Predstavenstvo spoločnosti Budimex S.A. týmto zverejňuje uznesenia k programu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A., ktoré sa konalo 20. mája 2021:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 20. mája 2021,
o: voľbe predsedu riadneho valného zhromaždenia

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. prijíma uznesenie v tomto znení:
§ 1. Riadne valné zhromaždenie vymenúva Andrzeja Leganowicza za predsedu riadneho valného zhromaždenia.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
Predseda dozornej rady Marek Michałowski uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:
– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 289 638 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťosem/ akcií (t.j. 75,56 % /sedemdesiatpäť celých päťdesiatšesť stotín percenta/základné imanie),
– celkový počet platných hlasov – 19 289 638 / devätnásť miliónov dvestoosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťosem/hlasy,
– hlasy „za“ – 19 289 638 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťosem/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržali sa“ – 0 /nula/.

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 20. mája 2021,
on: voľba výboru pre sčítanie hlasov

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. prijíma uznesenie v tomto znení:
§ 1. Riadne valné zhromaždenie vymenúva komisiu pre sčítanie hlasov, ktorá sa skladá z:
1. Pani Bogna Kuczyńska – Piech,
2. Pani Agnieszka Faluszewska.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:
– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem akcií (t. j. 75,56 % /sedemdesiatpäť celých päťdesiatšesť stotín percenta/základné imanie),
– celkový počet platných hlasov – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem / hlasov,
– hlasy „za“ – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržali sa hlasovania“ – 0 /nula/.

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 20. mája 2021,
O: prijatí programu

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. prijíma uznesenie v tomto znení:
§ 1. Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. prijíma nasledujúci program:
1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia.
2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia.
3. Potvrdenie správnosti zvolania riadneho valného zhromaždenia a jeho schopnosti prijímať uznesenia.
4. Voľba výboru pre sčítanie hlasov.
5. Prijatie programu.
6. Prezentácia a posúdenie správy o činnosti skupiny Budimex a Budimex S.A. za rok 2020, účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci 31. decembra 2020 spolu so správou o audite ročnej účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci 31. decembra 2020 a konsolidovanej účtovnej závierky skupiny Budimex za rok končiaci 31. decembra 2020 spolu so správou o audite ročnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci sa 31. decembra 2020 rok končiaci 31. decembra 2020.
7. Prezentácia a posúdenie správy o nefinančných informáciách spoločnosti Budimex S.A. za rok 2020 a správy o nefinančných informáciách skupiny Budimex za rok 2020.
8. Prezentácia správy Rady pre dohľad o odmeňovaní členov Predstavenstva a Rady pre dohľad.
9. Prezentácia správy dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., ktorá obsahuje výsledky hodnotenia správ predstavenstva o činnosti a účtovnej závierke za účtovný rok 2020, návrh predstavenstva na rozdelenie zisku, ako aj posúdenie situácie spoločnosti spĺňajúcej požiadavky „Best Practice for WSE Listed Companies 2016“.
10. Prijatie uznesení o:
10.1. posúdenie a schválenie správy o činnosti skupiny Budimex a spoločnosti Budimex S.A. za rok 2020,
10.2. posúdenie a schválenie správy o nefinančných informáciách spoločnosti Budimex S.A. za rok 2020,
10.3. posúdenie a schválenie správy o nefinančných informáciách skupiny Budimex za rok 2020,
10.4. preskúmanie a schválenie účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci sa 31. decembra 2020,
10.5. preskúmanie a schválenie konsolidovanej účtovnej závierky skupiny Budimex za rok končiaci sa 31. decembra 2020,
10.6. rozdelenie zisku za rok 2020,
10.7. udelenie absolutória členom predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. za výkon funkcie v roku 2020,
10.8. udelenie absolutória členom Rady pre dohľad za výkon funkcie v roku 2020,
10.9. vyjadrovanie sa k správe dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. o odmeňovaní členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti,
10.10. Zmeny bodov 10.3 a 11.1. rokovacieho poriadku valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A. a prijatia konsolidovaného znenia predpisov,
10.11. zmeny v zložení dozornej rady spoločnosti Budimex S.A.
11. Ukončenie valného zhromaždenia.
Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté verejným hlasovaním, ktorým:
– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem akcií (t. j. 75,56 % /sedemdesiatpäť celých päťdesiatšesť stotín percenta/základné imanie),
– celkový počet platných hlasov – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem / hlasov,
– hlasy „za“ – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržali sa hlasovania“ – 0 /nula/.

