Проєкти рішень чергових загальних зборів Budimex S.A., скликаних на 18.05.2023
З посиланням на звіт No 26/2023 від 20 квітня 2023 року. У зв'язку зі скликанням чергових Загальних зборів Budimex SA, Правління Budimex SA цим оголошує проекти рішень для Чергових Загальних зборів, скликаних на 18 травня цього року:
проект
Рішення чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 травня 2023
на тему: вибори Голови чергових Загальних зборів
Чергові загальні збори компанії Budimex S.A. приймає постанову з такою редакцією:
§ 1. Чергові загальні збори призначають пані ………………………………. для голови чергових загальних зборів.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Рішення чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 травня 2023
на тему: вибори Комісії з підрахунку виборчих бюлетенів
Чергові загальні збори компанії Budimex S.A. приймає постанову з такою редакцією:
§ 1. Чергові загальні збори призначають Комісію з підрахунку бюлетенів у складі:
1.. ………………………… вода/паан,
2. Вода/…………………………. листя
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Рішення чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 травня 2023 року на тему: прийняття порядку денного
Чергові загальні збори компанії Budimex S.A. приймає постанову з такою редакцією:
§ 1. Чергові Загальні збори приймають такий порядок денний:
1. Відкриття річних Загальних зборів.
2. Обрання голови річних Загальних зборів.
3. Підтвердження правильності скликання річних Загальних зборів та їх здатності приймати рішення.
4. Обрання комісії з підрахунку виборчих бюлетенів.
5. Затвердження порядку денного.
6. Презентація та розгляд звіту про діяльність Budimex Group та Budimex S.A. за 2022 рік фінансова звітність Budimex S.A.. за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, разом зі звітом про аудит річної фінансової звітності Budimex S.A. за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, та консолідовану фінансову звітність Групи Budimex за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, разом зі звітом про проведення аудиту річної консолідованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року.
7. Презентація та розгляд звіту про нефінансову інформацію Budimex S.A.. за 2022 рік та звіти про нефінансову інформацію Групи Budimex за 2022 рік.
8. Представлення звіту Наглядової ради про винагороду членів Правління та Наглядової ради за 2022 рік.
9. Представлення та розгляд звіту Наглядової ради Budimex S.A., що містить результати оцінки звітів Правління про діяльність та фінансову звітність за 2022 фінансовий рік та пропозиції Правління щодо розподілу прибутку, а також оцінку стану Компанії.
10. Прийняття постанов про:
10.1 розгляд та затвердження звіту про діяльність Групи Budimex та Budimex S.A.. на 2022 рік,
10.2 розгляд та затвердження звіту про нефінансову інформацію Budimex S.A.. на 2022 рік,
10.3 розгляд та затвердження звіту про нефінансову інформацію Групи Budimex за 2022 рік,
10.4 Розгляд та затвердження фінансової звітності Budimex S.A.. за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року,
10.5 розгляд та затвердження консолідованої фінансової звітності Групи Budimex за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року,
10.6 розподіл прибутку за 2022 рік,
10.7 Надання членам Правління Budimex S.A.. виконання обов'язків у 2022 році,
10.8 затвердження доповнення складу Наглядової ради Budimex S.A., яке відбулося 30 березня 2023 року шляхом кооптації у формі. 16 вул. 3 Статуту нового члена Наглядової ради – пані Сільвії Родрігес Уесо у зв'язку з відставкою пана Маріо Мостолеса Ньєто,
10.9 розгляд та затвердження звіту про діяльність Наглядової ради Budimex S.A.. на 2022 рік,
10.10 висновок щодо звіту Наглядової ради Budimex S.A. про винагороду членів Правління та Наглядової ради Товариства,
10.11 надання звільнення членам Наглядової ради за виконання ними своїх обов'язків у 2022 році,
10.12 зміни до § 16 Статуту Budimex S.A.. та прийняття зведеного тексту Статуту.
