Návrhy uznesení riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A. zvolaného na 18.05.2023
Správna rada spoločnosti Budimex SA s odvolaním riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex SA s odvolaním na správu č. 26/2023 z 20. apríla 2023 o zvolaní riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex SA oznamuje návrhy uznesení riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 18. mája 2023:
projekt
Uznesenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. mája 2023,
o: voľbe predsedu riadneho valného zhromaždenia
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. prijíma uznesenie v tomto znení:
§ 1. Riadne valné zhromaždenie vymenúva pani ………………………………. pre predsedu riadneho valného zhromaždenia.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. mája 2023,
on: voľba výboru pre sčítanie hlasov
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. prijíma uznesenie v tomto znení:
§ 1. Riadne valné zhromaždenie vymenúva komisiu pre sčítanie hlasov, ktorá sa skladá z:
1. Pani / pán …………………………,
2. Pani / pán ………………………….
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. mája 2023: prijatie programu
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. prijíma uznesenie v tomto znení:
§ 1. Riadne valné zhromaždenie prijíma tento program:
1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia.
2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia.
3. Potvrdenie správnosti zvolania riadneho valného zhromaždenia a jeho schopnosti prijímať uznesenia.
4. Voľba výboru pre sčítanie hlasov.
5. Prijatie programu.
6. Prezentácia a posúdenie správy o činnosti skupiny Budimex a Budimex S.A. za rok 2022, účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci sa 31. decembra 2022 spolu so správou o audite ročnej účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci 31. decembra 2022 a konsolidovanej účtovnej závierky skupiny Budimex za rok končiaci sa 31. decembra 2022 spolu so správou o audite ročnej konsolidovanej účtovnej závierky účtovná závierka za rok končiaci 31. decembra 2022.
7. Prezentácia a posúdenie správy o nefinančných informáciách spoločnosti Budimex S.A. za rok 2022 a správy o nefinančných informáciách skupiny Budimex za rok 2022.
8. Prezentácia správy Rady pre dohľad o odmeňovaní členov predstavenstva a Rady pre dohľad za rok 2022.
9. Prezentácia a posúdenie správy dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., ktorá obsahuje výsledky hodnotenia správ predstavenstva o činnosti a účtovnej závierke za účtovný rok 2022 a návrh predstavenstva o rozdelení zisku, ako aj posúdenie postavenia spoločnosti.
10. Prijatie uznesení o:
10.1 posúdenie a schválenie správy o činnosti skupiny Budimex a Budimex S.A. za rok 2022,
10.2 posúdenie a schválenie správy o nefinančných informáciách spoločnosti Budimex S.A. za rok 2022,
10.3 posúdenie a schválenie správy o nefinančných informáciách skupiny Budimex za rok 2022,
10.4 preskúmanie a schválenie účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci sa 31. decembra 2022,
10.5 preskúmanie a schválenie konsolidovanej účtovnej závierky skupiny Budimex za rok končiaci sa 31. decembra 2022,
10.6 rozdelenie zisku za rok 2022,
10.7 udelenie absolutória členom predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. za výkon ich funkcie v roku 2022,
10.8 schválenie doplnenia zloženia dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., ku ktorému došlo dňa 30. marca 2023 kooptáciou novej členky dozornej rady – pani Silvie Rodriguez Hueso v súvislosti s odstúpením pána Maria Mostolesa Nieta v zmysle § 16 ods. 3 stanov spoločnosti,
10.9 prerokovanie a schválenie správy o činnosti dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. za rok 2022,
10.10 vyjadrenie sa k správe dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. o odmeňovaní členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti,
10.11 udelenie absolutória členom Rady pre dohľad za výkon funkcie v roku 2022,
10.12 zmeny § 16 stanov spoločnosti Budimex S.A. a prijatie konsolidovaného znenia stanov.
