Проекти резолюцій чергових Загальних зборів Budimex SA, скликаних на 16 травня 2019 року
З посиланням на звіт No 23/2019 від 16.04.2019. про скликання чергових Загальних зборів Budimex SA Правління Budimex SA цим оголошує проекти рішень для чергових Загальних зборів, які були скликані на 16 травня цього року.
проект
Рішення чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 16 травня 2019
на тему: вибори Голови чергових Загальних зборів
Чергові загальні збори компанії Budimex S.A. приймає постанову з такою редакцією:
§ 1. Чергові загальні збори призначають пані ………………………………. для голови чергових загальних зборів.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Рішення чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 16 травня 2019
на тему: вибори Комісії з підрахунку виборчих бюлетенів
Чергові загальні збори компанії Budimex S.A. приймає постанову з такою редакцією:
§ 1. Чергові загальні збори призначають Комісію з підрахунку бюлетенів у складі:
1. ………………………………… паан/вода,
2. ………………………… паан/вода,
3. Паан/вода ………………………….
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Рішення чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 16 травня 2019 року на тему: прийняття порядку денного
Чергові загальні збори компанії Budimex S.A. приймає постанову з такою редакцією:
§ 1. Чергові Загальні збори приймають такий порядок денний:
1. Відкриття річних Загальних зборів.
2. Вибори голови річних загальних зборів.
3. Підтвердження правильності скликання річних Загальних зборів та їх здатності приймати рішення.
4. Обрання комісії з підрахунку бюлетенів.
5. Прийняття порядку денного.
6. Презентація та розгляд звіту про діяльність Групи Budimex та Budimex S.A. за 2018 рік фінансова звітність Budimex S.A. за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, разом зі звітом про проведення аудиту річної фінансової звітності Budimex S.A. за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, та консолідовану фінансову звітність Групи Budimex за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, разом зі звітом про проведення аудиту річної консолідованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.
7. Презентація та розгляд звіту про нефінансову інформацію Budimex S.A.. за 2018 рік та звіт про нефінансову інформацію Групи Budimex за 2018 рік.
8. Презентація звіту Наглядової ради Budimex S.A., що містить результати оцінки звітів Правління про діяльність та фінансову звітність за 2018 фінансовий рік, пропозицію Правління щодо розподілу прибутку, а також оцінку ситуації в Компанії, що відповідає вимогам «Кращої практики для компаній, що котируються на WSE 2016».
9. Прийняття постанов щодо:
9.1 розгляд та затвердження звіту про діяльність Групи Budimex та Budimex S.A.. за 2018 рік,
9.2 розгляд та затвердження звіту про нефінансову інформацію Budimex S.A.. за 2018 рік,
9.3 розгляд та затвердження звіту про нефінансову інформацію Групи Budimex за 2018 рік,
9.4 розгляд та затвердження фінансової звітності Budimex S.A.. за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року,
9.5 розгляд та затвердження консолідованої фінансової звітності Групи Budimex за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року,
9.6 розподіл прибутку за 2018 рік,
9.7 Надання членам Правління Budimex S.A.. виконання обов'язків у 2018 році,
9.8 затвердження доповнення складу Наглядової ради на дев'ятий строк повноважень, який відбувся 19 грудня 2018 року шляхом кооптації. 16 сек. 3 Статуту Компанії нового члена Наглядової ради – пана Ігнасіо Гастона, у зв'язку з відставкою пана Алехандро де ла Джойя Руїса де Веласко,
9.9 затвердження комплектації складу Наглядової ради на дев'ятий строк повноважень, який відбувся 19 грудня 2018 року шляхом кооптації за пп. 16 сек. 3 Статуту Компанії нового члена Наглядової ради – пана Фернандо Луїса Паскуаля Ларрагойті, у зв'язку з відставкою пана Ігнасіо Клопеса Естели,
9.10 надання членам Наглядової ради Budimex S.A.. виконання обов'язків у 2018 році,
9.11 призначення Наглядової ради на десятий строк повноважень,
9.12 Зміни до § 12 розд.. 5 і § 16 розд.. 3 Статуту Товариства та прийняття зведеного тексту Статуту.
10. Закриття засідання.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 322
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 16 травня 2019
щодо: розгляду та затвердження звіту про діяльність
Група Будімекс і Будімекс С.А.. за 2018 рік
На підставі статті. 395 § 2 п. 1 у поєднанні зі ст.. 393 п. 1 Кодексу комерційних компаній та § 13 лист. а) Статут Компанії – чергові загальні збори Budimex S.A.. вирішує наступне:
§ 1. Звіт про діяльність Групи Будімекс і Будімекс С.А. затверджується після попереднього розгляду. за 2018 рік.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Вкладення:
Додаток No 1 – Звіт про діяльність Групи Будімекс і Будімекс С.А.. за 2018 рік представлений для ознайомлення під час чергових Загальних зборів, опублікований у річному звіті за 2018 рік 26 березня 2019 року та на веб-сайті Budimex S.A.
проект
Постанова No 323
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 16 травня 2019
щодо: розгляду та затвердження звіту про нефінансову інформацію Budimex S.A. за 2018 рік
На підставі статті. 395 § 2 п. 1 Кодексу комерційних компаній у зв'язку зі статтею. 49б абзаців. 1 і 9 Закону про бухгалтерський облік та § 13 листа. а) Статут Компанії – чергові загальні збори Budimex S.A.. вирішує наступне:
§ 1. Звіт про нефінансову інформацію Budimex S.A. затверджується після попереднього розгляду.. за 2018 рік.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Вкладення:
Додаток No 1 – Звіт про нефінансову інформацію Budimex S.A. за 2018 рік представлений для ознайомлення під час чергових Загальних зборів, опублікований у річному звіті за 2018 рік 26 березня 2019 року та на веб-сайті Budimex S.A.
проект
Постанова No 324
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 16 травня 2019
щодо: розгляду та затвердження звіту про нефінансову інформацію Групи Budimex за 2018 рік
На підставі статті. 395 § 5 Кодексу комерційних компаній у поєднанні з. З мистецтва. 55 сек. 2b та 2c Закону про бухгалтерський облік Чергові загальні збори Budimex S.A.. вирішує наступне:
§ 1. Звіт про нефінансову інформацію Групи Будімекс за 2018 рік затверджено, після попереднього розгляду.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Вкладення:
проект
Постанова No 325
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 16 травня 2019
щодо: розгляду та затвердження фінансової звітності Budimex S.A.
за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року
На підставі статті. 395 § 2 п. 1 у поєднанні зі ст.. 393 п. 1 Кодексу комерційних компаній та ст.393 п. 1 Кодексу комерційних компаній. 53 сек. 1 Закону від 29 вересня 1994 року. з бухгалтерського обліку Чергові загальні збори компанії Budimex S.A.. вирішує наступне:
§ 1. Цим затверджується фінансова звітність Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.. Фінансова звітність включає:
1. звіт про фінансовий стан, складений станом на 31 грудня 2018 року, який на стороні активів, а також власного капіталу та пасивів показує суму 4 377 639 тисяч злотих /чотири мільярди триста сімдесят сім мільйонів шістсот тридцять дев'ять тисяч злотих/,
2. звіт про прибутки та збитки за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, який показує чистий прибуток у розмірі 321 602 тисячі злотих (триста двадцять один мільйон шістсот дві тисячі злотих),
3. звіт про сукупний дохід за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, що показує загальний сукупний дохід у розмірі 321 983 тисячі злотих (триста двадцять один мільйон дев'ятсот вісімдесят три тисячі злотих),
4. звіт про зміни в капіталі за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, що показує зниження власного капіталу в розмірі 127 602 тисяч злотих (сто двадцять сім мільйонів шістсот дві тисячі злотих),
5. звіт про рух грошових коштів за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, що показує зменшення грошових коштів і готівки в розмірі 504 328 тисяч злотих (п'ятсот чотири мільйони триста двадцять вісім тисяч злотих),
6. Додаткова інформація та пояснення.
Фінансова звітність Budimex SA за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, була перевірена незалежним обов'язковим аудитором і позитивно оцінена Наглядовою радою Компанії.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Додатки – Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року та Звіт про аудит річної фінансової звітності Budimex S.A. за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, представлений для перевірки під час чергових Загальних зборів, опублікований у річному звіті за 2018 рік 26 березня 2019 року та на веб-сайті Budimex S.A.
