25.03.2013
Оголошення про скликання чергових Загальних зборів Budimex SA
Правління Budimex SA скликає чергові Загальні збори (далі скорочено – Загальні збори), які відбудуться 24 квітня 2013 року о 9.00 годині ранку за адресою: Варшава, вулиця Ставки, 40, кімната 514, 5-й поверх. Порядок денний виглядає наступним чином:
- 1. Відкриття річних Загальних зборів.
- 2. Обрання голови річних Загальних зборів.
- 3. Підтвердження правильності скликання річних Загальних зборів та їх здатності приймати рішення.
- 4. Обрання комісії з підрахунку виборчих бюлетенів.
- 5. Затвердження порядку денного.
- 6. Представлення звіту про діяльність Компанії в 2012 році та фінансової звітності Budimex SA за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, разом з аудиторським висновком і аудиторським звітом.
- 7. Представлення звіту про діяльність Групи за 2012 рік та консолідованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, разом з аудиторським висновком та аудиторським звітом.
- 8. Презентація звіту Наглядової ради Budimex SA, що містить результати оцінки звітів Правління про діяльність та фінансову звітність за 2012 фінансовий рік, пропозицію Правління щодо розподілу прибутку, а також оцінку ситуації Компанії, що відповідає іншим вимогам, що випливають з «Кращих практик компаній, що котируються на Фондовій біржі ВФБ».
- 9. Прийняття постанов щодо:
- 9.1. розгляд та затвердження фінансової звітності Budimex SA за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, та звіту про діяльність Компанії у 2012 році,
- 9.2. розгляд та затвердження консолідованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, та звіту про діяльність Групи у 2012 році,
- 9.3. покриття збитків за попередні роки,
- 9.4. розподіл прибутку за 2012 рік,
- 9.5. надання голосу прийняття членам Правління Budimex SA у зв'язку з виконанням ними своїх обов'язків у 2012 році,
- 9.6. надання голосу прийняття членам Наглядової ради Budimex SA за рахунок виконання ними своїх обов'язків у 2012 році,
- 9.7. Обрання складу Наглядової ради на восьмий строк повноважень.
- 10. Інформація Правління про зміни в «Кращій практиці для компаній, що котируються на біржі WSE» – DSP 2012 та про рішення, прийняті Правлінням та Наглядовою радою Budimex SA з цього приводу.
- 11. Прийняття рішення про відповідність «Кращим практикам компаній, що котируються на біржі ВФБ» в Budimex SA зі змінами, внесеними Рішенням No 19/1307/2012 Наглядової ради Варшавської фондової біржі від 21 листопада 2012 року – DPS 2012.
- 12. Закриття Загальних зборів.
Діючи відповідно до статті 402 [2] Кодексу комерційних компаній, Правління Budimex SA цим інформує акціонерів про процедури, які будуть застосовуватися у зв'язку з проведенням загальних зборів, щодо участі в загальних зборах та реалізації права голосу. Зазначені вище процедури викладені в Додатку.
