Predstavenstvo spoločnosti Budimex S.A. oznamuje, že riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. dňa 16. mája 2019 prijalo uznesenia č. 349 až č. 358 o voľbe členov dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. na desiate funkčné obdobie. Na základe týchto uznesení sa dozorná rada spoločnosti Budimex S.A. skladá z nasledujúcich osôb:

1. Pani Agnieszka Słomka-Gołębiowska

Pani Agnieszka Słomka-Gołębiowska je absolventkou fakúlt bankovníctva a financií a manažmentu (CEMS) na Varšavskej ekonomickej škole a Copenhagen Business School, doktorandkou z ekonómie, absolventkou programu Harvard Business School & IESE s názvom „Tvorba hodnôt prostredníctvom efektívnych rád“. Absolvovala program MBA organizovaný Francúzskym inštitútom manažmentu vo Varšave. Pani Agnieszka Słomka-Gołębiowska je profesorkou na Katedre medzinárodných komparatívnych štúdií na Varšavskej ekonomickej škole.

Prvé kroky vo svojej kariére urobila v spoločnosti Arthur Andersen v rokoch 2000 – 2002. V roku 2002 v rámci Fullbrightovho štipendia študovala na Haas School of Business na Kalifornskej univerzite v Berkeley pod záštitou laureáta Nobelovej ceny za ekonómiu – profesora Oliviera Williamsona.

Po návrate zo Spojených štátov absolvovala doktorandské štúdium na Varšavskej ekonomickej škole so zameraním na otázky z oblasti bankovej regulácie a správy a riadenia spoločností. Zároveň bola v rokoch 2003 až 2004 odbornou asistentkou na Westfalisch Wilhelms-Universität Munster v Nemecku, kde skúmala a publikovala o vzťahu medzi bankovníctvom a správou a riadením spoločností ako členka Roman Herzog & Hertie Governance School. V roku 2006 bola poverená úlohou riaditeľky odboru privatizácie v Agentúre pre rozvoj priemyslu, kde bola zodpovedná za správu a riadenie spoločnosti.

Pani Agnieszka Słomka-Gołębiowska bola členkou dozornej rady spoločnosti BUMAR v rokoch 2006 – 2008 a v roku 2006 bola členkou dozornej rady spoločnosti Cenzin, dcérskej spoločnosti spoločnosti BUMAR. V rokoch 2008-2014 bola tiež členkou dozornej rady Banky BPH a od roku 2014 je členkou dozornej rady mBanky. Pani Agnieszka Słomka-Gołębiowska je od roku 2018 podpredsedníčkou dozornej rady TransEU a od roku 2017 je členkou výboru pre audit Svetového potravinového programu OSN – WFP.

Pani Agnieszka Słomka-Gołębiowska je autorkou vedeckých prác v oblasti správy a riadenia spoločností.

Podľa jej vyhlásenia pani Agnieszka Słomka-Gołębiowska nevykonáva žiadnu činnosť konkurencieschopnú podnikaniu v spoločnosti Budimex S.A., nie je spoločníkom v konkurenčnej občianskej spoločnosti, osobnej spoločnosti alebo kapitálovej spoločnosti, nie je členkou orgánu konkurenčnej právnickej osoby a nie je zapísaná v registri platobne neschopných dlžníkov vedenom podľa zákona o Národnom súdnom registri.

2. Pani Danuta Dąbrowska

Pani Danuta Dąbrowska je absolventkou Fakulty potravinárskej technológie Potravinárskej univerzity v Budapešti. Od roku 1999 je členom Asociácie autorizovaných certifikovaných účtovníkov (ACCA). Absolvovala programy Advanced Strategic Management, Strategic Finance a High Management Performance organizované IMD vo Švajčiarsku. Pani Danuta Dąbrowska je tiež absolventkou programu „Best-In-Retail“, ktorý prevádzkuje Harvard Business School.