проект
Постанова No 326
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 16 травня 2019
щодо: розгляду та затвердження консолідованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року
На підставі статті. 395 § 5 Кодексу комерційних компаній та ст.. 63С УСТ. 4 Закону від 29 вересня 1994 року. з бухгалтерського обліку Чергові загальні збори компанії Budimex S.A.. вирішує наступне:
§ 1. Цим затверджується консолідована фінансова звітність Групи Budimex за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.. Консолідована фінансова звітність включає:
1. консолідований звіт про фінансовий стан, складений станом на 31 грудня 2018 року, який на стороні активів, а також власного капіталу та пасивів показує суму 5 456 351 тисяч злотих /п'ять мільярдів чотириста п'ятдесят шість мільйонів триста п'ятдесят одна тисяча злотих/,
2. консолідований звіт про фінансові результати за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, що показує чистий прибуток у розмірі 305 484 тисяч злотих (триста п'ять мільйонів чотириста вісімдесят чотири тисячі злотих),
3. Консолідований звіт про сукупний дохід за період з
з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року із загальним сукупним доходом 306 132 тисячі злотих (триста шість мільйонів сто тридцять дві тисячі злотих),
4. Консолідований звіт про зміни у власному капіталі за період з
з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, продемонструвавши зниження власного капіталу в розмірі 131 651 тисяч злотих /сто тридцять один мільйон шістсот п'ятдесят одна тисяча злотих/,
5. Консолідований звіт про рух грошових коштів за період з
з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, показавши зменшення готівки та готівки на суму 694 728 тисяч злотих (шістсот дев'яносто чотири мільйони сімсот двадцять вісім тисяч злотих),
6. Додаткова інформація та пояснення.
Консолідована фінансова звітність Групи Budimex пройшла аудит незалежного аудитора та отримала позитивний висновок Наглядової ради Budimex S.A.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 327
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 16 травня 2019
На тему: Розподіл прибутку за 2018 рік
На підставі статті. 395 § 2 п. 2 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Чистий прибуток за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року в розмірі 160 839 617,40 злотих (словами: сто шістдесят мільйон вісімсот тридцять дев'ять тисяч шістсот сімнадцять злотих і сорок гроші) вирішено спрямувати на виплату дивідендів у розмірі 6,30 злотих (прописом: шість злотих і тридцять грошів) брутто на акцію. Решту частини прибутку в розмірі 160 762 704,47 злотих (словами: сто шістдесят мільйон сімсот шістдесят дві тисячі сімсот чотири злотих і сорок сім грошів) вирішено спрямувати до додаткового капіталу.
§ 2. 1. Перелік акціонерів, які мають право на отримання дивідендів за 2018 рік, встановлено в розмірі 6 червня 2019 року (дата виплати дивідендів).
2. Дата виплати дивідендів призначена на 19 червня 2019 року.
§ 3. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 328
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 16 травня 2019
щодо: надання Президенту Правління Budimex S.A.. – Даріуш Яцек Блохер, за підсумками виконання ним своїх обов'язків у 2018 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2018 році, на прохання Наглядової ради, Голова Правління Budimex S.A. – пана Даріуша Яцека Блохера, у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 329
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 16 травня 2019
на: надання Віце-президенту Правління Budimex S.A.. – Фернандо Луїс Паскуаль Ларрагойті, у зв'язку зі звільненням у зв'язку з виконанням обов'язків у 2018 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2018 році, на прохання Наглядової ради, Віце-президент Правління Budimex S.A. – пан Фернандо Луїс Паскуаль Ларрагойті, у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків з 1 січня 2018 року по 18 грудня 2018 року (дата відставки).
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 330
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 16 травня 2019
на: надання членства члену Правління Budimex S.A.. – пан Яцек Данієвський про виконання своїх обов'язків у 2018 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2018 році, на прохання Наглядової ради, Член Правління Budimex S.A.. – пана Яцека Данієвського, у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 331
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 16 травня 2019
на: надання членства члену Правління Budimex S.A.. – пана Радослава Гурського про виконання своїх обов'язків у 2018 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2018 році, на прохання Наглядової ради, Член Правління Budimex S.A.. – пана Радослава Гурського, у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 332
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 16 травня 2019
на: надання членства члену Правління Budimex S.A.. – Пан Цезарій Мончка про звільнення у 2018 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2018 році, на прохання Наглядової ради, Член Правління Budimex S.A.. – пана Цезарія Мончека, у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 333
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 16 травня 2019
на: надання членства члену Правління Budimex S.A.. – Артур Попко про виконання своїх обов'язків у 2018 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2018 році, на прохання Наглядової ради, Член Правління Budimex S.A.. – пана Артура Попка, у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 334
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 16 травня 2019
на: надання членства члену Правління Budimex S.A.. – пана Генрика Урбанського про виконання своїх обов'язків у 2018 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2018 році, на прохання Наглядової ради, Член Правління Budimex S.A.. – пана Генрика Урбанського, у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 335
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 16 травня 2019
на: надання членства члену Правління Budimex S.A.. – пан Марцін Венгловський про виконання своїх обов'язків у 2018 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2018 році, на прохання Наглядової ради, Член Правління Budimex S.A.. – пана Марціна Венгловського у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 336
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 16 травня 2019
щодо: затвердження доповнення складу Наглядової ради дев'ятого строку повноважень, який відбувся 19 грудня 2018 року, шляхом кооптації нового Члена Наглядової ради в порядку пп. 16 сек. 3 Статуту Компанії – пан Ігнасіо Гастон, у зв'язку з відставкою пана Алехандро де ла Джойя Руїса де Веласко.
