolaní valného zhromaždenia.“
Znenie § 16 ods. 3 stanov spoločnosti Budimex S.A. sa mení a dopĺňa takto:
„3. V prípade odstúpenia člena dozornej rady alebo ukončenia činnosti z náhodných dôvodov pred uplynutím funkčného obdobia nasledujúce valné zhromaždenie doplní zloženie dozornej rady. Dozorná rada môže pred zvolaním valného zhromaždenia kooptovať nového člena dozornej rady, ktorý nahradí odchádzajúceho člena.
Počet kooptovaných členov nesmie prekročiť polovicu celkového počtu zvolených členov Rady.
Kooptovaní členovia Rady pre dohľad by mali byť predložení na schválenie na nasledujúcom valnom zhromaždení. Mandáty členov dozornej rady zvolených alebo kooptovaných počas funkčného obdobia zanikajú dňom skončenia mandátu ostatných členov dozornej rady za dané funkčné obdobie.“
Ostatné ustanovenia stanov spoločnosti Budimex S.A. zostávajú nezmenené.
§ 2. V súvislosti so zmenami stanov zavedenými v § 1 tohto uznesenia sa prijíma konsolidované znenie stanov s prihliadnutím na tieto zmeny, ktoré je obsiahnuté v prílohe k tomuto uzneseniu. Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.
§ 3. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom zápisu zmien stanov zavedených na základe tohto uznesenia do Národného súdneho registra.
Prílohy:
