Проєкти рішень чергових загальних зборів Budimex SA, скликаних на 19 травня 2022 року
З посиланням на звіт No 20/2022 від 20 квітня 2022 року. про скликання чергових Загальних зборів Budimex SA, Правління Budimex SA цим оголошує проекти рішень для Чергових Загальних зборів, скликаних на 19 травня цього року:
проект
Рішення чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 19 травня 2022
на тему: вибори Голови чергових Загальних зборів
Чергові загальні збори компанії Budimex S.A. приймає постанову з такою редакцією:
§ 1. Чергові загальні збори призначають пані ………………………………. для голови чергових загальних зборів.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Рішення чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 19 травня 2022
на тему: вибори Комісії з підрахунку виборчих бюлетенів
Чергові загальні збори компанії Budimex S.A. приймає постанову з такою редакцією:
§ 1. Чергові загальні збори призначають Комісію з підрахунку бюлетенів у складі:
1.. ………………………… вода/паан,
2. Вода/…………………………. листя
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Рішення чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 19 травня 2022 року на тему: прийняття порядку денного
Чергові загальні збори компанії Budimex S.A. приймає постанову з такою редакцією:
§ 1. Чергові Загальні збори приймають такий порядок денний:
1. Відкриття річних Загальних зборів.
2. Вибори голови річних загальних зборів.
3. Підтвердження правильності скликання річних Загальних зборів та їх здатності приймати рішення.
4. Обрання комісії з підрахунку бюлетенів.
5. Прийняття порядку денного.
6. Презентація та розгляд звіту про діяльність Групи Budimex та Budimex S.A. за 2021 рік фінансова звітність Budimex S.A. за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, разом зі звітом про проведення аудиту річної фінансової звітності Budimex S.A. за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, та консолідовану фінансову звітність Групи Budimex за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, разом зі звітом про аудит річної консолідованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року.
7. Презентація та розгляд звіту про нефінансову інформацію Budimex S.A.. за 2021 рік та звіти про нефінансову інформацію Групи Budimex за 2021 рік.
8. Представлення звіту Наглядової ради про винагороду членів Правління та Наглядової ради.
9. Представлення та розгляд звіту Наглядової ради Budimex S.A., що містить результати оцінки звітів Правління про діяльність та фінансову звітність за 2021 фінансовий рік та пропозиції Правління щодо розподілу прибутку, а також оцінку стану Компанії.
10. Прийняття постанов щодо:
10.1 розгляд та затвердження звіту про діяльність Групи Budimex та Budimex S.A.. на 2021 рік,
10.2 розгляд та затвердження звіту про нефінансову інформацію Budimex S.A.. на 2021 рік,
10.3 розгляд та затвердження звіту про нефінансову інформацію Групи Budimex за 2021 рік,
10.4 Розгляд та затвердження фінансової звітності Budimex S.A.. за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року,
10.5 розгляд та затвердження консолідованої фінансової звітності Групи Budimex за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року,
10.6 розподіл прибутку за 2021 рік,
10.7 Надання членам Правління Budimex S.A.. виконання обов'язків у 2021 році,
10.8 затвердження доповнення складу Наглядової ради Budimex S.A., яке відбулося 23 вересня 2021 року шляхом кооптації за номіналом. 16 сек. 3 Статуту Компанії нового члена Наглядової ради – пана Маріо Мостолеса Ньєто у зв'язку з відставкою пана Хав'єра Галіндо Ернандеса,
10.9 розгляд та затвердження звіту про діяльність Наглядової ради Budimex S.A.. на 2021 рік,
10.10 висновок щодо звіту Наглядової ради Budimex S.A. про винагороду членів Правління та Наглядової ради Товариства,
10.11 надання звільнення членам Наглядової ради за виконання ними своїх обов'язків у 2021 році,
10.12 призначення Наглядової ради Budimex S.A. одинадцятий термін.
10.13 прийняття політики різноманітності Наглядовою радою Budimex S.A.,
10.14 прийняття Найкращої практики для компаній, що котируються на біржі ВФБ у 2021 році,
11. Закриття засідання.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 417
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 19 травня 2022
щодо: розгляду та затвердження звіту про діяльність Групи Budimex та Budimex S.A. за 2021 рік
На підставі статті. 395 § 2 п. 1 у поєднанні зі ст.. 393 п. 1 Кодексу комерційних компаній та § 13 лист. а) Статут Компанії – чергові загальні збори Budimex S.A.. вирішує наступне:
§ 1. Звіт про діяльність Групи Будімекс і Будімекс С.А. затверджується після попереднього розгляду. за 2021 рік.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Вкладення:
Додаток No 1 – Звіт про діяльність Групи Будімекс і Будімекс С.А.. за 2021 рік представлений для ознайомлення під час чергових Загальних зборів, опублікованих 25 березня 2022 року в річному звіті за 2021 рік та на веб-сайті Budimex S.A.
проект
Постанова No 418
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 19 травня 2022
щодо: розгляду та затвердження звіту про нефінансову інформацію Budimex S.A. за 2021 рік
На підставі статті. 395 § 2 п. 1 Кодексу комерційних компаній у зв'язку зі статтею. 49б абзаців. 1 і 9 Закону про бухгалтерський облік та § 13 листа. а) Статут Компанії – чергові загальні збори Budimex S.A.. вирішує наступне:
§ 1. Звіт про нефінансову інформацію Budimex S.A. затверджується після попереднього розгляду.. за 2021 рік.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Вкладення:
Додаток No 1 – Звіт про нефінансову інформацію Budimex S.A. за 2021 рік представлений для ознайомлення під час чергових Загальних зборів, опублікованих 25 березня 2022 року в річному звіті за 2021 рік та на веб-сайті Budimex S.A.
проект
Постанова No 419
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 19 травня 2022
щодо: розгляду та затвердження звіту про нефінансову інформацію Групи Budimex за 2021 рік
На підставі статті. 395 § 5 Кодексу комерційних компаній у поєднанні з. З мистецтва. 55 сек. 2b та 2c Закону про бухгалтерський облік Чергові загальні збори Budimex S.A.. вирішує наступне:
§ 1. Затверджено звіт про нефінансову інформацію Групи Budimex за 2021 рік за умови попереднього розгляду.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 420
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 19 травня 2022
щодо: розгляду та затвердження фінансової звітності Budimex S.A. за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року
На підставі статті. 395 § 2 п. 1 у поєднанні зі ст.. 393 п. 1 Кодексу комерційних компаній та ст.393 п. 1 Кодексу комерційних компаній. 53 сек. 1 Закону від 29 вересня 1994 року. з бухгалтерського обліку Чергові загальні збори компанії Budimex S.A.. вирішує наступне:
§ 1. Фінансова звітність Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, цим затверджується за умови попереднього розгляду. Фінансова звітність включає:
1. звіт про фінансовий стан, складений станом на 31 грудня 2021 року, який на стороні активів, а також власного капіталу та пасивів показує суму 5 988 308 тисяч злотих (п'ять мільярдів дев'ятсот вісімдесят вісім мільйонів триста вісім тисяч злотих),
2. звіт про прибутки та збитки за період з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року, що показує чистий прибуток у розмірі 979 633 тисяч злотих (дев'ятсот сімдесят дев'ять мільйонів шістсот тридцять три тисячі злотих),
3. звіт про сукупний дохід за період з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року, що показує загальний сукупний дохід у розмірі 984 552 тисячі злотих (дев'ятсот вісімдесят чотири мільйони п'ятсот п'ятдесят дві тисячі злотих),
4. звіт про зміни в капіталі за період з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року, що показує збільшення власного капіталу в розмірі 177 802 тисяч злотих (сто сімдесят сім мільйонів вісімсот дві тисячі злотих),
5. звіт про рух грошових коштів за період з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року, що показує збільшення грошових коштів у розмірі 714 093 тисяч злотих (сімсот чотирнадцять мільйонів дев'яносто три тисячі злотих),
6. Додаткова інформація та пояснення.
