Návrhy uznesení riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex SA zvolaného na 11. mája 2017
Návrhy uznesení riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex SA zvolaného na 11. mája 2017
S odvolaním sa na správu č. 28/2017 zo dňa 10.04.2017 o zvolaní riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex SA predstavenstvo spoločnosti Budimex SA oznamuje návrhy uznesení na riadne valné zhromaždenie zvolané na 11. mája 2017.
projekt
Uznesenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 11. mája 2017
,
o: voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia.
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. prijíma uznesenie v tomto znení:
§ 1.
Riadne valné zhromaždenie vymenúva pán ………………………………….. pre predsedu riadneho valného zhromaždenia.
§ 2.
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 11. mája 2017
,
o: voľbe výboru pre sčítanie hlasov.
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. prijíma uznesenie v tomto znení:
§ 1.
Riadne valné zhromaždenie vymenúva komisiu pre sčítanie hlasov v zložení:
1. S. ………………………,
2. S. ………………………,
3. S. ……………………….
§ 2.
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Rozlíšenie
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 11. mája 2017
,
o: prijatí programu
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. prijíma uznesenie v tomto znení:
§ 1. Riadne valné zhromaždenie prijíma tento program:< />
1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia.
2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia.
3. Potvrdenie správnosti zvolania riadneho valného zhromaždenia
a jeho schopnosť prijímať uznesenia.
4. Voľba výboru pre sčítanie hlasov.
5. Prijatie programu
6. Prezentácia a posúdenie správy o činnosti skupiny Budimex a Budimex S.A. za rok 2016, účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci sa 31. decembra 2016 spolu so stanoviskom audítora a audítorskou správou a konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci sa 31. decembra 2016 spolu so stanoviskom audítora a audítorskou správou.
7. Prezentácia správy dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., ktorá obsahuje výsledky hodnotenia správ predstavenstva o činnosti a účtovnej závierke za účtovný rok 2016, návrh predstavenstva na rozdelenie zisku, ako aj posúdenie situácie spoločnosti, spĺňajúcej požiadavky „Best Practice for WSE Listed Companies 2016“.
8. Prijatie uznesení o:
8.1. posúdenie a schválenie správy o činnosti skupiny Budimex a spoločnosti Budimex S.A. za rok 2016, < tento rok />
8.2. posúdenie a schválenie účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci sa 31. decembra 2016, < 2016/>
8.3. Preskúmanie a schválenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci sa 31. decembra 2016, <2016/>
8.4. Rozdelenie zisku za roky 2016, <2016/>
8.5. udelenie hlasovania o prijatí členov predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. z dôvodu výkonu ich funkcie v roku 2016, < tento rok />
8.6. udelenie hlasovania o prijatí členov dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. z dôvodu výkonu ich funkcie v roku 2016, < tento rok />
8.7. zmeny § 9 stanov spoločnosti v súvislosti s konverziou a asimiláciou 100 kmeňových akcií na meno série A a prijatím konsolidovaného znenia stanov.
9. Ukončenie valného zhromaždenia.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
project
Uznesenie č. 276
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 11. mája 2017
,
o: prerokovanie a schválenie správy o činnosti skupiny Budimex a Budimex S.A. za rok 2016
Podľa § 395 § 2 bod 1 v spojení s § 393 ods. 1 Zákonníka o obchodných spoločnostiach riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto:
§ 1
Správa o činnosti skupiny Budimex a Budimex S.A. za rok 2016 sa po predchádzajúcom zvážení schvaľuje.
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
Prílohy – 1 ks:
Vrátane. č. 1 – Správa o činnosti skupiny Budimex a Budimex S.A. za rok 2016
project
Uznesenie č. 277
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 11. mája 2017
,
týkajúce sa: prerokúvania a schvaľovania účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci 31. decembra 2016.
