Predstavenstvo spoločnosti Budimex S.A. týmto zverejňuje uznesenia prijaté riadnym valným zhromaždením spoločnosti Budimex SA dňa 11. mája 2017:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A. z 11. mája 2017 o voľbe predsedu riadneho valného zhromaždenia.

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. prijíma uznesenie v tomto znení:
§ 1. Riadne valné zhromaždenie vymenúva Andrzeja Leganowicza za predsedu riadneho valného zhromaždenia.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda dozornej rady uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:
– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 329 790 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiat/ akcií (t. j. 75,71 % /sedemdesiatpäť celkových sedemdesiatjeden stotín percenta/základného imania),
– celkový počet platných hlasov – 19 329 790 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiat/ hlasov,
– hlasy „za“ – 19 329 790 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväťtisíc sedemsto deväťdesiat/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržali sa hlasovania“ – 0 /nula/.

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A. z 11. mája 2017 o voľbe výboru pre sčítanie hlasov.

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. prijíma uznesenie v tomto znení:
§ 1. Riadne valné zhromaždenie vymenúva komisiu pre sčítanie hlasov, ktorá sa skladá z:
1. Pani Bogna Kuczyńska – Piech,
2. Pani Jadwiga Romańska – Kwinta,
3. Pani Agnieszka Wietrzykowska.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:
– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ akcií (t. j. 75,71 % /sedemdesiatpäť celkových sedemdesiatjeden stotín percenta/základné imanie),
– celkový počet platných hlasov – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ hlasov,
– hlasy „za“ – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržali sa“ – 0 /nula/.

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A. z 11. mája 2017 o prijatí programu

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. prijíma uznesenie v tomto znení:
§ 1. Riadne valné zhromaždenie prijíma tento program:
1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia.
2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia.
3. Potvrdenie správnosti zvolania riadneho valného zhromaždenia a jeho schopnosti prijímať uznesenia.
4. Voľba výboru pre sčítanie hlasov.
5. Prijatie programu.
6. Prezentácia a posúdenie správy o činnosti skupiny Budimex a Budimex S.A. za rok 2016, účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci 31. decembra 2016 spolu so stanoviskom audítora a audítorskou správou a konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci sa 31. decembra 2016 spolu so stanoviskom audítora a audítorskou správou.
7. Prezentácia správy dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., ktorá obsahuje výsledky hodnotenia správ predstavenstva o činnosti a účtovnej závierke za účtovný rok 2016, návrh predstavenstva na rozdelenie zisku, ako aj posúdenie situácie spoločnosti spĺňajúcej požiadavky „Best Practice for WSE Listed Companies 2016“.
8. Prijatie uznesení o:
8.1. posúdenie a schválenie správy o činnosti skupiny Budimex a Budimex S.A. za rok 2016,
8.2. preskúmanie a schválenie účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci 31. decembra 2016,
8.3. preskúmanie a schválenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci sa 31. decembra 2016,
8.4. rozdelenie zisku za rok 2016,
8.5. udelenie hlasovania o prijatí členov predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. z dôvodu výkonu ich funkcie v roku 2016,
8.6. udelenie súhlasného hlasovania členom dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. z dôvodu výkonu ich funkcie v roku 2016,
8.7. zmeny § 9 stanov spoločnosti v súvislosti s konverziou a asimiláciou 100 kmeňových akcií na meno série A a prijatím konsolidovaného znenia stanov,
9. Ukončenie valného zhromaždenia.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté verejným hlasovaním, ktorým:
– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ akcií (t. j. 75,71 % /sedemdesiatpäť celkových sedemdesiatjeden stotín percenta/základné imanie),
– celkový počet platných hlasov – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ hlasov,
– hlasy „za“ – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržali sa“ – 0 /nula/.

Uznesenie č. 276 riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A. z 11. mája 2017 o prerokovaní a schválení správy o činnosti skupiny Budimex a spoločnosti Budimex S.A. za rok 2016

Podľa § 395 § 2 bod 1 v spojení s § 393 ods. 1 Zákonníka o obchodných spoločnostiach riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto:
§ 1. Správa o činnosti skupiny Budimex a Budimex S.A. za rok 2016 sa po predchádzajúcom zvážení schvaľuje.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
Prílohy – 1 kus:
Príloha č. 1 – Správa o činnosti skupiny Budimex a Budimex S.A. za rok 2016 (konsolidovaná výročná správa skupiny Budimex za rok 2016 a výročná správa spoločnosti Budimex S.A. za rok 2016)

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté verejným hlasovaním, ktorým:
– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ akcií (t. j. 75,71 % /sedemdesiatpäť celkových sedemdesiatjeden stotín percenta/základné imanie),
– celkový počet platných hlasov – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ hlasov,
– hlasov „za“ – 19 281 441 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatjeden tisíc štyristo štyridsaťjeden/, hlasov „proti“ – 0 /nula/, hlasov „zdržalo sa hlasovania“ – 48 350 /štyridsaťosem tisíc tristo päťdesiat/.

Uznesenie č. 277 riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A. z 11. mája 2017 o prerokovaní a schválení účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci 31. decembra 2016

Podľa § 395 § 2 bodu 1 v spojení s § 393 ods. 1 Zákonníka o obchodných spoločnostiach a § 53 ods. 1 zákona o účtovníctve z 29. septembra 1994 (t. j. Zbierka zákonov z roku 2016, položka 1047 v znení neskorších predpisov) riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto:
§ 1. Účtovná závierka spoločnosti za rok končiaci sa 31. decembra 2016 sa schvaľuje. Účtovná závierka obsahuje:
1. výkaz o finančnej situácii vypracovaný k 31. decembru 2016, ktorý na strane aktív, ako aj vlastného imania a pasív vykazuje sumu 4 620 006 tis. PLN /štyri miliardy šesťsto dvadsať miliónov šesťtisíc zlotých/,
2. výkaz ziskov a strát za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016, ktorý vykazuje čistý zisk 381 916 tisíc PLN (tristo osemdesiatjeden miliónov deväťsto šestnásťtisíc zlotých),
3. výkaz komplexného výsledku za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016, ktorý vykazuje celkový komplexný výsledok vo výške 382 228 tis. PLN (tristo osemdesiatdva miliónov dvestodvadsaťosemtisíc zlotých),
4. výkaz zmien vlastného imania za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016, z ktorého vyplýva zvýšenie vlastného imania vo výške 174 235 tis. PLN sto sedemdesiatštyri miliónov dvestotridsaťpäťtisíc zlotých,
5. výkaz peňažných tokov za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016, ktorý vykazuje nárast hotovosti a hotovosti o 303 688 tis. PLN (tristo tri milióny šesťsto osemdesiatosemtisíc zlotých),
6. Ďalšie informácie a vysvetlenia.
Účtovná závierka spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci sa 31. decembra 2016 bola overená nezávislým štatutárnym audítorom a schválená dozornou radou spoločnosti.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
Prílohy – 2 kusy:
Príloha 1 – Účtovná závierka za rok končiaci 31. decembra 2016.
Príloha č. 2 – Stanovisko nezávislého štatutárneho audítora a správa o audite účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci 31. decembra 2016.
(výročná správa spoločnosti Budimex S.A. za rok 2016)

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté verejným hlasovaním, ktorým:
– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ akcií (t. j. 75,71 % /sedemdesiatpäť celkových sedemdesiatjeden stotín percenta/základné imanie),
– celkový počet platných hlasov – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ hlasov,
– hlasov „za“ – 19 281 441 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatjeden tisíc štyristo štyridsaťjeden/, hlasov „proti“ – 0 /nula/, hlasov „zdržalo sa hlasovania“ – 48 350 /štyridsaťosem tisíc tristo päťdesiat/.

Uznesenie č. 278 riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A. z 11. mája 2017 o prerokovaní a schvaľovaní konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci 31. decembra 2016

Podľa § 395 § 5 Zákonníka o obchodných spoločnostiach a § 63c ods. 4 zákona o účtovníctve z 29. septembra 1994 (t. j. Zbierka zákonov z roku 2016, položka 1047, v znení neskorších predpisov) riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto:
§ 1. Konsolidovaná účtovná závierka za rok končiaci sa 31. decembra 2016 sa schvaľuje. Konsolidovaná účtovná závierka zahŕňa:
1. konsolidovaný výkaz o finančnej situácii vypracovaný k 31. decembru 2016, ktorý na strane aktív, ako aj vlastného imania a pasív vykazuje sumu 5 593 665 tis. PLN /päť miliárd päťsto deväťdesiattri miliónov šesťsto šesťdesiatpäť tisíc zlotých/,
2. konsolidovaný výkaz ziskov alebo strát za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016, ktorý vykazuje čistý zisk 410 476 tisíc PLN (štyristo desať miliónov štyristo sedemdesiatšesťtisíc zlotých),
3. Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku za obdobie od
od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 s celkovým komplexným príjmom 410 689 tisíc PLN (štyristo desať miliónov šesťsto osemdesiatdeväť tisíc zlotých),
4. Konsolidovaný výkaz zmien vlastného imania za obdobie od
od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 s nárastom vlastného imania vo výške 202 696 tis. PLN (dvestodva milióny šesťsto deväťdesiatšesťtisíc zlotých),
5. Konsolidovaný výkaz peňažných tokov za obdobie od
od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016, čo vykazuje nárast hotovosti a hotovosti vo výške 339 472 tisíc PLN (tristo tridsaťdeväť miliónov štyristo sedemdesiatdvatisíc zlotých),
6. Ďalšie informácie a vysvetlenia.
Konsolidovaná účtovná závierka bola overená nezávislým štatutárnym audítorom a získala kladné stanovisko dozornej rady spoločnosti Budimex S.A.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
Prílohy – 2 kusy:
Príloha č. 1 – Konsolidovaná účtovná závierka za rok končiaci sa 31. decembra 2016
Príloha č. 2 – Stanovisko nezávislého štatutárneho audítora a správa o audite konsolidovanej účtovnej závierky skupiny Budimex za rok končiaci 31. decembra 2016.
(konsolidovaná výročná správa skupiny Budimex za rok 2016)

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté verejným hlasovaním, ktorým:
– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ akcií (t. j. 75,71 % /sedemdesiatpäť celkových sedemdesiatjeden stotín percenta/základné imanie),
– celkový počet platných hlasov – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ hlasov,
– hlasov „za“ – 19 281 441 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatjeden tisíc štyristo štyridsaťjeden/, hlasov „proti“ – 0 /nula/, hlasov „zdržalo sa hlasovania“ – 48 350 /štyridsaťosem tisíc tristo päťdesiat/.

Uznesenie č. 279 riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A. z 11. mája 2017 o rozdelení zisku za rok 2016

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 395 § 2 ods. 2 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Čistý zisk za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 vo výške 381 916 051,20 PLN /tristo osemdesiatjeden miliónov deväťsto šestnásťtisíc päťdesiatjeden zlotých, dvadsať grošov) zvýšený o sumu doplnkového základného imania v jeho časti, ktorý bol vytvorený zo zisku predchádzajúcich rokov vo výške 780 117,82 PLN /sedemsto osemdesiattisíc sto sedemnásť zlotých, osemdesiatdva groszy/, čo dáva celkovú sumu 382 696 169,02 PLN /tristo osemdesiatdva miliónov šesťsto deväťdesiatšesť tisíc sto šesťdesiatdeväť zlotých, dva grosze/, sa rozhoduje o vyčlenení na výplatu dividendy vo výške 14,99 PLN /štrnásť zlotých a deväťdesiatdeväť groszy/brutto na akciu.
§ 2. 1. Zoznam akcionárov oprávnených na dividendu za rok 2016 je stanovený na 19. máj 2017 (dátum dividendy).
2. Dátum výplaty dividend je stanovený na 5. júna 2017.
§ 3. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté verejným hlasovaním, ktorým:
– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ akcií (t. j. 75,71 % /sedemdesiatpäť celkových sedemdesiatjeden stotín percenta/základné imanie),
– celkový počet platných hlasov – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ hlasov,
– hlasy „za“ – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržali sa“ – 0 /nula/.

Uznesenie č. 280 riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A. z 11. mája 2017 o: udelení hlasovania o prijatí predsedovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Dariuszovi Jackovi Blocherovi z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2016

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2016 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlas predsedovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. pánovi Dariuszovi Jackovi Blocherovi z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:
– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ akcií (t. j. 75,71 % /sedemdesiatpäť celkových sedemdesiatjeden stotín percenta/základné imanie),
– celkový počet platných hlasov – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ hlasov,
– hlasov „za“ – 19 281 441 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatjeden tisíc štyristo štyridsaťjeden/, hlasov „proti“ – 0 /nula/, hlasov „zdržalo sa hlasovania“ – 48 350 /štyridsaťosem tisíc tristo päťdesiat/.

Uznesenie č. 281 riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A. z 11. mája 2017 o udelení absolutória podpredsedovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. pánovi Fernandovi Luisovi Pascualovi Larragoitimu za výkon funkcie v roku 2016

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. S kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2016 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje podpredsedovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. pánovi Fernandovi Luisovi Pascualovi Larragoitimu hlas o prijatí z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:
– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ akcií (t. j. 75,71 % /sedemdesiatpäť celkových sedemdesiatjeden stotín percenta/základné imanie),
– celkový počet platných hlasov – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ hlasov,
– hlasov „za“ – 19 281 441 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatjeden tisíc štyristo štyridsaťjeden/, hlasov „proti“ – 0 /nula/, hlasov „zdržalo sa hlasovania“ – 48 350 /štyridsaťosem tisíc tristo päťdesiat/.

Uznesenie č. 282 riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A. z 11. mája 2017 o udelení hlasovania o prijatí člena predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Jackovi Daniewskimu z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2016

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2016 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlas členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A., pánovi Jackovi Daniewskimu, z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:
– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ akcií (t. j. 75,71 % /sedemdesiatpäť celkových sedemdesiatjeden stotín percenta/základné imanie),
– celkový počet platných hlasov – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ hlasov,
– hlasov „za“ – 19 281 441 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatjeden tisíc štyristo štyridsaťjeden/, hlasov „proti“ – 0 /nula/, hlasov „zdržalo sa hlasovania“ – 48 350 /štyridsaťosem tisíc tristo päťdesiat/.

Uznesenie č. 283 riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A. z 11. mája 2017 o udelení hlasovania o prijatí člena predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Radosławovi Górskému z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2016

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2016 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlas členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A., pánovi Radosławovi Górskému, z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 14. marca 2016 (deň jeho vymenovania do predstavenstva) do 31. decembra 2016.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:
– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ akcií (t. j. 75,71 % /sedemdesiatpäť celkových sedemdesiatjeden stotín percenta/základné imanie),
– celkový počet platných hlasov – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ hlasov,
– hlasov „za“ – 19 281 441 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatjeden tisíc štyristo štyridsaťjeden/, hlasov „proti“ – 0 /nula/, hlasov „zdržalo sa hlasovania“ – 48 350 /štyridsaťosem tisíc tristo päťdesiat/.

Uznesenie č. 284 riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A. z 11. mája 2017 o udelení hlasovania o prijatí člena predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Cezaremu Mączekovi z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2016
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2016 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlas členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A., pánovi Cezaremu Mączekovi, z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:
– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ akcií (t. j. 75,71 % /sedemdesiatpäť celkových sedemdesiatjeden stotín percenta/základné imanie),
– celkový počet platných hlasov – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ hlasov,
– hlasov „za“ – 19 281 441 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatjeden tisíc štyristo štyridsaťjeden/, hlasov „proti“ – 0 /nula/, hlasov „zdržalo sa hlasovania“ – 48 350 /štyridsaťosem tisíc tristo päťdesiat/.

