Správna rada spoločnosti Budimex SA s odvolaním na správu č. 29/2020 zo dňa 18.05.2020 o zvolaní riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex SA oznamuje návrhy uznesení riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 18. júna 2020

:

projekt

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. júna 2020< >
o: voľbe predsedu riadneho valného zhromaždenia

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. prijíma uznesenie v tomto znení:
§ 1. Riadne valné zhromaždenie vymenúva pani ………………………………. pre predsedu riadneho valného zhromaždenia.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. júna 2020
on: voľba výboru pre sčítanie hlasov

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. prijíma uznesenie v tomto znení:
§ 1. Riadne valné zhromaždenie vymenúva komisiu pre sčítanie hlasov v zložení:
1. Pani / pán …………………………………,
2. Pani / pán …………………………,
3. Pani / pán ………………………….
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. júna 2020 o prijatí

programu

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. prijíma uznesenie v tomto znení:
§ 1. Riadne valné zhromaždenie prijíma tento program:< />
1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia.
2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia.
3. Potvrdenie správnosti zvolania riadneho valného zhromaždenia a jeho schopnosti prijímať uznesenia.
4. Voľba výboru pre sčítanie hlasov.
5. Prijatie programu
6. Prezentácia a posúdenie správy o činnosti skupiny Budimex a Budimex S.A. za rok 2019, účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci 31. decembra 2019 spolu so správou o audite ročnej účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci 31. decembra 2019 a konsolidovanej účtovnej závierky skupiny Budimex za rok končiaci sa 31. decembra 2019 spolu so správou o audite ročnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci sa 31. decembra 2019 Rok končiaci 31. decembra 2019.
7. Prezentácia a posúdenie správy o nefinančných informáciách spoločnosti Budimex S.A. za rok 2019 a správy o nefinančných informáciách skupiny Budimex za rok 2019.
8. Prezentácia návrhu politiky odmeňovania spoločnosti Budimex S.A. spolu s odporúčaním dozornej rady spoločnosti k jej prijatiu riadnym valným zhromaždením.< />
9. Prezentácia správy dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., ktorá obsahuje výsledky hodnotenia správ predstavenstva o činnosti a účtovnej závierke za účtovný rok 2019, návrh predstavenstva na rozdelenie zisku, ako aj posúdenie situácie spoločnosti spĺňajúcej požiadavky „Best Practice for WSE Listed Companies 2016“.
10. Prijatie uznesení o týchto záležitostiach:
10.1. posúdenie a schválenie správy o činnosti skupiny Budimex a Budimex S.A. za rok 2019, < rok />
10.2. posúdenie a schválenie správy o nefinančných informáciách spoločnosti Budimex S.A. za rok 2019, < rok />
10.3. posúdenie a schválenie správy o nefinančných informáciách skupiny Budimex za rok 2019, < rok />
10.4. preskúmanie a schválenie účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci sa 31. decembra 2019,< />
10.5. preskúmanie a schválenie konsolidovanej účtovnej závierky skupiny Budimex za rok končiaci sa 31. decembra 2019, < 2019 />
10.6. Vytvorenie rezervného základného imania< />
10.7. Rozdelenie zisku za roky 2019, <2019/>
10.8. udelenie absolutória členom predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. za výkon ich funkcie v roku 2019,< />
10.9. udelenie absolutória členom Rady pre dohľad za výkon funkcie v roku 2019,< v tomto roku />
10.10. prijatie Politiky odmeňovania členov orgánov spoločnosti Budimex S.A.,
10.11. stanovenie pravidiel účasti členov dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. v programe Zamestnanecké kapitálové plány, < tento rok />
10.12. udelenie súhlasu s predajom nehnuteľnosti tvoriacej parcelu č. 37/10 v areáli 1-11-07 vo Varšave, na ulici Guźca,
spoločnosťou Budimex S.A.
10.13. zmeny §16 ods. 4 a 5 a § 9 písm. m) stanov spoločnosti a prijatie konsolidovaného znenia stanov < tomto roku />
10.14. zmeny v zložení dozornej rady spoločnosti Budimex S.A.
11. Ukončenie valného zhromaždenia.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 361
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. júna 2020< >
o: preskúmaní a schválení správy o činnosti
Skupina Budimex a Budimex S.A. za rok 2019

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 395 ods. 2 bod 1 v spojení s § 393 ods. 1 Zákonníka o obchodných spoločnostiach a § 13 písm. a) stanov spoločnosti rozhoduje takto: < />
§ 1. Správa o činnosti skupiny Budimex a Budimex S.A. za rok 2019 sa schvaľuje po predchádzajúcom zvážení.

§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Prílohy:
Príloha č. 1 – Správa o činnosti skupiny Budimex a Budimex S.A. za rok 2019 predložená na kontrolu na riadnom valnom zhromaždení, zverejnená vo výročnej správe za rok 2019 dňa 26. marca 2020 a na webovej stránke spoločnosti Budimex S.A.

projekt

Uznesenie č. 362
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. júna 2020< >
o: posúdenie a schválenie správy o nefinančných informáciách spoločnosti Budimex S.A. za rok 2019

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 395 ods. 2 ods. 1 ods. 1 a 1 Zákona o obchodných spoločnostiach v spojení s § 49b ods. 1 a 9 zákona o účtovníctve a § 13 písm. a) stanov spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto:
§ 1. Správa o nefinančných informáciách spoločnosti Budimex S.A. za rok 2019 sa schvaľuje po predchádzajúcom posúdení< />
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Prílohy:
Príloha č. 1 – Správa o nefinančných informáciách spoločnosti Budimex S.A. za rok 2019 predložená na nahliadnutie na riadnom valnom zhromaždení, zverejnená vo výročnej správe za rok 2019 dňa 26. marca 2020 a na webovej stránke spoločnosti Budimex S.A.

projekt

Uznesenie č. 363
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. júna 2020< >
o: prerokovaní a schválení správy o nefinančných informáciách skupiny Budimex za rok 2019

V zmysle § 395 § 5 Zákona o obchodných spoločnostiach v spojení s § 55 ods. 2b a 2c zákona o účtovníctve riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto: < />
§ 1. Správa o nefinančných informáciách skupiny Budimex za rok 2019 sa po predchádzajúcom zvážení schvaľuje.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Prílohy:
Príloha č. 1 – Správa o nefinančných informáciách skupiny Budimex za rok 2019 predložená na nahliadnutie na riadnom valnom zhromaždení, zverejnená vo výročnej správe za rok 2019 dňa 26. marca 2020 a na webovej stránke spoločnosti Budimex S.A.

projekt

Uznesenie č. 364
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. júna 2020< >
týkajúce sa: prerokúvania a schvaľovania účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci sa 31. decembra 2019

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 395 ods. 2 ods. 1 v spojení s § 393 ods. 1 Zákona o účtovníctve a § 53 ods. 1 zákona o účtovníctve z 29. septembra 1994 rozhoduje takto:

§ 1. Účtovná závierka spoločnosti za rok končiaci sa 31. decembra 2019 sa týmto schvaľuje po predchádzajúcom posúdení. Účtovná závierka obsahuje:< />
1. výkaz o finančnej situácii vypracovaný k 31. decembru 2019, ktorý na strane aktív, ako aj vlastného imania a pasív vykazuje sumu 4 994 124 tis. PLN /štyri miliardy deväťsto deväťdesiatštyri miliónov stodvadsaťštyritisíc zlotých/,
2. výkaz ziskov a strát za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019, ktorý vykazuje čistý zisk 232 723 tis. PLN /dvestotridsaťdva miliónov sedemsto dvadsaťtritisíc zlotých/,
3. výkaz komplexného výsledku za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019, ktorý vykazuje celkový komplexný výsledok vo výške 232 666 tis. PLN /dvestotridsaťdva miliónov šesťsto šesťdesiatšesťtisíc zlotých/,
4. výkaz zmien vlastného imania za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019, z ktorého vyplýva zvýšenie vlastného imania vo výške 71 827 tis. PLN /sedemdesiatjeden miliónov osemsto dvadsaťsedem tisíc zlotých/,
5. Výkaz peňažných tokov za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019, ktorý vykazuje nárast hotovosti o 32 368 tis. PLN /tridsaťdva miliónov tristo šesťdesiatosem tisíc zlotých <2019/>
6. Doplňujúce informácie a vysvetlenia.
Účtovná závierka spoločnosti Budimex SA za rok končiaci 31. decembra 2019 bola overená nezávislým štatutárnym audítorom a pozitívne ohodnotená dozornou radou spoločnosti.

§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Prílohy – Účtovná závierka za rok končiaci sa 31. decembra 2019 a Správa o audite ročnej účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci 31. decembra 2019, predložená na nahliadnutie počas riadneho valného zhromaždenia, zverejnená vo výročnej správe za rok 2019 dňa 26. marca 2020 a na webovej stránke spoločnosti Budimex S.A.

projekt

Uznesenie č. 365
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. júna 2020< >
týkajúce sa: prerokúvania a schvaľovania konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci sa 31. decembra 2019

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 5 Zákona o obchodných spoločnostiach a § 63c ods. 4 zákona o účtovníctve z 29. septembra 1994 rozhoduje takto:

§ 1. Konsolidovaná účtovná závierka skupiny Budimex za rok končiaci sa 31. decembra 2019 sa schvaľuje. Konsolidovaná účtovná závierka obsahuje:< />
1. konsolidovaný výkaz o finančnej situácii vypracovaný k 31. decembru 2019, ktorý na strane aktív, ako aj vlastného imania a pasív vykazuje 6 673 959 tis. PLN /šesť miliárd šesťsto sedemdesiattri miliónov deväťsto päťdesiatdeväť tisíc zlotých/,
2. konsolidovaný výkaz ziskov alebo strát za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019, ktorý vykazuje čistý zisk 228 851 tisíc PLN /dvestodvadsaťosem miliónov osemsto päťdesiatjeden tisíc zlotých/,
3. Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019, ktorý vykazuje celkový komplexný výsledok vo výške 228 484 tis. PLN /dvestodvadsaťosem miliónov štyristo osemdesiatštyri tisíc zlotých/,
4. Konsolidovaný výkaz zmien vlastného imania za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019, ktorý vykazuje zvýšenie vlastného imania vo výške 86 163 tis. PLN /osemdesiatšesť miliónov sto šesťdesiattri tisíc zlotých/,
5. Konsolidovaný výkaz peňažných tokov za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019, ktorý vykazuje nárast peňažných prostriedkov vo výške 72 615 tis. PLN /sedemdesiatdva miliónov šesťsto pätnásťtisíc zlotých/,
6. Doplňujúce informácie a vysvetlenia.
Konsolidovaná účtovná závierka skupiny Budimex bola overená nezávislým štatutárnym audítorom a získala kladné stanovisko dozornej rady spoločnosti Budimex S.A.

§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Prílohy – Konsolidovaná účtovná závierka za rok končiaci sa 31. decembra 2019 a Správa o audite ročnej konsolidovanej účtovnej závierky skupiny Budimex za rok končiaci sa 31. decembra 2019 predložená na nahliadnutie na riadnom valnom zhromaždení, zverejnená v konsolidovanej výročnej správe za rok 2019 dňa 26. marca 2020 a na webovej stránke spoločnosti Budimex S.A.

projekt

Uznesenie č. 366
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. júna 2020< >
O: Vytvorenie rezervného kapitálu

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 396 § 4 Zákona o obchodných spoločnostiach a § 19 ods. 1 stanov rozhoduje takto:

§ 1. Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. týmto vytvára rezervný kapitál na výplatu dividendy alebo výplatu preddavkov na očakávanú dividendu predstavenstvom.

§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 367
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. júna 2020< >
On: Rozdelenie zisku za rok 2019

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 395 § 2 ods. 2 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:

§ 1. Vzhľadom na súčasnú zložitú situáciu na trhu, najmä potenciálny vplyv epidémie COVID-19 na stavebný trh a tým aj na finančnú situáciu a fungovanie spoločnosti v dlhodobom horizonte, sa rozhoduje o pridelení časti čistého zisku za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 vo výške 116 305 811,77 PLN (slovami: sto šestnásť miliónov tristopäťtisíc osemsto jedenásť zlotých a sedemdesiatsedem groszy) Zasadnutie o rezervnom základnom imaní na výplatu dividendy alebo vyplatenie preddavkov predstavenstvom na očakávanú dividendu. Zvyšná časť čistého zisku za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 vo výške 116 417 246,88 PLN (stošestnásť miliónov štyristo sedemnásť tisíc dvestoštyridsaťšesť zlotých osemdesiatosem groszy) sa rozhoduje o pridelení na výplatu dividendy vo výške 4,56 PLN (slovom: štyri zloté a päťdesiatšesť groszy) hrubého na akciu.

§ 2.1. Zoznam akcionárov oprávnených na dividendu za rok 2019 je stanovený na 1. júla 2020 (dátum dividendy).
2. Dátum výplaty dividend je stanovený na 14. júla 2020.

§ 3. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 368
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. júna 2020< >
o: udelenie absolutória predsedovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – Dariuszovi Jackovi Blocherovi za výkon jeho funkcie v roku 2019

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2019 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlas predsedovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A., pánovi Dariuszovi Jackovi Blocherovi, z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 369
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. júna 2020< >
o: udelení absolutória podpredsedovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Arturovi Popkovi za výkon funkcie v roku 2019

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. S kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2019 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje podpredsedovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. pánovi Arturovi Popkovi hlasovanie o prijatí z dôvodu výkonu funkcie za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 370
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. júna 2020< >
o udelení absolutória pánovi Jackovi Daniewskimu, členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkcie v roku 2019

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2019 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlas členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Jackovi Daniewskimu z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 371
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. júna 2020< >
o: udelení absolutória pánovi Radosławovi Górskému, členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkcie v roku 2019

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2019 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlas členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Radosławovi Górskému z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2019 do 18. júna 2019 (dátum odstúpenia).
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 372
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. júna 2020< >
o: udelení absolutória členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Cezaremu Mączkovi za výkon jeho funkcie v roku 2019

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2019 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlas členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A., pánovi Cezaremu Mączekovi, z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 373
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. júna 2020< >
o: udelení absolutória členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Henrykovi Urbańskému za výkon jeho funkcie v roku 2019

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2019 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlas členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A., pánovi Henrykovi Urbańskému, z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 374
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. júna 2020

,

o udelení absolutória Marcinovi Węgłowskému, členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkcie v roku 2019

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2019 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlas členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Marcinovi Węgłowskému z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 375
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. júna 2020< >
o: udelenie Pani Danuta Dąbrowska – členka dozornej rady
Absolutórium spoločnosti Budimex S.A. za plnenie povinností za rok 2019

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Valné zhromaždenie spoločnosti Bora Dąbrowska – členka dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. týmto udeľuje súhlas s výkonom jej funkcie na obdobie od 16. mája 2019 (dátum vymenovania do dozornej rady) do 31. decembra 2019.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 376
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. júna 2020< >
on: udelenie Pani Agnieszka Słomka-Gołębiowska – členka dozornej rady
Absolutórium spoločnosti Budimex S.A. za plnenie povinností za rok 2019

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Pani Agnieszke Słomkovej-Gołębiowskej – členke dozornej rady
Spoločnosť Budimex S.A. z dôvodu výkonu funkcie za obdobie od 16. mája 2019 (dátum vymenovania do dozornej rady) do 31. decembra 2019.< />
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 377
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. júna 2020< >
o: udelenie grantu pani Marzenne Anne Weresovej – členke dozornej rady
Absolutórium spoločnosti Budimex S.A. za plnenie povinností za rok 2019

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Valné zhromaždenie spoločnosti Borispo udeľuje absolutórium pani Marzenne Anne Weresovej – členke dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. za výkon jej funkcie za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.< />
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 378
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. júna 2020< >
o: udelení absolutória pánovi Marekovi Michałowskému, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., za výkon funkcie v roku 2019

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Pán Marek Michałowski, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., udeľuje absolutórium za výkon funkcie za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 379
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. júna 2012

,

o: udelení absolutória pánovi Juanovi Ignaciovi Gastonovi Najarrovi – členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2019

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Juan Ignacio Gaston Najarro – člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. týmto udeľuje potvrdenie o výkone svojich povinností v súvislosti s funkciami od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 380
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. júna 2020< >
o: udelení absolutória Javierovi Galindovi Hernandezovi – členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. za výkon funkcie v roku 2019

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Pán Javier Galindo Hernandez, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto udeľuje potvrdenie o výkone svojich povinností v období od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 381
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. júna 2020< >
o: udelenie absolutória pánovi Josému Carlosovi Garridovi-Lestachovi Rodriguezovi – členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. za výkon jeho funkcie v roku 2019

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Pán José Carlos Garrido-Lestache Rodriguez, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto vyjadruje uznanie za výkon svojich povinností v období od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 382
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. júna 2020< >
on: udelenie pánovi Piotrovi Kamińskému – členovi dozornej rady
Absolutórium spoločnosti Budimex S.A. za plnenie povinností za rok 2019

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Pán Piotr Kamiński, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto udeľuje absolutórium pánovi Piotrovi Kamińskému, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2019 do 16. mája 2019 (dátum skončenia mandátu).
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 383
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. júna 2020< >
o: udelení absolutória pánovi Igorovi Adamovi Chalupcovi – členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. za výkon funkcie v roku 2019

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Pán Igor Adam Chalupec, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., sa týmto zbavuje zodpovednosti za výkon svojej funkcie za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 384
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. júna 2020< >
on: udelenie pánovi Januszovi Dedo – členovi dozornej rady
Absolutórium spoločnosti Budimex S.A. za plnenie povinností za rok 2019

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Pán Janusz Dedo, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., udeľuje pánovi Januszovi Dedovi, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., absolutórium za výkon funkcie za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 385
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. júna 2020< >
on: udelenie pánovi Fernandovi Luisovi Pascualovi Larragoitimu – členovi dozornej rady
Absolutórium spoločnosti Budimex S.A. za plnenie povinností za rok 2019

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Pán Fernando Luis Pascual Larragoiti, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto udeľuje potvrdenie o výkone svojich povinností v súvislosti s funkciami od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 386
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. júna 2020< >
o: prijatí Politiky odmeňovania členov orgánov spoločnosti Budimex S.A.

V

zmysle § 90d ods. 1 zákona o verejnej ponuke, podmienkach zavádzania finančných nástrojov do organizovaného obchodovania a o verejných spoločnostiach riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto:

§ 1. Týmto sa prijíma Politika odmeňovania členov orgánov spoločnosti Budimex S.A., ktorá je uvedená v prílohe k tomuto uzneseniu. Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.

§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Prílohy:
Príloha č. 1 – Politika odmeňovania členov orgánov spoločnosti Budimex S.A.

projekt

Uznesenie č. 387
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. júna 2020< >
týkajúca sa: stanovenia pravidiel účasti členov dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. na programe Zamestnanecké kapitálové plány

Podľa

§ 16 ods. 10 stanov spoločnosti Budimex S.A. riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto:

§ 1. Riadne valné zhromaždenie rozhoduje, že členovia dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. sa zúčastňujú na programe Zamestnaneckých kapitálových plánov za podmienok platných pre všetkých zamestnancov spoločnosti Budimex S.A.

§ 2.Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 388
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. júna 2020< >
týkajúceho: udelenia súhlasu na predaj nehnuteľnosti tvoriacej pozemok č. 37/10 zo strany spoločnosti Budimex S.A. nachádzajúcej sa vo Varšave, na ulici Guźca

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto:

§ 1. Riadne valné zhromaždenie akcionárov týmto súhlasí s predajom nehnuteľnosti tvoriacej pozemok označený registračným číslom 37/10 z okrsku 1-11-07 Varšavskému m.st s rozlohou 0,0529 ha, ktorý sa nachádza vo Varšave, na ulici Guźca, ktorý je v katastri nehnuteľností a budov označený symbolom dr a je zastavaný cestou, pre ktorú Okresný súd pre Varšavu-Mokotów vo Varšave, XIII. oddelenie katastra nehnuteľností a hypotekárnych registrov vedie kataster nehnuteľností a hypotekárnych registrov číslo KW WA2M/00095395/8 za hrubú cenu 123 PLN.

§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 389
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. júna 2020< >
o zmene § 16 ods. 4 a 5 a § 9 písm. m) stanov spoločnosti a prijatí konsolidovaného znenia stanov

Podľa § 430 Zákona o obchodných spoločnostiach a § 13 písm. r) stanov spoločnosti sa rieši nasledovné:

§ 1. § 16 ods. 4 a 5 stanov spoločnosti Budimex S.A. znejú takto:
„4. Rada pre dohľad prijíma uznesenia, ak je na zasadnutí prítomná aspoň polovica jej členov a boli pozvaní všetci jej členovia. Zasadnutia Rady pre dohľad sa môžu zúčastňovať aj prostredníctvom priamej komunikácie na diaľku. Dozorná rada prijíma uznesenia nadpolovičnou väčšinou hlasov.
V prípade rovnakého počtu hlasov má rozhodujúci hlas predseda dozornej rady.
5. Rada pre dohľad môže prijímať uznesenia písomne a s použitím prostriedkov priamej komunikácie na diaľku. Uznesenia sú platné, ak boli všetci členovia Rady informovaní o obsahu návrhu uznesenia a aspoň polovica členov Rady sa podieľala na prijatí uznesenia.“

§ 2. § 16 ods. 9 písm. m) stanov spoločnosti Budimex S.A. zne:
„m) udelenie súhlasu s nadobudnutím alebo prevodom nehnuteľností, trvalého užívacieho práva alebo podielu na nehnuteľnostiach, strojoch, zariadeniach, cenných papieroch alebo inom majetku, ak jednotková kúpna alebo vyradená cena presahuje jednu pätinu základného imania spoločnosti; V prípade transakcií, na ktoré sa vzťahuje tento list, ktoré neprekračujú túto hodnotu, rozhoduje predstavenstvo nezávisle. V prípade transakcií, na ktoré sa vzťahuje tento list, sa teda nevyžaduje uznesenie valného zhromaždenia prijaté podľa článku 393 ods. 4 Zákonníka o obchodných spoločnostiach.“
§ 3. V súvislosti so zmenami stanov zavedenými v § 1 a § 2 tohto uznesenia sa prijíma konsolidované znenie stanov s prihliadnutím na tieto zmeny, ktoré je súčasťou prílohy k tomuto uzneseniu. Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.
§ 4. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom zápisu zmien stanov zavedených na základe tohto uznesenia do Národného súdneho registra.

Prílohy:
Konsolidované znenie stanov spoločnosti Budimex S.A.

projekt

Uznesenie č. 390 – ………
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 18. júna 2020< >
o: vymenovaní člena dozornej rady spoločnosti Budimex S.A.

Podľa § 385 § 1 Zákona o obchodných spoločnostiach a § 13 písm. g) stanov spoločnosti Budimex S.A. riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto:

§ 1
Pani ……………………………………….. je vymenovaná do zloženia dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. na desiate spoločné trojročné funkčné obdobie.

§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.