Uznesenie č. 391
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 20. mája 2021,
o: prerokovaní a schválení správy o činnosti skupiny Budimex a Budimex S.A. za rok 2020

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 395 ods. 2 ods. 1 v spojení s článkom 393 ods. 1 Zákonníka o obchodných spoločnostiach a § 13 písm. a) stanov spoločnosti rozhoduje takto:
§ 1. Správa o činnosti skupiny Budimex a Budimex S.A. za rok 2020 sa po predchádzajúcom zvážení schvaľuje.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
Prílohy:
Príloha č. 1 – Správa o činnosti skupiny Budimex a Budimex S.A. za rok 2020 predložená na nahliadnutie na riadnom valnom zhromaždení, zverejnená 25. marca 2021 vo výročnej správe za rok 2020 a na webovom sídle spoločnosti Budimex S.A.
Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté verejným hlasovaním, ktorým:
– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem akcií (t. j. 75,56 % /sedemdesiatpäť celých päťdesiatšesť stotín percenta/základné imanie),
– celkový počet platných hlasov – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem / hlasov
– hlasov „za“ – 19 219 014 /devätnásť miliónov dvestodevätnásť tisíc štrnásť/, hlasov „proti“ – 0 /nula/, hlasov „zdržalo sa hlasovania“ – 70 623 /sedemdesiat tisíc šesťsto dvadsaťtri/.

Uznesenie č. 392
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 20. mája 2021,
o: posúdenie a schválenie správy o nefinančných informáciách spoločnosti Budimex S.A. za rok 2020

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 395 § 2 ods. 1 bod 1 a 1 Zákona o obchodných spoločnostiach v spojení s § 49b ods. 1 ods. 9 zákona o účtovníctve a § 13 písm. a) stanov spoločnosti S.A. rozhoduje takto:
§ 1. Správa o nefinančných informáciách spoločnosti Budimex S.A. za rok 2020 sa schvaľuje po predchádzajúcom posúdení.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
Prílohy:
Príloha č. 1 – Správa o nefinančných informáciách spoločnosti Budimex S.A. za rok 2020 predložená na nahliadnutie na riadnom valnom zhromaždení, zverejnená 25. marca 2021 vo výročnej správe za rok 2020 a na webovej stránke spoločnosti Budimex S.A.
Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté verejným hlasovaním, ktorým:
– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem akcií (t. j. 75,56 % /sedemdesiatpäť celých päťdesiatšesť stotín percenta/základné imanie),
– celkový počet platných hlasov – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem / hlasov,
– hlasov „za“ – 19 219 014 /devätnásť miliónov dvestodevätnásť tisíc štrnásť/, hlasov „proti“ – 0 /nula/, hlasov „zdržalo sa hlasovania“ – 70 623 /sedemdesiat tisíc šesťsto dvadsaťtri/.

Uznesenie č. 393
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 20. mája 2021,
o: prerokovaní a schválení správy o nefinančných informáciách skupiny Budimex za rok 2020

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 395 § 5 § 5 zákona o obchodných spoločnostiach v spojení s § 55 ods. 2b a 2c zákona o účtovníctve rozhoduje takto:
§ 1. Správa o nefinančných informáciách skupiny Budimex za rok 2020 sa po predchádzajúcom zvážení schvaľuje.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
Prílohy:
Príloha č. 1 – Správa o nefinančných informáciách skupiny Budimex za rok 2020 predložená na nahliadnutie na riadnom valnom zhromaždení, zverejnená 25. marca 2021 vo výročnej správe za rok 2020 a na webovej stránke spoločnosti Budimex S.A.
Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté verejným hlasovaním, ktorým:
– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem akcií (t. j. 75,56 % /sedemdesiatpäť celých päťdesiatšesť stotín percenta/základné imanie),
– celkový počet platných hlasov – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem / hlasov,
– hlasov „za“ – 19 219 014 /devätnásť miliónov dvestodevätnásť tisíc štrnásť/, hlasov „proti“ – 0 /nula/, hlasov „zdržalo sa hlasovania“ – 70 623 /sedemdesiat tisíc šesťsto dvadsaťtri/.

