Правління Budimex SA цим публікує рішення, прийняті на чергових загальних зборах Budimex SA, що відбулися 26 квітня 2016 року:

Рішення чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.

від 26 квітня 2016 року

щодо: обрання голови чергових Загальних зборів.

Чергові загальні збори компанії Budimex S.A. приймає постанову з такою редакцією:

§ 1. Щорічні Загальні збори призначають пана Анджея Легановіча головою щорічних Загальних зборів.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування.

Голова наглядової ради констатував, що вищезазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:

– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ акцій (тобто 74,02% /сімдесят чотири повних дві соті відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ голосів,

– голосів «за» – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 0 /нуль/.

Рішення чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.

від 26 квітня 2016 року

на тему: вибори Комісії з підрахунку виборчих бюлетенів.

Чергові загальні збори компанії Budimex S.A. приймає постанову з такою редакцією:

§ 1. Чергові загальні збори призначають Комісію з підрахунку бюлетенів у складі:

1. пані Богна Кучинська – Пієх,

2. пані Ядвіга Романська – Квінта,

3. Пані Агнешка Вітшиковська.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:

– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ акцій (тобто 74,02% /сімдесят чотири повних дві соті відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ голосів,

– голосів «за» – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 0 /нуль/.

Рішення чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.

від 26 квітня 2016 року щодо: прийняття порядку денного

Чергові загальні збори компанії Budimex S.A. приймає постанову з такою редакцією:

§ 1. Чергові Загальні збори приймають такий порядок денний:

1. Відкриття річних Загальних зборів.

2. Вибори голови річних загальних зборів.

3. Підтвердження правильності скликання річних Загальних зборів та їх здатності приймати рішення.

4. Обрання комісії з підрахунку бюлетенів.

5. Прийняття порядку денного.

6. Презентація та розгляд звіту про діяльність Компанії за 2015 рік та фінансової звітності Budimex S.A. за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, разом з аудиторським висновком та аудиторським звітом.

7. Представлення та розгляд звіту про діяльність Групи Budimex за 2015 рік та консолідованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, разом з аудиторським висновком та аудиторським звітом.

8. Презентація звіту Наглядової ради Budimex S.A., що містить результати оцінки звітів Правління про діяльність та фінансову звітність за 2015 фінансовий рік, пропозицію Правління щодо розподілу прибутку, а також оцінку ситуації Компанії, що відповідає іншим вимогам, що випливають з «Кращої практики для компаній, що котируються на WSE 2016».

9. Прийняття постанов щодо:

9.1. розгляд та затвердження фінансової звітності Budimex S.A.. за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, та звіти Компанії про діяльність у 2015 році,

9.2. розгляд та затвердження консолідованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, та звіту про діяльність Групи Budimex за 2015 рік,

9.3. розподіл прибутку за 2015 рік,

9.4. надання членам Правління Budimex S.A.. виконання обов'язків у 2015 році,

9.5. надання членам Наглядової ради Budimex S.A.. виконання обов'язків у 2015 році,

9.6. призначення Наглядової ради на дев'ятий строк повноважень.

10. Інформація Правління про нову «Кращі практики компаній, що котируються на біржі WSE 2016» – DPS 2016, а також про прийняті Правлінням та Наглядовою радою Budimex S.A. резолюції з цього приводу.

11. Прийняття рішення про відповідність «Кращій практиці для компаній, що котируються на біржі ВФБ 2016» у Budimex S.A. внесений рішенням Наглядової ради Варшавської фондової біржі. No 26/1413/2015 від 13 жовтня 2015 року – ДПС 2016.

12. Закриття загальних зборів.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Головуючий заявив, що вищезазначена постанова була прийнята відкритим голосуванням, в результаті якого:

– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ акцій (тобто 74,02% /сімдесят чотири повних дві соті відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ голосів,

– голосів «за» – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 0 /нуль/.

Постанова No 247

чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.

