Predstavenstvo spoločnosti Budimex S.A. so sídlom vo Varšave (01-204 Varšava), ul. Siedmiogrodzka 9, spoločnosti zapísanej v registri podnikateľov vedenom Okresným súdom pre hlavné mesto Varšava vo Varšave, XIII. oddelenie Národného súdneho registra pod číslom 1764, so základným imaním 127 650 490 PLN, splateným v plnej výške, NIP 526 10 03 187, týmto zvoláva riadne valné zhromaždenie (ďalej len „valné zhromaždenie“), ktoré sa uskutoční 20. mája 2021 o 11.00 h v sídle spoločnosti vo Varšave na adrese Siedmiogrodzka 9 (3. poschodie, miestnosť 3.01, časť budovy naľavo od recepcie). Program je nasledovný:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia.

2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia.

3. Potvrdenie správnosti zvolania riadneho valného zhromaždenia a jeho schopnosti prijímať uznesenia.

4. Voľba výboru pre sčítanie hlasov.

5. Prijatie programu.

6. Prezentácia a posúdenie správy o činnosti skupiny Budimex a Budimex S.A. za rok 2020, účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci 31. decembra 2020 spolu so správou o audite ročnej účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci 31. decembra 2020 a konsolidovanej účtovnej závierky skupiny Budimex za rok končiaci sa 31. decembra 2020 spolu so správou o audite ročnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci sa 31. decembra 2020.

7. Prezentácia a posúdenie správy o nefinančných informáciách spoločnosti Budimex S.A. za rok 2020 a správy o nefinančných informáciách skupiny Budimex za rok 2020.

8. Prezentácia správy Rady pre dohľad o odmeňovaní členov Predstavenstva a Rady pre dohľad.

9. Prezentácia správy dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., ktorá obsahuje výsledky hodnotenia správ predstavenstva o činnosti a účtovnej závierke za účtovný rok 2020, návrh predstavenstva na rozdelenie zisku, ako aj posúdenie situácie spoločnosti spĺňajúcej požiadavky „Best Practice for WSE Listed Companies 2016“.

10. Prijatie uznesení o:

10.1. posúdenie a schválenie správy o činnosti skupiny Budimex a spoločnosti Budimex S.A. za rok 2020,

10.2. posúdenie a schválenie správy o nefinančných informáciách spoločnosti Budimex S.A. za rok 2020,

10.3. posúdenie a schválenie správy o nefinančných informáciách skupiny Budimex za rok 2020,

10.4. preskúmanie a schválenie účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci sa 31. decembra 2020,

10.5. preskúmanie a schválenie konsolidovanej účtovnej závierky skupiny Budimex za rok končiaci sa 31. decembra 2020,

10.6. rozdelenie zisku za rok 2020,

10.7. udelenie absolutória členom predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. za výkon funkcie v roku 2020,

10.8. udelenie absolutória členom Rady pre dohľad za výkon funkcie v roku 2020,

10.9. vyjadrovanie sa k správe dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. o odmeňovaní členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti,

10.10. Zmeny bodov 10.3 a 11.1. rokovacieho poriadku valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A. a prijatia konsolidovaného znenia predpisov,

10.11. zmeny v zložení dozornej rady spoločnosti Budimex S.A.

11. Ukončenie valného zhromaždenia.

Predstavenstvo spoločnosti Budimex S.A. v súlade s článkom 402 [2] Zákonníka o obchodných spoločnostiach týmto informuje akcionárov o postupoch, ktoré sa budú uplatňovať v súvislosti s valným zhromaždením v súvislosti s účasťou na valnom zhromaždení a výkonom hlasovacích práv:

1. Právo akcionára požiadať o zaradenie určitých záležitostí do programu valného zhromaždenia:

Akcionár alebo akcionári zastupujúci najmenej jednu dvadsatinu základného imania môžu požiadať o zaradenie určitých bodov do programu valného zhromaždenia. Žiadosť by mala byť podaná predstavenstvu najneskôr dvadsaťjeden dní pred plánovaným termínom konania valného zhromaždenia. Žiadosť by mala obsahovať odôvodnenie alebo návrh uznesenia k navrhovanému bodu programu. Žiadosť je možné podať písomne v sídle spoločnosti (adresa: Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Varšava) alebo v elektronickej podobe na e-mailovú adresu walnezgromadzenie@budimex.pl

K žiadosti by mali byť priložené dokumenty potvrdzujúce právo na jej predloženie, čo znamená, že akcionár alebo akcionári uvedení v prvom odseku tohto písmena by mali/mali preukázať, že k dátumu podania žiadosti vlastnia primeraný počet akcií, a to napríklad priložením certifikátu na prihlásenie alebo certifikátu vydaného subjektom, ktorý vedie účet cenných papierov. V prípade fyzických osôb je potrebné priložiť kópiu dokladu totožnosti akcionára (kópiu preukazu totožnosti, pasu alebo iného dokladu umožňujúceho identifikáciu akcionára). V prípade iných subjektov ako fyzických osôb je potrebné priložiť výpis z príslušného registra.

