З посиланням на звіт No 29/2020 від 18.05.2020. Про скликання чергових Загальних зборів Budimex SA Правління Budimex SA цим оголошує проекти рішень для Чергових Загальних зборів, скликаних на 18 червня цього року:

проект

Рішення чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 червня 2020 року
на тему: вибори Голови чергових Загальних зборів

Чергові загальні збори компанії Budimex S.A. приймає постанову з такою редакцією:
§ 1. Чергові загальні збори призначають пані ………………………………. для голови чергових загальних зборів.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

проект

Рішення чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 червня 2020 року
на тему: вибори Комісії з підрахунку виборчих бюлетенів

Чергові загальні збори компанії Budimex S.A. приймає постанову з такою редакцією:
§ 1. Чергові загальні збори призначають Комісію з підрахунку бюлетенів у складі:
1. ………………………………… вода/лист,
2. ………………………… вода/паан,
3. Вода/паан ………………………….
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

проект

Рішення чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 червня 2020 року на тему: прийняття порядку денного

Чергові загальні збори компанії Budimex S.A. приймає постанову з такою редакцією:
§ 1. Чергові Загальні збори приймають такий порядок денний:
1. Відкриття річних Загальних зборів.
2. Вибори голови річних загальних зборів.
3. Підтвердження правильності скликання річних Загальних зборів та їх здатності приймати рішення.
4. Обрання комісії з підрахунку бюлетенів.
5. Прийняття порядку денного.
6. Презентація та розгляд звіту про діяльність Групи Budimex та Budimex S.A. за 2019 рік фінансова звітність Budimex S.A. за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, разом зі звітом про проведення аудиту річної фінансової звітності Budimex S.A. за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, та консолідовану фінансову звітність Групи Budimex за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, разом зі звітом про проведення аудиту річної консолідованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.
7. Презентація та розгляд звіту про нефінансову інформацію Budimex S.A.. за 2019 рік та звіти про нефінансову інформацію Групи Budimex за 2019 рік.
8. Презентація проекту політики винагороди компанії Budimex S.A.. разом з рекомендацією Наглядової ради Товариства щодо прийняття її черговими загальними зборами.
9. Презентація звіту Наглядової ради Budimex S.A., що містить результати оцінки звітів Правління про діяльність та фінансову звітність за 2019 фінансовий рік, пропозицію Правління щодо розподілу прибутку, а також оцінку ситуації в Компанії, що відповідає вимогам «Кращої практики для компаній, що котируються на WSE 2016».
10. Прийняття постанов щодо:
10.1. розгляд та затвердження звіту про діяльність Групи Будімекс та Будімекс С.А.. за 2019 рік,
10.2. розгляд та затвердження звіту про нефінансову інформацію Budimex S.A. за 2019 рік,
10.3. розгляд та затвердження звіту про нефінансову інформацію Групи Budimex за 2019 рік,
10.4. розгляд та затвердження фінансової звітності Budimex S.A.. за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року,
10.5. розгляд та затвердження консолідованої фінансової звітності Групи Budimex за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року,
10.6. створення резервного капіталу,
10.7. розподіл прибутку за 2019 рік,
10.8. надання членам Правління Budimex S.A.. виконання обов'язків у 2019 році,
10.9. надання звільнення членам Наглядової ради для виконання ними своїх обов'язків у 2019 році,
10.10. прийняття Політики оплати праці для членів органів Budimex S.A.,
10.11. встановлення правил участі членів Наглядової ради Budimex S.A. у програмі «Плани капіталовкладень працівників»,
10.12. згода на продаж компанією Budimex S.A. нерухомість, що становить ділянку No 37/10 з дільниці 1-11-07, розташованої у Варшаві, за адресою вул. Бородавочник
10.13. Поправки до §16 розд.. 4 і 5 і рот. 9 ліжко. m) Статут Товариства та прийняття зведеного тексту Статуту,
10.14. зміни у складі Наглядової ради Budimex S.A.
11. Закриття загальних зборів.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

проект

Постанова No 361
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 червня 2020 року
щодо: розгляду та затвердження звіту про діяльність
Група Будімекс і Будімекс С.А.. за 2019 рік

На підставі статті. 395 § 2 п. 1 у поєднанні зі ст.. 393 п. 1 Кодексу комерційних компаній та § 13 лист. а) Статут Компанії – чергові загальні збори Budimex S.A.. вирішує наступне:
§ 1. Звіт про діяльність Групи Будімекс і Будімекс С.А. затверджується після попереднього розгляду. за 2019 рік.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Вкладення:
Додаток No 1 – Звіт про діяльність Групи Будімекс і Будімекс С.А.. за 2019 рік представлений для ознайомлення під час чергових Загальних зборів, опублікованих у річному звіті за 2019 рік 26 березня 2020 року та на веб-сайті Budimex S.A.

проект

Постанова No 362
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 червня 2020 року
щодо: розгляду та затвердження звіту про нефінансову інформацію Budimex S.A. за 2019 рік

На підставі статті. 395 § 2 п. 1 Кодексу комерційних компаній у зв'язку зі статтею. 49б абзаців. 1 і 9 Закону про бухгалтерський облік та § 13 листа. а) Статут Компанії – чергові загальні збори Budimex S.A.. вирішує наступне:
§ 1. Звіт про нефінансову інформацію Budimex S.A. затверджується після попереднього розгляду.. за 2019 рік.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Вкладення:
Додаток No 1 – Звіт про нефінансову інформацію Budimex S.A. за 2019 рік представлений для ознайомлення під час чергових Загальних зборів, опублікованих у річному звіті за 2019 рік 26 березня 2020 року та на веб-сайті Budimex S.A.



проект

Постанова No 363
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 червня 2020 року
щодо: розгляду та затвердження звіту про нефінансову інформацію Групи Budimex за 2019 рік

На підставі статті. 395 § 5 Кодексу комерційних компаній у поєднанні з. З мистецтва. 55 сек. 2b та 2c Закону про бухгалтерський облік Чергові загальні збори Budimex S.A.. вирішує наступне:
§ 1. Звіт про нефінансову інформацію Групи Будімекс за 2019 рік затверджується, після попереднього розгляду.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Вкладення:
Додаток No 1 – Звіт про нефінансову інформацію Групи Budimex за 2019 рік, представлений для перевірки під час чергових Загальних зборів, опублікований у річному звіті за 2019 рік 26 березня 2020 року та на веб-сайті Budimex S.A.

проект

Постанова No 364
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 червня 2020 року
щодо: розгляду та затвердження фінансової звітності Budimex S.A. за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року

На підставі статті. 395 § 2 п. 1 у поєднанні зі ст.. 393 п. 1 Кодексу комерційних компаній та ст.393 п. 1 Кодексу комерційних компаній. 53 сек. 1 Закону від 29 вересня 1994 року. з бухгалтерського обліку Чергові загальні збори компанії Budimex S.A.. вирішує наступне:

§ 1. Фінансова звітність Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, цим затверджується за умови попереднього розгляду. Фінансова звітність включає:
1. звіт про фінансовий стан, складений станом на 31 грудня 2019 року, який на стороні активів, а також власного капіталу та пасивів показує суму 4 994 124 тисячі злотих /чотири мільярди дев'ятсот дев'яносто чотири мільйони сто двадцять чотири тисячі злотих/,
2. звіт про прибутки та збитки за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року, що показує чистий прибуток у розмірі 232 723 тисячі злотих (двісті тридцять два мільйони сімсот двадцять три тисячі злотих),
3. звіт про сукупний дохід за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року, що показує загальний сукупний дохід у розмірі 232 666 тисяч злотих (двісті тридцять два мільйони шістсот шістдесят шість тисяч злотих),
4. звіт про зміни в капіталі за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року, що показує збільшення власного капіталу в розмірі 71 827 тисяч злотих (сімдесят один мільйон вісімсот двадцять сім тисяч злотих),
5. звіт про рух грошових коштів за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року, що показує збільшення грошових коштів у розмірі 32 368 тисяч злотих (тридцять два мільйони триста шістдесят вісім тисяч злотих),
6. Додаткова інформація та пояснення.
Фінансова звітність Budimex SA за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, була перевірена незалежним обов'язковим аудитором і позитивно оцінена Наглядовою радою Компанії.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Додатки – Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, та Звіт про аудит річної фінансової звітності Budimex S.A. за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, представлений для перевірки під час чергових Загальних зборів, опублікований у річному звіті за 2019 рік 26 березня 2020 року та на веб-сайті Budimex S.A.

проект

Постанова No 365
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 червня 2020 року
щодо: розгляду та затвердження консолідованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року

На підставі статті. 395 § 5 Кодексу комерційних компаній та ст.. 63С УСТ. 4 Закону від 29 вересня 1994 року. з бухгалтерського обліку Чергові загальні збори компанії Budimex S.A.. вирішує наступне:

§ 1. Цим затверджується консолідована фінансова звітність Групи Budimex за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.. Консолідована фінансова звітність включає:
1. консолідований звіт про фінансовий стан, складений станом на 31 грудня 2019 року, який на стороні активів, а також власного капіталу та пасивів показує 6 673 959 тисяч злотих (шість мільярдів шістсот сімдесят три мільйони дев'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч злотих),
2. консолідований звіт про фінансові результати за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року, що показує чистий прибуток у розмірі 228 851 тисяч злотих (двісті двадцять вісім мільйонів вісімсот п'ятдесят одна тисяча злотих),
3. консолідований звіт про сукупний дохід за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року, що показує загальний сукупний дохід у розмірі 228 484 тисяч злотих (двісті двадцять вісім мільйонів чотириста вісімдесят чотири тисячі злотих),
4. консолідований звіт про зміни в капіталі за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року, що показує збільшення власного капіталу в розмірі 86,163 тисяч злотих /вісімдесят шість мільйонів сто шістдесят три тисячі злотих/,
5. консолідований звіт про рух грошових коштів за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року, що показує збільшення грошових коштів у розмірі 72,615 тисяч злотих /сімдесят два мільйони шістсот п'ятнадцять тисяч злотих/,
6. Додаткова інформація та пояснення.
Консолідована фінансова звітність Групи Budimex пройшла аудит незалежного аудитора та отримала позитивний висновок Наглядової ради Budimex S.A.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Додатки – Консолідована фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, та Звіт про аудит річної консолідованої фінансової звітності Групи Budimex за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, представлений для перевірки під час чергових Загальних зборів, опублікований у консолідованому річному звіті за 2019 рік 26 березня 2020 року та на веб-сайті Budimex S.A.

проект

Постанова No 366
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 червня 2020 року
На тему: Створення резервного капіталу

На підставі статті. 396 § 4 Кодексу комерційних компаній та § 19 розд.. 1 Статуту чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.. вирішує наступне:

§ 1. Чергові загальні збори компанії Budimex S.A. Тим самим створюється резервний капітал для виплати дивідендів або виплати Правлінням авансів в рахунок очікуваних дивідендів.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

проект

Постанова No 367
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 червня 2020 року
На: Розподіл прибутку за 2019 рік

На підставі статті. 395 § 2 п. 2 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:

§ 1. Беручи до уваги поточну складну ситуацію на ринку, зокрема потенційний вплив епідемії COVID-19 на будівельний ринок і, отже, на фінансовий стан та діяльність Компанії в довгостроковій перспективі, частину чистого прибутку за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року вирішено виділити на щорічні загальні збори у розмірі 116 305 811,77 злотих (словами: сто шістнадцять мільйонів триста п'ять тисяч вісімсот одинадцять злотих та сімдесят сім грошів) Засідання: резервний капітал для виплати дивідендів або виплати Правлінням авансів в рахунок очікуваних дивідендів. Решту частини чистого прибутку за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року в розмірі 116 417 246,88 злотих (сто шістнадцять мільйонів чотириста сімнадцять тисяч двісті сорок шість злотих і вісімдесят вісім грошів) вирішено спрямувати на виплату дивідендів у розмірі 4,56 злотих (прописом: чотири злотих і п'ятдесят шість грошів) брутто на акцію.

§ 2. 1. Перелік акціонерів, які мають право на отримання дивідендів за 2019 рік, встановлено на 1 липня 2020 року (дата виплати дивідендів).
2. Дата виплати дивідендів призначена на 14 липня 2020 року.

§ 3. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

проект

Постанова No 368
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 червня 2020 року
щодо: надання Президенту Правління Budimex S.A.. – Даріуш Яцек Блохер, звільнений з посади у 2019 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2019 році, на прохання Наглядової ради, Голова Правління Budimex S.A.. – пана Даріуша Яцека Блохера, у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

проект

Постанова No 369
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 червня 2020 року
на: надання Віце-президенту Правління Budimex S.A.. – Артур Попко про виконання обов'язків у 2019 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2019 році, на прохання Наглядової ради, Віце-президент Правління Budimex S.A. – пана Артура Попка, у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

проект

Постанова No 370
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 червня 2020 року
на: надання членства члену Правління Budimex S.A.. – Яцек Данієвський про виконання своїх обов'язків у 2019 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2019 році, на прохання Наглядової ради, Член Правління Budimex S.A. – пана Яцека Данієвського, у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

проект

Постанова No 371
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 червня 2020 року
на: надання членства члену Правління Budimex S.A.. – пан Радослав Гурський про виконання своїх обов'язків у 2019 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2019 році, на прохання Наглядової ради, Член Правління Budimex S.A. – пана Радослава Гурського, у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків за період з 1 січня 2019 року по 18 червня 2019 року (дата відставки).
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

проект

Постанова No 372
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 червня 2020 року
на: надання членства члену Правління Budimex S.A.. – Пан Цезарій Мончка про звільнення у 2019 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2019 році, на прохання Наглядової ради, Член Правління Budimex S.A. – пану Цезарію Мончці у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

проект

Постанова No 373
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 червня 2020 року
на: надання членства члену Правління Budimex S.A.. – пана Генрика Урбанського про виконання своїх обов'язків у 2019 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2019 році, на прохання Наглядової ради, Член Правління Budimex S.A. – пана Генрика Урбанського, у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

проект

Постанова No 374
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 червня 2020 року

на: надання членства члену Правління Budimex S.A.. – Марцін Венгловський про виконання своїх обов'язків у 2019 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2019 році, на прохання Наглядової ради, Член Правління Budimex S.A. – пана Марцін Венгловський у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

проект

Постанова No 375
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 червня 2020 року
на тему: надання пані Данути Домбровської – члену Наглядової ради
Будімекс С.А.. виконання обов'язків у 2019 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Пані Данута Домбровська – член Наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків на період з 16 травня 2019 року (дата призначення до складу Ради) до 31 грудня 2019 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

проект

Постанова No 376
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 червня 2020 року
на тему: надання пані Агнешки Славки-Голембіовської – члена Наглядової ради
Будімекс С.А.. виконання обов'язків у 2019 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. До пані Агнешки Славки-Голембіовської – члена Наглядової ради
Будімекс С.А.. виконання обов'язків на період з 16 травня 2019 року (дата призначення до складу Ради) до 31 грудня 2019 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

проект

Постанова No 377
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 червня 2020 року
на тему: надання пані Марженни Анни Вереси – члену Наглядової ради
Будімекс С.А.. виконання обов'язків у 2019 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Пані Марженна Анна Вереса – член Наглядової ради Budimex S.A. звільнення у зв'язку з виконанням посадових обов'язків на період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

проект

Постанова No 378
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 червня 2020 року
щодо: надання пана Марека Міхаловського – члена Наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків у 2019 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Гранти пану Мареку Міхаловському – члену наглядової ради Budimex S.A. звільнення у зв'язку з виконанням посадових обов'язків на період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

проект

Постанова No 379
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 червня 2012 року

щодо: надання пану Хуану Ігнасіо Гастону Наджарро – члену наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків у 2019 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Пану Хуану Ігнасіо Гастону Наджарро – члену наглядової ради Budimex S.A – присуджено наступні особи. звільнення у зв'язку з виконанням посадових обов'язків на період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

проект

Постанова No 380
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 червня 2020 року
щодо: надання пану Хав'єру Галіндо Ернандесу – члену наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків у 2019 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Компанія надає гранти пану Хав'єру Галіндо Ернандесу – члену наглядової ради Budimex S.A. звільнення у зв'язку з виконанням посадових обов'язків на період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

проект

Постанова No 381
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 червня 2020 року
щодо: надання пану Хосе Карлосу Гаррідо-Лестахе Родрігесу – члену наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків у 2019 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Хосе Карлос Гаррідо-Лестахе Родрігес – член наглядової ради Budimex S.A. звільнення у зв'язку з виконанням посадових обов'язків на період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

проект

Постанова No 382
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 червня 2020 року
Пьотр Камінський – член Наглядової ради
Будімекс С.А.. виконання обов'язків у 2019 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Гранти пану Пьотру Камінському – члену наглядової ради Budimex S.A. звільнення від виконання обов'язків на період з 1 січня 2019 року по 16 травня 2019 року (дата закінчення строку повноважень).
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

проект

Постанова No 383
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 червня 2020 року
з питань: надання п. Ігорю Адаму Чалупеку – члену Наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків у 2019 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Гранти пану Ігорю Адаму Чалупеку – члену Наглядової ради Budimex S.A. звільнення у зв'язку з виконанням посадових обов'язків на період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

проект

Постанова No 384
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 червня 2020 року
про надання Пану Янушу Дедо – члену Наглядової ради
Будімекс С.А.. виконання обов'язків у 2019 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Компанія надає гранти пану Янушу Дедо – члену Наглядової ради Budimex S.A. звільнення у зв'язку з виконанням посадових обов'язків на період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

проект

Постанова No 385
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 червня 2020 року
на тему: надання пану Фернандо Луїсу Паскуалу Ларрагойті – члену Наглядової ради
Будімекс С.А.. виконання обов'язків у 2019 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. На рахунку таких осіб: Фернандо Луїс Паскуаль Ларрагойті – член наглядової ради Budimex S.A. звільнення у зв'язку з виконанням посадових обов'язків на період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

проект

Постанова No 386
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 червня 2020 року
по прийняттю Політики оплати праці для членів органів Budimex S.A.

На підставі статті. 90д Уст. 1 Закону про публічне розміщення акцій, умови, що регулюють введення фінансових інструментів в організовану торгівлю, а також публічні компанії, чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:

§ 1. Прийнято Політику оплати праці для членів керівних органів Budimex S.A.. включені до додатка до цієї постанови. Додаток є невід'ємною частиною цієї резолюції.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Вкладення:

Додаток No 1 – Політика оплати праці для членів органів Budimex S.A.