Uznesenie č. 285 riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A. z 11. mája 2017 o udelení hlasovania o prijatí člena predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Arturovi Popkovi z dôvodu výkonu funkcie v roku 2016

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2016 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlas členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Arturovi Popkovi z dôvodu výkonu funkcie za obdobie od 14. marca 2016 (deň jeho vymenovania do predstavenstva) do 31. decembra 2016.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:
– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ akcií (t. j. 75,71 % /sedemdesiatpäť celkových sedemdesiatjeden stotín percenta/základné imanie),
– celkový počet platných hlasov – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ hlasov,
– hlasov „za“ – 19 281 441 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatjeden tisíc štyristo štyridsaťjeden/, hlasov „proti“ – 0 /nula/, hlasov „zdržalo sa hlasovania“ – 48 350 /štyridsaťosem tisíc tristo päťdesiat/.

Uznesenie č. 286 riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A. z 11. mája 2017 o udelení hlasovania o prijatí člena predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Henrykovi Urbańskému z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2016

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2016 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlas členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A., pánovi Henrykovi Urbańskému, z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:
– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ akcií (t. j. 75,71 % /sedemdesiatpäť celkových sedemdesiatjeden stotín percenta/základné imanie),
– celkový počet platných hlasov – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ hlasov,
– hlasov „za“ – 19 281 441 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatjeden tisíc štyristo štyridsaťjeden/, hlasov „proti“ – 0 /nula/, hlasov „zdržalo sa hlasovania“ – 48 350 /štyridsaťosem tisíc tristo päťdesiat/.

Uznesenie č. 287 riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A. z 11. mája 2017 o udelení hlasovania o prijatí člena predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pána Marcina Węgłowského z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2016

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2016 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlas členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A., pánovi Marcinovi Węgłowskému, z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:
– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ akcií (t. j. 75,71 % /sedemdesiatpäť celkových sedemdesiatjeden stotín percenta/základné imanie),
– celkový počet platných hlasov – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ hlasov,
– hlasov „za“ – 19 281 441 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatjeden tisíc štyristo štyridsaťjeden/, hlasov „proti“ – 0 /nula/, hlasov „zdržalo sa hlasovania“ – 48 350 /štyridsaťosem tisíc tristo päťdesiat/.

Uznesenie č. 288 riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A. z 11. mája 2017 o udelení pani Marzenne Anne Werešovej – členke dozornej rady
Absolutórium spoločnosti Budimex S.A. za plnenie povinností za rok 2016

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Valné zhromaždenie delegátov udeľuje súhlas pani Marzenne Anne Weresovej – členke dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. z dôvodu výkonu jej funkcie za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:
– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ akcií (t. j. 75,71 % /sedemdesiatpäť celkových sedemdesiatjeden stotín percenta/základné imanie),
– celkový počet platných hlasov – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ hlasov,
– hlasov „za“ – 19 281 441 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatjeden tisíc štyristo štyridsaťjeden/, hlasov „proti“ – 0 /nula/, hlasov „zdržalo sa hlasovania“ – 48 350 /štyridsaťosem tisíc tristo päťdesiat/.

Uznesenie č. 289 riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A. z 11. mája 2017 o udelení hlasovania o prijatí pána Mareka Michałowského, člena dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., z dôvodu výkonu funkcie v roku 2016

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Pán Marek Michałowski, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto udeľuje hlasovanie o prijatí z dôvodu výkonu svojej funkcie za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:
– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ akcií (t. j. 75,71 % /sedemdesiatpäť celkových sedemdesiatjeden stotín percenta/základné imanie),
– celkový počet platných hlasov – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ hlasov,
– hlasov „za“ – 19 281 441 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatjeden tisíc štyristo štyridsaťjeden/, hlasov „proti“ – 0 /nula/, hlasov „zdržalo sa hlasovania“ – 48 350/štyridsaťosem tisíc tristo päťdesiat/.

Uznesenie č. 290 riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A. z 11. mája 2017 o udelení hlasovania o prijatí pána Alejandra de la Joya Ruiz de Velasco, člena dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2016

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Pán Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto vyjadruje uznanie za výkon svojich povinností v súvislosti s funkciami od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:
– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ akcií (t. j. 75,71 % /sedemdesiatpäť celkových sedemdesiatjeden stotín percenta/základné imanie),
– celkový počet platných hlasov – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ hlasov,
– hlasov „za“ – 19 281 441 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatjeden tisíc štyristo štyridsaťjeden/, hlasov „proti“ – 0 /nula/, hlasov „zdržalo sa hlasovania“ – 48 350 /štyridsaťosem tisíc tristo päťdesiat/.

Uznesenie č. 291 riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A. z 11. mája 2017 o udelení hlasovania o prijatí pána Javiera Galinda Hernandeza, člena dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2016

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Pán Javier Galindo Hernandez, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto vyjadruje uznanie za výkon funkcie za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:
– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ akcií (t. j. 75,71 % /sedemdesiatpäť celkových sedemdesiatjeden stotín percenta/základné imanie),
– celkový počet platných hlasov – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ hlasov,
– hlasov „za“ – 19 281 441 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatjeden tisíc štyristo štyridsaťjeden/, hlasov „proti“ – 0 /nula/, hlasov „zdržalo sa hlasovania“ – 48 350 /štyridsaťosem tisíc tristo päťdesiat/.

Uznesenie č. 292 riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A. z 11. mája 2017 o: udelení hlasovania o prijatí hlasovania pánovi Josému Carlosovi Garridovi-Lestachovi Rodriguezovi, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2016

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Pán José Carlos Garrido-Lestache Rodriguez, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto vyjadruje uznanie za výkon svojich povinností v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:
– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ akcií (t. j. 75,71 % /sedemdesiatpäť celkových sedemdesiatjeden stotín percenta/základné imanie),
– celkový počet platných hlasov – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ hlasov,
– hlasov „za“ – 19 281 441 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatjeden tisíc štyristo štyridsaťjeden/, hlasov „proti“ – 0 /nula/, hlasov „zdržalo sa hlasovania“ – 48 350 /štyridsaťosem tisíc tristo päťdesiat/.

Uznesenie č. 293 riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A. z 11. mája 2017 o udelení hlasovania o prijatí pána Piotra Kamińského, člena dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2016

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Pán Piotr Kamiński, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto udeľuje hlasovanie o prijatí z dôvodu výkonu svojich funkcií za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:
– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ akcií (t. j. 75,71 % /sedemdesiatpäť celkových sedemdesiatjeden stotín percenta/základné imanie),
– celkový počet platných hlasov – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ hlasov,
– hlasov „za“ – 19 281 441 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatjeden tisíc štyristo štyridsaťjeden/, hlasov „proti“ – 0 /nula/, hlasov „zdržalo sa hlasovania“ – 48 350 /štyridsaťosem tisíc tristo päťdesiat/.

Uznesenie č. 294 riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A. z 11. mája 2017 o udelení hlasovania o prijatí pána Igora Adama Chalupca, člena dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., z dôvodu výkonu funkcie v roku 2016

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Pán Igor Adam Chalupec, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto udeľuje hlasovanie o prijatí pánovi Igorovi Adamovi Chalupecovi, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:
– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ akcií (t. j. 75,71 % /sedemdesiatpäť celkových sedemdesiatjeden stotín percenta/základné imanie),
– celkový počet platných hlasov – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ hlasov,
– hlasov „za“ – 19 281 441 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatjeden tisíc štyristo štyridsaťjeden/, hlasov „proti“ – 0 /nula/, hlasov „zdržalo sa hlasovania“ – 48 350 /štyridsaťosem tisíc tristo päťdesiat/.

Uznesenie č. 295 riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A. z 11. mája 2017 o udelení hlasovania o prijatí pána Janusza Deda, člena dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2016

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Pán Janusz Dedo, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto udeľuje pánovi Januszovi Dedovi, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., hlasovanie o prijatí z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:
– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ akcií (t. j. 75,71 % /sedemdesiatpäť celkových sedemdesiatjeden stotín percenta/základné imanie),
– celkový počet platných hlasov – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ hlasov,
– hlasov „za“ – 19 281 441 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatjeden tisíc štyristo štyridsaťjeden/, hlasov „proti“ – 0 /nula/, hlasov „zdržalo sa hlasovania“ – 48 350 /štyridsaťosem tisíc tristo päťdesiat/.

Uznesenie č. 296 riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A. z 11. mája 2017 o udelení hlasovania o prijatí pána Ignacia Clopesa Estela, člena dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2016

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Ignacio Clopes Estela, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto vyjadruje uznanie za výkon funkcie za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:
– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ akcií (t. j. 75,71 % /sedemdesiatpäť celkových sedemdesiatjeden stotín percenta/základné imanie),
– celkový počet platných hlasov – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ hlasov,
– hlasov „za“ – 19 281 441 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatjeden tisíc štyristo štyridsaťjeden/, hlasov „proti“ – 0 /nula/, hlasov „zdržalo sa hlasovania“ – 48 350 /štyridsaťosem tisíc tristo päťdesiat/.

Uznesenie č. 297 riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A. z 11. mája 2017 o zmene § 9 stanov spoločnosti v súvislosti s konverziou a asimiláciou 100 kmeňových akcií na meno série A a prijatím konsolidovaného znenia stanov
V zmysle § 430 Zákona o obchodných spoločnostiach a § 13 písm. r) stanov spoločnosti sa v súvislosti s konverziou 100 kmeňových akcií série A na kmeňové akcie na doručiteľa a následne s asimiláciou a uvedením týchto akcií do burzového obchodovania dňa 13. júna 2016 rieši:
§ 1. Znenie § 9 ods. 1 prvej zarážky stanov spoločnosti Budimex S.A. sa mení a dopĺňa takto:
„Základné imanie
§ 9
1. Základné imanie predstavuje 127 650 490 PLN (sto dvadsaťsedem miliónov šesťstopäťdesiat tisíc štyristo deväťdesiat zlotých) a je rozdelené na 25 530 098 (dvadsaťpäť miliónov päťsto tridsaťtisíc deväťdesiatosem) akcií s nominálnou hodnotou 5 (päť) PLN, vydaných v sérii:
– zakladajúca séria A zahŕňa 3 000 000 (tri milióny) kmeňových akcií s číslami od 0000001 do 30000000 v celkovej hodnote 15 000 000 PLN (pätnásť miliónov), ktoré pozostávajú z:
2 250 (dvetisícdvestopäťdesiat) kmeňových akcií na meno,
2 997 750 (dva milióny deväťsto deväťdesiatsedemtisíc sedemsto päťdesiat) kmeňových akcií na doručiteľa;“
Ostatné ustanovenia stanov spoločnosti Budimex S.A. zostávajú nezmenené.
§ 2. V súvislosti so zmenami stanov zavedenými v § 1 tohto uznesenia sa prijíma konsolidované znenie stanov s prihliadnutím na tieto zmeny, ktoré je obsiahnuté v prílohe k tomuto uzneseniu. Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.
§ 3. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom zápisu zmien stanov zavedených na základe tohto uznesenia do Národného súdneho registra.

Príloha k tomuto uzneseniu predstavuje konsolidované znenie stanov spoločnosti Budimex S.A.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté verejným hlasovaním, ktorým:
– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ akcií (t. j. 75,71 % /sedemdesiatpäť celkových sedemdesiatjeden stotín percenta/základné imanie),
– celkový počet platných hlasov – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/ hlasov,
– hlasy „za“ – 19 329 791 /devätnásť miliónov tristo dvadsaťdeväť tisíc sedemsto deväťdesiatjeden/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržali sa“ – 0 /nula/.