від 26 квітня 2016 року

щодо: розгляду та затвердження фінансової звітності Budimex S.A. за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року та звіти про діяльність Компанії у 2015 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 1 у поєднанні зі ст.. 393 п. 1 Кодексу комерційних компаній та ст.393 п. 1 Кодексу комерційних компаній. 53 сек. 1 Закону від 29 вересня 1994 року. з бухгалтерського обліку (тобто. Дз. У файлі. 2013 року. Пункт. 330 зі змінами) Чергові загальні збори Budimex S.A.. вирішує наступне:

§ 1. Цим затверджується фінансова звітність Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, та звіт про діяльність Компанії за 2015 рік.. Фінансова звітність включає:

1) звіт про фінансовий стан, складений станом на 31 грудня 2015 року, який на стороні активів, а також власного капіталу та пасивів показує суму 3 941 663 тисячі злотих /три мільярди дев'ятсот сорок один мільйон шістсот шістдесят три тисячі злотих/,

2) звіт про фінансові результати за період з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року, що показує чистий прибуток у розмірі 208 008 тисяч злотих (двісті вісім мільйонів вісім тисяч злотих),

3) звіт про сукупний дохід за період з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року, що показує загальний сукупний дохід у розмірі 207 690 тисяч злотих (двісті сім мільйонів шістсот дев'яносто тисяч злотих),

4) звіт про зміни у власному капіталі за період з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року, що показує збільшення власного капіталу в розмірі 52 339 тисяч злотих (п'ятдесят два мільйони триста тридцять дев'ять тисяч злотих),

5) звіт про рух грошових коштів за період з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року, що показує збільшення грошових коштів та готівки на 573 645 тисяч злотих (п'ятсот сімдесят три мільйони шістсот сорок п'ять тисяч злотих),

6) додаткова інформація та пояснення.

Фінансова звітність Budimex S.A. за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, було перевірено незалежним аудитором та позитивно оцінено Наглядовою радою Компанії.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Насадки – 3 штуки:

Додаток 1 – Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року

Додаток No 2 – Звіт про діяльність Товариства за 2015 рік.

Додаток No 3 – Висновок незалежного аудитора та звіт про проведення аудиту фінансової звітності Budimex S.A.. за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року.

Головуючий заявив, що вищезазначена постанова була прийнята відкритим голосуванням, в результаті якого:

– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ акцій (тобто 74,02% /сімдесят чотири повних дві соті відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ голосів,

– голосів «за» – 18 859 216 /вісімнадцять мільйонів вісімсот п'ятдесят дев'ять тисяч двісті шістнадцять/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 38 308 /тридцять вісім тисяч триста вісім/.

Постанова No 248

чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.

від 26 квітня 2016 року

щодо: розгляду та затвердження консолідованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, та звіту про діяльність Групи Budimex за 2015 рік

На підставі статті. 395 § 5 у поєднанні зі статтею. 393 п. 1 Кодексу комерційних компаній та ст.393 п. 1 Кодексу комерційних компаній. 63С УСТ. 4 Закону від 29 вересня 1994 року. з бухгалтерського обліку (тобто. Дз. У файлі. від 2013 року. 330 зі змінами) Чергові загальні збори Budimex S.A.. вирішує наступне:

§ 1. Цим затверджується консолідована фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, та звіт про діяльність Групи Budimex за 2015 рік.. Консолідована фінансова звітність включає:

1. консолідований звіт про фінансовий стан, складений станом на 31 грудня 2015 року, який на стороні активів, а також власного капіталу та пасивів показує суму 4 713 364 тисячі злотих /чотири мільярди сімсот тринадцять мільйонів триста шістдесят чотири тисячі злотих/,

2. консолідований звіт про прибутки або збитки за період з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року, що показує чистий прибуток у розмірі 236 520 тисяч злотих (двісті тридцять шість мільйонів п'ятсот двадцять тисяч злотих),

3. Консолідований звіт про сукупний дохід за період з

з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року, із загальним сукупним доходом 235 967 тисяч злотих (двісті тридцять п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч злотих),

4. Консолідований звіт про зміни у власному капіталі за період з

з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року, показавши зростання власного капіталу в розмірі 80 615 тисяч злотих (вісімдесят мільйонів шістсот п'ятнадцять тисяч злотих),

5. Консолідований звіт про рух грошових коштів за період з

з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року, показавши збільшення грошових коштів у розмірі 457 287 тисяч злотих (чотириста п'ятдесят сім мільйонів двісті вісімдесят сім тисяч злотих),

6. Додаткова інформація та пояснення.