11. Закриття загальних зборів.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 457
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 травня 2023
щодо: розгляду та затвердження звіту про діяльність Групи Budimex та Budimex S.A. на 2022 рік
На підставі статті. 395 § 2 п. 1 у поєднанні зі ст.. 393 п. 1 Кодексу комерційних компаній та § 13 лист. а) Статут Компанії – чергові загальні збори Budimex S.A.. вирішує наступне:
§ 1. Звіт про діяльність Групи Будімекс і Будімекс С.А. затверджується після попереднього розгляду. на 2022 рік.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Вкладення:
Додаток No 1 - Звіт про діяльність Групи Будімекс і Будімекс С.А.. за 2022 рік представлений для ознайомлення під час чергових Загальних зборів, опублікований 31 березня 2023 року у річному звіті за 2022 рік та на веб-сайті Budimex S.A.
проект
Постанова No 458
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 травня 2023
щодо: розгляду та затвердження звіту про нефінансову інформацію Budimex S.A. на 2022 рік
На підставі статті. 395 § 2 п. 1 Кодексу комерційних компаній у зв'язку зі статтею. 49б УСТ. 1 і 9 Закону про бухгалтерський облік та § 13 листа. а) Статут Компанії – чергові загальні збори Budimex S.A.. вирішує наступне:
§ 1. Звіт про нефінансову інформацію Budimex S.A. затверджується після попереднього розгляду.. на 2022 рік.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Вкладення:
Додаток No 1 – Звіт про нефінансову інформацію Budimex S.A. за 2022 рік представлений для ознайомлення під час чергових Загальних зборів, опублікований 31 березня 2023 року у річному звіті за 2022 рік та на веб-сайті Budimex S.A.
проект
Постанова No 459
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 травня 2023
щодо: розгляду та затвердження звіту про нефінансову інформацію Групи Budimex за 2022 рік
На підставі статті. 395 § 5 Кодексу комерційних компаній у поєднанні з. З мистецтва. 55 сек. 2b та 2c Закону про бухгалтерський облік Чергові загальні збори Budimex S.A.. вирішує наступне:
§ 1. Затверджено звіт про нефінансову інформацію Групи Budimex за 2022 рік за умови попереднього розгляду.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Вкладення:
проект
Постанова No 460
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 травня 2023
щодо: розгляду та затвердження фінансової звітності Budimex S.A. за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року
На підставі статті. 395 § 2 п. 1 у поєднанні зі ст.. 393 п. 1 Кодексу комерційних компаній та ст.393 п. 1 Кодексу комерційних компаній. 53 сек. 1 Закону від 29 вересня 1994 року. з бухгалтерського обліку Чергові загальні збори компанії Budimex S.A.. вирішує наступне:
§ 1. Цим затверджується фінансова звітність Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, за умови попереднього розгляду. Фінансова звітність включає:
1. звіт про фінансовий стан, складений станом на 31 грудня 2022 року, який на стороні активів, а також власного капіталу та пасивів показує суму 6 442 939 тисяч злотих /шість мільярдів чотириста сорок два мільйони дев'ятсот тридцять дев'ять тисяч злотих/,
2. звіт про прибутки та збитки за період з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року, який показує чистий прибуток у розмірі 459 539 тисяч злотих /чотириста п'ятдесят дев'ять мільйонів п'ятсот тридцять дев'ять тисяч злотих/,
3. звіт про сукупний дохід за період з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року, що показує загальний сукупний дохід у розмірі 462 624 тисяч злотих (чотириста шістдесят два мільйони шістсот двадцять чотири тисячі злотих),
4. звіт про зміни у власному капіталі за період з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року, що показує зменшення власного капіталу в розмірі 136 567 тисяч злотих /сто тридцять шість мільйонів п'ятсот шістдесят сім тисяч злотих/,
5. звіт про рух грошових коштів за період з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року, що показує збільшення грошових коштів у розмірі 465 246 тисяч злотих /чотирьохсот шістдесяти п'яти мільйонів двохсот сорока шести тисяч злотих/,
6. Додаткова інформація та пояснення.
Фінансова звітність Budimex SA за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, була перевірена незалежним обов'язковим аудитором і позитивно оцінена Наглядовою радою Компанії.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Додатки – Фінансова звітність Budimex S.A. за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, та Звіт про аудит річної фінансової звітності Budimex S.A. за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, представлений для перевірки під час чергових Загальних зборів, опублікований 31 березня 2023 року в річному звіті за 2022 рік та на веб-сайті Budimex S.A.
проект
Постанова No 461
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 травня 2023
щодо: розгляду та затвердження консолідованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року
На підставі статті. 395 § 5 Кодексу комерційних компаній та ст.. 63С УСТ. 4 Закону від 29 вересня 1994 року. з бухгалтерського обліку Чергові загальні збори компанії Budimex S.A.. вирішує наступне:
§ 1. Цим затверджується консолідована фінансова звітність Групи Budimex за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року.. Консолідована фінансова звітність включає:
1. консолідований звіт про фінансовий стан, складений станом на 31 грудня 2022 року, який на стороні активів, а також власного капіталу та пасивів показує суму 7 387 208 тисяч злотих /сім мільярдів триста вісімдесят сім мільйонів двісті вісім тисяч злотих/,
2. консолідований звіт про фінансові результати за період з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року, що показує чистий прибуток у розмірі 548 129 тисяч злотих /п'ятсот сорок вісім мільйонів сто двадцять дев'ять тисяч злотих/,
3. консолідований звіт про сукупний дохід за період з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року, що показує загальний сукупний дохід у розмірі 552 021 тисяч злотих /п'ятсот п'ятдесят два мільйони двадцять одна тисяча злотих/,
4. консолідований звіт про зміни у власному капіталі за період з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року, що показує зменшення власного капіталу в розмірі 61 552 тисяч злотих /шістдесят один мільйон п'ятсот п'ятдесят дві тисячі злотих/,
5. консолідований звіт про рух грошових коштів за період з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року, що показує збільшення грошових коштів у розмірі 537 159 тисяч злотих /п'ятсот тридцять сім мільйонів сто п'ятдесят дев'ять тисяч злотих/,
6. Додаткова інформація та пояснення.
Консолідована фінансова звітність Групи Budimex пройшла аудит незалежного аудитора та отримала позитивний висновок Наглядової ради Budimex S.A.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 462
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 травня 2023
На: Розподіл прибутку за 2022 рік
На підставі статті. 395 § 2 п. 2 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Чистий прибуток за період з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року в розмірі 459 286 463,02 злотих (словами: чотириста п'ятдесят дев'ять мільйонів двісті вісімдесят шість тисяч чотириста шістдесят три злотих, дві гроси) вирішено спрямувати на виплату дивідендів у розмірі брутто 17,99 злотих (прописом: сімнадцять злотих, дев'яносто дев'ять грошів) на акцію. Решту частини прибутку в розмірі 252 085,37 злотих (прописом: двісті п'ятдесят дві тисячі вісімдесят п'ять злотих, тридцять сім грошів) вирішено віднести до додаткового капіталу.
§ 2. 1. Перелік акціонерів, які мають право на отримання дивідендів за 2022 рік, встановлено на 25 травня 2023 року (дата виплати дивідендів).
2. Дата виплати дивідендів призначена на 5 червня 2023 року.