V súlade s § 395 § 2 bodom 1 v spojení s § 393 ods. 1 Zákonníka o obchodných spoločnostiach a § 53 ods. 1 zákona o účtovníctve z 29. septembra 1994 (t. j. Zbierka zákonov z roku 2016, položka 1047, v znení neskorších predpisov) riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. < tomto roku uznesenie >
nasledovné:
§ 1
Účtovná závierka spoločnosti za rok končiaci sa 31. decembra 2016 sa schvaľuje. Účtovná závierka obsahuje:< />
1. výkaz o finančnej situácii vypracovaný k 31. decembru 2016, ktorý na strane aktív, ako aj vlastného imania a pasív uvádza sumu 4 620 006 tis. PLN (štyri miliardy šesťsto dvadsať miliónov šesťtisíc zlotých),<2016/>
2. výkaz ziskov a strát za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016, ktorý vykazuje čistý zisk vo výške 381 916 tis. PLN (tristo osemdesiatjeden miliónov deväťsto šestnásťtisíc zlotých)< v tomto roku>
3. výkaz komplexného výsledku za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016, ktorý vykazuje celkový komplexný výsledok vo výške 382 228 tis. PLN (tristo osemdesiatdva miliónov dvestodvadsaťosemtisíc zlotých),
4. výkaz zmien vlastného imania za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016, z ktorého vyplýva zvýšenie vlastného imania vo výške 174 235 tis. PLN (sto sedemdesiatštyri miliónov dvestotridsaťpäťtisíc zlotých),< />
5. Výkaz peňažných tokov za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016, ktorý vykazuje nárast hotovosti a hotovosti o 303 688 tis. PLN (tristo tri milióny šesťsto osemdesiatosemtisíc zlotých),<2016 />
6. Doplňujúce informácie a vysvetlenia.
Účtovná závierka spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci sa 31. decembra 2016 bola overená nezávislým štatutárnym audítorom a schválená dozornou radou spoločnosti.
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
Prílohy – 2 ks:
Vrátane. Č. 1 – Účtovná závierka za rok končiaci 31. decembra 2016.
Vrátane. Č. 2 – Stanovisko nezávislého audítora a správa o audite účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci 31. decembra 2016.
projekt
Uznesenie č. 278
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 11. mája 2017
,
týkajúce sa: prerokúvania a schvaľovania konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci 31. decembra 2016.
Podľa § 395 § 5 Zákonníka o obchodných spoločnostiach a § 63c ods. 4 zákona o účtovníctve z 29. septembra 1994 (t. j. Zbierka zákonov z roku 2016 č. položka 1047 v znení neskorších predpisov) riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto: < />
§ 1
Konsolidovaná účtovná závierka za rok končiaci sa 31. decembra 2016 sa schvaľuje. Konsolidovaná účtovná závierka obsahuje:< />
1. konsolidovaný výkaz o finančnej situácii vypracovaný k 31. decembru 2016, ktorý na strane aktív, ako aj vlastného imania a pasív vykazuje sumu 5 593 665 tis. PLN (päť miliárd päťsto deväťdesiattri miliónov šesťsto šesťdesiatpäťtisíc zlotých),< />
2. konsolidovaný výkaz ziskov a strát za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016, ktorý vykazuje čistý zisk 410 476 tis. PLN (štyristo desať miliónov štyristo sedemdesiatšesťtisíc zlotých), <2016 />
3. Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku za obdobie od<2015/>
Od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 vykázali v tomto roku celkový komplexný výsledok vo výške 410 689 tis. PLN (štyristo desať miliónov šesťsto osemdesiatdeväť tisíc zlotých)><
4. Konsolidovaný výkaz zmien vlastného imania za obdobie od<2019/>
Od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016, pričom v tomto roku došlo k zvýšeniu vlastného imania vo výške 202 696 tis. PLN (dvestodva miliónov šesťsto deväťdesiatšesťtisíc zlotých)< >
5. Konsolidovaný výkaz peňažných tokov za obdobie od<2019/>
od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016, ktorý vykazuje nárast hotovosti vo výške 339 472 tisíc PLN (tristo tridsaťdeväť miliónov štyristo sedemdesiatdvatisíc zlotých),<2016 />
6. Doplňujúce informácie a vysvetlenia.
Konsolidovaná účtovná závierka bola overená nezávislým štatutárnym audítorom a vydala k nej kladné stanovisko dozorná rada spoločnosti Budimex SA.
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
Prílohy – 2 ks:
Vrátane. Č. 1 – Konsolidovaná účtovná závierka za rok končiaci sa 31. decembra 2016.