Консолідована фінансова звітність була перевірена незалежним обов'язковим аудитором і отримала позитивний висновок Наглядової ради Budimex SA.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Насадки – 3 штуки:

Додаток 1 – Консолідована фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року

Додаток No 2 – Звіт про діяльність Групи Будімекс за 2015 рік.

Додаток No 3 – Висновок незалежного аудитора та звіт про проведення аудиту консолідованої фінансової звітності Групи Budimex за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року.

Головуючий заявив, що вищезазначена постанова була прийнята відкритим голосуванням, в результаті якого:

– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ акцій (тобто 74,02% /сімдесят чотири повних дві соті відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ голосів,

– голосів «за» – 18 859 216 /вісімнадцять мільйонів вісімсот п'ятдесят дев'ять тисяч двісті шістнадцять/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 38 308 /тридцять вісім тисяч триста вісім/.

Постанова No 249

чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.

від 26 квітня 2016 року

Щодо: розподілу прибутку за 2015 рік

На підставі статті. 395 § 2 п. 2 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:

§ 1. Чистий прибуток за період з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року в розмірі 207 814 997,72 /двісті сім мільйонів вісімсот чотирнадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто сім злотих сімдесят два гроші/ злотих вирішено спрямувати на виплату дивідендів у розмірі 8,14 /вісім злотих чотирнадцять гроші/ злотих брутто, на акцію. Решту частини прибутку в розмірі 193 302,32 /сто дев'яносто три тисячі триста два злотих тридцять два гроші/ злотих вирішено віднести до додаткового капіталу.

§ 2. 1. Перелік акціонерів, які мають право на отримання дивідендів за 2015 рік, встановлено станом на 6 травня 2016 року (дата виплати дивідендів).

2. Дата виплати дивідендів призначена на 24 травня 2016 року.

§ 3. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Головуючий заявив, що вищезазначена постанова була прийнята відкритим голосуванням, в результаті якого:

– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ акцій (тобто 74,02% /сімдесят чотири повних дві соті відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ голосів,

– голосів «за» – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 0 /нуль/.

Постанова No 250

чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.

від 26 квітня 2016 року

щодо: надання Президенту Правління Budimex S.A.. – пан Даріуш Яцек Блохер, у зв'язку з виконанням своїх обов'язків у 2015 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:

§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2015 році, на прохання Наглядової ради, Голова Правління Budimex S.A. – пана Даріуша Яцека Блохера, у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків за період з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:

– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ акцій (тобто 74,02% /сімдесят чотири повних дві соті відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ голосів,

– голосів «за» – 18 859 216 /вісімнадцять мільйонів вісімсот п'ятдесят дев'ять тисяч двісті шістнадцять/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 38 308 /тридцять вісім тисяч триста вісім/.

Постанова No 251

чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.

від 26 квітня 2016 року

на: надання Віце-президенту Правління Budimex S.A.. – пан Фернандо Луїс Паскуаль Ларрагойті, у зв'язку з виконанням ним обов'язків у 2015 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:

§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2015 році, на прохання Наглядової ради, Віце-президент Правління Budimex S.A. – пана Фернандо Луїса Паскуала Ларрагойті, у зв'язку з виконанням обов'язків з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:

– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ акцій (тобто 74,02% /сімдесят чотири повних дві соті відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ голосів,

– голосів «за» – 18 859 216 /вісімнадцять мільйонів вісімсот п'ятдесят дев'ять тисяч двісті шістнадцять/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 38 308 /тридцять вісім тисяч триста вісім/.

Постанова No 252

чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.