Uznesenie č. 394
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 20. mája 2021,
týkajúce sa: prerokúvania a schvaľovania účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci sa 31. decembra 2020

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 395 ods. 2 ods. 1 v spojení s § 393 ods. 1 Zákona o účtovníctve a § 53 ods. 1 zákona o účtovníctve z 29. septembra 1994 rozhoduje takto:
§ 1. Účtovná závierka spoločnosti za rok končiaci 31. decembra 2020 sa týmto schvaľuje po predchádzajúcom posúdení. Účtovná závierka obsahuje:
1. výkaz o finančnej situácii vypracovaný k 31. decembru 2020, ktorý na strane aktív, ako aj vlastného imania a pasív vykazuje sumu 5 415 483 tis. PLN /päť miliárd štyristo pätnásť miliónov štyristo osemdesiattri tisíc zlotých/,
2. výkaz ziskov a strát za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020, ktorý vykazuje čistý zisk 310 541 tis. PLN /tristo desať miliónov päťsto štyridsaťjeden tisíc zlotých/,
3. výkaz komplexného výsledku za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020, ktorý vykazuje celkový komplexný výsledok vo výške 308 074 tis. PLN (tristo osem miliónov sedemdesiatštyritisíc zlotých),
4. výkaz zmien vlastného imania za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020, z ktorého vyplýva zvýšenie vlastného imania vo výške 191 657 tis. PLN /sto deväťdesiatjeden miliónov šesťsto päťdesiatsedem tisíc zlotých/,
5. výkaz peňažných tokov za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020, ktorý vykazuje nárast hotovosti a hotovosti o 474 973 tis. PLN (štyristo sedemdesiatštyri miliónov deväťsto sedemdesiattritisíc zlotých),
6. Ďalšie informácie a vysvetlenia.
Účtovná závierka spoločnosti Budimex SA za rok končiaci sa 31. decembra 2020 bola overená nezávislým štatutárnym audítorom a pozitívne ohodnotená dozornou radou spoločnosti.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
Prílohy – Účtovná závierka za rok končiaci sa 31. decembra 2020 a Správa o audite ročnej účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci 31. decembra 2020, predložená na nahliadnutie na riadnom valnom zhromaždení, zverejnená 25. marca 2021 vo výročnej správe za rok 2020 a na webovej stránke spoločnosti Budimex S.A.
Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté verejným hlasovaním, ktorým:
– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem akcií (t. j. 75,56 % /sedemdesiatpäť celých päťdesiatšesť stotín percenta/základné imanie),
– celkový počet platných hlasov – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem / hlasov,
– hlasov „za“ – 19 219 014 /devätnásť miliónov dvestodevätnásť tisíc štrnásť/, hlasov „proti“ – 0 /nula/, hlasov „zdržalo sa hlasovania“ – 70 623 /sedemdesiat tisíc šesťsto dvadsaťtri/.

Uznesenie č. 395
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 20. mája 2021,
týkajúce sa: prerokúvania a schvaľovania konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci sa 31. decembra 2020

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 5 Zákona o obchodných spoločnostiach a § 63c ods. 4 zákona o účtovníctve z 29. septembra 1994 rozhoduje takto:
§ 1. Konsolidovaná účtovná závierka skupiny Budimex za rok končiaci sa 31. decembra 2020 sa schvaľuje. Konsolidovaná účtovná závierka zahŕňa:
1. konsolidovaný výkaz o finančnej situácii vypracovaný k 31. decembru 2020, ktorý na strane aktív, ako aj vlastného imania a pasív vykazuje sumu 7 462 240 tis. PLN /sedem miliárd štyristo šesťdesiatdva miliónov dvestoštyridsaťtisíc zlotých/,
2. konsolidovaný výkaz ziskov a strát za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020, ktorý vykazuje čistý zisk 471 394 tis. PLN (štyristo sedemdesiatjeden miliónov tristo deväťdesiatštyritisíc zlotých),
3. konsolidovaný výkaz komplexného výsledku za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020, ktorý vykazuje celkový komplexný výsledok vo výške 469 548 tis. PLN (štyristo šesťdesiatdeväť miliónov päťsto štyridsaťosemtisíc zlotých),
4. konsolidovaný výkaz zmien vlastného imania za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020, ktorý vykazuje zvýšenie vlastného imania vo výške 350 631 tis. PLN /tristopäťdesiat miliónov šesťsto tridsaťjeden tisíc zlotých/,
5. konsolidovaný výkaz peňažných tokov za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020, ktorý vykazuje nárast peňažných prostriedkov a hotovosti o 740 277 tis. PLN (sedemstoštyridsať miliónov dvestosedemdesiatsedemtisíc zlotých),
6. Ďalšie informácie a vysvetlenia.
Konsolidovaná účtovná závierka skupiny Budimex bola overená nezávislým štatutárnym audítorom a získala kladné stanovisko dozornej rady spoločnosti Budimex S.A.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
Prílohy – Konsolidovaná účtovná závierka za rok končiaci 31. decembra 2020 a Správa o audite ročnej konsolidovanej účtovnej závierky skupiny Budimex za rok končiaci sa 31. decembra 2020 predložená na nahliadnutie na riadnom valnom zhromaždení, zverejnená 25. marca 2021 v konsolidovanej výročnej správe za rok 2020 a na webovej stránke spoločnosti Budimex S.A.
Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté verejným hlasovaním, ktorým:
– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem akcií (t. j. 75,56 % /sedemdesiatpäť celých päťdesiatšesť stotín percenta/základné imanie),
– celkový počet platných hlasov – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem / hlasov,
– hlasov „za“ – 19 219 014 /devätnásť miliónov dvestodevätnásť tisíc štrnásť/, hlasov „proti“ – 0 /nula/, hlasov „zdržalo sa hlasovania“ – 70 623 /sedemdesiat tisíc šesťsto dvadsaťtri/.

Uznesenie č. 396
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 20. mája 2021,
On: Rozdelenie zisku za rok 2020

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 395 § 2 ods. 2 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Čistý zisk za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 vo výške 310 046 824,83 PLN (slovami: tristo desať miliónov štyridsaťšesť tisíc osemsto dvadsaťštyri zlotých osemdesiattri groszy) zvýšený o celý rezervný kapitál vytvorený zo zisku v roku 2019 vo výške 116 305 811,77 PLN (slovami: stošestnásť miliónov tristopäťtisíc osemsto jedenásť zlotých a sedemdesiatsedem groszy), čo dáva celkovú sumu 426 352 636,60 PLN (slovami: štyristo dvadsaťšesť miliónov tristopäťdesiatdva tisíc šesťsto tridsaťšesť zlotých šesťdesiat groszy) sa rozhodlo vyčleniť na výplatu dividendy vo výške 16,70 PLN (slovami: šestnásť zlotých a sedemdesiat groszy) hrubého na akciu. Zvyšná časť zisku vo výške 494 818,53 PLN (slovom: štyristo deväťdesiatštyri tisíc osemsto osemnásť zlotých a päťdesiattri groszy) sa rozhoduje o alokácii do doplnkového základného imania.
§ 2. 1. Zoznam akcionárov oprávnených na dividendu za rok 2020 je stanovený na 1. jún 2021 (dátum dividendy).
2. Dátum výplaty dividend je stanovený na 18. júna 2021.
§ 3. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté verejným hlasovaním, ktorým:
– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem akcií (t. j. 75,56 % /sedemdesiatpäť celých päťdesiatšesť stotín percenta/základné imanie),
– celkový počet platných hlasov – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem / hlasov,
– hlasov „za“ – 19 234 210 /devätnásť miliónov dvestotridsaťštyri tisíc dvesto desať/, hlasov „proti“ – 0 /nula/, hlasov „zdržalo sa hlasovania“ – 55 427 /päťdesiatpäťtisíc štyristo dvadsaťsedem/.

Uznesenie č. 397
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 20. mája 2021,
o udelení absolutória predsedovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – Dariuszovi Jackovi Blocherovi za výkon jeho funkcie v roku 2020

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. S kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2020 sa predsedovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. Dariuszovi Jackovi Blocherovi udeľuje na žiadosť dozornej rady absolutórium z výkonu funkcie za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:
– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem akcií (t. j. 75,56 % /sedemdesiatpäť celých päťdesiatšesť stotín percenta/základné imanie),
– celkový počet platných hlasov – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem / hlasov,
– hlasov „za“ – 19 215 207 /devätnásť miliónov dvestopätnásť tisíc dvestosedem/, hlasov „proti“ – 0 /nula/, hlasov „zdržalo sa hlasovania“ – 74 430 /sedemdesiatštyritisíc štyristo tridsať/.

Uznesenie č. 398
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 20. mája 2021,
o: udelení absolutória podpredsedovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Arturovi Popkovi za výkon funkcie v roku 2020

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2020 sa podpredsedovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. pánovi Arturovi Popkovi udeľuje na žiadosť dozornej rady absolutórium za výkon funkcie za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:
– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem akcií (t. j. 75,56 % /sedemdesiatpäť celých päťdesiatšesť stotín percenta/základné imanie),
– celkový počet platných hlasov – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem / hlasov,
– hlasy „za“ – 19 270 634 /devätnásť miliónov dvestosedemdesiattisíc šesťsto tridsaťštyri/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržali sa“ – 19 003 /devätnásť tisíc tri/.