Фінансова звітність Budimex SA за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, була перевірена незалежним обов'язковим аудитором та позитивно оцінена Наглядовою радою Компанії.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Додатки – Фінансова звітність Budimex S.A. за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, та Звіт про проведення аудиту річної фінансової звітності Budimex S.A. за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, представлений для перевірки під час чергових Загальних зборів, опублікований 25 березня 2022 року в річному звіті за 2021 рік та на веб-сайті Budimex S.A.
проект
Постанова No 421
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 19 травня 2022
щодо: розгляду та затвердження консолідованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року
На підставі статті. 395 § 5 Кодексу комерційних компаній та ст.. 63С УСТ. 4 Закону від 29 вересня 1994 року. з бухгалтерського обліку Чергові загальні збори компанії Budimex S.A.. вирішує наступне:
§ 1. Цим затверджується консолідована фінансова звітність Групи Budimex за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року.. Консолідована фінансова звітність включає:
1. консолідований звіт про фінансовий стан, складений станом на 31 грудня 2021 року, який на стороні активів, а також власного капіталу та пасивів показує суму 6 863 318 тисяч злотих (шість мільярдів вісімсот шістдесят три мільйони триста вісімнадцять тисяч злотих),
2. консолідований звіт про фінансові результати за період з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року, що показує чистий прибуток у розмірі 986 454 тисяч злотих (дев'ятсот вісімдесят шість мільйонів чотириста п'ятдесят чотири тисячі злотих),
3. консолідований звіт про сукупний дохід за період з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року, що показує загальний сукупний дохід у розмірі 991 490 тисяч злотих (дев'ятсот дев'яносто один мільйон чотириста дев'яносто тисяч злотих),
4. консолідований звіт про зміни у власному капіталі за період з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року, що показує збільшення власного капіталу в розмірі 173 736 тисяч злотих (сто сімдесят три мільйони сімсот тридцять шість тисяч злотих),
5. консолідований звіт про рух грошових коштів за період з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року, що показує збільшення грошових коштів та готівки на 604 109 тисяч злотих (шістсот чотири мільйони сто дев'ять тисяч злотих),
6. Додаткова інформація та пояснення.
Консолідована фінансова звітність Групи Budimex пройшла аудит незалежного аудитора та отримала позитивний висновок Наглядової ради Budimex S.A.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 422
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 19 травня 2022
На тему: Розподіл прибутку за 2021 рік
На підставі статті. 395 § 2 п. 2 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Чистий прибуток за період з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року в розмірі 979 589 860,26 злотих (словами: дев'ятсот сімдесят дев'ять мільйонів п'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч вісімсот шістдесят злотих і двадцять шість грошів) вирішено спрямувати на виплату дивідендів у розмірі брутто 38,37 злотих (прописом: тридцять вісім злотих тридцять сім грошів) на акцію. Решту частини прибутку в розмірі 43 449,39 злотих (прописом: сорок три тисячі чотириста сорок дев'ять злотих і тридцять дев'ять грошів) вирішено спрямувати до додаткового капіталу. У зв'язку з рішенням Правління Товариства від 3 вересня 2021 року про виплату проміжних дивідендів за 2021 рік у загальній сумі 380 398 460,20 злотих (словами: триста вісімдесят мільйонів триста дев'яносто вісім тисяч чотириста шістдесят злотих і двадцять грошів), тобто. 14,90 злотих (словами: чотирнадцять злотих і дев'яносто гроші) брутто на акцію, відповідно до якої було виплачено проміжні дивіденди 18 жовтня 2021 року, на підставі цього рішення Звичайних загальних зборів, решта дивідендів буде виплачена в загальній сумі 599 191 400,06 злотих (словами: п'ятсот дев'яносто дев'ять мільйонів сто дев'яносто одна тисяча чотириста злотих і шість грошів), де 23,47 злотих (словами: двадцять три злотих і сорок сім грошів) брутто підлягатиме сплаті на акцію.
§ 2. 1. Перелік акціонерів, які мають право на залишкову частину дивідендів за 2021 рік, встановлено станом на 31 травня 2022 року.
2. Дата виплати решти частини дивідендів призначена на 14 червня 2022 року.
§ 3. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 423
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 19 травня 2022
щодо: надання Президенту Правління Budimex S.A.. – Даріуш Яцек Блохер, звільнений з посади у 2021 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2021 році, на прохання Наглядової ради, Голова Правління Budimex S.A. – пана Даріуша Яцека Блохера, у зв'язку з виконанням обов'язків за період з 1 січня 2021 року по 19 травня 2021 року (дата звільнення з посади).
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 424
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 19 травня 2022
щодо: надання Президенту Правління Budimex S.A.. – Артур Попко про звільнення з посади у 2021 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2021 році, на прохання Наглядової ради, Голова Правління Budimex S.A. – пана Артура Попка, у зв'язку з виконанням обов'язків за період з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року, з звільненням від посади заступника Голови Правління на період з 1 січня 2021 року по 19 травня 2021 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 425
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 19 травня 2022
на: надання членства члену Правління Budimex S.A.. – пан Яцек Данієвський про виконання своїх обов'язків у 2021 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2021 році, на прохання Наглядової ради, Член Правління Budimex S.A.. – пана Яцека Данієвського, у зв'язку зі звільненням у зв'язку з виконанням обов'язків за період з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 426
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 19 травня 2022
на: надання членства члену Правління Budimex S.A.. – Пане Цезарі Мончек, виконання обов'язків у 2021 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2021 році, на прохання Наглядової ради, Член Правління Budimex S.A.. – пане Цезарі Мончек, виконання обов'язків на період з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 427
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 19 травня 2022
на: надання членства члену Правління Budimex S.A.. – Марцін Венгловський про виконання своїх обов'язків у 2021 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2021 році, на прохання Наглядової ради, Член Правління Budimex S.A.. – пана Марціна Венгловського, у зв'язку зі звільненням від виконання обов'язків за період з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 428
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 19 травня 2022
на: надання членства члену Правління Budimex S.A.. – Артур Пілех про звільнення у 2021 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2021 році, на прохання Наглядової ради, Член Правління Budimex S.A.. – пана Артура Пілеха, у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків за період з 23 вересня 2021 року (дата призначення до складу Правління) до 31 грудня 2021 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 429
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 19 травня 2022
щодо: затвердження доповнення складу Наглядової ради Budimex S.A., яке відбулося 23 вересня 2021 року шляхом кооптації за пп.. 16 сек. 3 Статуту Компанії нового члена Наглядової ради – пана Маріо Мостолеса Ньєто у зв'язку з відставкою пана Хав'єра Галіндо Ернандеса
На підставі статті. 395 § 5 Кодексу комерційних компаній і § 16 розд.. 3 Статуту Компанії – чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. У зв'язку з відставкою пана Хав'єра Галіндо Ернандеса з посади в Наглядовій раді Budimex S.A. та доповненням складу Наглядової ради десятого строку повноважень, внесеного Наглядовою радою рішенням від 23 вересня 2021 року No 351, затверджено, що Наглядова рада кооптує до свого складу пана Маріо Мостолеса Ньєто.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 430
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 19 травня 2022
щодо: розгляду та затвердження звіту про діяльність Наглядової ради Budimex S.A.. за 2021 рік
На підставі статті. 395 § 5 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Звіт Наглядової ради Budimex S.A. затверджується після попереднього розгляду. за 2021 рік, що є додатком до цієї постанови.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Вкладення:
Додаток No 1 – Звіт Наглядової ради Budimex S.A.. за 2021 рік.
проект
Постанова No 431
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 19 травня 2022
щодо: надання висновку за звітом Наглядової ради Budimex S.A. про винагороду членів Правління та Наглядової ради Товариства
На підставі статті. 90 г губ. Стаття 6 Закону про публічне розміщення акцій, умови, що регулюють введення фінансових інструментів в організовану торгівлю, а також публічні компанії, чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Чергові Загальні збори дають позитивний висновок щодо звіту Наглядової ради Budimex S.A. про винагороду членів Правління та Наглядової ради Товариства, що додається до цього рішення.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Вкладення:
Додаток No 1 – Звіт Наглядової ради Budimex S.A.. про винагороду членів Правління та Наглядової ради Товариства разом з оцінкою обов'язкового аудитора
проект
Постанова No 432
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 19 травня 2022
на тему: надання пані Данути Домбровської – члену Наглядової ради
Будімекс С.А.. виписка у 2021 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ Гранти пані Дануті Домбровській – члену наглядової ради Budimex S.A. звільнення від виконання обов'язків на період з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 433
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 19 травня 2022
на тему: надання пані Агнешки Славки-Голембіовської – члена Наглядової ради
Будімекс С.А.. виписка у 2021 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. До пані Агнешки Славки-Голембіовської – члена Наглядової ради
Будімекс С.А.. звільнення від виконання обов'язків на період з 1 січня 2021 року по 20 травня 2021 року (дата звільнення з посади).
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 434
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 19 травня 2022
щодо: надання пана Марека Міхаловського – члена Наглядової ради Budimex S.A. виписка у 2021 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Гранти пану Мареку Міхаловському – члену наглядової ради Budimex S.A. звільнення від виконання обов'язків на період з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 435
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 19 травня 2022
щодо: надання пану Хуану Ігнасіо Гастону Наджарро – члену наглядової ради Budimex S.A. виписка у 2021 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Пану Хуану Ігнасіо Гастону Наджарро – члену наглядової ради Budimex S.A – присуджено наступні особи. звільнення від виконання обов'язків на період з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 436
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 19 травня 2022
щодо: надання пану Хав'єру Галіндо Ернандесу – члену наглядової ради Budimex S.A. виписка у 2021 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Компанія надає гранти пану Хав'єру Галіндо Ернандесу – члену наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків на період з 1 січня 2021 року по 21 вересня 2021 року (дата звільнення з посади).
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 437
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 19 травня 2022
щодо: надання пану Хосе Карлосу Гаррідо-Лестахе Родрігесу – члену наглядової ради Budimex S.A. виписка у 2021 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Хосе Карлос Гаррідо-Лестахе Родрігес – член наглядової ради Budimex S.A. звільнення від виконання обов'язків на період з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 438
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 19 травня 2022
з питань: надання п. Ігорю Адаму Чалупеку – члену Наглядової ради Budimex S.A. виписка у 2021 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Гранти пану Ігорю Адаму Чалупеку – члену Наглядової ради Budimex S.A. звільнення від виконання обов'язків на період з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 439
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 19 травня 2022
про надання Пану Янушу Дедо – члену Наглядової ради
Будімекс С.А.. виписка у 2021 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Компанія надає гранти пану Янушу Дедо – члену Наглядової ради Budimex S.A. звільнення від виконання обов'язків на період з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 440
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 19 травня 2022
на тему: надання пану Фернандо Луїсу Паскуалу Ларрагойті – члену Наглядової ради
Будімекс С.А.. виписка у 2021 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. На рахунку таких осіб: Фернандо Луїс Паскуаль Ларрагойті – член наглядової ради Budimex S.A. звільнення від виконання обов'язків на період з 1 січня 2021 року по 17 травня 2021 року (дата звільнення з посади).