проект

Постанова No 387
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 червня 2020 року
щодо: встановлення правил участі членів Наглядової ради Budimex S.A. у програмі «Плани капіталовкладень працівників»

Відповідно до § 16 розд.. 10 Статуту Budimex S.A.. Чергові загальні збори компанії Budimex S.A. вирішує наступне:

§ 1. Чергові загальні збори прийняли рішення, що члени Наглядової ради Budimex S.A.. брати участь у програмі Employee Capital Plans на умовах, що застосовуються до всіх співробітників Budimex S.A.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

проект

Постанова No 388
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 червня 2020 року
щодо: надання згоди на продаж компанією Budimex S.A. нерухомість, що становить ділянку No 37/10 з дільниці 1-11-07, розташованої у Варшаві, за адресою вул. Бородавочник

Чергові загальні збори компанії Budimex S.A. вирішує наступне:

§ 1. Чергові Загальні збори дають згоду на продаж m.st. Варшавська нерухомість, що представляє собою земельну ділянку, позначену реєстраційним номером 37/10 з дільниці 1-11-07, площею 0,0529 га, розташовану у Варшаві, за адресою вул. Бородавочник, який позначений символом dr – у земельній та будівельній книзі та розвинений дорогою, для якої Окружний суд Варшави-Мокотув у Варшаві, XIII Департамент земельних та іпотечних реєстрів веде земельну та іпотечну книгу KW номер WA2M/00095395/8, за ціною брутто 123 злотих.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

проект

Постанова No 389
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 червня 2020 року
На: поправка до § 16 розд.. 4 і 5 і рот. 9 ліжко. m) Статут Товариства та прийняття зведеного тексту Статуту

На підставі статті. 430 Кодексу комерційних компаній та § 13 лист. r) Статуту Товариства вирішується наступне:

§ 1. § 16 розд.. 4 та 5 Статуту Budimex S.A.. замінюються на такі:
„4. Наглядова рада приймає рішення у разі присутності на засіданні не менше половини її членів та запрошення всіх її членів. Також можлива участь у засіданні Наглядової ради за допомогою засобів прямого дистанційного зв'язку. Наглядова рада приймає рішення абсолютною більшістю голосів.
У разі рівної кількості голосів вирішальний голос має Голова Наглядової ради.
5. Допускається прийняття Наглядовою радою рішень у письмовій формі та з використанням засобів прямого дистанційного зв'язку. Постанови набувають чинності, якщо всі члени Ради були повідомлені про зміст проекту постанови і не менше половини членів Ради брали участь у прийнятті резолюції».


§ 2. § 16 розд.. 9 ліжко. m) Статут компанії Budimex S.A.. замінюються на такі:
"m) надання згоди на придбання або розпорядження нерухомим майном, безстроковим користуванням або часткою в нерухомому майні, машинах, обладнанні, цінних паперах або інших активах, якщо ціна придбання або відчуження одиниці перевищує одну п'яту розміру статутного капіталу Компанії; операції, на які поширюється дія цього пункту, що не перевищують цю величину, рішення приймаються самостійно Правлінням. Так, у правочинах, на які поширюється дія цього листа, рішення Загальних зборів, прийняте відповідно до статті. 393 пкт 4 к.с.г."
§ 3. У зв'язку зі змінами до Статуту, внесеними в § 1 і § 2 цієї постанови, приймається зведений текст Статуту з урахуванням цих змін, який міститься в додатку до цієї постанови. Додаток є невід'ємною частиною цієї резолюції.
§ 4. Постанова набирає чинності з дня реєстрації в Національному судовому реєстрі змін до Статуту, внесених на підставі цієї постанови.

Вкладення:

Консолідований текст Статуту Компанії Budimex S.A.

проект

Постанова No 390 – ………
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 18 червня 2020 року
щодо: призначення члена Наглядової ради Budimex S.A.

На підставі статті. 385 § 1 Кодексу комерційних компаній та § 13 лист. g) Статут компанії Budimex S.A., чергові загальні збори Budimex S.A.. вирішує наступне:

§ 1
Призначено пані ……………………………………….. до складу Наглядової ради Budimex S.A. десятий спільний трирічний термін повноважень.

§ 2
Постанова набирає чинності з дня її прийняття.