Vrátane. č. 2 – Stanovisko nezávislého štatutárneho audítora a správa o audite konsolidovanej účtovnej závierky skupiny Budimex za rok končiaci 31. decembra 2016
projekt
Uznesenie č. 279
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 11. mája 2017
,
O: rozdelenie zisku za rok 2016
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 395 § 2 ods. 2 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1
Čistý zisk za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 vo výške 381 916 051,20 PLN (slovami: tristo osemdesiatjeden miliónov deväťsto šestnásťtisíc päťdesiatjeden zlotých, dvadsať groszy) zvýšený o sumu doplnkového základného imania v jeho časti, ktorý bol vytvorený zo zisku predchádzajúcich rokov vo výške 780 117,82 PLN (slovom: sedemsto osemdesiat tisíc sto sedemnásť zlotých, osemdesiatdva groszy), čo dáva celkovú sumu 382 696 169,02 PLN (slovami: tristo osemdesiatdva miliónov šesťsto deväťdesiatšesť tisíc sto šesťdesiatdeväť zlotých, dva grosze), je rozhodnuté prideliť na výplatu dividendy vo výške 14,99 PLN (slovom: štrnásť zlotých, deväťdesiatdeväť groszy) hrubého na akciu.
§ 2
1. Zoznam akcionárov oprávnených na dividendu za rok 2016 je stanovený k 19. máju 2017 (dátum dividendy).
2. Dátum výplaty dividend je stanovený na 5. júna 2017.
§ 3
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 280
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 11. mája 2017
,
o: udelení absolutória predsedovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. Dariuszovi Jackovi Blocherovi za výkon jeho funkcie v roku 2016
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1
Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2016 sa predsedovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. pánovi Dariuszovi Jackovi Blocherovi na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlasné hlasovanie
o výkone povinností za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 281
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 11. mája 2017
,
o: udelenie hlasovania o prijatí podpredsedovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Fernandovi Luisovi Pascualovi Larragoitimu z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2016
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1
S kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2016 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje podpredsedovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. pánovi Fernandovi Luisovi Pascualovi Larragoitimu hlas o prijatí z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 282
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 11. mája 2017
,
o: udelenie hlasovania o prijatí člena predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Jackovi Daniewskemu z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2016
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1
Na základe pozitívneho hodnotenia činnosti spoločnosti v roku 2016 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlasné hlasovanie členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Jackovi Daniewskimu
o výkone povinností za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 283
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 11. mája 2017
,
o: udelení hlasovania o prijatí pána Radosława Górského, člena predstavenstva spoločnosti Budimex S.A., z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2016
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1
Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2016 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlasné hlasovanie
členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. pánovi Radosławovi Górskemu
o výkone funkcie za obdobie od 14. marca 2016 (dátum vymenovania do správnej rady) do 31. decembra 2016.
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 284
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 11. mája 2017
,
o: udelenie hlasovania o prijatí člena predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Cezaremu Mączekovi z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2016
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1
Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2016 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje absolutórium
členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. pánovi Cezarym Mączekovi
o výkone povinností za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 285
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 11. mája 2017
,
o: udelenie hlasovania o prijatí člena predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Arturovi Popkovi z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2016
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1
Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2016 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlasné hlasovanie členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A., pánovi Arturovi Popkovi<>
o výkone funkcie za obdobie od 14. marca 2016 (dátum vymenovania do správnej rady) do 31. decembra 2016.
