Правління Budimex S.A. цим скликає чергові Загальні збори (далі скорочено – Загальні збори), які відбудуться 24 квітня 2014 року о 10.00 годині в зареєстрованому офісі Компанії у Варшаві за адресою вулиця Ставки, 40, кімната 514, п'ятий поверх. Порядок денний виглядає наступним чином:

• 1. Відкриття річних Загальних зборів.


• 2. Обрання голови річних Загальних зборів.


• 3. Підтвердження правильності скликання річних Загальних зборів та їх здатності приймати рішення.


• 4. Обрання комісії з підрахунку виборчих бюлетенів.


• 5. Затвердження порядку денного.


• 6. Представлення та розгляд звіту про діяльність Компанії за 2013 рік та фінансової звітності Budimex S.A. за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, разом з аудиторським висновком та аудиторським звітом.


• 7. Представлення та розгляд звіту про діяльність Групи Budimex за 2013 рік та консолідованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, разом з аудиторським висновком та аудиторським звітом.


• 8. Представлення звіту Наглядової ради Budimex S.A., що містить результати оцінки звітів Правління про діяльність та фінансову звітність за 2013 фінансовий рік, пропозицію Правління щодо розподілу прибутку, а також оцінку ситуації Компанії, що відповідає іншим вимогам, що випливають з «Кращих практик компаній, що котируються на Фондовій біржі ВФБ».


• 9. Прийняття постанов щодо:
  
  
  • 9.1. розгляд та затвердження фінансової звітності Budimex S.A. за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, та звіту про діяльність Компанії у 2013 році,
  
  
  • 9.2. розгляд та затвердження консолідованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, та звіту про діяльність Групи Budimex за 2013 рік,
  
  
  • 9.3. розподіл прибутку за 2013 рік,
  
  
  • 9.4. надання голосу прийняття членам Правління Budimex S.A. у зв'язку з виконанням ними своїх обов'язків у 2013 році,
  
  
  • 9.5. надання голосу прийняття членам Наглядової ради Budimex S.A. для виконання своїх обов'язків у 2013 році,
  
  
  • 9.6. затвердження доповнення складу Наглядової ради восьмого терміну повноважень, яке відбулося 29 січня 2014 року шляхом кооптації нового члена Наглядової ради відповідно до § 16 розділу 3 Статуту Компанії – пана Януша Дедо, у зв'язку з відставкою пана Томаша Сєліцького,
  
  
  • 9.7. призначення члена Наглядової ради у зв'язку з відмовою пана Мацея Станчука від членства в Наглядовій раді,
  
  
  • 9.8. складання компанією Budimex S.A. окремої фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
  
  
  
  


• 10. Закриття Загальних зборів.

Діючи відповідно до статті 402 [2] Кодексу комерційних компаній, Правління Budimex S.A. цим інформує акціонерів про процедури, які будуть застосовуватися у зв'язку з проведенням загальних зборів, щодо участі в загальних зборах та реалізації права голосу. Зазначені вище процедури додаються до цього звіту.

Процедури, яких слід дотримуватися у зв'язку з проведенням загальних зборів