Uznesenie č. 399
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 20. mája 2021,
o: udelení absolutória členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Jackovi Daniewskemu za výkon funkcie v roku 2020

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2020 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlas členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A., pánovi Jackovi Daniewskimu, z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:
– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem akcií (t. j. 75,56 % /sedemdesiatpäť celých päťdesiatšesť stotín percenta/základné imanie),
– celkový počet platných hlasov – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem / hlasov,
– hlasy „za“ – 19 270 634 /devätnásť miliónov dvestosedemdesiattisíc šesťsto tridsaťštyri/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržali sa“ – 19 003 /devätnásť tisíc tri/.

Uznesenie č. 400
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 20. mája 2021,
o: udelení absolutória členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Cezaremu Mączkovi za výkon funkcie v roku 2020

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2020 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlas členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A., pánovi Cezaremu Mączekovi, z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:
– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem akcií (t. j. 75,56 % /sedemdesiatpäť celých päťdesiatšesť stotín percenta/základné imanie),
– celkový počet platných hlasov – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem / hlasov,
– hlasy „za“ – 19 270 634 /devätnásť miliónov dvestosedemdesiattisíc šesťsto tridsaťštyri/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržali sa“ – 19 003 /devätnásť tisíc tri/.

Uznesenie č. 401
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 20. mája 2021,
o: udelení absolutória pánovi Marcinovi Węgłowskému, členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkcie v roku 2020

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2020 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlas členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A., pánovi Marcinovi Węgłowskému, z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:
– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem akcií (t. j. 75,56 % /sedemdesiatpäť celých päťdesiatšesť stotín percenta/základné imanie),
– celkový počet platných hlasov – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem / hlasov,
– hlasy „za“ – 19 270 634 /devätnásť miliónov dvestosedemdesiattisíc šesťsto tridsaťštyri/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržali sa“ – 19 003 /devätnásť tisíc tri/.

Uznesenie č. 402
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 20. mája 2021,
o: udelenie absolutória pani Danute Dąbrowskej, členke dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., za výkon jej funkcie v roku 2020

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Valné zhromaždenie pani Danuty Dąbrowskej, členky dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., udeľuje absolutórium za výkon jej funkcie za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:
– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem akcií (t. j. 75,56 % /sedemdesiatpäť celých päťdesiatšesť stotín percenta/základné imanie),
– celkový počet platných hlasov – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem / hlasov,
– hlasy „za“ – 18 974 815 /osemnásť miliónov deväťsto sedemdesiatštyritisíc osemsto pätnásť/, hlasy „proti“ – 295 819 /dvestodeväťdesiatpäťtisíc osemsto devätnásť/, „zdržali sa hlasovania“ – 19 003 /devätnásť tisíc tri/.

Uznesenie č. 403
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 20. mája 2021,
o: udelení absolutória pani Agnieszke Słomkovej-Gołębiowskiej – členke dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. za výkon jej funkcie v roku 2020

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Valné zhromaždenie spoločnosti Borisz udeľuje absolutórium pani Agnieszke Słomkovej-Gołębiowskiej, členke dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., za výkon jej funkcie za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:
– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem akcií (t. j. 75,56 % /sedemdesiatpäť celých päťdesiatšesť stotín percenta/základné imanie),
– celkový počet platných hlasov – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem / hlasov,
– hlasy „za“ – 18 974 815 /osemnásť miliónov deväťsto sedemdesiatštyritisíc osemsto pätnásť/, hlasy „proti“ – 295 819 /dvestodeväťdesiatpäťtisíc osemsto devätnásť/, „zdržali sa hlasovania“ – 19 003 /devätnásť tisíc tri/.

Uznesenie č. 404
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 20. mája 2021,
o: udelení absolutória pani Marzenne Anne Weresovej – členke dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. za výkon jej funkcie v roku 2020

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:
§ 1. Valné zhromaždenie spoločnosti Bore S.A. udeľuje absolutórium pani Marzenne Anne Weresovej – členke dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. za výkon jej funkcie za obdobie od 1. januára 2020 do 18. júna 2020 (dátum odstúpenia).
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:
– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem akcií (t. j. 75,56 % /sedemdesiatpäť celých päťdesiatšesť stotín percenta/základné imanie),
– celkový počet platných hlasov – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem / hlasov,
– hlasy „za“ – 18 974 815 /osemnásť miliónov deväťsto sedemdesiatštyritisíc osemsto pätnásť/, hlasy „proti“ – 295 819 /dvestodeväťdesiatpäťtisíc osemsto devätnásť/, „zdržali sa hlasovania“ – 19 003 /devätnásť tisíc tri/.

