Правління Budimex S.A. цим скликає щорічні загальні збори (далі скорочено – загальні збори), які відбудуться 26 квітня 2016 року. при. 09.00 в зареєстрованому офісі Компанії у Варшаві за адресою вул. Ставки 40, кімната 514, V поверх. Порядок денний виглядає наступним чином:

1. Відкриття річних Загальних зборів.
2. Вибори голови річних загальних зборів.
3. Підтвердження правильності скликання річних Загальних зборів
та його здатність приймати резолюції.
4. Обрання комісії з підрахунку бюлетенів.
5. Прийняття порядку денного.
6. Презентація та розгляд звіту про діяльність Компанії за 2015 рік та фінансової звітності Budimex S.A. за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, разом з аудиторським висновком та аудиторським звітом.
7. Представлення та розгляд звіту про діяльність Групи Budimex за 2015 рік та консолідованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, разом з аудиторським висновком та аудиторським звітом.
8. Презентація звіту Наглядової ради Budimex S.A., що містить результати оцінки звітів Правління про діяльність та фінансову звітність за 2015 фінансовий рік, пропозицію Правління щодо розподілу прибутку, а також оцінку ситуації Компанії, що відповідає іншим вимогам, що випливають з «Кращої практики для компаній, що котируються на WSE 2016».
9. Прийняття постанов щодо:
9.1. розгляд та затвердження фінансової звітності Budimex S.A.. за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, та звіти Компанії про діяльність у 2015 році,
9.2. розгляд та затвердження консолідованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, та звіту про діяльність Групи Budimex за 2015 рік,
9.3. розподіл прибутку за 2015 рік,
9.4. надання членам Правління Budimex S.A.. виконання обов'язків у 2015 році,
9.5. надання членам Наглядової ради Budimex S.A.. виконання обов'язків у 2015 році,
9.6. призначення Наглядової ради на дев'ятий строк повноважень.
10. Інформація Правління про нову «Кращі практики компаній, що котируються на біржі WSE 2016» – DPS 2016, а також про прийняті Правлінням та Наглядовою радою Budimex S.A. резолюції з цього приводу.
11. Прийняття рішення про відповідність «Кращій практиці для компаній, що котируються на біржі ВФБ 2016» у Budimex S.A. внесений рішенням Наглядової ради Варшавської фондової біржі. No 26/1413/2015 від 13 жовтня 2015 року – ДПС 2016.
12. Закриття загальних зборів.

Діючи на підставі статті. 402 [2] Кодексу комерційних компаній, правління Budimex S.A.. цим інформує акціонерів про процедури, які будуть застосовуватися у зв'язку з проведенням загальних зборів, щодо участі в загальних зборах та реалізації права голосу:

1. Право акціонера вимагати включення певних питань до порядку денного загальних зборів:

Акціонер або акціонери, що представляють не менше однієї двадцятої частини акціонерного капіталу, можуть вимагати включення певних питань до порядку денного загальних зборів. Запит має бути поданий до Правління не пізніше ніж за двадцять один день до призначеної дати проведення загальних зборів. Запит повинен містити обґрунтування або проект постанови щодо запропонованого питання порядку денного. Запит може бути поданий у письмовій формі за місцезнаходженням Компанії або в електронному вигляді на адресу електронної пошти walnezgromadzenie@budimex.pl
До запиту додаються документи, що підтверджують право на його подання, а саме, що акціонер або акціонери, зазначені в абзаці першому цього пункту, повинні/повинні довести, що вони володіють відповідною кількістю акцій станом на дату подання запиту шляхом додавання іменного депозитного сертифіката або свідоцтва, виданого суб'єктом господарювання, який веде рахунок у цінних паперах. У випадку з фізичними особами необхідно додати копію документа, що посвідчує особу акціонера (копія посвідчення особи, паспорта або іншого документа, що дозволяє ідентифікувати акціонера). У випадку з суб'єктами господарювання, які не є фізичними особами, слід додати копію витягу з відповідного реєстру.
Правління невідкладно, але не пізніше ніж за вісімнадцять днів до призначеної дати проведення загальних зборів, оголосити на своєму веб-сайті та у формі поточного звіту про зміни до порядку денного, внесеного на вимогу акціонерів.

2. Право акціонера пропонувати проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, або питань, що мають бути включені до порядку денного до дати проведення Загальних зборів:

Акціонер або акціонери, що представляють не менше однієї двадцятої частини статутного капіталу, можуть повідомити про це Компанію в письмовій формі на її місцезнаходження або за допомогою засобів електронного зв'язку (вищезазначене. адреса електронної пошти walnezgromadzenie@budimex.pl) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, або питань, що підлягають включенню до порядку денного. Компанія невідкладно оприлюднить проєкти рішень на своєму сайті.
До проектів постанов додаються документи, що підтверджують право акціонера або акціонерів на подання вищезазначеного. проектів, що означає, що акціонер або акціонери, зазначені в першому абзаці цього пункту, повинні/повинні продемонструвати, що вони володіють відповідною кількістю акцій станом на дату подання запиту шляхом додавання іменного депозитного сертифіката або сертифіката, виданого суб'єктом господарювання, який веде облік у цінних паперах. У випадку з фізичними особами необхідно додати копію документа, що посвідчує особу акціонера (копія посвідчення особи, паспорта або іншого документа, що дозволяє ідентифікувати акціонера). У випадку з суб'єктами господарювання, які не є фізичними особами, слід додати копію витягу з відповідного реєстру.

3. Право акціонера пропонувати проекти рішень з питань, включених до порядку денного під час проведення загальних зборів:

Під час загальних зборів кожен акціонер може подавати проекти рішень з питань, що входять до порядку денного.

4. Спосіб здійснення права голосу довіреною особою, включаючи, зокрема, форми, що використовуються під час голосування довіреною особою, та спосіб повідомлення Компанії за допомогою електронних засобів зв'язку про призначення довіреної особи:

Акціонер зможе брати участь у загальних зборах та здійснювати право голосу особисто або за дорученням.
Акціонер не має права голосувати особисто або за дорученням при прийнятті рішень щодо його відповідальності перед Товариством у будь-якому відношенні, включаючи звільнення від відповідальності перед Компанією та вирішення спору між ним та Компанією. Акціонер може голосувати як довірена особа при прийнятті рішень, що стосуються його, зазначених у попередньому реченні.
Довірена особа здійснює всі права акціонера на загальних зборах, якщо в формулюванні довіреності не зазначено інше.
Фактичний повірений може видати додаткову довіреність, якщо це випливає зі змісту довіреності.
Довірена особа може представляти більше одного акціонера і голосувати інакше, ніж акції кожного акціонера.
Акціонер, який володіє акціями, зареєстрованими на омнібусному рахунку, може призначити окремих довірених осіб для здійснення прав, пов'язаних з акціями, зареєстрованими на цьому рахунку.
Акціонер, який володіє акціями, зареєстрованими більш ніж на одному рахунку в цінних паперах, може призначити окремих довірених осіб для реалізації прав акціонера
з акцій, зареєстрованих на кожному з рахунків.
Довіреність на участь у загальних зборах та здійснення права голосу має бути видана у письмовій або електронній формі шляхом надсилання довіреності на електронну адресу walnezgromadzenie@budimex.pl
в електронній формі не вимагає наявності захищеного електронного підпису, засвідченого дійсним кваліфікованим сертифікатом.
Довіреність в електронній формі повинна бути оформлена у вигляді окремого документа за підписом акціонера або особи, уповноваженої представляти інтереси акціонера, що надсилається у вигляді додатка у форматі PDF на адресу електронної пошти walnezgromadzenie@budimex.pl В обов'язковому порядку разом з електронною довіреністю повинні бути надіслані документи, що підтверджують право акціонера на участь у загальних зборах, а також відповідні документи (посвідчення особи, паспорт, актуальний витяг з відповідного реєстру, серія довіреностей), що підтверджують право особи, яка підписує довіреність, представляти інтереси акціонера.
Згідно зі статтею. 412[1] § 5 к.с.ч. Будімекс С.А.. вживатиме відповідних заходів для ідентифікації акціонера та довіреної особи з метою перевірки дійсності довіреності, виданої в електронній формі. Як наслідок, перед відправкою довіреності в електронному вигляді на адресу, вказану вище, акціонери Budimex S.A.. повинні вжити заходів відповідно до пункту 13 нижче,
Крім того, довіреність, надіслана в електронній формі, має бути доставлена на вищезазначену електронну адресу не пізніше 25 квітня 2016 року. до 13.00 (тобто. у поштовій скриньці Budimex S.A.).
Представники акціонерів, крім фізичних, повинні представити актуальні витяги з відповідних реєстрів з переліком осіб, уповноважених представляти ці суб'єкти. Особи, не зазначені у вищезазначеному примірнику, повинні мати відповідну довіреність, підписану особами, уповноваженими представляти суб'єкт господарювання.
Форми, про які йдеться у статті. 402 [2] ПКТ 2 літ. Кодексу комерційних компаній розміщені на сайті Компанії на Загальних зборах Budimex S.A.. з дня скликання чергових Загальних зборів акціонерів. Будімекс С.А.. не зобов'язаний контролювати, чи здійснюють довірені особи право голосу відповідно до інструкцій, які вони отримали від своїх принципалів, які є акціонерами, у тому числі тих, що містяться у вищезазначених формах.