від 26 квітня 2016 року

на: надання членства члену Правління Budimex S.A.. – Анджей Артур Чинчик про виконання своїх обов'язків у 2015 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:

§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2015 році, на прохання Наглядової ради, Член Правління Budimex S.A.. – пану Анджею Артуру Чинчику у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків за період з 1 січня 2015 року по 17 вересня 2015 року (дата його відставки).

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:

– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ акцій (тобто 74,02% /сімдесят чотири повних дві соті відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ голосів,

– голосів «за» – 18 859 216 /вісімнадцять мільйонів вісімсот п'ятдесят дев'ять тисяч двісті шістнадцять/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 38 308 /тридцять вісім тисяч триста вісім/.

Постанова No 253

чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.

від 26 квітня 2016 року

на: надання членства члену Правління Budimex S.A.. – Яцек Данієвський про виконання своїх обов'язків у 2015 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:

§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2015 році, на прохання Наглядової ради, Член Правління Budimex S.A.. – пану Яцеку Данієвському у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків за період з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:

– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ акцій (тобто 74,02% /сімдесят чотири повних дві соті відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ голосів,

– голосів «за» – 18 859 216 /вісімнадцять мільйонів вісімсот п'ятдесят дев'ять тисяч двісті шістнадцять/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 38 308 /тридцять вісім тисяч триста вісім/.

Постанова No 254

чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.

від 26 квітня 2016 року

на: надання членства члену Правління Budimex S.A.. – пана Цезарія Мончека про виконання своїх обов'язків у 2015 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:

§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2015 році, на прохання Наглядової ради, Член Правління Budimex S.A.. – пана Цезарія Мончека, у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків за період з 16 грудня 2015 року (дата призначення до складу Правління) до 31 грудня 2015 року.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:

– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ акцій (тобто 74,02% /сімдесят чотири повних дві соті відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ голосів,

– голосів «за» – 18 859 216 /вісімнадцять мільйонів вісімсот п'ятдесят дев'ять тисяч двісті шістнадцять/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 38 308 /тридцять вісім тисяч триста вісім/.

Постанова No 255

чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.

від 26 квітня 2016 року

на: надання членства члену Правління Budimex S.A.. – пана Генрика Урбанського про виконання своїх обов'язків у 2015 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:

§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2015 році, на прохання Наглядової ради, Член Правління Budimex S.A.. – пана Генрика Урбанського, у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків за період з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:

– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ акцій (тобто 74,02% /сімдесят чотири повних дві соті відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ голосів,

– голосів «за» – 18 859 216 /вісімнадцять мільйонів вісімсот п'ятдесят дев'ять тисяч двісті шістнадцять/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 38 308 /тридцять вісім тисяч триста вісім/.

Постанова No 256

чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.

від 26 квітня 2016 року

на: надання членства члену Правління Budimex S.A.. – Марцін Венгловський у зв'язку з виконанням своїх обов'язків у 2015 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:

§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2015 році, на прохання Наглядової ради, Член Правління Budimex S.A.. – пана Марціна Венгловського у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків за період з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:

– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ акцій (тобто 74,02% /сімдесят чотири повних дві соті відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ голосів,

– голосів «за» – 18 859 216 /вісімнадцять мільйонів вісімсот п'ятдесят дев'ять тисяч двісті шістнадцять/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 38 308 /тридцять вісім тисяч триста вісім/.

Постанова No 257

чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.

від 26 квітня 2016 року

на тему: надання пані Марженни Анни Вереси – члену Наглядової ради

Будімекс С.А.. Виписка в 2015 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:

§ 1. Пані Марженна Анна Вереса – член Наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків на період з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:

– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ акцій (тобто 74,02% /сімдесят чотири повних дві соті відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ голосів,

– голосів «за» – 18 859 216 /вісімнадцять мільйонів вісімсот п'ятдесят дев'ять тисяч двісті шістнадцять/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 38 308 /тридцять вісім тисяч триста вісім/.

Постанова No 258

чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.

від 26 квітня 2016 року

щодо: надання пана Марека Міхаловського – члена Наглядової ради Budimex S.A. Виписка в 2015 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:

§ 1. Гранти пану Мареку Міхаловському – члену наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків на період з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:

– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ акцій (тобто 74,02% /сімдесят чотири повних дві соті відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ голосів,

– голосів «за» – 18 859 216 /вісімнадцять мільйонів вісімсот п'ятдесят дев'ять тисяч двісті шістнадцять/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 38 308 /тридцять вісім тисяч триста вісім/.

Постанова No 259

чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.

від 26 квітня 2016 року

щодо: надання пану Алехандро де ла Джойя Руїсу де Веласко – члену наглядової ради Budimex S.A. Виписка в 2015 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:

§ 1. На рахунку таких осіб: Алехандро де ла Джойя Руїс де Веласко – член наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків на період з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:

– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ акцій (тобто 74,02% /сімдесят чотири повних дві соті відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ голосів,

– голосів «за» – 18 859 216 /вісімнадцять мільйонів вісімсот п'ятдесят дев'ять тисяч двісті шістнадцять/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 38 308 /тридцять вісім тисяч триста вісім/.

Постанова No 260

чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.

від 26 квітня 2016 року

щодо: надання пану Хав'єру Галіндо Ернандесу – члену наглядової ради Budimex S.A. Виписка в 2015 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:

§ 1. Компанія надає гранти пану Хав'єру Галіндо Ернандесу – члену наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків на період з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:

– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ акцій (тобто 74,02% /сімдесят чотири повних дві соті відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ голосів,

– голосів «за» – 18 859 216 /вісімнадцять мільйонів вісімсот п'ятдесят дев'ять тисяч двісті шістнадцять/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 38 308 /тридцять вісім тисяч триста вісім/.

Постанова No 261

чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.

від 26 квітня 2016 року

щодо: надання пану Хосе Карлосу Гаррідо-Лестахе Родрігесу – члену наглядової ради Budimex S.A. Виписка в 2015 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:

§ 1. Хосе Карлос Гаррідо-Лестахе Родрігес – член наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків на період з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:

– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ акцій (тобто 74,02% /сімдесят чотири повних дві соті відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ голосів,

– голосів «за» – 18 859 216 /вісімнадцять мільйонів вісімсот п'ятдесят дев'ять тисяч двісті шістнадцять/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 38 308 /тридцять вісім тисяч триста вісім/.

Постанова No 262

чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.

від 26 квітня 2016 року

Пьотр Камінський – член Наглядової ради

Будімекс С.А.. Виписка в 2015 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:

§ 1. Гранти пану Пьотру Камінському – члену наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків на період з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:

– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ акцій (тобто 74,02% /сімдесят чотири повних дві соті відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ голосів,

– голосів «за» – 18 859 216 /вісімнадцять мільйонів вісімсот п'ятдесят дев'ять тисяч двісті шістнадцять/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 38 308 /тридцять вісім тисяч триста вісім/.

Постанова No 263

чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.

від 26 квітня 2016 року

з питань: надання п. Ігорю Адаму Чалупеку – члену Наглядової ради Budimex S.A. Виписка в 2015 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:

§ 1. Гранти пану Ігорю Адаму Чалупеку – члену Наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків на період з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:

– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ акцій (тобто 74,02% /сімдесят чотири повних дві соті відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ голосів,

– голосів «за» – 18 859 216 /вісімнадцять мільйонів вісімсот п'ятдесят дев'ять тисяч двісті шістнадцять/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 38 308 /тридцять вісім тисяч триста вісім/.

Постанова No 264

чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.

від 26 квітня 2016 року

про надання Пану Янушу Дедо – члену Наглядової ради

Будімекс С.А.. Виписка в 2015 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:

§ 1. Компанія надає гранти пану Янушу Дедо – члену Наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків на період з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:

– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ акцій (тобто 74,02% /сімдесят чотири повних дві соті відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ голосів,

– голосів «за» – 18 859 216 /вісімнадцять мільйонів вісімсот п'ятдесят дев'ять тисяч двісті шістнадцять/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 38 308 /тридцять вісім тисяч триста вісім/.

Постанова No 265

чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.

від 26 квітня 2016 року

щодо: надання пану Ігнасіо Клопесу Естелі – члену Наглядової ради

Будімекс С.А.. Виписка в 2015 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:

§ 1. Цим Компанія надає гранти пану Ігнасіо Клопесу Естелі – члену Наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків на період з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:

– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ акцій (тобто 74,02% /сімдесят чотири повних дві соті відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ голосів,

– голосів «за» – 18 859 216 /вісімнадцять мільйонів вісімсот п'ятдесят дев'ять тисяч двісті шістнадцять/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 38 308 /тридцять вісім тисяч триста вісім/.

Постанова No 266

чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.

від 26 квітня 2016 року

щодо: призначення члена Наглядової ради Budimex S.A. Дев'ятий термін

На підставі статті. 385 § 1 Кодексу комерційних компаній та § 13 лист. g) Статуту компанії Budimex S.A., у зв'язку із закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради Budimex S.A.. восьмого терміну повноважень, чергові загальні збори Budimex S.A.. вирішує наступне:

§ 1. Він призначає спільного трирічного терміну повноважень пана Марека Міхаловського до Наглядової ради Budimex S.A.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:

– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ акцій (тобто 74,02% /сімдесят чотири повних дві соті відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ голосів,

– голосів "за" – 16 967 527 /шістнадцять мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч п'ятсот двадцять сім/, голосів "проти" – 829 887 /вісімсот двадцять дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят сім/, "утрималися" – 1 100 110 /один мільйон сто тисяч сто десять /.

Постанова No 267

чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.

від 26 квітня 2016 року

щодо: призначення члена Наглядової ради Budimex S.A. Дев'ятий термін

На підставі статті. 385 § 1 Кодексу комерційних компаній та § 13 лист. g) Статуту компанії Budimex S.A., у зв'язку із закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради Budimex S.A.. восьмого терміну повноважень, чергові загальні збори Budimex S.A.. вирішує наступне:

§ 1. Призначає спільного трирічного терміну повноважень пана Алехандро де ла Джойя Руїса де Веласко до складу Наглядової ради Budimex S.A.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:

– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ акцій (тобто 74,02% /сімдесят чотири повних дві соті відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ голосів,

– голосів "за" – 16 967 527 /шістнадцять мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч п'ятсот двадцять сім/, голосів "проти" – 829 887 /вісімсот двадцять дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят сім/, "утрималися" – 1 100 110 /один мільйон сто тисяч сто десять /.

Постанова No 268

чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.

від 26 квітня 2016 року

щодо: призначення члена Наглядової ради Budimex S.A. Дев'ятий термін

На підставі статті. 385 § 1 Кодексу комерційних компаній та § 13 лист. g) Статуту компанії Budimex S.A., у зв'язку із закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради Budimex S.A.. восьмого терміну повноважень, чергові загальні збори Budimex S.A.. вирішує наступне:

§ 1. Пані Марженна Анна Вереса призначена членом Наглядової ради Budimex S.A. на спільний трирічний термін повноважень.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:

– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ акцій (тобто 74,02% /сімдесят чотири повних дві соті відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ голосів,

– голосів "за" – 16 967 527 /шістнадцять мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч п'ятсот двадцять сім/, голосів "проти" – 829 887 /вісімсот двадцять дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят сім/, "утрималися" – 1 100 110 /один мільйон сто тисяч сто десять /.

Постанова No 269

чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.

від 26 квітня 2016 року

щодо: призначення члена Наглядової ради Budimex S.A. Дев'ятий термін

На підставі статті. 385 § 1 Кодексу комерційних компаній та § 13 лист. g) Статуту компанії Budimex S.A., у зв'язку із закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради Budimex S.A.. восьмого терміну повноважень, чергові загальні збори Budimex S.A.. вирішує наступне:

§ 1. Повідомляє про спільний трирічний термін повноважень пана Ігоря Адама Чалупека в Наглядовій раді Budimex S.A.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:

– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ акцій (тобто 74,02% /сімдесят чотири повних дві соті відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ голосів,

– голосів "за" – 16 967 527 /шістнадцять мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч п'ятсот двадцять сім/, голосів "проти" – 829 887 /вісімсот двадцять дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят сім/, "утрималися" – 1 100 110 /один мільйон сто тисяч сто десять /.

Постанова No 270

чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.

від 26 квітня 2016 року

щодо: призначення члена Наглядової ради Budimex S.A. Дев'ятий термін

На підставі статті. 385 § 1 Кодексу комерційних компаній та § 13 лист. g) Статуту компанії Budimex S.A., у зв'язку із закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради Budimex S.A.. восьмого терміну повноважень, чергові загальні збори Budimex S.A.. вирішує наступне:

§ 1. Призначає пана Ігнасіо Клопеса Естелу членом Наглядової ради Budimex S.A. на спільний трирічний термін повноважень.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:

– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ акцій (тобто 74,02% /сімдесят чотири повних дві соті відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ голосів,

– голосів "за" – 16 967 527 /шістнадцять мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч п'ятсот двадцять сім/, голосів "проти" – 829 887 /вісімсот двадцять дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят сім/, "утрималися" – 1 100 110 /один мільйон сто тисяч сто десять /.

Постанова No 271

чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.

від 26 квітня 2016 року

щодо: призначення члена Наглядової ради Budimex S.A. Дев'ятий термін

На підставі статті. 385 § 1 Кодексу комерційних компаній та § 13 лист. g) Статуту компанії Budimex S.A., у зв'язку із закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради Budimex S.A.. восьмого терміну повноважень, чергові загальні збори Budimex S.A.. вирішує наступне:

§ 1. Він призначає пана Януша Дедо до складу Наглядової ради Budimex S.A. на спільний трирічний термін повноважень.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:

– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ акцій (тобто 74,02% /сімдесят чотири повних дві соті відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ голосів,

– голосів "за" – 16 967 527 /шістнадцять мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч п'ятсот двадцять сім/, голосів "проти" – 829 887 /вісімсот двадцять дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят сім/, "утрималися" – 1 100 110 /один мільйон сто тисяч сто десять /.

Постанова No 272

чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.

від 26 квітня 2016 року

щодо: призначення члена Наглядової ради Budimex S.A. Дев'ятий термін

На підставі статті. 385 § 1 Кодексу комерційних компаній та § 13 лист. g) Статуту компанії Budimex S.A., у зв'язку із закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради Budimex S.A.. восьмого терміну повноважень, чергові загальні збори Budimex S.A.. вирішує наступне:

§ 1. Призначає спільний трирічний термін повноважень пана Хосе Карлоса Гаррідо-Лестахе Родрігеса до складу Наглядової ради Budimex S.A.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:

– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ акцій (тобто 74,02% /сімдесят чотири повних дві соті відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ голосів,

– голосів "за" – 16 967 527 /шістнадцять мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч п'ятсот двадцять сім/, голосів "проти" – 829 887 /вісімсот двадцять дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят сім/, "утрималися" – 1 100 110 /один мільйон сто тисяч сто десять /.

Постанова No 273

чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.

від 26 квітня 2016 року

щодо: призначення члена Наглядової ради Budimex S.A. Дев'ятий термін

На підставі статті. 385 § 1 Кодексу комерційних компаній та § 13 лист. g) Статуту компанії Budimex S.A., у зв'язку із закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради Budimex S.A.. восьмого терміну повноважень, чергові загальні збори Budimex S.A.. вирішує наступне:

§ 1. Призначає пана Хав'єра Галіндо Ернандеса до Наглядової ради Budimex S.A. на спільний трирічний термін повноважень.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:

– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ акцій (тобто 74,02% /сімдесят чотири повних дві соті відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ голосів,

– голосів "за" – 16 967 527 /шістнадцять мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч п'ятсот двадцять сім/, голосів "проти" – 829 887 /вісімсот двадцять дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят сім/, "утрималися" – 1 100 110 /один мільйон сто тисяч сто десять /.

Постанова No 274

чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.

від 26 квітня 2016 року

щодо: призначення члена Наглядової ради Budimex S.A. Дев'ятий термін

На підставі статті. 385 § 1 Кодексу комерційних компаній та § 13 лист. g) Статуту компанії Budimex S.A., у зв'язку із закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради Budimex S.A.. восьмого терміну повноважень, чергові загальні збори Budimex S.A.. вирішує наступне:

§ 1. Оголошує про спільний трирічний термін повноважень пана Пьотра Камінського в Наглядовій раді Budimex S.A.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:

– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ акцій (тобто 74,02% /сімдесят чотири повних дві соті відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ голосів,

– голосів "за" – 16 967 527 /шістнадцять мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч п'ятсот двадцять сім/, голосів "проти" – 829 887 /вісімсот двадцять дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят сім/, "утрималися" – 1 100 110 /один мільйон сто тисяч сто десять /.

Постанова No 275

чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.

від 26 квітня 2016 року

щодо: дотримання «Кращих практик компаній, що котируються на біржі WSE 2016» у Budimex S.A. внесений рішенням Наглядової ради Варшавської фондової біржі. No 26/1413/2015 від 13 жовтня 2015 року – ДПС 2016

На підставі статті. 395 § 5 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. Вирішує:

§ 1. Прийняти принципи корпоративного управління, викладені в Кодексі найкращої практики для компаній, що котируються на ВФБ 2016 року, за винятком Компанії, яка надає акціонерам:

1) двосторонній зв'язок у режимі реального часу, в рамках якого акціонери можуть виступати під час проведення Загальних зборів з місця, відмінного від місця проведення зборів – Правило IV.R.2 пункт 2) з Розділу IV Загальних зборів та відносин з акціонерами,

2) здійснення права голосу особисто або за дорученням під час проведення Загальних зборів, поза місцем проведення Загальних зборів, з використанням електронних засобів зв'язку – Правило IV.R.2 пункт 3) з Розділу IV Загальні збори та відносини з акціонерами,

та визначення того, що:

a. за принципом І.З.1.15. (політика різноманітності) з розділу I. Інформаційна політика та комунікація з інвесторами, Компанія застосовує політику різноманітності по відношенню до органів влади Компанії та її ключових керівників і тому буде розвивати в єдиному документі принципи цієї політики, включаючи зокрема такі елементи, як стать, сфера освіти, вік, професійний досвід, щоб була можливість розмістити відповідний опис на сайті,

b. Принцип ІІІ.З.3. з розділу III. Внутрішні системи та функції (незалежність особи, яка керує функцією внутрішнього аудиту, та інших осіб, відповідальних за виконання покладених на неї завдань відповідно до загальновизнаних міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту) застосовуються Компанією таким чином, що відповідно до прийнятого розподілу компетенцій між органами Компанії питання, пов'язані з працевлаштуванням працівників Управління внутрішнього контролю, включаючи їх оплату праці, належать до компетенції Правління Компанії, а Ревізійна комісія Наглядової ради здійснює контроль за ефективністю систем внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту, тобто. Управління внутрішнього контролю, поінформований про план роботи внутрішнього аудиту, отримує звіти про ці роботи або періодичні зведення від Управління внутрішнього контролю, працівники Офісу внутрішнього контролю зобов'язані проводити внутрішній аудит Офісу внутрішнього аудиту.. В. на вимогу Наглядової ради та Ревізійної комісії Наглядової ради.

§ 2. Додатком до цієї постанови є ДПС 2016.

§ 3. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Головуючий заявив, що вищезазначена постанова була прийнята відкритим голосуванням, в результаті якого:

– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ акцій (тобто 74,02% /сімдесят чотири повних дві соті відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 18 897 524 /вісімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять чотири/ голосів,

– голосів «за» – 18 063 936 /вісімнадцять мільйонів шістдесят три тисячі дев'ятсот тридцять шість/, голосів «проти» – 833 588 /вісімсот тридцять три тисячі п'ятсот вісімдесят вісім/, «утрималися» – 0 /нуль/.