§ 3. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 463
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 травня 2023
щодо: надання Президенту Правління Budimex S.A.. – Артур Попко про звільнення з посади у 2022 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2022 році, на прохання Наглядової ради, Голова Правління Budimex S.A. – пана Артура Попка, у зв'язку зі звільненням від виконання обов'язків за період з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 464
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 травня 2023
на: надання членства члену Правління Budimex S.A.. – пан Яцек Данієвський про виконання своїх обов'язків у 2022 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2022 році, на прохання Наглядової ради, Член Правління Budimex S.A.. – пана Яцека Данієвського, звільнення від виконання своїх обов'язків на період з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 465
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 травня 2023
на: надання членства члену Правління Budimex S.A.. – пан Марцін Венгловський у зв'язку з виконанням своїх обов'язків у 2022 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2022 році, на прохання Наглядової ради, Член Правління Budimex S.A.. – пана Марціна Венгловського, у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків за період з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 466
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 травня 2023
на: надання членства члену Правління Budimex S.A.. – Артур Пілех про звільнення у 2022 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2022 році, член Правління Budimex S.A.. – пана Артура Пєлеха, у зв'язку зі звільненням від виконання обов'язків за період з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 467
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 травня 2023
щодо: затвердження доповнення складу Наглядової ради Budimex S.A., яке відбулося 30 березня 2023 року шляхом кооптації за номіналом. 16 сек. 3 Статуту Компанії нового члена Наглядової ради – пані Сільвії Родрігес Уесо у зв'язку з відставкою пана Маріо Мостолеса Ньєто
На підставі статті. 395 § 5 Кодексу комерційних компаній і § 16 розд.. 3 Статуту Компанії – чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. У зв'язку з відставкою пана Маріо Мостолеса Ньєто з посади в Наглядовій раді Budimex S.A. та доповненням складу Наглядової ради одинадцятого скликання повноважень, внесеного Наглядовою радою рішенням від 30 березня 2023 року No 396, затверджено, що Наглядова рада кооптує до свого складу пані Сільвію Родрігес Уесо.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 468
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 травня 2023
щодо: розгляду та затвердження звіту про діяльність Наглядової ради Budimex S.A.. на 2022 рік
На підставі статті. 395 § 5 Кодексу комерційних компаній Загальні збори
Будімекс С.А.. вирішує наступне:
§ 1. Звіт Наглядової ради Budimex S.A. затверджується після попереднього розгляду. за 2022 рік, що є додатком до цієї постанови.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Вкладення:
Додаток No 1 – Звіт Наглядової ради Budimex S.A.. на 2022 рік.
проект
Постанова No 469
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 травня 2023
щодо: надання висновку за звітом Наглядової ради Budimex S.A. про винагороду членів Правління та Наглядової ради Товариства
На підставі статті. 90 г губ. Стаття 6 Закону про публічне розміщення акцій, умови, що регулюють введення фінансових інструментів в організовану торгівлю, а також публічні компанії, чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Чергові Загальні збори дають позитивний висновок щодо звіту Наглядової ради Budimex S.A. про винагороду членів Правління та Наглядової ради Товариства, що додається до цього рішення.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Вкладення:
Додаток No 1 – Звіт Наглядової ради Budimex S.A.. про винагороду членів Правління та Наглядової ради Товариства разом з оцінкою обов'язкового аудитора
проект
Постанова No 470
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 травня 2023
на тему: надання пані Данути Домбровської – члену Наглядової ради
Будімекс С.А.. виконання обов'язків у 2022 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ Гранти пані Дануті Домбровській – члену наглядової ради Budimex S.A. звільнення від виконання обов'язків на період з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 471
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 травня 2023
щодо: надання пана Марека Міхаловського – члена Наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків у 2022 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Гранти пану Мареку Міхаловському – члену наглядової ради Budimex S.A. звільнення від виконання обов'язків на період з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 472
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 травня 2023
щодо: надання пану Хуану Ігнасіо Гастону Наджарро – члену наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків у 2022 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Пану Хуану Ігнасіо Гастону Наджарро – члену наглядової ради Budimex S.A – присуджено наступні особи. звільнення від виконання обов'язків на період з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 473
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 травня 2023
щодо: надання пану Хосе Карлосу Гаррідо-Лестахе Родрігесу – члену наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків у 2022 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Хосе Карлос Гаррідо-Лестахе Родрігес – член наглядової ради Budimex S.A. звільнення від виконання обов'язків на період з 1 січня 2022 року по 19 травня 2022 року (дата закінчення строку повноважень).
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 474
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 травня 2023
з питань: надання п. Ігорю Адаму Чалупеку – члену Наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків у 2022 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Гранти пану Ігорю Адаму Чалупеку – члену Наглядової ради Budimex S.A. звільнення від виконання обов'язків на період з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 475
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 травня 2023
про надання Пану Янушу Дедо – члену Наглядової ради
Будімекс С.А.. виконання обов'язків у 2022 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Компанія надає гранти пану Янушу Дедо – члену Наглядової ради Budimex S.A. звільнення від виконання обов'язків на період з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 476
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 травня 2023
щодо: надання Артуру Кухарському – члену Наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків у 2022 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Гранти пану Артуру Кухарському – члену Наглядової ради Budimex S.A. звільнення від виконання обов'язків на період з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 477
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 травня 2023
щодо: надання пану Даріушу Яцеку Блохеру – члену Наглядової ради
Будімекс С.А.. виконання обов'язків у 2022 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Гранти пану Даріушу Яцеку Блохеру – члену Наглядової ради Budimex S.A. звільнення від виконання обов'язків на період з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 478
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 травня 2023
щодо: надання пану Ігнасіо Айтору Гарсії Більбао – члену Наглядової ради
Будімекс С.А.. виконання обов'язків у 2022 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Цим повідомляється пану Ігнасіо Айтору Гарсії Більбао – члену наглядової ради Budimex S.A. звільнення від виконання обов'язків на період з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 479
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 травня 2023
щодо: надання пану Маріо Мостолесу Ньєто – члену Наглядової ради
Будімекс С.А.. виконання обов'язків у 2022 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. На рахунку таких осіб: Маріо Мостолес Ньєто – член Наглядової ради Budimex S.A. звільнення від виконання обов'язків на період з 1 січня 2022 року по 8 листопада 2022 року (дата звільнення у відставку).
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 480
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 травня 2023
щодо: надання пану Маріо Мануелю Менендесу Монтойя – члену наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків у 2022 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. На рахунку таких осіб: Маріо Мануель Менендес Монтойя – член Наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків на період з 19 травня 2022 року (дата призначення до складу Ради) до 31 грудня 2022 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 481
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 травня 2023
щодо: внесення змін до § 16 Статуту Товариства та прийняття консолідованого тексту Статуту
На підставі статті. 430 та ст. 380 (1) § 5 Кодексу комерційних компаній та § 13 літ. r) Статуту Товариства вирішується наступне:
§ 1. У § 16 Статуту після абзацу. Додано 3 абзаци. 3а з таким формулюванням:
"Засідання Ради скликаються Головою Ради, а в разі неможливості – заступником голови або секретарем замість нього.
Засідання головує Голова Ради, а в разі його відсутності – заступник голови або член, який призначається Радою".
§ 2. У § 16 Статуту після абзацу. Додано 7 абзаців. 7а з таким формулюванням:
«Правління надає Наглядовій раді на своїх засіданнях суттєву інформацію про Компанію та суттєву інформацію, якою володіє Правління щодо дочірніх підприємств, крім випадків, коли Наглядова рада у формі рішення у конкретному випадку просить Правління надавати інформацію між засіданнями Наглядової ради. Правління надає інформацію Наглядовій раді у довільній формі, крім випадків, коли Наглядова рада визначає у постанові форму надання інформації. Застосування статті. 380 (1) з § 1 по § 4 Кодексу комерційних компаній.
§ 3. У зв'язку зі змінами до Статуту, внесеними в § 1 і § 2 цієї постанови, приймається зведений текст Статуту з урахуванням цих змін, який міститься в додатку до цієї постанови. Додаток є невід'ємною частиною цієї резолюції.
§ 4. Постанова набирає чинності з дня реєстрації в Національному судовому реєстрі змін до Статуту, внесених на підставі цієї постанови.
Вкладення:
