Oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia
Predstavenstvo spoločnosti Budimex S.A. týmto oznamuje, že týmto zvoláva riadne valné zhromaždenie (ďalej len valné zhromaždenie), ktoré sa uskutoční 19. mája 2011 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti vo Varšave na ulici Stawki 40, miestnosť 514, 5. poschodie. Program je nasledovný:
1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia.
2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia.
3. Potvrdenie správnosti zvolania riadneho valného zhromaždenia a jeho schopnosti prijímať uznesenia.
4. Voľba výboru pre sčítanie hlasov.
5. Prijatie programu
6. Prezentácia správy o činnosti spoločnosti Budimex S.A. za rok 2010 a účtovnej závierky za účtovný rok 2010 spolu so stanoviskom audítora a audítorskou správou.
7. Prezentácia správy o činnosti skupiny Budimex za rok 2010 a konsolidovanej účtovnej závierky za účtovný rok 2010 spolu so stanoviskom audítora a audítorskou správou.
8. Prezentácia správy dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., ktorá obsahuje výsledky hodnotenia správ predstavenstva o činnosti a účtovnej závierke za účtovný rok 2010, návrh predstavenstva týkajúci sa rozdelenia zisku, ako aj posúdenie situácie spoločnosti, ktorá spĺňa ďalšie požiadavky vyplývajúce z „Best Practice for WSE Listed Companies“.
9. Prijatie uznesení o týchto záležitostiach:
9.1. posúdenie a schválenie správy o činnosti spoločnosti a účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za účtovný rok 2010 < tento rok>
9.2. Posúdenie a schválenie správy o činnosti Skupiny za rok 2010 a konsolidovanej účtovnej závierky za účtovné roky 2010, <2010/>
9.3. rozdelenie zisku za rok 2010,
9.4. udelenie hlasovania o prijatí členov predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. z dôvodu výkonu ich funkcie v roku 2010, < tento rok />
9.5. udelenie hlasovania o prijatí členov dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. z dôvodu výkonu ich funkcie v roku 2010,< />
9.6. schválenie doplnenia zloženia dozornej rady siedmeho funkčného obdobia, ktoré sa uskutočnilo dňa 23. marca 2011 kooptáciou nového člena dozornej rady podľa § 16 ods. 3 stanov spoločnosti – pána Alejandra de la Joya Ruiza de Velasco, v súvislosti s odstúpením pána Carmela Rodriga Lópeza.
10. Informácia predstavenstva o zmenách „Osvedčených postupov pre spoločnosti kótované na WSE“ – DSP 2010 s osobitným dôrazom na Zásady časti IV – Najlepšie postupy uplatňované akcionármi a o uzneseniach prijatých predstavenstvom a dozornou radou spoločnosti Budimex S.A. v tejto súvislosti.
11. Prijatie uznesenia o dodržiavaní „Osvedčených postupov pre spoločnosti kótované na burze WSE“ v spoločnosti Budimex S.A. s prihliadnutím na zmeny zavedené uznesením Rady pre dohľad WSE č. 17/1249/2010 z 19. mája 2010.
12. Ukončenie valného zhromaždenia.
Predstavenstvo spoločnosti Budimex S.A. v súlade s článkom 402 [2] Zákonníka o obchodných spoločnostiach týmto informuje akcionárov o postupoch, ktoré sa budú uplatňovať v súvislosti s valným zhromaždením, pokiaľ ide o účasť na valnom zhromaždení a výkon hlasovacích práv. Vyššie uvedené predpisy nájdete v prílohe.
