II. oznámenie o zámere zlúčiť Budimex SA so spoločnosťou Budimex Auto – Park Sp. z o.o.
V zmysle § 504 § 1 Zákonníka o obchodných spoločnostiach predstavenstvo spoločnosti Budimex S.A. oznamuje svojim akcionárom úmysel zlúčiť spoločnosť Budimex S.A. so spoločnosťou „Budimex Auto – Park“ Sp. z o.o. podľa § 492 § 1 bod 1 Zákonníka o obchodných spoločnostiach, pričom spoločnosť Budimex S.A. vystupuje ako nadobúdajúca spoločnosť vo vzťahu k spoločnosti „Budimex Auto – Park“ Sp. z o.o. ako nadobúdanej spoločnosti, v súlade s plánom koncentrácie uverejneným v Monitore Sądowy i Gospodarczy č. 54 z 18. marca 2010.
Dokumenty uvedené v § 505 § 1 bodoch 1 až 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach budú prístupné k nahliadnutiu od 2. apríla 2010 do plánovaného dátumu prijatia uznesenia o zlúčení (t. j. v lehotách podľa § 504 ods. 2 bod 2 Zákonníka o obchodných spoločnostiach) v sídle zlučujúcich sa spoločností:
– pre akcionárov spoločnosti Budimex S.A. – vo Varšave (01-040) na ulici Stawki 40, miestnosť 301, od pondelka do štvrtka od 9.00 do 16.00 hod. a v piatok od 9.00 do 14.00 hod., < tento rok />
– pre akcionára „Budimex Auto – Park“ Sp. z o.o. (100 % akcií vlastní Budimex S.A.) – vo Varšave (01-040) na ulici Stawki 40, miestnosť 301, od pondelka do štvrtka od 9.00 do 16.00 hod. a v piatok od 9.00 do 14.00 hod.
Toto oznámenie je druhým oznámením v zmysle článku 504 ods. 1 Zákonníka o obchodných spoločnostiach. Prvé oznámenie bolo uverejnené 18. marca 2010.
Predstavenstvo spoločnosti Budimex S.A. informuje, že plánovaný dátum prijatia uznesenia o zlúčení je 19. mája 2010 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti vo Varšave na ulici Stawki 40, miestnosť 514, 5. poschodie. Program vyššie uvedeného riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A. (ďalej len VH) bude zahrnutý do oznámenia o zvolaní valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční najneskôr v zákonnej lehote. Plánovaný program je nasledovný:
1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia.
2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia.
3. Potvrdenie správnosti zvolania riadneho valného zhromaždenia a jeho schopnosti prijímať uznesenia.
4. Voľba výboru pre sčítanie hlasov.
5. Prijatie programu.
6. Prezentácia správy predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. o činnosti spoločnosti za rok 2009 a účtovnej závierky za účtovný rok 2009 spolu so stanoviskom audítora a audítorskou správou.
7. Prezentácia správy predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. o činnosti skupiny Budimex za rok 2009 a konsolidovanej účtovnej závierky za finančný rok 2009 spolu so stanoviskom audítora a audítorskou správou.
8. Prezentácia správy dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., ktorá obsahuje výsledky hodnotenia správ predstavenstva o činnosti a účtovnej závierke za účtovný rok 2009, návrh predstavenstva týkajúci sa rozdelenia zisku, ako aj posúdenie situácie spoločnosti, spĺňajúcej ďalšie požiadavky vyplývajúce z „Osvedčených postupov spoločností kótovaných na burze WSE“.
9. Prijatie uznesení o:
9.1. posúdenie a schválenie správy predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. o činnosti spoločnosti a účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za finančný rok 2009.<2009/>
9.2. posúdenie a schválenie správy predstavenstva spoločnosti Budimex S.A.
o činnosti skupiny za rok 2009 a konsolidovanej účtovnej závierke za finančný rok 2009.<2009 />
9.3. Rozdelenie zisku za rok 2009,
9.4. udelenie hlasovania o prijatí členov predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. z dôvodu výkonu ich funkcie v roku 2009,< />
9.5. udelenie hlasovania o prijatí členov dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. z dôvodu výkonu ich funkcie v roku 2009, < tento rok />
9.6. zlúčenie spoločnosti Budimex S.A. ako preberajúcej spoločnosti so spoločnosťou „Budimex Auto – Park“ Sp. z o.o. ako nadobúdaná spoločnosť podľa článku 492 ods. 1 bodu 1 Zákonníka o obchodných spoločnostiach,
9.7. voľba dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. na siedme funkčné obdobie, < tento rok />
9.8. stanovenie pravidiel a výšky odmeňovania členov dozornej rady.
10. Ukončenie valného zhromaždenia.
Predstavenstvo spoločnosti Budimex S.A. v súlade s článkom 402 [2] Zákonníka o obchodných spoločnostiach týmto informuje akcionárov o postupoch, ktoré sa budú uplatňovať v súvislosti s valným zhromaždením, pokiaľ ide o účasť na valnom zhromaždení a výkon hlasovacích práv (konečný presný popis postupov a výkonu hlasovacích práv bude uvedený v oznámení o zvolaní valného zhromaždenia), ktoré sú uvedené v prílohe.