Uznesenie č. 405

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.

z 20. mája 2021,

o: udelení absolutória Marekovi Michałowskému, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., za výkon funkcie v roku 2020

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:

• 1. Pán Marek Michałowski, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., udeľuje pánovi Marekovi Michałowskému, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., absolutórium za výkon funkcie za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.
• 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:

– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem akcií (t. j. 75,56 % /sedemdesiatpäť celých päťdesiatšesť stotín percenta/základné imanie),

– celkový počet platných hlasov – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem / hlasov,

– hlasy „za“ – 18 974 815 /osemnásť miliónov deväťsto sedemdesiatštyritisíc osemsto pätnásť/, hlasy „proti“ – 295 819 /dvestodeväťdesiatpäťtisíc osemsto devätnásť/, „zdržali sa hlasovania“ – 19 003 /devätnásť tisíc tri/.

Uznesenie č. 406

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.

z 20. mája 2021,

o: udelenie absolutória pánovi Juanovi Ignaciovi Gastonovi Najarrovi – členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. za výkon jeho funkcie v roku 2020

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:

• 1. Pán Juan Ignacio Gaston Najarro – člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. sa týmto zbavuje zodpovednosti za výkon funkcie za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.
• 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:

– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem akcií (t. j. 75,56 % /sedemdesiatpäť celých päťdesiatšesť stotín percenta/základné imanie),

– celkový počet platných hlasov – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem / hlasov,

– hlasy „za“ – 18 974 815 /osemnásť miliónov deväťsto sedemdesiatštyritisíc osemsto pätnásť/, hlasy „proti“ – 295 819 /dvestodeväťdesiatpäťtisíc osemsto devätnásť/, „zdržali sa hlasovania“ – 19 003 /devätnásť tisíc tri/.

Uznesenie č. 407

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.

z 20. mája 2021,

o: udelení absolutória Javierovi Galindovi Hernandezovi – členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. za výkon funkcie v roku 2020

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:

• 1. Valné zhromaždenie spoločnosti Bor S.A. udeľuje absolutórium Javierovi Galindovi Hernandezovi, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.
• 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:

– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem akcií (t. j. 75,56 % /sedemdesiatpäť celých päťdesiatšesť stotín percenta/základné imanie),

– celkový počet platných hlasov – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem / hlasov,

– hlasy „za“ – 18 974 815 /osemnásť miliónov deväťsto sedemdesiatštyritisíc osemsto pätnásť/, hlasy „proti“ – 295 819 /dvestodeväťdesiatpäťtisíc osemsto devätnásť/, „zdržali sa hlasovania“ – 19 003 /devätnásť tisíc tri/.

Uznesenie č. 408

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.

z 20. mája 2021,

o: udelenie absolutória pánovi Josému Carlosovi Garridovi-Lestacheovi Rodriguezovi – členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. za výkon funkcie v roku 2020

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:

• 1. Valné zhromaždenie Borisca Rodrígueza, člena dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto udeľuje absolutórium pánovi Josému Carlosovi Garridovi-Lestachovi Rodriguezovi, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.
• 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:

– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem akcií (t. j. 75,56 % /sedemdesiatpäť celých päťdesiatšesť stotín percenta/základné imanie),

– celkový počet platných hlasov – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem / hlasov,

– hlasy „za“ – 18 974 815 /osemnásť miliónov deväťsto sedemdesiatštyritisíc osemsto pätnásť/, hlasy „proti“ – 295 819 /dvestodeväťdesiatpäťtisíc osemsto devätnásť/, „zdržali sa hlasovania“ – 19 003 /devätnásť tisíc tri/.

Uznesenie č. 409

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.

z 20. mája 2021,

o: udelení absolutória pánovi Igorovi Adamovi Chalupcovi – členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. za výkon funkcie v roku 2020

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:

• 1. Pán Igor Adam Chalupec, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., sa týmto zbavuje zodpovednosti za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.
• 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:

– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem akcií (t. j. 75,56 % /sedemdesiatpäť celých päťdesiatšesť stotín percenta/základné imanie),

– celkový počet platných hlasov – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem / hlasov,

– hlasy „za“ – 18 974 815 /osemnásť miliónov deväťsto sedemdesiatštyritisíc osemsto pätnásť/, hlasy „proti“ – 295 819 /dvestodeväťdesiatpäťtisíc osemsto devätnásť/, „zdržali sa hlasovania“ – 19 003 /devätnásť tisíc tri/.

Uznesenie č. 410

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.

z 20. mája 2021,

o: udelení absolutória pánovi Januszovi Dedovi – členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. za výkon funkcie v roku 2020

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:

• 1. Pán Janusz Dedo, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., sa týmto zbavuje zodpovednosti za výkon funkcie za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.
• 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:

– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem akcií (t. j. 75,56 % /sedemdesiatpäť celých päťdesiatšesť stotín percenta/základné imanie),

– celkový počet platných hlasov – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem / hlasov,

– hlasy „za“ – 18 974 815 /osemnásť miliónov deväťsto sedemdesiatštyritisíc osemsto pätnásť/, hlasy „proti“ – 295 819 /dvestodeväťdesiatpäťtisíc osemsto devätnásť/, „zdržali sa hlasovania“ – 19 003 /devätnásť tisíc tri/.

Uznesenie č. 411

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.

z 20. mája 2021,

o udelení absolutória pánovi Fernandovi Luisovi Pascualovi Larragoitimu – členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. za výkon funkcie v roku 2020

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:

• 1. Valné zhromaždenie spoločnosti Borispo Larragoiti – člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. týmto udeľuje absolutórium pánovi Fernandovi Luisovi Pascualovi Larragoitimu – členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. za výkon funkcie za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.
• 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:

– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem akcií (t. j. 75,56 % /sedemdesiatpäť celých päťdesiatšesť stotín percenta/základné imanie),

– celkový počet platných hlasov – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem / hlasov,

– hlasy „za“ – 18 974 815 /osemnásť miliónov deväťsto sedemdesiatštyritisíc osemsto pätnásť/, hlasy „proti“ – 295 819 /dvestodeväťdesiatpäťtisíc osemsto devätnásť/, „zdržali sa hlasovania“ – 19 003 /devätnásť tisíc tri/.

Uznesenie č. 412

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.

z 20. mája 2021,

o: udelení absolutória pánovi Arturovi Kucharskému – členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. za výkon funkcie v roku 2020

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 3 ods. 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:

• 1. Pán Artur Kucharski, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., udeľuje pánovi Arturovi Kucharskému, členovi dozornej rady, absolutórium za výkon jeho funkcie za obdobie od 18. júna 2020 (dátum vymenovania do dozornej rady) do 31. decembra 2020.
• 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:

– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem akcií (t. j. 75,56 % /sedemdesiatpäť celých päťdesiatšesť stotín percenta/základné imanie),

– celkový počet platných hlasov – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem / hlasov,

– hlasy „za“ – 18 974 815 /osemnásť miliónov deväťsto sedemdesiatštyritisíc osemsto pätnásť/, hlasy „proti“ – 295 819 /dvestodeväťdesiatpäťtisíc osemsto devätnásť/, „zdržali sa hlasovania“ – 19 003 /devätnásť tisíc tri/.

Uznesenie č. 413

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.

z 20. mája 2021,

o: vyjadrenie sa k správe dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. o odmeňovaní členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti

Podľa § 90g ods. 6 zákona o verejnej ponuke, podmienkach zavádzania finančných nástrojov do organizovaného obchodovania a o verejných spoločnostiach riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto:

• 1. Riadne valné zhromaždenie kladne vyjadruje k správe dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. o odmeňovaní členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti, ktorá je priložená k tomuto uzneseniu.
• 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Správa dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. o odmeňovaní členov predstavenstva a dozornej rady spoločnostíspolu s hodnotením štatutárneho audítora.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté verejným hlasovaním, ktorým:

– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem akcií (t. j. 75,56 % /sedemdesiatpäť celých päťdesiatšesť stotín percenta/základné imanie),

– celkový počet platných hlasov – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem / hlasov,

– hlasov „za“ – 17 685 434 /sedemnásť miliónov šesťsto osemdesiatpäť tisíc štyristo tridsaťštyri/, hlasov „proti“ – 1 604 203 /jeden milión šesťsto štyritisíc dvestotri/, „zdržalo sa hlasovania“ – 0 /nula/.