11. Ukončenie valného zhromaždenia.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 457
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. mája 2023,
o: prerokovaní a schválení správy o činnosti skupiny Budimex a Budimex S.A. za rok 2022
Podľa § 395 § 2 bod 1 v spojení s § 393 ods. 1 Zákonníka obchodných spoločností a § 13 písm. a) stanov spoločnosti riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A.Rieši sa takto:
§ 1. Správa o činnosti skupiny Budimex a Budimex S.A. za rok 2022 sa po predchádzajúcom zvážení schvaľuje.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
Prílohy:
projekt
Uznesenie č. 458
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. mája 2023,
o: posúdenie a schválenie správy o nefinančných informáciách spoločnosti Budimex S.A. za rok 2022
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 395 § 2 ods. 1 bod 1 a 1 Zákona o obchodných spoločnostiach v spojení s § 49b ods. 1 ods. 9 zákona o účtovníctve a § 13 písm. a) stanov spoločnosti S.A. rozhoduje takto:
§ 1. Správa o nefinančných informáciách spoločnosti Budimex S.A. za rok 2022 sa schvaľuje po predchádzajúcom posúdení.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
Prílohy:
projekt
Uznesenie č. 459
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. mája 2023,
o: prerokúvaní a schvaľovaní správy o nefinančných informáciách skupiny Budimex za rok 2022
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 395 § 5 § 5 zákona o obchodných spoločnostiach v spojení s § 55 ods. 2b a 2c zákona o účtovníctve rozhoduje takto:
§ 1. Správa o nefinančných informáciách skupiny Budimex za rok 2022 sa po predchádzajúcom zvážení schvaľuje.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
Prílohy:
projekt
Uznesenie č. 460
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. mája 2023,
týkajúce sa: prerokúvania a schvaľovania účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci sa 31. decembra 2022
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 395 ods. 2 ods. 1 v spojení s § 393 ods. 1 Zákona o účtovníctve a § 53 ods. 1 zákona o účtovníctve z 29. septembra 1994 rozhoduje takto:
§ 1. Účtovná závierka spoločnosti za rok končiaci sa 31. decembra 2022 sa týmto schvaľuje po predchádzajúcom posúdení. Účtovná závierka obsahuje:
1. výkaz o finančnej situácii vypracovaný k 31. decembru 2022, ktorý na strane aktív, ako aj vlastného imania a pasív vykazuje sumu 6 442 939 tis. PLN /šesť miliárd štyristo štyridsaťdva miliónov deväťsto tridsaťdeväť tisíc zlotých/,
2. výkaz ziskov a strát za obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022, ktorý vykazuje čistý zisk 459 539 tis. PLN /štyristo päťdesiatdeväť miliónov päťsto tridsaťdeväť tisíc zlotých/,
3. výkaz komplexného výsledku za obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022, ktorý vykazuje celkový komplexný výsledok vo výške 462 624 tis. PLN (štyristo šesťdesiatdva miliónov šesťsto dvadsaťštyritisíc zlotých),
4. výkaz zmien vlastného imania za obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022, ktorý vykazuje pokles vlastného imania o 136 567 tis. PLN (stotridsaťšesť miliónov päťsto šesťdesiatsedemtisíc zlotých),
5. výkaz peňažných tokov za obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022, ktorý vykazuje nárast peňažných prostriedkov vo výške 465 246 tis. PLN /štyristo šesťdesiatpäť miliónov dvestoštyridaťšesť tisíc zlotých/,
6. Ďalšie informácie a vysvetlenia.
Účtovná závierka spoločnosti Budimex SA za rok končiaci sa 31. decembra 2022 bola overená nezávislým štatutárnym audítorom a pozitívne ohodnotená dozornou radou spoločnosti.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
Prílohy – Účtovná závierka spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci sa 31. decembra 2022 a Správa o audite ročnej účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci sa 31. decembra 2022 predložená na nahliadnutie na riadnom valnom zhromaždení, zverejnená 31. marca 2023 vo výročnej správe za rok 2022 a na webovom sídle spoločnosti Budimex S.A.
projekt
Uznesenie č. 461
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. mája 2023,
týkajúce sa: prerokúvania a schvaľovania konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci 31. decembra 2022
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 5 Zákona o obchodných spoločnostiach a § 63c ods. 4 zákona o účtovníctve z 29. septembra 1994 rozhoduje takto:
§ 1. Konsolidovaná účtovná závierka skupiny Budimex za rok končiaci sa 31. decembra 2022 sa schvaľuje. Konsolidovaná účtovná závierka zahŕňa:
1. konsolidovaný výkaz o finančnej situácii vypracovaný k 31. decembru 2022, ktorý na strane aktív, ako aj vlastného imania a pasív vykazuje sumu 7 387 208 tis. PLN /sedem miliárd tristo osemdesiatsedem miliónov dvestosem tisíc zlotých/,
2. konsolidovaný výkaz ziskov a strát za obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022, ktorý vykazuje čistý zisk 548 129 tis. PLN /päťsto štyridsaťosem miliónov sto dvadsaťdeväťtisíc zlotých/,
3. konsolidovaný výkaz komplexného výsledku za obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022, ktorý vykazuje celkový komplexný výsledok vo výške 552 021 tis. PLN /päťsto päťdesiatdva miliónov dvadsaťjeden tisíc zlotých/,
4. konsolidovaný výkaz zmien vlastného imania za obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022, ktorý vykazuje pokles vlastného imania vo výške 61 552 tis. PLN /šesťdesiatjeden miliónov päťsto päťdesiatdvatisíc zlotých/,
5. konsolidovaný výkaz peňažných tokov za obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022, ktorý vykazuje nárast peňažných prostriedkov a hotovosti o 537 159 tis. PLN (päťsto tridsaťsedem miliónov stopäťdesiatdeväťtisíc zlotých),
6. Ďalšie informácie a vysvetlenia.
Konsolidovaná účtovná závierka skupiny Budimex bola overená nezávislým štatutárnym audítorom a získala kladné stanovisko dozornej rady spoločnosti Budimex S.A.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 462
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. mája 2023,
on: rozdelenie zisku za rok 2022
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 395 § 2 ods. 2 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Čistý zisk za obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 vo výške 459 286 463,02 PLN (slovom: štyristo päťdesiatdeväť miliónov dvestosemdesiatšesť tisíc štyristo šesťdesiattri zlotých, dva grosze) sa rozhoduje o zaradení na výplatu dividendy v hrubej výške 17,99 PLN (slovom: sedemnásť zlotých, deväťdesiatdeväť groszy) na akciu. Zvyšná časť zisku vo výške 252 085,37 PLN (slovom: dvestopäťdesiatdva tisíc osemdesiatpäť zlotých, tridsaťsedem groszy) sa rozhoduje o alokácii do doplnkového kapitálu.
§ 2.1. Zoznam akcionárov oprávnených na dividendu za rok 2022 je stanovený na 25. mája 2023 (dátum dividendy).
2. Dátum výplaty dividend je stanovený na 5. júna 2023.
§ 3. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 463
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. mája 2023,
o: udelení absolutória predsedovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Arturovi Popkovi za výkon funkcie v roku 2022
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2022 sa predsedovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. pánovi Arturovi Popkovi udeľuje na žiadosť dozornej rady absolutórium za výkon funkcie za obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 464
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. mája 2023,
o: udelení absolutória členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Jackovi Daniewskemu za výkon funkcie v roku 2022
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2022 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje absolutórium členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. pánovi Jackovi Daniewskimu z výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 465
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. mája 2023,
o udelení absolutória členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Marcinovi Węgłowskému za výkon funkcie v roku 2022
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2022 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje absolutórium členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A., pánovi Marcinovi Węgłowskému, za výkon jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 466
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. mája 2023,
o: udelení absolutória Arturovi Pielechovi, členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A., za výkon funkcie v roku 2022
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2022 sa udeľuje absolutórium členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. pánovi Arturovi Pielechovi z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 467
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. mája 2023,
o: schválenie doplnenia zloženia dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., ku ktorému došlo 30. marca 2023 kooptáciou novej členky dozornej rady – pani Silvie Rodriguez Hueso podľa § 16 ods. 3 stanov spoločnosti v súvislosti s odstúpením pána Maria Mostolesa Nieta
V zmysle § 395 § 5 Zákonníka o obchodných spoločnostiach a § 16 ods. 3 stanov spoločnosti riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto:
§ 1. V súvislosti s odstúpením pána Maria Mostolesa Nieta z funkcie v dozornej rade spoločnosti Budimex S.A. a doplnením zloženia dozornej rady za jedenáste funkčné obdobie, ktoré urobila dozorná rada uznesením č. 396 z 30. marca 2023, sa schvaľuje, že dozorná rada kooptovala do svojho zloženia pani Silviu Rodriguez Huesovú.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 468
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. mája 2023,
o: prerokovanie a schválenie správy o činnosti dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. za rok 2022
Podľa § 395 § 5 Zákonníka o obchodných spoločnostiach riadne valné zhromaždenie akcionárov
Spoločnosť Budimex S.A. rieši nasledovné:
§ 1. Správa dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. za rok 2022, ktorá je prílohou tohto uznesenia, sa schvaľuje s výhradou predchádzajúceho posúdenia.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
Prílohy:
Príloha č. 1 – Správa dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. za rok 2022.
projekt
Uznesenie č. 469
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. mája 2023,
o: vyjadrenie sa k správe dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. o odmeňovaní členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti
Podľa § 90g ods. 6 zákona o verejnej ponuke, podmienkach zavádzania finančných nástrojov do organizovaného obchodovania a o verejných spoločnostiach riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto:
§ 1. Riadne valné zhromaždenie kladne vyjadruje k správe dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. o odmeňovaní členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti, ktorá je prílohou tohto uznesenia.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
Prílohy:
Príloha č. 1 – Správa dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. o odmeňovaní členov predstavenstva a dozornej rady spoločnostíspolu s hodnotenie štatutárneho audítora
projekt
Uznesenie č. 470
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. mája 2023,
na: udelenie Pani Danuta Dąbrowska – členka dozornej rady
Absolutórium spoločnosti Budimex S.A. za plnenie povinností v roku 2022
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ Granty pre pani Danutu Dąbrowskú – členku dozornej rady spoločnosti Budimex S.A.absolutórium za plnenie povinností za obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 471
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. mája 2023,
o: udelení absolutória Marekovi Michałowskému, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., za výkon funkcie v roku 2022
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Valné zhromaždenie spoločnosti Borispo udeľuje absolutórium pánovi Marekovi Michałowskému, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 472
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. mája 2023,
o: udelenie absolutória pánovi Juanovi Ignaciovi Gastonovi Najarrovi – členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. za výkon jeho funkcie v roku 2022
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Juan Ignacio Gaston Najarro – člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. týmto udeľuje absolutórium za výkon svojich povinností za obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 473
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. mája 2023,
o: udelenie absolutória pánovi Josému Carlosovi Garridovi-Lestachovi Rodriguezovi – členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. za výkon funkcie v roku 2022
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. José Carlos Garrido-Lestache Rodriguez, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto udeľuje absolutórium za plnenie povinností za obdobie od 1. januára 2022 do 19. mája 2022 (dátum uplynutia platnosti).
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 474
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. mája 2023,
o: udelení absolutória pánovi Igorovi Adamovi Chalupcovi – členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. za výkon funkcie v roku 2022
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Pán Igor Adam Chalupec, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto udeľuje absolutórium pánovi Igorovi Adamovi Chalupecovi, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 475
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. mája 2023,
na: udelenie pánovi Januszovi Dedo – členovi dozornej rady
Absolutórium spoločnosti Budimex S.A. za plnenie povinností v roku 2022
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Spoločnosť udeľuje granty pánovi Januszovi Dedovi – členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A.absolutórium za plnenie povinností za obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 476
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. mája 2023,
o: udelení absolutória pánovi Arturovi Kucharskému – členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. za výkon funkcie v roku 2022
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Pán Artur Kucharski, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto udeľuje pánovi Arturovi Kucharskému, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., absolutórium za výkon jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 477
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. mája 2023,
o: udelenie poverenia pánovi Dariuszovi Jackovi Blocherovi – členovi dozornej rady
Absolutórium spoločnosti Budimex S.A. za plnenie povinností v roku 2022
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Valné zhromaždenie spoločnosti Borispo udeľuje absolutórium Dariuszovi Jackovi Blocherovi, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., za výkon funkcie za obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 478
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. mája 2023,
o: udelenie pánovi Ignaciovi Aitorovi Garcíovi Bilbaovi – členovi Rady pre dohľad
Absolutórium spoločnosti Budimex S.A. za plnenie povinností v roku 2022
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Pán Ignacio Aitor García Bilbao, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto udeľuje absolutórium pánovi Ignaciovi Aitorovi Garcíovi Bilbaovi, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 479
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. mája 2023,
o: udelenie pánovi Mariovi Mostolešovi Nietovi – členovi dozornej rady
Absolutórium spoločnosti Budimex S.A. za plnenie povinností v roku 2022
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Valné zhromaždenie spoločnosti Bor S.A. udeľuje absolutórium pánovi Mariovi Mostolešovi Nietovi, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2022 do 8. novembra 2022 (dátum odstúpenia).
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 480
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. mája 2023,
o: udelení absolutória pánovi Mariovi Manuelovi Menendezovi Montoyovi – členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. za výkon jeho funkcie v roku 2022
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Valné zhromaždenie spoločnosti Borispo udeľuje absolutórium pánovi Mariovi Manuelovi Menendezovi Montoyovi, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkcie za obdobie od 19. mája 2022 (dátum vymenovania do Rady pre dohľad) do 31. decembra 2022.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 481
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. mája 2023,
o zmene § 16 stanov spoločnosti a prijatí konsolidovaného znenia stanov
Podľa § 430 a § 380 ods. 1 § 5 Zákonníka o obchodných spoločnostiach a § 13 písm. r) stanov spoločnosti sa rieši:
§ 1. V § 16 stanov sa za oddiel 3 dopĺňa oddiel 3a, ktorý znie:
„Zasadnutia Rady zvoláva predseda Rady a v prípade nemožnosti podpredseda alebo tajomník namiesto neho.
Zasadnutiu predsedá predseda Rady a v jeho neprítomnosti podpredseda alebo člen vymenovaný Radou.“
§ 2. V § 16 stanov sa za § 7 dopĺňa oddiel 7a, ktorý znie:
„Predstavenstvo poskytuje dozornej rade na jej zasadnutiach podstatné informácie o spoločnosti a podstatné informácie, ktoré má predstavenstvo k dcérskym spoločnostiam, pokiaľ dozorná rada vo forme uznesenia nepožiada predstavenstvo o poskytnutie informácií medzi zasadnutiami dozornej rady vo forme uznesenia. Správna rada poskytuje dozornej rade informácie v akejkoľvek forme, pokiaľ dozorná rada v uznesení neurčí formu poskytovania informácií. Uplatnenie § 380 ods. 1 § 1 až § 4 Zákonníka o obchodných spoločnostiach je vylúčené.“
§ 3. V súvislosti so zmenami stanov zavedenými v § 1 a § 2 tohto uznesenia sa prijíma konsolidované znenie stanov s prihliadnutím na tieto zmeny, ktoré je súčasťou prílohy k tomuto uzneseniu. Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.
§ 4. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom zápisu zmien stanov zavedených na základe tohto uznesenia do Národného súdneho registra.
Prílohy:
