Резолюції, прийняті черговими загальними зборами Budimex SA
Правління Budimex SA цим публікує рішення, прийняті на чергових Загальних зборах Budimex SA, що відбулися 28 квітня 2015 року:
Рішення чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 28 квітня 2015 року
щодо: обрання голови чергових Загальних зборів.
Чергові загальні збори компанії Budimex S.A. приймає постанову з такою редакцією:
§ 1. Щорічні Загальні збори призначають пана Анджея Легановіча головою щорічних Загальних зборів.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування.
Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:
- кількість акцій, з яких були подані дійсні голоси – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ акцій (тобто 72,54% /сімдесят дві повні п'ятдесят чотири сотих відсотка/ від статутного капіталу),
- загальна кількість дійсних голосів – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ голосів,
- голосів «за» – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 0 /нуль/.
Рішення чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 28 квітня 2015 року
на тему: вибори Комісії з підрахунку виборчих бюлетенів.
Чергові загальні збори компанії Budimex S.A. приймає постанову з такою редакцією:
§ 1. Чергові загальні збори призначають Комісію з підрахунку бюлетенів у складі:
- пані Богна Кучинська – Пієх,
- пані Ядвіга Романська – Квінта,
- Пані Агнешка Вітшиковська.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:
- кількість акцій, з яких були подані дійсні голоси – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ акцій (тобто 72,54% /сімдесят дві повні п'ятдесят чотири сотих відсотка/ від статутного капіталу),
- загальна кількість дійсних голосів – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ голосів,
- голосів «за» – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 0 /нуль/.
§ 4. Чергові загальні збори перейшли до прийняття порядку денного.
Рішення чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 28 квітня 2015 року щодо: прийняття порядку денного
Чергові загальні збори компанії Budimex S.A. приймає постанову з такою редакцією:
§ 1. Чергові Загальні збори приймають такий порядок денний:
- Відкриття річних Загальних зборів.
- Вибори голови річних загальних зборів.
- Підтвердження правильності скликання річних Загальних зборів та їх здатності приймати рішення.
- Обрання комісії з підрахунку бюлетенів.
- Прийняття порядку денного.
- Презентація та розгляд звіту про діяльність Компанії у 2014 році та фінансової звітності Budimex S.A
9.1. розгляд та затвердження фінансової звітності Budimex S.A.. за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року, та звіти Компанії про діяльність у 2014 році,—————————————————–
9.2. розгляд та затвердження консолідованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року, та звіту про діяльність Групи Budimex за 2014 рік,
9.3. покриття збитків минулих років,
9.4. розподіл прибутку за 2014 рік,
9.5. надання членам Правління Budimex S.A.. виконання обов'язків у 2014 році,
9.6. надання членам Наглядової ради Budimex S.A.. виконання обов'язків у 2014 році,
9.7. внесення змін до § 9 Статуту Товариства у зв'язку з конвертацією простих іменних акцій серії А та прийняттям консолідованого тексту Статуту,
9.8. визначення принципів та розміру винагороди для членів Наглядової ради Budimex S.A.
- Закриття загальних зборів.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Головуючий заявив, що вищезазначена постанова була прийнята відкритим голосуванням, в результаті якого:
- кількість акцій, з яких були подані дійсні голоси – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ акцій (тобто 72,54% /сімдесят дві повні п'ятдесят чотири сотих відсотка/ від статутного капіталу),
- загальна кількість дійсних голосів – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ голосів,
- голосів «за» – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 0 /нуль/.
Постанова No 223
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 28 квітня 2015 року
На тему: розгляд та затвердження фінансової звітності
Будімекс С.А.. за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року, та звіти про діяльність Компанії за 2014 рік.
На підставі статті. 395 § 2 п. 1 у поєднанні зі ст.. 393 п. 1 Кодексу комерційних компаній та ст.393 п. 1 Кодексу комерційних компаній. 53 сек. 1 Закону від 29 вересня 1994 року. з бухгалтерського обліку (тобто. Дз. У файлі. від 2013 року. 330 зі змінами) Чергові загальні збори Budimex S.A.. вирішує наступне:
§ 1. Цим затверджується фінансова звітність Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року, та звіт про діяльність Компанії за 2014 рік.. Фінансова звітність включає:
- звіт про фінансовий стан, складений станом на 31 грудня 2014 року, який на стороні активів, а також власного капіталу та пасивів показує суму 3 314 528 тисяч злотих (три мільярди триста чотирнадцять мільйонів п'ятсот двадцять вісім тисяч),
- звіт про прибутки і збитки за період з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року, показавши чистий прибуток у розмірі 156 069 тисяч злотих (сто п'ятдесят шість мільйонів шістдесят дев'ять тисяч),
- звіт про сукупний дохід за період з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року, що показує загальний сукупний дохід у розмірі 155 354 тисяч злотих (сто п'ятдесят п'ять мільйонів триста п'ятдесят чотири тисячі),
- звіт про зміни в капіталі за період з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року, що показує зниження власного капіталу в розмірі 145 835 тисяч злотих (сто сорок п'ять мільйонів вісімсот тридцять п'ять тисяч),
- звіт про рух грошових коштів за період з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року, що показує зростання грошових коштів і грошових коштів у розмірі 285 577 тисяч злотих (двісті вісімдесят п'ять мільйонів п'ятсот сімдесят сім тисяч),
- Додаткова інформація та пояснення.
Фінансова звітність Budimex S.A. за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року, було перевірено незалежним аудитором та позитивно оцінено Наглядовою радою Компанії.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Насадки – 3 штуки:
У тому числі. No 1 – Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року.
У тому числі. No 2 – Звіт про діяльність Компанії за 2014 рік.
У тому числі. No 3 – Висновок незалежного аудитора та звіт про проведення аудиту фінансової звітності Budimex S.A.. за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року.
Головуючий заявив, що вищезазначена постанова була прийнята відкритим голосуванням, в результаті якого:
- кількість акцій, з яких були подані дійсні голоси – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ акцій (тобто 72,54% /сімдесят дві повні п'ятдесят чотири сотих відсотка/ від статутного капіталу),
- загальна кількість дійсних голосів – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ голосів,
- голосів «за» – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 0 /нуль/.
Постанова No 224
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 28 квітня 2015 року
На тему: розгляд та затвердження консолідованої фінансової звітності
за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року
та звіт про діяльність Групи Budimex за 2014 рік
На підставі статті. 395 § 5 у поєднанні зі статтею. 393 п. 1 Кодексу комерційних компаній та ст.393 п. 1 Кодексу комерційних компаній. 63С УСТ. 4 Закону від 29 вересня 1994 року. з бухгалтерського обліку (тобто. Дз. У файлі. 2013 року. Пункт. 330 зі змінами) Чергові загальні збори Budimex S.A.. вирішує наступне:
§ 1. Цим затверджується консолідована фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року, та звіт про діяльність Групи Budimex за 2014 рік.. Консолідована фінансова звітність включає:
- консолідований звіт про фінансовий стан, складений станом на 31 грудня 2014 року, який на стороні активів, а також власного капіталу та пасивів показує суму 3 858 209 тисяч злотих (три мільярди вісімсот п'ятдесят вісім мільйонів двісті дев'ять тисяч),
- консолідований звіт про фінансові результати за період з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року, що показує чистий прибуток у розмірі 193 938 тисяч злотих (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот тридцять вісім тисяч),
- консолідований звіт про сукупний дохід за період з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року, що показує загальний сукупний дохід у розмірі 193 053 тисячі злотих /сто дев'яносто три мільйони п'ятдесят три тисячі доларів/,
- консолідований звіт про зміни у власному капіталі за період з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року, що показує зменшення власного капіталу в розмірі 122 666 тисяч злотих (сто двадцять два мільйони шістсот шістдесят шість тисяч),
- консолідований звіт про рух грошових коштів за період з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року, що показує збільшення грошових коштів і грошових коштів на 136 824 тисячі злотих (сто тридцять шість мільйонів вісімсот двадцять чотири тисячі),
- Додаткова інформація та пояснення.
Консолідована фінансова звітність була перевірена незалежним обов'язковим аудитором і отримала позитивний висновок Наглядової ради Budimex SA.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Насадки – 3 штуки:
У тому числі. No 1 – Консолідована фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року.
У тому числі. No2 – Звіт про діяльність Групи Будімекс за 2014 рік.
У тому числі. No 3 – Висновок незалежного аудитора та звіт про проведення аудиту консолідованої фінансової звітності Групи Budimex за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року.
Головуючий заявив, що вищезазначена постанова була прийнята відкритим голосуванням, в результаті якого:
- кількість акцій, з яких були подані дійсні голоси – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ акцій (тобто 72,54% /сімдесят дві повні п'ятдесят чотири сотих відсотка/ від статутного капіталу),
- загальна кількість дійсних голосів – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ голосів,
- голосів «за» – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 0 /нуль/.
Постанова No 225
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 28 квітня 2015 року
На: покриття збитків за попередні роки
На підставі статті. 395 Кодексу комерційних компаній чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Чистий збиток минулих років у розмірі 5,808 тисяч злотих /п'ять мільйонів вісімсот вісім тисяч/ відображений у фінансовій звітності, вважається повністю покритим за рахунок частини додаткового капіталу Компанії (розкритого у фінансовій звітності Компанії як інші резерви).
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Головуючий заявив, що вищезазначена постанова була прийнята відкритим голосуванням, в результаті якого:
- кількість акцій, з яких були подані дійсні голоси – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ акцій (тобто 72,54% /сімдесят дві повні п'ятдесят чотири сотих відсотка/ від статутного капіталу),
- загальна кількість дійсних голосів – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ голосів,
- голосів «за» – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 0 /нуль/.
Постанова No 226
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 28 квітня 2015 року
Щодо: розподілу прибутку за 2014 рік
На підставі статті. 395 § 2 п. 2 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Чистий прибуток за період з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року в розмірі 155 988 898,78 злотих /сто п'ятдесят п'ять мільйонів дев'ятсот вісімдесят вісім тисяч вісімсот дев'яносто вісім злотих сімдесят вісім гроші/ буде спрямований на виплату дивідендів у розмірі 6,11 злотих /шість злотих одинадцять брутто, на акцію. Решта частини прибутку в розмірі 79 743,33 злотих /сімдесят дев'ять тисяч сімсот сорок три злотих і тридцять три гроші/ повинна бути виділена до додаткового капіталу.
§ 2.
- Перелік акціонерів, які мають право на виплату дивідендів за 2014 рік, встановлено станом на 8 травня 2015 року (дата виплати дивідендів).
- Дата виплати дивідендів призначена на 25 травня 2015 року.
§ 3. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Головуючий заявив, що вищезазначена постанова була прийнята відкритим голосуванням, в результаті якого:
- кількість акцій, з яких були подані дійсні голоси – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ акцій (тобто 72,54% /сімдесят дві повні п'ятдесят чотири сотих відсотка/ від статутного капіталу),
- загальна кількість дійсних голосів – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ голосів,
- голосів «за» – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 0 /нуль/.
Постанова No 227
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 28 квітня 2015 року
щодо: надання Президенту Правління Budimex S.A.. Даріуша Яцека Блохера про виконання своїх обов'язків у 2014 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2014 році, на прохання Наглядової ради, Голова Правління Budimex S.A. – пана Даріуша Яцека Блохера, у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків за період з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:
- кількість акцій, з яких були подані дійсні голоси – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ акцій (тобто 72,54% /сімдесят дві повні п'ятдесят чотири сотих відсотка/ від статутного капіталу),
- загальна кількість дійсних голосів – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ голосів,
- голосів «за» – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 0 /нуль/.
Постанова No 228
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 28 квітня 2015 року
на: надання Віце-президенту Правління Budimex S.A.. пану Ігнасіо Ботеллі Родрігесу у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків у 2014 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2014 році, на прохання Наглядової ради, Віце-президент Правління Budimex S.A. – пана Ігнасіо Ботелла Родрігеса, у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків за період з 1 січня 2014 року по 24 квітня 2014 року (дата відставки).
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:
- кількість акцій, з яких були подані дійсні голоси – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ акцій (тобто 72,54% /сімдесят дві повні п'ятдесят чотири сотих відсотка/ від статутного капіталу),
- загальна кількість дійсних голосів – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ голосів,
- голосів «за» – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 0 /нуль/.
Постанова No 229
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 28 квітня 2015 року
на: надання Віце-президенту Правління Budimex S.A.. Пан Фернандо Луїс Паскуаль Ларрагойті у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків у 2014 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2014 році, на прохання Наглядової ради, Віце-президент Правління Budimex S.A. – пану Фернандо Луїсу Паскуалу Ларрагойті, у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків за період з 24 квітня 2014 року (дата призначення до Правління) до 31 грудня 2014 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:
- кількість акцій, з яких були подані дійсні голоси – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ акцій (тобто 72,54% /сімдесят дві повні п'ятдесят чотири сотих відсотка/ від статутного капіталу),
- загальна кількість дійсних голосів – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ голосів,
- голосів «за» – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 0 /нуль/.
Постанова No 230
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 28 квітня 2015 року
на: надання членства члену Правління Budimex S.A.. Анджей Артур Чинчик про виконання своїх обов'язків у 2014 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2014 році, на прохання Наглядової ради, Член Правління Budimex S.A. – пану Анджею Артуру Чинчику у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків за період з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:
- кількість акцій, з яких були подані дійсні голоси – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ акцій (тобто 72,54% /сімдесят дві повні п'ятдесят чотири сотих відсотка/ від статутного капіталу),
- загальна кількість дійсних голосів – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ голосів,
- голосів «за» – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 0 /нуль/.
Постанова No 231
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 28 квітня 2015 року
на: надання членства члену Правління Budimex S.A.. Яцека Данієвського про виконання своїх обов'язків у 2014 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2014 році, на прохання Наглядової ради, Член Правління Budimex S.A. – пана Яцека Данієвського, у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків за період з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:
- кількість акцій, з яких були подані дійсні голоси – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ акцій (тобто 72,54% /сімдесят дві повні п'ятдесят чотири сотих відсотка/ від статутного капіталу),
- загальна кількість дійсних голосів – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ голосів,
- голосів «за» – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 0 /нуль/.
Постанова No 232
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 28 квітня 2015 року
на: надання членства члену Правління Budimex S.A.. Генрик Урбанський у зв'язку з виконанням своїх обов'язків у 2014 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2014 році, на прохання Наглядової ради, Член Правління Budimex S.A. – пана Генрика Урбанського, у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків за період з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:
- кількість акцій, з яких були подані дійсні голоси – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ акцій (тобто 72,54% /сімдесят дві повні п'ятдесят чотири сотих відсотка/ від статутного капіталу),
- загальна кількість дійсних голосів – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ голосів,
- голосів «за» – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 0 /нуль/.
Постанова No 233
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 28 квітня 2015 року
на: надання членства члену Правління Budimex S.A.. Марцін Венгловський у зв'язку з виконанням своїх обов'язків у 2014 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2014 році, на прохання Наглядової ради, Член Правління Budimex S.A. – пана Марціна Венгловського у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків за період з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:
- кількість акцій, з яких були подані дійсні голоси – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ акцій (тобто 72,54% /сімдесят дві повні п'ятдесят чотири сотих відсотка/ від статутного капіталу),
- загальна кількість дійсних голосів – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ голосів,
- голосів «за» – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 0 /нуль/.
Постанова No 234
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 28 квітня 2015 року
щодо: надання пані Марженни Анни Вереси члену Наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків у 2014 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Пані Марженна Анна Вереса – член Наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків на період з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:
- кількість акцій, з яких були подані дійсні голоси – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ акцій (тобто 72,54% /сімдесят дві повні п'ятдесят чотири сотих відсотка/ від статутного капіталу),
- загальна кількість дійсних голосів – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ голосів,
- голосів «за» – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 0 /нуль/.
Постанова No 235
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 28 квітня 2015 року
щодо: надання гранту пану Мареку Міхаловському, члену Наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків у 2014 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Гранти пану Мареку Міхаловському – члену наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків на період з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:
- кількість акцій, з яких були подані дійсні голоси – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ акцій (тобто 72,54% /сімдесят дві повні п'ятдесят чотири сотих відсотка/ від статутного капіталу),
- загальна кількість дійсних голосів – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ голосів,
- голосів «за» – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 0 /нуль/.
Постанова No 236
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 28 квітня 2015 року
щодо: надання послуг пану Алехандро де ла Джойя Руїсу де Веласко, члену наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків у 2014 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. На рахунку таких осіб: Алехандро де ла Джойя Руїс де Веласко – член наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків на період з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:
- кількість акцій, з яких були подані дійсні голоси – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ акцій (тобто 72,54% /сімдесят дві повні п'ятдесят чотири сотих відсотка/ від статутного капіталу),
- загальна кількість дійсних голосів – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ голосів,
- голосів «за» – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 0 /нуль/.
Постанова No 237
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 28 квітня 2015 року
про надання гранту пану Хав'єру Галіндо Ернандесу, члену наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків у 2014 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Компанія надає гранти пану Хав'єру Галіндо Ернандесу – члену наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків на період з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:
- кількість акцій, з яких були подані дійсні голоси – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ акцій (тобто 72,54% /сімдесят дві повні п'ятдесят чотири сотих відсотка/ від статутного капіталу),
- загальна кількість дійсних голосів – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ голосів,
- голосів «за» – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 0 /нуль/.
Постанова No 238
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 28 квітня 2015 року
щодо: надання пана Хосе Карлоса Гаррідо-Лестахе Родрігеса члену наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків у 2014 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Хосе Карлос Гаррідо-Лестахе Родрігес – член наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків на період з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:
- кількість акцій, з яких були подані дійсні голоси – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ акцій (тобто 72,54% /сімдесят дві повні п'ятдесят чотири сотих відсотка/ від статутного капіталу),
- загальна кількість дійсних голосів – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ голосів,
- голосів «за» – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 0 /нуль/.
Постанова No 239
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 28 квітня 2015 року
щодо: надання послуг пану Пьотру Камінському, члену наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків у 2014 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Гранти пану Пьотру Камінському – члену наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків на період з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:
- кількість акцій, з яких були подані дійсні голоси – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ акцій (тобто 72,54% /сімдесят дві повні п'ятдесят чотири сотих відсотка/ від статутного капіталу),
- загальна кількість дійсних голосів – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ голосів,
- голосів «за» – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 0 /нуль/.
Постанова No 240
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 28 квітня 2015 року
На прохання Ігоря Чалупеца, члена Наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків у 2014 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Гранти пану Ігорю Чалупеку – члену Наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків на період з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:
- кількість акцій, з яких були подані дійсні голоси – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ акцій (тобто 72,54% /сімдесят дві повні п'ятдесят чотири сотих відсотка/ від статутного капіталу),
- загальна кількість дійсних голосів – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ голосів,
- голосів «за» – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 0 /нуль/.
Постанова No 241
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 28 квітня 2015 року
щодо: надання дозволу пану Томашу Селіцькому, члену Наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків у 2014 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Гранти пану Томашу Сєліцькому – члену Наглядової ради Budimex S.A. звільнення від виконання обов'язків на період з 01 січня 2014 року по 7 січня 2014 року (дата звільнення).
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:
- кількість акцій, з яких були подані дійсні голоси – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ акцій (тобто 72,54% /сімдесят дві повні п'ятдесят чотири сотих відсотка/ від статутного капіталу),
- загальна кількість дійсних голосів – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ голосів,
- голосів «за» – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 0 /нуль/.
Постанова No 242
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 28 квітня 2015 року
щодо: надання послуг пану Янушу Дедо, члену Наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків у 2014 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Компанія надає гранти пану Янушу Дедо – члену Наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків на період з 29 січня 2014 року (дата призначення до складу Наглядової ради) до 31 грудня 2014 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:
- кількість акцій, з яких були подані дійсні голоси – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ акцій (тобто 72,54% /сімдесят дві повні п'ятдесят чотири сотих відсотка/ від статутного капіталу),
- загальна кількість дійсних голосів – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ голосів,
- голосів «за» – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 0 /нуль/.
Постанова No 243
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 28 квітня 2015 року
щодо: надання послуг пану Мацею Станчуку, члену Наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків у 2014 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Гранти пану Мацею Станчуку – члену наглядової ради Budimex S.A. звільнення від виконання обов'язків за період з 01 січня 2014 року по 7 лютого 2014 року (дата звільнення).
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:
- кількість акцій, з яких були подані дійсні голоси – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ акцій (тобто 72,54% /сімдесят дві повні п'ятдесят чотири сотих відсотка/ від статутного капіталу),
- загальна кількість дійсних голосів – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ голосів,
- голосів «за» – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 0 /нуль/.
Постанова No 244
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 28 квітня 2015 року
щодо: надання пана Ігнасіо Клопеса Естели члену Наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків у 2014 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Цим Компанія надає гранти пану Ігнасіо Клопесу Естелі – члену Наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків на період з 1 травня 2014 року (дата призначення до складу Наглядової ради) по 31 грудня 2014 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:
- кількість акцій, з яких були подані дійсні голоси – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ акцій (тобто 72,54% /сімдесят дві повні п'ятдесят чотири сотих відсотка/ від статутного капіталу),
- загальна кількість дійсних голосів – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ голосів,
- голосів «за» – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 0 /нуль/.