Predstavenstvo bezodkladne, najneskôr však osemnásť dní pred plánovaným termínom konania valného zhromaždenia, oznámi na svojej webovej stránke a formou aktuálnej správy zmeny programu zavedené na žiadosť akcionárov.

2. Právo akcionára navrhnúť návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí zaradených do programu valného zhromaždenia alebo záležitostí, ktoré majú byť zaradené do programu pred dátumom konania valného zhromaždenia:

Akcionár alebo akcionári zastupujúci najmenej jednu dvadsatinu základného imania môžu pred dátumom konania valného zhromaždenia oznámiť spoločnosti písomne na adresu svojho sídla (adresa: Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Varšava) alebo prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (vyššie uvedená e-mailová adresa walnezgromadzenie@budimex.pl) návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí zaradených do programu valného zhromaždenia alebo záležitostí, ktoré majú byť zaradené do programu. Spoločnosť bezodkladne oznámi návrhy uznesení na svojej webovej stránke.

K návrhom uznesení by mali byť priložené doklady potvrdzujúce právo akcionára alebo akcionárov predložiť vyššie uvedené návrhy, čo znamená, že akcionár alebo akcionári uvedení v prvom odseku tohto bodu by mali/mali preukázať, že ku dňu podania žiadosti vlastnia primeraný počet akcií, a to napríklad priložením certifikátu na registrovaný vklad alebo certifikátu vydaného subjektom, ktorý vedie účet cenných papierov. V prípade fyzických osôb je potrebné priložiť kópiu dokladu totožnosti akcionára (kópiu preukazu totožnosti, pasu alebo iného dokladu umožňujúceho identifikáciu akcionára). V prípade iných subjektov ako fyzických osôb je potrebné priložiť výpis z príslušného registra.

3. Právo akcionára predkladať návrhy uznesení o záležitostiach zaradených do programu počas valného zhromaždenia:

Počas valného zhromaždenia môže každý akcionár predložiť návrhy uznesení o záležitostiach zaradených do programu.

4. Spôsob výkonu hlasovacieho práva splnomocnencom, najmä formuláre používané pri hlasovaní splnomocnenca, a spôsob oznámenia Spoločnosti elektronickými komunikačnými prostriedkami o vymenovaní splnomocnenca:

Akcionár sa bude môcť zúčastniť na valnom zhromaždení a uplatniť si hlasovacie právo osobne (v tomto prípade by fyzické osoby mali predložiť doklady potvrdzujúce ich totožnosť, napr. občiansky preukaz, cestovný pas; zástupcovia akcionárov iných ako fyzické osoby by mali predložiť aktuálne výpisy z príslušných registrov so zoznamom osôb oprávnených zastupovať tieto subjekty, ktoré sa na valnom zhromaždení dostavia ako zástupcovia týchto akcionárov) alebo prostredníctvom splnomocnenca.

Splnomocnencom valného zhromaždenia môže byť najmä člen predstavenstva, člen dozornej rady, zamestnanec spoločnosti Budimex S.A. alebo člen riadiacich orgánov alebo zamestnanec dcérskej spoločnosti Budimex S.A. V takomto prípade môže splnomocnenie povoliť zastupovanie len na jednom valnom zhromaždení a udelenie ďalšej plnej moci je vylúčené. Splnomocnenec je povinný oznámiť akcionárovi okolnosti naznačujúce existenciu alebo možnosť konfliktu záujmov. Takýto splnomocnenec hlasuje v súlade s pokynmi akcionára.

Akcionár nemôže hlasovať osobne ani prostredníctvom splnomocnenca pri prijímaní uznesení týkajúcich sa jeho zodpovednosti voči spoločnosti z akéhokoľvek dôvodu, vrátane udelenia absolutória, oslobodenia od zodpovednosti voči spoločnosti a sporu medzi ním a spoločnosťou. Akcionár môže hlasovať ako splnomocnenec pri prijímaní uznesení, ktoré sa ho týkajú uvedené v predchádzajúcej vete. V takom prípade sa primerane uplatňujú pravidlá opísané v predchádzajúcom pododseku.

Splnomocnenec vykonáva všetky práva akcionára na valnom zhromaždení, pokiaľ znenie plnej moci neuvádza inak.

Splnomocnenec môže udeliť ďalšie splnomocnenie, ak vyplýva z obsahu splnomocnenia, ktorý, ako je uvedené vyššie, sa nevzťahuje na situáciu, v ktorej je splnomocnencom člen predstavenstva, člen dozornej rady, zamestnanec spoločnosti Budimex S.A. alebo člen riadiacich orgánov alebo zamestnanec dcérskej spoločnosti Budimex S.A.

Splnomocnenec môže zastupovať viac ako jedného akcionára a hlasovať inak ako akcie každého akcionára.

Akcionár, ktorý vlastní akcie zaznamenané na súhrnnom účte, môže vymenovať samostatných splnomocnencov na výkon práv spojených s akciami zaznamenanými na tomto účte.

Akcionár, ktorý vlastní akcie zapísané na viac ako jednom účte cenných papierov, môže vymenovať samostatných splnomocnencov na výkon práv akcionára

z podielov zaznamenaných na každom z účtov.

Splnomocnenie na účasť na valnom zhromaždení a výkon hlasovacích práv musí byť udelené písomne alebo v elektronickej podobe zaslaním splnomocnenia na e-mailovú adresu walnezgromadzenie@budimex.pl

Ak je splnomocnenie udelené písomne, splnomocnenec by mal predložiť originál splnomocnenia spolu s dokumentmi potvrdzujúcimi oprávnenie signatárov splnomocnenia na jeho udelenie pred začatím valného zhromaždenia a v prípade série splnomocnení spolu s dokumentmi potvrdzujúcimi oprávnenie signatárov splnomocnenia na udelenie následných splnomocnení (napr. kópie príslušných registrov, doklady totožnosti, následné splnomocnenia).

Udelenie plnej moci v elektronickej podobe nevyžaduje kvalifikovaný elektronický podpis.

Plná moc v elektronickej podobe by mala byť formulovaná v samostatnom dokumente podpísanom akcionárom alebo osobou oprávnenou zastupovať akcionára, zaslanom ako príloha vo formáte PDF, nechránená heslom na e-mailovú adresu walnezgromadzenie@budimex.pl Povinne by sa spolu s elektronickou plnou mocou mali zasielať dokumenty potvrdzujúce právo daného akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení, ako aj príslušné doklady (občiansky preukaz, cestovný pas, aktuálny výpis z príslušného registra, súbor splnomocnení – ako v prípade splnomocnenia udeleného písomne – vyššie opísané pravidlá) potvrdzujúce právo podpisujúcej splnomocnenie zastupovať akcionára. Oznámenie o udelení plnej moci by malo obsahovať telefónne číslo a e-mailovú adresu akcionára, ako aj telefónne číslo a e-mailovú adresu splnomocnenca, prostredníctvom ktorého bude spoločnosť Budimex S.A. schopná komunikovať so spoločníkom a splnomocnencom.

V

súlade s článkom 412 ods. 1 § 5 Zákonníka o obchodných spoločnostiach spoločnosť Budimex S.A. prijme príslušné kroky na identifikáciu akcionára a splnomocnenca s cieľom overiť platnosť plnej moci udelenej v elektronickej podobe. V dôsledku toho by akcionári spoločnosti Budimex S.A. mali pred zaslaním splnomocnenia v elektronickej podobe na vyššie uvedenú adresu konať v súlade s bodom 13 nižšie,

a navyše plná moc zaslaná v elektronickej podobe musí byť doručená na vyššie uvedenú e-mailovú adresu najneskôr do 19. mája 2021 do 15.00 hod. (t.j. do schránky spoločnosti Budimex S.A.).

Vyššie uvedené pravidlá týkajúce sa udelenia plnej moci v písomnej alebo elektronickej podobe sa primerane uplatňujú v prípade odvolania plnej moci.

Zaslanie vyššie uvedených dokumentov na vyššie uvedenú e-mailovú adresu nezbavuje splnomocnenca povinnosti predložiť doklady na identifikáciu splnomocnenca pri zostavovaní prezenčnej listiny akcionárov oprávnených zúčastniť sa na valnom zhromaždení.

Spoločnosť Budimex S.A. si vyhradzuje, že v prípade akýchkoľvek pochybností môže požiadať o predloženie originálov predmetných dokumentov alebo ich kópií overených notárom alebo iným subjektom oprávneným overiť ich kópie pred začiatkom zasadnutia valného zhromaždenia. Ak nie sú predložené, splnomocnencovi nemusí byť umožnené zúčastniť sa na valnom zhromaždení.

Formuláre uvedené v čl. 402 ods. 2 bode 2 písm. d) Zákonníka o obchodných spoločnostiach sú dostupné na internetovej stránke spoločnosti v záložke Valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. odo dňa zvolania valného zhromaždenia. Spoločnosť Budimex S.A. nie je povinná kontrolovať, či splnomocnenci vykonávajú svoje hlasovacie práva v súlade s pokynmi, ktoré dostali od svojich splnomocniteľov, ktorí sú akcionármi, vrátane tých, ktoré sú uvedené vo vyššie uvedených formulároch.

5. Správna rada spoločnosti Budimex S.A. v zmysle článku 402 ods. 2 ods. 2 písm. e) až g) CKS v spojení s článkom 406 ods. 5 § 1 CKS a § 411 ods. 1 CKS informuje, že nebude možné: (i) zúčastniť sa na valnom zhromaždení s využitím prostriedkov elektronickej komunikácie, najmä nebude možné viesť obojsmernú komunikáciu v reálnom čase, v rámci ktorej by bolo možné vystúpiť počas valného zhromaždenia, pri pobyte na inom mieste, ako je miesto konania valného zhromaždenia, a nebude možné uplatniť hlasovacie právo osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca pred valným zhromaždením alebo počas neho elektronickými komunikačnými prostriedkami, (ii) pri výkone hlasovacieho práva korešpondenčne (Rokovací poriadok valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A. nestanovuje možnosť hlasovať na valnom zhromaždení korešpondenčne).

6. Právo akcionára klásť otázky týkajúce sa záležitostí zaradených do programu valného zhromaždenia:

Akcionár má právo klásť otázky týkajúce sa záležitostí zaradených do programu valného zhromaždenia.

Na valnom zhromaždení môže byť predložená otázka akcionára vrátane žiadosti o informácie o spoločnosti, ak je takáto žiadosť opodstatnená pre posúdenie veci zaradenej do programu. Predstavenstvo spoločnosti môže poskytnúť informácie písomne mimo valného zhromaždenia, ak na to existujú závažné dôvody, a to za predpokladu, že informácie budú poskytnuté najneskôr do dvoch týždňov odo dňa podania žiadosti na valnom zhromaždení.

Odpoveď sa považuje za poskytnutú, ak sú príslušné informácie dostupné na webovej stránke spoločnosti v určenom priestore, kde môžu akcionári klásť otázky a odpovedať

na ne.

Predstavenstvo odmieta poskytnúť informácie, ak by to mohlo spôsobiť škodu spoločnosti, jej prepojenej spoločnosti alebo dcérskej spoločnosti, najmä zverejnením technického, obchodného alebo organizačného tajomstva spoločnosti.

Člen správnej rady môže odmietnuť poskytnúť informácie, ak by poskytnutie informácií mohlo viesť k vzniku trestnej, občianskoprávnej alebo správnej zodpovednosti.

7. Hlasovanie o uzneseniach prijatých na valnom zhromaždení sa uskutoční pomocou bezdrôtových diaľkových ovládačov. Osoby oprávnené zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa vyzývajú, aby

môžete sa zaregistrovať a stiahnuť pilotné hlasovacie projekty priamo pred zasadacou miestnosťou hodinu pred začiatkom stretnutia.

8. Dátum 04. mája 2021 je dátumom registrácie účasti na valnom zhromaždení (ďalej len „dátum registrácie“). Právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení majú iba osoby, ktoré sú akcionármi spoločnosti Budimex S.A. ku dňu registrácie (článok 406 ods. 1 Zákona o obchodných spoločnostiach). Dátum registrácie účasti na valnom zhromaždení je jednotný pre držiteľov práv z akcií na doručiteľa a akcií na meno. Záložní veritelia a užívatelia, ktorí majú hlasovacie právo, majú právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení, ak je zriadenie obmedzeného vecného práva v ich prospech zaregistrované na účte cenných papierov ku dňu registrácie účasti na valnom zhromaždení.

9. Na žiadosť držiteľa práv k akciám spoločnosti Budimex S.A. a záložného veriteľa alebo užívateľa, ktorý má hlasovacie právo, podanú najskôr po oznámení zvolania valného zhromaždenia a najneskôr v prvý pracovný deň po dátume registrácie, vydá subjekt, ktorý vedie účet cenných papierov, osobné osvedčenie o spôsobilosti zúčastniť sa na valnom zhromaždení. Na žiadosť držiteľa akcií, záložného veriteľa alebo užívateľa by mala byť v certifikáte uvedená časť alebo všetky akcie zapísané na účte cenných papierov. Certifikát obsahuje:

1. obchodné meno (názov), sídlo, adresa a pečiatka emitenta a číslo osvedčenia;

2) počet akcií;

3) samostatné označenie akcií (kód) podľa § 55 zákona z 29. júla 2005 o obchodovaní s finančnými nástrojmi;

4) obchodné meno (názov), sídlo a adresa spoločnosti Budimex S.A.;

5) nominálna hodnota akcií;

6) meno a priezvisko alebo obchodné meno (meno) držiteľa akcií, záložného veriteľa alebo užívateľa;

7) sídlo (bydlisko) a adresa držiteľa akcií, záložného veriteľa alebo užívateľa;

8. účel vydania osvedčenia;

9) zmienka o tom, kto má právo hlasovať z akcií;

10. dátum a miesto vydania osvedčenia;

11) podpis osoby oprávnenej vydať osvedčenie.

10. Zoznam akcionárov oprávnených zúčastniť sa na valnom zhromaždení bude sprístupnený akcionárom na nahliadnutie tri pracovné dni pred valným zhromaždením v sídle spoločnosti Budimex S.A. vo Varšave na ulici Siedmiogrodzka 9, 8. poschodie, miestnosť 8.08 (pondelok – streda od 9.00 do 16.00 hod.). Akcionár môže požiadať, aby mu bol zoznam akcionárov bezplatne zaslaný e-mailom s uvedením adresy, na ktorú sa má zoznam zaslať. Akcionárom sa odporúča, aby si stiahli vydané osvedčenie o spôsobilosti zúčastniť sa na valnom zhromaždení a skontrolovali, či bol akcionár zaradený do zoznamu akcionárov oprávnených zúčastniť sa na valnom zhromaždení.

11. Úplné znenie dokumentácie, ktorá sa má predložiť valnému zhromaždeniu, a návrhy uznesení sú k dispozícii osobám oprávneným zúčastniť sa na valnom zhromaždení odo dňa oznámenia o zvolaní valného zhromaždenia v sídle spoločnosti Budimex S.A. vo Varšave na ulici Siedmiogrodzka 9, 8. poschodie, miestnosť 8.08, od pondelka do štvrtka od 9.00 do 16.00 hod., v piatok od 9.00 do 14.00 hod., ako aj na webovej stránke spoločnosti (www.budimex.pl).

12. Adresa webovej stránky, na ktorej sú sprístupnené informácie týkajúce sa valného zhromaždenia, je www.budimex.pl

13. Riadne valné zhromaždenie sa bude vysielať prostredníctvom internetu na osobitnej adrese uvedenej na webovej stránke spoločnosti Budimex S.A. (www.budimex.pl).

14. Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch, predtým, ako akcionár použije e-mailovú adresu v súvislosti s valným zhromaždením

walnezgromadzenie@budimex.pl

akcionár doručí spoločnosti do jej sídla vo Varšave, ulica Siedmiogrodzka 9, vyhlásenie s vlastnoručným podpisom alebo podpisom osoby oprávnenej zastupovať akcionára, s uvedením e-mailovej adresy, z ktorej budú na vyššie uvedenú e-mailovú adresu spoločnosti zasielané správy.

Povinné je doručiť doklady potvrdzujúce, že je skutočne akcionárom spoločnosti, ako aj príslušné dokumenty (aktuálny výpis z príslušného registra) potvrdzujúce právo osoby podpisujúcej vyhlásenie zastupovať akcionára.

V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto bode 13 sa nebudú brať do úvahy správy a vyhlásenia zaslané na vyššie uvedenú e-mailovú adresu spoločnosti Budimex S.A.

Dokumenty zaslané na vyššie uvedenú e-mailovú adresu by mali byť zasielané vo formáte PDF v poľštine alebo s overeným prekladom do poľštiny.

Riziko spojené s používaním vyššie uvedenej elektronickej formy komunikácie nesie akcionár.

Predstavenstvo spoločnosti Budimex S.A.