Uznesenie č. 414

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.

z 20. mája 2021,

o: zmene bodov 10.3 a 11.1. rokovacieho poriadku valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A. a prijatie konsolidovaného znenia rokovacieho poriadku

V zmysle § 13 písm. h) stanov spoločnosti sa v súvislosti so zmenou ustanovení Zákona o obchodných spoločnostiach v súvislosti s dematerializáciou akciových listov rieši:

• 1. Bod 10.3. Rokovacieho poriadku valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A. znie takto:

„10.3. Záložní veritelia a užívatelia, ktorí majú hlasovacie právo, majú právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení spoločnosti, ak je ku dňu registrácie účasti na valnom zhromaždení spoločnosti Budimex S.A. na účte cenných papierov zapísané zriadenie obmedzeného vecného práva v ich prospech.“

• 2. Oddiel 11.1. Rokovacieho poriadku valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A. znie takto:

„11.1. Okrem osôb, ktoré sú akcionármi spoločnosti šestnásť dní pred dňom konania valného zhromaždenia (deň registrácie účasti na valnom zhromaždení) a okrem záložných práv a užívateľov, ktorí majú právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení spoločnosti Budimex S.A., alebo nimi určených splnomocnencov, majú právo byť v zasadacej miestnosti valného zhromaždenia tieto osoby:

– všetci členovia Rady pre dohľad,

– všetci členovia správnej rady,

-Proxy

– experti pozvaní správnou radou (alebo iným orgánom/subjektom, ktorý zvoláva zasadnutie) k záležitostiam zaradeným do programu,

-notár

– zamestnanci spoločnosti pozvaní predstavenstvom,

-Podporovať

– zástupcovia médií s príslušnou akreditáciou.“

• 3. V súvislosti so zmenami predpisov zavedenými v § 1 a § 2 tohto uznesenia sa prijíma konsolidované znenie predpisov s prihliadnutím na tieto zmeny, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu. Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.
• 4. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Prílohy: Konsolidované znenie rokovacieho poriadku valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté verejným hlasovaním, ktorým:

– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem akcií (t. j. 75,56 % /sedemdesiatpäť celých päťdesiatšesť stotín percenta/základné imanie),

– celkový počet platných hlasov – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem / hlasov,

– hlasy „za“ – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržali sa hlasovania“ – 0 /nula/.

Uznesenie č. 415

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.

z 20. mája 2021,

o: vymenovaní člena dozornej rady spoločnosti Budimex S.A.

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 385 § 1 Zákona o obchodných spoločnostiach a § 13 písm. g) stanov spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto:

• 1. Dariusz Jacek Blocher je vymenovaný do dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. na desiate spoločné trojročné funkčné obdobie.
• 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:

– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem akcií (t. j. 75,56 % /sedemdesiatpäť celých päťdesiatšesť stotín percenta/základné imanie),

– celkový počet platných hlasov – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem / hlasov,

– hlasov „za“ – 17 337 473 /sedemnásť miliónov tristo tridsaťsedem tisíc štyristo sedemdesiattri/, hlasov „proti“ – 977 789 /deväťsto sedemdesiatsedem tisíc sedemsto osemdesiatdeväť/, „zdržalo sa hlasovania“ – 974 375 /deväťsto sedemdesiatštyritisíc tristo sedemdesiatpäť/.

Uznesenie č. 416

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.

z 20. mája 2021,

o: vymenovaní člena dozornej rady spoločnosti Budimex S.A.

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 385 § 1 Zákona o obchodných spoločnostiach a § 13 písm. g) stanov spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto:

• 1. Pán Ignacio Aitor Garcia Bilbao je vymenovaný za člena dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. na desiate spoločné trojročné funkčné obdobie.
• 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Predseda uviedol, že vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní, kde:

– počet akcií, z ktorých boli odovzdané platné hlasy – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem akcií (t. j. 75,56 % /sedemdesiatpäť celých päťdesiatšesť stotín percenta/základné imanie),

– celkový počet platných hlasov – 19 289 637 /devätnásť miliónov dvestoosemdesiatdeväť tisíc šesťsto tridsaťsedem / hlasov,

– hlasov „za“ – 17 337 473 /sedemnásť miliónov tristo tridsaťsedem tisíc štyristo sedemdesiattri/, hlasov „proti“ – 977 789 /deväťsto sedemdesiatsedem tisíc sedemsto osemdesiatdeväť/, „zdržalo sa hlasovania“ – 974 375 /deväťsto sedemdesiatštyritisíc tristo sedemdesiatpäť/.