На підставі статті. 395 § 5 Кодексу комерційних компаній та § 16 розд.. 3 Статуту Budimex S.A. Чергові загальні збори компанії Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1.
У зв'язку зі зміною складу Наглядової ради дев'ятого терміну повноважень, внесеною в результаті рішення No 279 Наглядової ради, прийнятого 19 грудня 2018 року, в результаті відставки пана Алехандро де ла Джойя Руїса де Веласко з посади в Наглядовій раді Budimex S.A., цим підтверджується, що Наглядова рада кооптувала пана Ігнасіо Гастона до свого складу.
§ 2.
Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 337
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 16 травня 2019
щодо: затвердження доповнення складу Наглядової ради дев'ятого строку повноважень, який відбувся 19 грудня 2018 року, шляхом кооптації нового Члена Наглядової ради в порядку пп. 16 сек. 3 Статуту Компанії – пан Фернандо Луїс Паскуаль Ларрагойті, у зв'язку з відставкою пана Ігнасіо Клопеса Естели.
На підставі статті. 395 § 5 Кодексу комерційних компаній та § 16 розд.. 3 Статуту Budimex S.A. Чергові загальні збори компанії Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1.
У зв'язку зі зміною складу Наглядової ради на дев'ятий термін повноважень, внесеною в результаті прийняття 19 грудня 2018 року рішення No 280 Наглядової ради, в результаті відставки пана Ігнасіо Клопеса Естели з Наглядової ради Budimex S.A., затверджено кооптацію пана Фернандо Луїса Паскуала Ларрагойті до складу Наглядової ради.
§ 2.
Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 338
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 16 травня 2019
на тему: надання пані Марженни Анни Вереси – члену Наглядової ради
Будімекс С.А.. виписка у 2018 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Пані Марженна Анна Вереса – член Наглядової ради Budimex S.A. звільнення у зв'язку з виконанням посадових обов'язків за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 339
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 16 травня 2019
щодо: надання пана Марека Міхаловського – члена Наглядової ради Budimex S.A. виписка у 2018 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Гранти пану Мареку Міхаловському – члену наглядової ради Budimex S.A. звільнення у зв'язку з виконанням посадових обов'язків за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 340
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 16 травня 2019
щодо: надання пану Алехандро де ла Джойя Руїсу де Веласко – члену наглядової ради Budimex S.A. виписка у 2018 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. На рахунку таких осіб: Алехандро де ла Джойя Руїс де Веласко – член наглядової ради Budimex S.A. звільнення від виконання обов'язків на період з 1 січня 2018 року по 18 грудня 2018 року (дата звільнення).
