Oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex SA
Materiály súvisiace s valným zhromaždením
Predstavenstvo spoločnosti Budimex S.A. týmto oznamuje, že týmto zvoláva riadne valné zhromaždenie akcionárov (ďalej len valné zhromaždenie), ktoré sa uskutoční 19. mája 2010 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti vo Varšave na ulici Stawki 40, izba 514, 5. poschodie. Program je nasledovný:
1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia.
2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia.
3. Potvrdenie správnosti zvolania riadneho valného zhromaždenia a jeho schopnosti prijímať uznesenia.
4. Voľba výboru pre sčítanie hlasov.
5. Prijatie programu
6. Prezentácia správy predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. o činnosti spoločnosti za rok 2009 a účtovnej závierky za účtovný rok 2009 spolu so stanoviskom audítora a audítorskou správou.
7. Prezentácia správy predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. o činnosti skupiny Budimex za rok 2009 a konsolidovanej účtovnej závierky za účtovný rok 2009 spolu so stanoviskom audítora a audítorskou správou.
8. Prezentácia správy dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., ktorá obsahuje výsledky hodnotenia správ predstavenstva o činnosti a účtovnej závierke za účtovný rok 2009, návrh predstavenstva týkajúci sa rozdelenia zisku, ako aj posúdenie situácie spoločnosti, spĺňajúcej ďalšie požiadavky vyplývajúce z „Best Practice for WSE Listed Companies“.
9. Prijatie uznesení o týchto záležitostiach:
9.1. posúdenie a schválenie správy predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. o činnosti spoločnosti a účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za finančný rok 2009.<2009/>
9.2. posúdenie a schválenie správy predstavenstva spoločnosti Budimex S.A.
o činnosti skupiny za rok 2009 a konsolidovanej účtovnej závierke za finančný rok 2009.<2009 />
9.3. Rozdelenie zisku za rok 2009,
9.4. udelenie hlasovania o prijatí členov predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. z dôvodu výkonu ich funkcie v roku 2009,< />
9.5. udelenie hlasovania o prijatí členov dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. z dôvodu výkonu ich funkcie v roku 2009, < tento rok />
9.6. zlúčenie spoločnosti Budimex S.A. ako preberajúcej spoločnosti so spoločnosťou „Budimex Auto – Park“ Sp. z o.o. ako nadobúdaná spoločnosť podľa článku 492 ods. 1 bodu 1 Zákonníka o obchodných spoločnostiach,
9.7. voľba dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. na siedme funkčné obdobie, < tento rok />
9.8. určenie zásad a výšky odmeňovania členov dozornej rady.
10. Ukončenie valného zhromaždenia.
Predstavenstvo spoločnosti Budimex S.A. v súlade s článkom 402 [2] Zákonníka o obchodných spoločnostiach týmto informuje akcionárov o postupoch, ktoré sa budú uplatňovať v súvislosti s valným zhromaždením, pokiaľ ide o účasť na valnom zhromaždení a výkon hlasovacích práv.
Postupy, ktoré je potrebné dodržiavať v súvislosti s valným zhromaždením