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 441
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 19 травня 2022
на тему: надання Артуру Кухарському – члену Наглядової ради
Будімекс С.А.. виписка у 2021 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Гранти пану Артуру Кухарському – члену Наглядової ради Budimex S.A. звільнення від виконання обов'язків на період з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 442
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 19 травня 2022
щодо: надання пану Даріушу Яцеку Блохеру – члену Наглядової ради
Будімекс С.А.. виписка у 2021 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Гранти пану Даріушу Яцеку Блохеру – члену Наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків на період з 20 травня 2021 року (дата призначення до складу Ради) до 31 грудня 2021 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 443
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 19 травня 2022
щодо: надання пану Ігнасіо Айтору Гарсії Більбао – члену Наглядової ради
Будімекс С.А.. виписка у 2021 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Цим повідомляється пану Ігнасіо Айтору Гарсії Більбао – члену наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків на період з 20 травня 2021 року (дата призначення до складу Ради) до 31 грудня 2021 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 444
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 19 травня 2022
щодо: надання пану Маріо Мостолесу Ньєто – члену Наглядової ради
Будімекс С.А.. виписка у 2021 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. На рахунку таких осіб: Маріо Мостолес Ньєто – член Наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків на період з 23 вересня 2021 року (дата призначення до складу Ради) до 31 грудня 2021 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No ……. – ……
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 19 травня 2022
щодо: призначення члена Наглядової ради Budimex S.A. Одинадцятий член
На підставі статті. 385 § 1 Кодексу комерційних компаній та § 13 лист. g) Статуту Компанії Budimex S.A., у зв'язку із закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради Budimex S.A.. десятий термін повноважень, чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1
Призначено пані ……………………………………….. до складу Наглядової ради Budimex S.A. одинадцятий спільний трирічний термін повноважень, що охоплює 2022, 2023 та 2024 роки.
§ 2
Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No ……
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 19 травня 2022
на тему: прийняття політики різноманітності Наглядовою радою Budimex S.A.
На підставі статті. 395 § 5 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. На чергових загальних зборах прийнято Політику різноманітності Наглядової ради Budimex S.A.. зі змістом, що є додатком до цієї Постанови.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Вкладення:
Додаток No 1 – Політика різноманітності Наглядової ради Budimex S.A.
проект
Постанова No ……
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 19 травня 2022
на тему: прийняття «Кращої практики для компаній, що котируються на WSE 2021» у Budimex S.A. внесений рішенням Наглядової ради Варшавської фондової біржі. No 13/1834/2021 від 29 березня 2021 року
На підставі статті. 395 § 5 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. Вирішує:
§ 1
Чергові загальні збори компанії Budimex S.A. застосовує принципи корпоративного управління, що містяться в «Кращій практиці для компаній, що котируються на WSE 2021» («Кодекс кращої практики 2021»):
1. Крім:
1.1. забезпечення міноритарного пакету акцій даного органу Товариства на рівні не нижче 30% (правило 2.1. і Правило 2.2. з розділу 2. Правління та Наглядова рада Кодексу кращих практик 2021 року),
1.2. надання можливості акціонерам Товариства брати участь у Загальних зборах з використанням електронних засобів зв'язку (електронні Загальні збори) (правило 4.1. з розділу 4. Загальні збори та взаємовідносини з акціонерами Кодексу кращих практик 2021 року),
2. і із застереженням, що з урахуванням принципів 1.3.1., 1.3.2., 1.4., 1.4.1. (з точки зору бізнес-стратегії Компанії), та принципів 3.4., 3.5., 3.7. з розділу 3. Внутрішні системи та функції, Чергові загальні збори Budimex S.A.. рекомендує керівним органам Компанії продовжувати докладати зусиль для застосування вищезазначеного. Політика.
§ 2
Додаток до цієї резолюції є Кращою практикою для компаній, що котируються на біржі ВФБ, у 2021 році.
§ 3
Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Насадки – 1 шт.
У тому числі. No 1 – Найкраща практика для компаній, що котируються на біржі ВФБ 2021 («Кодекс найкращих практик 2021»).
