Правління Budimex S.A. цим повідомляє, що цим воно скликає чергові Загальні збори (далі скорочено – Загальні збори), які відбудуться 19 травня 2011 року о 10.00 годині ранку в зареєстрованому офісі Компанії у Варшаві за адресою вулиця Ставки, 40, кімната 514, 5 поверх. Порядок денний виглядає наступним чином:

1. Відкриття річних Загальних зборів.
2. Обрання голови річних Загальних зборів.
3. Підтвердження правильності скликання річних Загальних зборів та їх здатності приймати рішення.
4. Обрання комісії з підрахунку виборчих бюлетенів.
5. Затвердження порядку денного.
6. Представлення звіту про діяльність Budimex S.A. за 2010 рік та фінансової звітності за 2010 фінансовий рік разом з аудиторським висновком та аудиторським звітом.
7. Представлення звіту про діяльність Групи Budimex за 2010 рік та консолідованої фінансової звітності за 2010 фінансовий рік разом з аудиторським висновком та аудиторським звітом.
8. Представлення звіту Наглядової ради Budimex S.A., що містить результати оцінки звітів Правління про діяльність та фінансову звітність за 2010 фінансовий рік, пропозицію Правління щодо розподілу прибутку, а також оцінку ситуації в Компанії, що відповідає іншим вимогам, що випливають з «Кращих практик компаній, що котируються на Фондовій біржі ВФБ».
9. Прийняття постанов щодо:
9.1. розгляд та затвердження звіту про діяльність Компанії та фінансової звітності Budimex S.A. за 2010 фінансовий рік,
9.2. розгляд та затвердження звіту про діяльність Групи за 2010 рік та консолідованої фінансової звітності за 2010 фінансовий рік,
9.3. розподіл прибутку за 2010 рік,
9.4. надання голосу прийняття членам Правління Budimex S.A. у зв'язку з виконанням ними своїх обов'язків у 2010 році,
9.5. надання голосу прийняття членам Наглядової ради Budimex S.A. у зв'язку з виконанням ними своїх обов'язків у 2010 році,
9.6. затвердження завершення складу складу Наглядової ради сьомого терміну повноважень, який відбувся 23 березня 2011 року шляхом кооптації нового члена Наглядової ради відповідно до § 16 розділу 3 Статуту Компанії – пана Алехандро де ла Джойя Руїса де Веласко, у зв'язку з відставкою пана Кармело Родріго Лопеса.
10. Інформація Правління про зміни в "Кращих практиках компаній, що котируються на біржі WSE" – DSP 2010, з особливим акцентом на Принципах Розділу IV – Кращі практики, що застосовуються акціонерами, а також на рішеннях, прийнятих Правлінням і Наглядовою радою Budimex S.A. з цього приводу.
11. Прийняття рішення про відповідність «Кращій практиці для компаній, що котируються на біржі ВФБ» у справі Budimex S.A., з урахуванням змін, внесених рішенням Наглядової ради ВФБ No 17/1249/2010 від 19 травня 2010 року.
12. Закриття Загальних зборів.

Діючи відповідно до статті 402 [2] Кодексу комерційних компаній, Правління Budimex S.A. цим інформує акціонерів про процедури, які будуть застосовуватися у зв'язку з проведенням загальних зборів, щодо участі в загальних зборах та реалізації права голосу. З вищезазначеними нормативними актами можна ознайомитися у додатку.

Процедури, яких слід дотримуватися у зв'язку з проведенням загальних зборів