Svoju profesionálnu kariéru začala v roku 1991 ako finančná asistentka na oddelení auditu Arthur Andersen vo Varšave. Od roku 1993 bola spojená s varšavskou pobočkou spoločnosti Coopers & Lybrand, kde zastávala pozície špecialistky, senior špecialistky a manažérky v oddeleniach podnikových financií a Business Assurance. V rokoch 1997 až 2001 bola spojená so spoločnosťou Ericsson v kanceláriách vo Varšave a Štokholme, kde zastávala pozíciu vedúcej oddelenia financií a obchodnej kontroly so zodpovednosťou za poľský a ázijský trh. V roku 2002 nastúpila na pozíciu finančnej riaditeľky spoločnosti TP Internet. Od roku 2004 bol finančný riaditeľ ako člen predstavenstva zodpovedný za financie ECCO Sko A/S v regiónoch východnej Európy a Blízkeho východu. V rokoch 2009 až 2019 viceprezident pre financie pre východnú Európu a rozvíjajúce sa trhy, Pandora A/S.

Pani Danuta Dąbrowska je členkou dozornej rady Santander Bank Polska S.A. od apríla 2014 a v rokoch 2012 – 2017 bola členkou dozornej rady Herkules S.A.

Pani Danuta Dąbrowska je zakladajúcou členkou Asociácie finančných riaditeľov FINEXA.

Podľa jej vyhlásenia pani Danuta Dąbrowska nevykonáva žiadnu činnosť konkurencieschopnú činnosti vykonávanej v spoločnosti Budimex S.A., nie je spoločníkom v súťažnej občianskej spoločnosti, osobnej spoločnosti alebo kapitálovej spoločnosti, nie je členkou orgánu konkurenčnej právnickej osoby a nie je zapísaná v registri platobne neschopných dlžníkov vedenom podľa zákona o Národnom súdnom registri.

3. Pani Marzenna Anna Weresa

Pani Marzenna Anna Weresa je absolventkou Fakulty zahraničného obchodu na Varšavskej ekonomickej škole. Od roku 2002 je habilitovaným lekárom a od roku 2014 profesorom ekonomických vied. V rokoch 1999-2000 bol výskumným pracovníkom na University College London. V súčasnosti je riaditeľom Inštitútu svetovej ekonomiky a profesorom na Varšavskej ekonomickej škole.

V rokoch 1996-1997 pôsobila ako konzultantka v ekonomickom odbore ministerstva zahraničných vecí. V rokoch 2001-2005 bola podpredsedníčkou správnej rady varšavskej pobočky Poľskej ekonomickej spoločnosti. V rokoch 2006 – 2007 bola členkou dozornej rady Zakłady Azotowe Puławy SA; 2008-2011 – člen dozornej rady KGHM Polska Miedź SA. a členom výboru pre audit tejto spoločnosti.

Dlhé roky zastával odborné pozície v rôznych domácich a zahraničných inštitúciách, ako sú Ministerstvo vedy, Maršalský úrad Mazovského vojvodstva, Mesto Varšava, Poľsko-americká Fulbrightova komisia, Nadácia pre poľskú vedu, Národné vedecké centrum a Národné centrum pre výskum a vývoj.

Od roku 2014 je nezávislým expertom Európskej komisie – Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie v oblasti inovačnej politiky. M.in. Pracuje v expertných tímoch Európskej komisie, ako sú: Innovation for Growth (2012 – 2014), Research, Innovation, Science Policy Expert (RISE) High Level Group (2014 – 2015), členka tímu pre hospodársky a spoločenský vplyv na výskum (ESIR) (2017 – 2018), v rokoch 2017 – 2018 predsedníčka Mutual Learning Exercise on the Evaluation of Business R&D Grants Schemes. V rokoch 2018-2019 bola prezidentkou európskej pobočky medzinárodnej siete „Microeconomics of Competitiveness“ pridruženej k Harvard Business School v USA.

Podľa vyjadrenia pani Marzenna Anna Weresa nevykonáva žiadnu činnosť konkurencieschopnú k činnosti vykonávanej v spoločnosti Budimex S.A., nie je spoločníkom v konkurenčnom registrovanom obchodnom obchode, osobnom obchodnom partnerstve alebo kapitálovej spoločnosti, nie je členkou orgánu konkurenčnej právnickej osoby a nie je zapísaná v registri platobne neschopných dlžníkov vedenom podľa zákona o Národnom súdnom registri.

