25.03.2014

Oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex SA

Predstavenstvo spoločnosti Budimex S.A. zvoláva riadne valné zhromaždenie (ďalej len valné zhromaždenie), ktoré sa uskutoční 24. apríla 2014 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti vo Varšave na ulici Stawki 40, miestnosť 514, piate poschodie. Program je nasledovný:

  • 1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia.
  • 2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia.
  • 3. Potvrdenie správnosti zvolania riadneho valného zhromaždenia a jeho schopnosti prijímať uznesenia.
  • 4. Voľba výboru pre sčítanie hlasov.
  • 5. Prijatie programu.
  • 6. Prezentácia a posúdenie správy o činnosti spoločnosti za rok 2013 a účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci sa 31. decembra 2013 spolu so stanoviskom audítora a audítorskou správou.
  • 7. Prezentácia a posúdenie správy o činnosti skupiny Budimex za rok 2013 a konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci sa 31. decembra 2013 spolu so stanoviskom audítora a audítorskou správou.
  • 8. Prezentácia správy dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., ktorá obsahuje výsledky hodnotenia správ predstavenstva o činnosti a účtovnej závierke za účtovný rok 2013, návrh predstavenstva týkajúci sa rozdelenia zisku, ako aj posúdenie situácie spoločnosti, spĺňajúcej ďalšie požiadavky vyplývajúce z „Osvedčených postupov spoločností kótovaných na burze WSE“.
  • 9. Prijatie uznesení o:
    • 9.1. preskúmanie a schválenie účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci sa 31. decembra 2013 a správy o činnosti spoločnosti za rok 2013,
    • 9.2. preskúmanie a schválenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci sa 31. decembra 2013 a správy o činnosti skupiny Budimex za rok 2013,
    • 9.3. rozdelenie zisku za rok 2013,
    • 9.4. udelenie hlasovania o prijatí členov predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. z dôvodu výkonu ich funkcie v roku 2013,
    • 9.5. udelenie hlasovania o prijatí členov dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. na výkon ich funkcie v roku 2013,
    • 9.6. schválenie doplnenia zloženia dozornej rady ôsmeho funkčného obdobia, ku ktorému došlo dňa 29. januára 2014 kooptáciou nového člena dozornej rady podľa § 16 ods. 3 stanov spoločnosti – pána Janusza Dedo, v súvislosti s odstúpením pána Tomasza Sielického,
    • 9.7. vymenovanie člena dozornej rady v súvislosti s odstúpením pána Macieja Stańczuka z členstva v dozornej rade,
    • 9.8. zostavenie individuálnej účtovnej závierky spoločnosťou Budimex S.A. v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi.
  • 10. Ukončenie valného zhromaždenia.

Predstavenstvo spoločnosti Budimex S.A. v súlade s článkom 402 [2] Zákonníka o obchodných spoločnostiach týmto informuje akcionárov o postupoch, ktoré sa budú uplatňovať v súvislosti s valným zhromaždením, pokiaľ ide o účasť na valnom zhromaždení a výkon hlasovacích práv. Uvedené postupy sú pripojené k tejto správe.

Postupy, ktoré je potrebné dodržiavať v súvislosti s valným zhromaždením