Правління Budimex S.A. цим повідомляє, що цим воно скликає чергові Загальні збори акціонерів (далі скорочено – Загальні збори), які відбудуться 26 квітня 2012 року о 09.00 годині ранку в зареєстрованому офісі Компанії у Варшаві за адресою вулиця Ставки, 40, кімната 514, 5 поверх. Порядок денний виглядає наступним чином:
1. Відкриття річних Загальних зборів.
2. Обрання голови річних Загальних зборів.
3. Підтвердження правильності скликання річних Загальних зборів та їх здатності приймати рішення.
4. Обрання комісії з підрахунку виборчих бюлетенів.
5. Затвердження порядку денного.
6. Представлення звіту про діяльність Budimex S.A. за 2011 рік та фінансової звітності за 2011 фінансовий рік разом з аудиторським висновком та аудиторським звітом.
7. Представлення звіту про діяльність Групи Budimex за 2011 рік та консолідованої фінансової звітності за 2011 фінансовий рік разом з аудиторським висновком та аудиторським звітом.
8. Представлення звіту Наглядової ради Budimex S.A., що містить результати оцінки звітів Правління про діяльність та фінансову звітність за 2011 фінансовий рік, пропозицію Правління щодо розподілу прибутку, а також оцінку ситуації в Компанії, що відповідає іншим вимогам, що випливають з «Кращих практик компаній, що котируються на ВФБ».
9. Прийняття постанов щодо:
9.1. розгляд та затвердження звіту про діяльність Компанії та фінансової звітності Budimex S.A. за 2011 фінансовий рік,
9.2. розгляд та затвердження звіту про діяльність Групи Budimex за 2011 рік та консолідованої фінансової звітності за 2011 фінансовий рік,
9.3. розподіл прибутку за 2011 рік,
9.4. надання голосу прийняття членам Правління Budimex S.A. для виконання своїх обов'язків у 2011 році,
9.5. надання голосу прийняття членам Наглядової ради Budimex S.A. у зв'язку з виконанням ними своїх обов'язків у 2011 році,
10. Інформація Правління про зміни в "Кращих практиках компаній, що котируються на біржі WSE" – DSP 2011 bis, з особливим акцентом на Принципах Розділу IV – Кращі практики, що застосовуються акціонерами, а також на рішеннях, прийнятих Правлінням і Наглядовою радою Budimex S.A. у зв'язку з цим.
11. Прийняття рішення про відповідність «Кращим практикам компаній, що котируються на біржі ВФБ» у справі Budimex S.A. зі змінами, внесеними постановами Наглядової ради Варшавської фондової біржі від 31 серпня 2011 року No 15/1282/2011 та No 20/1287/2011 від 19 жовтня 2011 року, далі – DPS 2011 bis.
12. Закриття Загальних зборів.

Діючи відповідно до статті 402 [2] Кодексу комерційних компаній, Правління Budimex S.A. цим інформує акціонерів про процедури, які будуть застосовуватися у зв'язку з проведенням загальних зборів, щодо участі в загальних зборах та реалізації права голосу. Опис зазначених вище процедур наведено в Додатку.

Процедури, яких слід дотримуватися у зв'язку з проведенням Щорічних Загальних зборів 2012 року