4. Pán Marek Michałowski

Pán Marek Michałowski je absolventom Fakulty financií a štatistiky na Ústrednej škole plánovania a štatistiky (v súčasnosti Varšavská ekonomická škola) vo Varšave. Je certifikovaným audítorom.

Svoju profesionálnu kariéru v spoločnosti Budimex začal v roku 1978 a od roku 1990 je členom predstavenstva spoločnosti Budimex SA a riaditeľom pre ekonomické a finančné záležitosti. Od apríla do novembra 1998 bol predsedom predstavenstva spoločnosti Dromex SA. Od novembra 1998 do septembra 2009 bol generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva spoločnosti Budimex SA. Od októbra 2009 je predsedom dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. Od októbra 2009 do augusta 2010 bol generálnym riaditeľom spoločnosti Ferrovial Agroman SA pre strednú a východnú Európu. V rokoch 2001-2013 bol predsedom rady a potom predsedom správnej rady Poľskej asociácie zamestnávateľov v stavebníctve. Člen hlavnej rady BCC. Prezident Poľskej golfovej asociácie.

Podľa vyjadrenia pán Marek Michałowski nevykonáva žiadnu činnosť konkurencieschopnú k činnosti vykonávanej v spoločnosti Budimex S.A., nie je spoločníkom v konkurenčnej občianskej spoločnosti, osobnej spoločnosti alebo kapitálovej spoločnosti, nie je členom orgánu konkurenčnej právnickej osoby a nie je zapísaný v registri platobne neschopných dlžníkov vedenom podľa zákona o Národnom súdnom registri.

5. Pán Igor Adam Chalupec

Pán Igor Adam Chalupec je absolventom Právnicko-správnej fakulty Varšavskej univerzity a Fakulty zahraničného obchodu na Varšavskej ekonomickej škole. Burzový maklér (licencia č. 45). V rokoch 1991-1995 bol zakladateľom a následne riaditeľom Centrálneho maklérskeho domu Banky Pekao SA (predtým CBM Pekao SA). Bol tiež predsedom samosprávy maklérskych domov (1994-1995). Od roku 1995 bol členom a v rokoch 2000 až 2003 bol podpredsedom predstavenstva Banky Pekao SA zodpovedný m.in za korporátne a investičné bankovníctvo, pokladničné a zverenecké operácie, správu aktív a investičné fondy. V rokoch 2003 – 2004 bol námestníkom štátneho tajomníka na ministerstve financií, ktorý bol zodpovedný m.in za európske záležitosti, finančné trhy a finančné informácie. Autor Agendy 2010 mesta Varšava – vládnej stratégie rozvoja kapitálového trhu. Od októbra 2004 do januára 2007 bol predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom spoločnosti Polski Koncern Naftowy ORLEN, po akvizícii litovskej rafinérie Mażeikiu Nafta v roku 2006 – najväčšej palivovej spoločnosti v strednej Európe. Od roku 2007 je zakladateľom a predsedom predstavenstva spoločnosti ICENTIS Corporate Solutions, ktorá pôsobí v oblasti finančných služieb a poskytuje poradenstvo pri transakciách fúzií a akvizícií, definuje a implementuje stratégie odchodu a získava zdroje financovania. Je členom mnohých dozorných rád vrátane Varšavskej burzy cenných papierov (1995-2003), Unipetrol, a.s. (2005-2007), Budimex SA (2007-súčasnosť), PZU Życie (2008-súčasnosť), Bank Handlowy w Warszawie (2009-súčasnosť). Od roku 2008 je zakladateľom a generálnym riaditeľom spoločnosti ICENTIS Capital, ktorá sa zameriava na správu private equity fondov na trhu stredných a veľkých podnikov v Poľsku. Člen Programovej rady Ekonomického fóra v Krynici. Člen správnej rady dozornej nadácie Inštitútu pre verejné otázky. Zakladateľ a predseda Rady Nadácie Evanjelickej vzdelávacej spoločnosti. Držiteľ mnohých ocenení a vyznamenaní vrátane ceny Hermes za výnimočný prínos k rekonštrukcii poľského kapitálového trhu, ceny Vector Award Konfederácie poľských zamestnávateľov a držiteľa ceny Lesława A. Pagu za implementáciu moderných štandardov v poľskej ekonomike. Spoluautor knihy „Rusko, ropa, politika alebo o najväčšej investícii PKN ORLEN“ venovanej akvizícii rafinérie v Mažeikiai.

Podľa jeho vyhlásenia pán Igor Adam Chalupec nevykonáva žiadnu činnosť konkurencieschopnú podnikaniu v spoločnosti Budimex S.A., nie je spoločníkom v konkurenčnej občianskej spoločnosti, osobnej spoločnosti alebo kapitálovej spoločnosti, nie je členom orgánu konkurenčnej právnickej osoby a nie je zapísaný v registri platobne neschopných dlžníkov vedenom podľa zákona o Národnom súdnom registri.

6. Pán Janusz Dedo

Pán Janusz Dedo je absolventom ekonomických štúdií na Varšavskej univerzite biologických vied. Americký vládny vedecký pracovník na Minnesotskej univerzite. Svoju profesionálnu kariéru začal v Inštitúte svetovej ekonomiky, kde bol zodpovedný za hodnotenie situácie na globálnych komoditných trhoch. Od júna 1987 bol zamestnaný v Národnej banke Poľska na Úrade pre spoluprácu so Svetovou bankou. V súčasnosti je od augusta 2005 predsedom predstavenstva HSBC Bank Polska S.A. Predtým, v rokoch 1998-2004, bol viceprezidentom predstavenstva Banky PEKAO S.A. zodpovedným za divíziu retailového bankovníctva a následne prezidentom Bank PEKAO Ukraine Ltd., ktorú zastával do júla 2006. Pôsobil tiež v regionálnych a globálnych riadiacich štruktúrach spoločnosti MasterCard. Pán Janusz Dedo je dlhé roky členom Rady Poľskej bankovej asociácie a od júna 2011 je tiež predsedom predstavenstva Poľskej asociácie súkromných zamestnávateľov bánk a finančných inštitúcií. Táto organizácia je členom Poľskej konfederácie súkromných zamestnávateľov Lewiatan.

Podľa vyjadrenia pán Janusz Dedo nevykonáva žiadnu činnosť konkurencieschopnú k činnosti vykonávanej v spoločnosti Budimex S.A., nie je spoločníkom v konkurenčnej občianskej spoločnosti, osobnej spoločnosti alebo kapitálovej spoločnosti, nie je členom orgánu konkurenčnej právnickej osoby a nie je zapísaný v registri platobne neschopných dlžníkov vedenom podľa zákona o Národnom súdnom registri.

7. Pán Juan Ignacio Gaston Najarro

Pán Juan Ignacio Gaston Najarro je držiteľom titulu v odbore stavebné inžinierstvo s titulom MBA z London Business School. S Ferrovial Group je spojený od roku 1995. Od roku 2007 bol riaditeľom výstavby vo Veľkej Británii. Od roku 2013 bol generálnym riaditeľom spoločnosti Ferrovial Servicios S.A. V novembri 2018 bol vymenovaný za generálneho riaditeľa spoločnosti Ferrovial Agroman.

Podľa jeho vyhlásenia pán Juan Ignacio Gaston Najarro nevykonáva žiadnu činnosť konkurencieschopnú podnikaniu vykonávanému v spoločnosti Budimex S.A., nie je spoločníkom v konkurenčnej občianskej spoločnosti, osobnej spoločnosti alebo kapitálovej spoločnosti, nie je členom orgánu konkurenčnej právnickej osoby a nie je zapísaný v registri platobne neschopných dlžníkov vedenom podľa zákona o Národnom súdnom registri.