Постанова No 245
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 28 квітня 2015 року
щодо: внесення змін до § 9 Статуту Товариства у зв'язку з конвертацією простих іменних акцій серії А та прийняття консолідованого тексту Статуту
На підставі статті. 430 Кодексу комерційних компаній та § 13 лист. р) Статуту Товариства, у зв'язку з конвертацією 120 /ста двадцять/ простих іменних акцій серії А у звичайні акції на пред'явника, а потім з асиміляцією та введенням цих акцій у біржові торги 19 липня 2013 року, вирішується наступне:
§ 1. Формулювання § 9 розд.. 1 перший відступ Статуту Budimex S.A.. надавши йому таке формулювання:
«Статутний капітал
§ 9
1. Статутний капітал становить 127 650 490 злотих (сто двадцять сім мільйонів шістсот п'ятдесят тисяч чотириста дев'яносто злотих) і ділиться на 25 530 098 (двадцять п'ять мільйонів п'ятсот тридцять тисяч дев'яносто вісім) акцій номінальною вартістю 5 (п'ять) злотих кожна, випущених серіями:
– установча серія А включає 3 000 000 (три мільйони) простих акцій з номерами від 0000001 до 3000000, загальною сумою 15 000 000 злотих (п'ятнадцять мільйонів), яка складається з:
2 350 (дві тисячі триста п'ятдесят) простих іменних акцій,
2 997 650 (два мільйони дев'ятсот дев'яносто сім тисяч шістсот п'ятдесят) звичайних акцій на пред'явника;
Інші положення Статуту Budimex S.A.. залишаються незмінними.
§ 2. У зв'язку зі змінами до Статуту, внесеними в § 1 цієї постанови, приймається зведений текст Статуту з урахуванням цих змін, який міститься в додатку до цієї постанови. Додаток є невід'ємною частиною цієї резолюції.
§ 3. Постанова набирає чинності з дня реєстрації в Національному судовому реєстрі змін до Статуту, внесених на підставі цієї постанови.
Додаток до цієї постанови є зведеним текстом Статуту Budimex S.A.
Головуючий заявив, що вищезазначена постанова була прийнята відкритим голосуванням, в результаті якого:
- кількість акцій, з яких були подані дійсні голоси – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ акцій (тобто 72,54% /сімдесят дві повні п'ятдесят чотири сотих відсотка/ від статутного капіталу),
- загальна кількість дійсних голосів – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ голосів,
- голосів «за» – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 0 /нуль/.
Постанова No 246
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 28 квітня 2015 року
щодо: визначення принципів та розміру винагороди для членів Наглядової ради Budimex S.A.
На підставі статті. 392 сек. 1 Кодексу комерційних компаній та лист § 13. i) Статут компанії Budimex S.A.. Вирішується наступне:
§ 1. За участь у роботі Наглядової ради Budimex S.A. Починаючи з 1 травня 2015 року, його учасники мають право на щомісячну винагороду відповідно до наступних правил та в таких розмірах:
1) Голова Наглядової ради – двоступенева середньомісячна заробітна плата у секторі підприємства без урахування виплат з прибутку, з показником 1,7;
2) секретар наглядової ради – подвійний розмір середньомісячної заробітної плати у секторі підприємства, без урахування виплат з прибутку, з показником 1,2;
3) заступник голови та члени наглядової ради – двократна середньомісячна заробітна плата у секторі підприємства, без урахування виплат з прибутку, з показником 1,1.
§ 2. Зазначені коефіцієнти збільшуються щодо винагороди членів Наглядової ради, які працюють у комітетах Наглядової ради, відповідно шляхом:
1) 0,4 у разі виконання обов'язків голови Ревізійної комісії,
2) 0,2 у разі виконання обов'язків голови Інвестиційного комітету або Комітету з винагород,
3) 0,1 у разі виконання обов'язків члена Комітету.
§ 3. Постанова набирає чинності з 1 травня 2015 року.
Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:
- кількість акцій, з яких були подані дійсні голоси – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ акцій (тобто 72,54% /сімдесят дві повні п'ятдесят чотири сотих відсотка/ від статутного капіталу),
- загальна кількість дійсних голосів – 18 520 518 /вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять/ голосів,
- голосів "за" – 18 088 849 /вісімнадцять мільйонів вісімдесят вісім тисяч вісімсот сорок дев'ять/ голосів, голосів "проти" – 254 023 /двісті п'ятдесят чотири тисячі двадцять три/, "утрималися" – 177 646 /сто сімдесят сім тисяч шістсот сорок шість/.