5. Відповідно до статті 402[2](2)(e)-(g) Кодексу комерційних компаній у поєднанні зі статтею. 406[5] § 1 к.с.х Ораз ст. 411[1] § 1 к.с.х., Зарзод Будімекс С.А.. повідомляє, що (i) Статут компанії Budimex S.A. не допускає участь у Загальних зборах з використанням електронних засобів зв'язку та (ii) Регламенту Загальних зборів Budimex S.A. не передбачає можливості голосування на Загальних зборах шляхом заочного голосування, і як наслідок не буде можливості: (і) брати участь у Загальних зборах з використанням електронних засобів зв'язку, (іі) виступати під час проведення загальних зборів з використанням засобів електронного зв'язку, (і) здійснювати право голосу шляхом заочного голосування або за допомогою засобів електронного зв'язку.

6. Голосування за резолюції, прийняті на загальних зборах, буде проводитися з використанням бездротових пультів дистанційного керування. Особам, які мають право на участь у загальних зборах, пропонується
Зареєструватися та завантажити пілоти для голосування безпосередньо перед залом засідань за годину до початку засідання.

7. Дата проведення: 10 квітня 2016 року. – дата реєстрації участі в загальних зборах («Дата реєстрації»). Правом на участь у загальних зборах наділені лише особи, які є акціонерами товариства на Дату реєстрації (ст.. 406 [1] від. 1 к.с.г.).

8. Власники прав на дематеріалізовані акції на пред'явника Budimex S.A.. не раніше ніж після оголошення про скликання Загальних зборів та не пізніше першого робочого дня після Дня реєстрації подати вимогу до суб'єкта, який веде рахунок у цінних паперах, про видачу персонального свідоцтва про право на участь у загальних зборах. У змісті сертифіката, відповідно до волі акціонера, повинні бути вказані деякі або всі акції, зареєстровані на його рахунку в цінних паперах.

Зазначена вище довідка повинна містити:
а) компанію (найменування), зареєстровану адресу, адресу та печатку емітента та номер сертифіката,
б) кількість акцій,
в) тип і код акцій,
d) назва (найменування) компанії, зареєстрований офіс та адреса Budimex S.A.,
д) номінальна вартість акцій,
f) ім'я та прізвище або комерційне найменування (найменування) власника акцій,
g) юридична адреса (місце проживання) та адреса власника акцій,
h) мету видачі сертифіката,
і) дату та місце видачі свідоцтва,
з) підпис особи, уповноваженої на видачу свідоцтва.

Власники прав за іменними акціями, заставодержателі та узуфруктуари, які мають право голосу, мають право брати участь у загальних зборах у разі внесення їх до реєстру акцій на Дату реєстрації.

9. Список акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде доступний для ознайомлення акціонерами за три дні до проведення загальних зборів у зареєстрованому офісі Budimex S.A.. у Варшаві за адресою вул. Ставки, 40, кімната 301 (четвер та понеділок з 9.00 до 16.00, п'ятниця з 9.00 до 14.00). Акціонер може зажадати безоплатної відправки списку акціонерів йому по електронній пошті із зазначенням адреси, на яку повинен бути відправлений список. Акціонерам рекомендується завантажити виданий сертифікат про право на участь у загальних зборах та перевірити, чи був акціонер включений до списку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

10. Повний текст документації, що підлягає представленню на загальні збори, та проекти рішень доступні акціонерам з дати оголошення про скликання загальних зборів у зареєстрованому офісі Budimex S.A.. у Варшаві за адресою вул. Ставки, 40, кімн. 301, з понеділка по четвер з 9.00 до 16.00, у п'ятницю з 9.00 до 14.00, а також на сайті Компанії (www.budimex.pl).


11. Адреса веб-сайту, на якому надається інформація про загальні збори, www.budimex.pl

12. Чергові Загальні збори транслюватимуться через мережу Інтернет за спеціальною адресою, вказаною на сайті Budimex S.A. (www.budimex.pl).

13. У всьому вищезазначеному. випадків до використання акціонером адреси електронної пошти у зв'язку з проведенням загальних зборів

walnezgromadzenie@budimex.pl

акціонер здійснює доставку до Компанії за її зареєстрованим офісом у Варшаві, вул. Stawki 40, заяву з власноручним підписом або підписом особи, уповноваженої представляти акціонера, із зазначенням адреси електронної пошти, з якої будуть надсилатися повідомлення на вищезазначені. адреса електронної пошти Компанії.
Обов'язковим є надання документів, які підтверджують, що він фактично є акціонером Товариства, а також відповідних документів (чинний витяг з відповідного реєстру), що підтверджують право особи, яка підписує заяву, представляти інтереси акціонера.
У разі порушення зобов'язання, зазначеного в цьому пункті 13, повідомлення та заяви надсилаються на вищезазначену адресу електронної пошти Budimex S.A. не буде враховано.
Документи, надіслані вищезазначеним. Адреса електронної пошти повинна бути відправлена у форматі PDF польською мовою або з завіреним перекладом на польську мову.
Ризики, пов'язані з використанням перерахованих вище. Електронна форма зв'язку є відповідальністю акціонера.