8. Pán Javier Galindo Hernandez

Pán Javier Galindo Hernández, stavebný inžinier, absolvent Polytechnickej univerzity v Madride, je držiteľom titulu MBA (Instituto de Empresa), absolvoval PADE, High-Level Management Program (IESE) a Development Program for Executives (na Whittemore School of Business & Economics na University of New Hampshire, USA). V skupine Ferrovial Group pôsobí od roku 1987, najprv ako projektový riaditeľ, potom ako kontrolór na oddelení financií, plánovania a kontroly skupiny. Po zlúčení spoločností Ferrovial SA a Agroman SA pôsobil ako finančný riaditeľ spoločnosti Ferrovial Agroman SA. Ako riaditeľ pre financie a rozvoj spoločnosti bol zodpovedný za definovanie a rozvoj stratégií pre domáce a medzinárodné nákupy (najvýznamnejšou bola akvizícia Budimexu a stavebnej spoločnosti Webber v Texase, USA).

Podľa jeho vyhlásenia pán Javier Galindo Hernandez nevykonáva žiadnu činnosť konkurencieschopnú podnikaniu v spoločnosti Budimex S.A., nie je spoločníkom v konkurenčnej občianskej spoločnosti, osobnej spoločnosti alebo kapitálovej spoločnosti, nie je členom orgánu konkurenčnej právnickej osoby a nie je zapísaný v registri platobne neschopných dlžníkov vedenom podľa zákona o Národnom súdnom registri.

9. Pán José Carlos Garrido-Lestache Rodriguez

Pán José Carlos Garrido-Lestache Rodríguez je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Complutense v Madride. Od roku 1983 je členom madridskej advokátskej komory. Absolvoval postgraduálne štúdium právneho poradenstva na Instituto de Empresa. V roku 1981 nastúpil do skupiny Ferrovial, kde v súčasnosti pôsobí ako riaditeľ právneho oddelenia spoločnosti Ferrovial Agroman SA. Už 25 rokov sa jeho profesionálna kariéra spája s problematikou verejných zákaziek, najmä realizáciou stavieb.

Podľa jeho vyhlásenia pán José Carlos Garrido-Lestache Rodriguez nevykonáva žiadnu činnosť konkurencieschopnú podnikaniu v spoločnosti Budimex S.A., nie je spoločníkom v konkurenčnej občianskej spoločnosti, osobnej spoločnosti alebo kapitálovej spoločnosti, nie je členom orgánu konkurenčnej právnickej osoby a nie je zapísaný v registri platobne neschopných dlžníkov vedenom podľa zákona o Národnom súdnom registri.

10. Pán Fernando Luis Pascual Larragoiti

Pán Fernando Luis Pascual Larragoiti je banský inžinier, absolvent Polytechnickej univerzity v Madride a Univerzity v Andách v Santiagu de Chile, kde absolvoval PADE (Senior Management Program). Svoju profesionálnu kariéru začal v roku 1983 v spoločnosti Schlumberger, kde bol zodpovedný za vŕtanie uhľovodíkov. Od roku 1987 je spojený so spoločnosťou Ferrovial, kde bol do roku 1997 manažérom na mnohých zákazkách v oblasti stavebníctva. V rokoch 1997 až 2001 bol zodpovedný za vývoj a riadenie diaľničného koncesného projektu v Čile. V rokoch 2001 až 2008 riadil národnú pobočku Ferrovial v Čile a od roku 2008 riadi národnú pobočku Ferrovial v Grécku. Od 24. apríla 2014 do 18. decembra 2018 bol podpredsedom predstavenstva spoločnosti Budimex S.A.

Podľa jeho vyhlásenia pán Fernando Luis Pascual Larragoiti nevykonáva žiadnu činnosť konkurencieschopnú podnikaniu vykonávanému v spoločnosti Budimex S.A., nie je spoločníkom v konkurenčnej občianskej spoločnosti, osobnej spoločnosti alebo kapitálovej spoločnosti, nie je členom orgánu konkurenčnej právnickej osoby a nie je zapísaný v registri platobne neschopných dlžníkov vedenom podľa zákona o Národnom súdnom registri.