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 286
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 11. mája 2017
,
o: udelenie hlasovania o prijatí člena predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Henrykovi Urbańskému z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2016
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1
Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2016 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlasné hlasovanie členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. pánovi Henrykovi Urbańskému
o výkone povinností za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 287
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 11. mája 2017
,
o: udelenie hlasovania o prijatí člena predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Marcinovi Węgłowskému z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2016
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1
Na základe pozitívneho hodnotenia činnosti spoločnosti v roku 2016 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlasné hlasovanie členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Marcinovi Węgłowskému
o výkone povinností za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 288
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 11. mája 2017
,
o: udelenie poverenia pani Marzenne Anne Weresovej – členke Rady pre dohľad
Absolutórium spoločnosti Budimex S.A. za plnenie povinností za rok 2016
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1
Valné zhromaždenie valného zhromaždenia Plea udeľuje súhlasné hlasovanie pani Marzenne Anne Weresovej – členke dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. z dôvodu výkonu jej funkcie za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.><
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 289
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 11. mája 2017
,
o: udelenie grantu pánovi Marekovi Michałowskému – členovi dozornej rady
Absolutórium spoločnosti Budimex S.A. za plnenie povinností za rok 2016
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1
Pán Marek Michałowski, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto udeľuje hlasovanie o prijatí pána Mareka Michałowského, člena dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 290
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 11. mája 2017
,
Pokiaľ ide o: udelenie absolutória pánovi Alejandrovi de la Joyovi Ruizovi de Velasco, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkcie v roku 2016
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1
Pán Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto udeľuje hlasovanie o prijatí z dôvodu výkonu svojich funkcií za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 291
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 11. mája 2017
,
o udelení absolutória Javierovi Galindovi Hernandezovi, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkcie v roku 2016
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1
Pán Javier Galindo Hernandez, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto vyjadruje uznanie za výkon funkcie za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 292
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 11. mája 2017
,
o: udelenie hlasovania o prijatí pánovi Josému Carlosovi Garridovi-Lestachovi Rodriguezovi – členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2016
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1
Pán José Carlos Garrido-Lestache Rodriguez, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto vyjadruje uznanie za plnenie svojich povinností v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 293
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 11. mája 2017
,
o: udelenie súhlasu pánovi Piotrovi Kamińskému – členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2016
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1
Pán Piotr Kamiński, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto udeľuje súhlas pánovi Piotrovi Kamińskému, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 294
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 11. mája 2017
,
o: udelenie hlasovania o súhlase pánovi Igorovi Adamovi Chalupcovi – členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2016
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1
Pán Igor Adam Chalupec, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto udeľuje hlasovanie o prijatí pánovi Igorovi Adamovi Chalupecovi, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 295
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 11. mája 2017
,
o: udelenie hlasovania o prijatí pánovi Januszovi Dedovi – členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2016
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1
Pán Janusz Dedo, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., udeľuje pánovi Januszovi Dedovi, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., hlasovanie o prijatí z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 296
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 11. mája 2017
,
o: udelenie hlasovania o súhlase pánovi Ignaciovi Clopesovi Estelovi, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2016
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1
Pán Ignacio Clopes Estela, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto udeľuje potvrdenie o výkone svojich povinností v súvislosti s funkciami od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
projekt
Uznesenie č. 297
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 11. mája 2017
,
o zmene § 9 stanov spoločnosti v súvislosti s konverziou a asimiláciou 100 kmeňových akcií série A a prijatím konsolidovaného znenia stanov
Podľa § 430 Zákona o obchodných spoločnostiach a § 13 písm. r) stanov spoločnosti v súvislosti s konverziou 100 kmeňových akcií na meno série A na kmeňové akcie na doručiteľa a následne s asimiláciou a uvedením týchto akcií do burzového obchodovania dňa 13. júna 2016 sa rieši nasledovné:
§ 1
Znenie § 9 ods. 1 prvej zarážky stanov spoločnosti Budimex S.A. sa mení a dopĺňa takto:
Základné imanie
§ 9
„1. Základné imanie predstavuje 127 650 490 PLN (stodvadsaťsedem miliónov šesťsto päťdesiattisíc štyristo deväťdesiat zlotých) a je rozdelené na 25 530 098 (dvadsaťpäť miliónov päťsto tridsaťtisíc deväťdesiatosem) akcií s nominálnou hodnotou 5 (päť) PLN, vydaných v sérii:
– zakladajúca séria A zahŕňa 3 000 000 (tri milióny kmeňových akcií) s číslami od 0000001 do 3000000 v celkovej hodnote 15 000 000 PLN (pätnásť miliónov), ktorá pozostáva z:
– 2 250 (dvetisícdvestpäťdesiat) kmeňových akcií na meno,
– 2 997 750 (dva milióny deväťsto deväťdesiatsedemtisíc sedemsto päťdesiat) kmeňových akcií na doručiteľa;“
Ostatné ustanovenia stanov spoločnosti Budimex S.A. zostávajú nezmenené.
§ 2
V súvislosti so zmenami stanov zavedenými v § 1 tohto uznesenia sa prijíma konsolidované znenie stanov s prihliadnutím na tieto zmeny, ktoré je obsiahnuté v prílohe k tomuto uzneseniu. Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.
§ 3
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom zápisu zmien stanov zavedených na základe tohto uznesenia do Národného súdneho registra.
Príloha k tomuto uzneseniu predstavuje konsolidované znenie stanov spoločnosti Budimex S.A.