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 341
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 16 травня 2019
щодо: надання пану Хав'єру Галіндо Ернандесу – члену наглядової ради Budimex S.A. виписка у 2018 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Компанія надає гранти пану Хав'єру Галіндо Ернандесу – члену наглядової ради Budimex S.A. звільнення у зв'язку з виконанням посадових обов'язків за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 342
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 16 травня 2019
щодо: надання пану Хосе Карлосу Гаррідо-Лестахе Родрігесу – члену наглядової ради Budimex S.A. виписка у 2018 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Хосе Карлос Гаррідо-Лестахе Родрігес – член наглядової ради Budimex S.A. звільнення у зв'язку з виконанням посадових обов'язків за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 343
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 16 травня 2019
Пьотр Камінський – член Наглядової ради
Будімекс С.А.. виписка у 2018 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Гранти пану Пьотру Камінському – члену наглядової ради Budimex S.A. звільнення у зв'язку з виконанням посадових обов'язків за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 344
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 16 травня 2019
з питань: надання п. Ігорю Адаму Чалупеку – члену Наглядової ради Budimex S.A. виписка у 2018 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Гранти пану Ігорю Адаму Чалупеку – члену Наглядової ради Budimex S.A. звільнення у зв'язку з виконанням посадових обов'язків за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 345
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 16 травня 2019
про надання Пану Янушу Дедо – члену Наглядової ради
Будімекс С.А.. виписка у 2018 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Компанія надає гранти пану Янушу Дедо – члену Наглядової ради Budimex S.A. звільнення у зв'язку з виконанням посадових обов'язків за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 346
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 16 травня 2019
щодо: надання пану Ігнасіо Клопесу Естелі – члену Наглядової ради
Будімекс С.А.. виписка у 2018 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Цим Компанія надає гранти пану Ігнасіо Клопесу Естелі – члену Наглядової ради Budimex S.A. звільнення від виконання обов'язків на період з 1 січня 2018 року по 18 грудня 2018 року (дата звільнення).
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 347
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 16 травня 2019
щодо: надання пана Ігнасіо Гастона – члену Наглядової ради
Будімекс С.А.. виписка у 2018 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Наступна нагорода присуджується пану Ігнасіо Гастону – члену Наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків на період з 19 грудня 2018 року (дата призначення до складу Наглядової ради) до 31 грудня 2018 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 348
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 16 травня 2019
на тему: надання пану Фернандо Луїсу Паскуалу Ларрагойті – члену Наглядової ради
Будімекс С.А.. виписка у 2018 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. На рахунку таких осіб: Фернандо Луїс Паскуаль Ларрагойті – член наглядової ради Budimex S.A. звільнення від виконання обов'язків на період з 19 грудня 2018 року (дата призначення
Наглядова рада) до 31 грудня 2018 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 349 – ………
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 16 травня 2019
щодо: призначення члена Наглядової ради Budimex S.A. Десятий термін
На підставі статті. 385 § 1 Кодексу комерційних компаній та § 13 лист. g) Статуту компанії Budimex S.A., у зв'язку із закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради Budimex S.A.. дев'ятого терміну повноважень, чергові загальні збори Budimex S.A.. вирішує наступне:
§ 1
Цим я призначаю спільний трирічний термін повноважень пані/пана ……………………………………….. до складу Наглядової ради Budimex S.A.
§ 2
Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No ……
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 16 травня 2019
Щодо: поправки до § 12 СЕК. 5 і § 16 розд.. 3 Статуту Товариства та прийняття зведеного тексту Статуту
На підставі статті. 430 Кодексу комерційних компаній та § 13 лист. r) Статуту Товариства вирішується наступне:
§ 1. Формулювання § 12 розд.. 5 Статуту Budimex S.A.. надавши йому таке формулювання:
«Довіреність на участь у Загальних зборах та здійснення права голосу має бути надана у письмовій або електронній формі. Вимоги до довіреності, виданої в електронній формі, регулюються окремими нормативно-правовими актами. Про ці вимоги Товариство інформує щоразу у повідомленні про скликання Загальних зборів».
Формулювання § 16 розд.. 3 Статуту Budimex S.A. надавши йому таке формулювання:
„3. У разі подання членом Наглядової ради своєї посади або припинення її діяльності з випадкових причин до закінчення строку повноважень наступні Загальні збори доповнюють склад Наглядової ради. Наглядова рада може кооптувати нового члена Наглядової ради замість члена, який виходить на пенсію, до скликання Загальних зборів.
Кількість кооптованих членів не може перевищувати половини від загальної кількості обраних членів Ради.
Кооптовані члени Наглядової ради мають бути винесені на затвердження на найближчі Загальні збори. Повноваження членів Наглядової ради, обраних або кооптованих протягом строку повноважень, закінчуються з дня закінчення мандатів інших членів Наглядової ради певного строку повноважень».
Інші положення Статуту Budimex S.A.. залишаються незмінними.
§ 2. У зв'язку зі змінами до Статуту, внесеними в § 1 цієї постанови, приймається зведений текст Статуту з урахуванням цих змін, який міститься в додатку до цієї постанови. Додаток є невід'ємною частиною цієї резолюції.
§ 3. Постанова набирає чинності з дня реєстрації в Національному судовому реєстрі змін до Статуту, внесених на підставі цієї постанови.
Вкладення:
