Оголошення про скликання чергових Загальних зборів Budimex SA
Правління Budimex S.A. цим повідомляє, що цим воно скликає чергові Загальні збори акціонерів (далі скорочено – Загальні збори), які відбудуться 19 травня 2010 року о 10.00 годині ранку в зареєстрованому офісі Компанії у Варшаві за адресою вулиця Ставки, 40, кімната 514, 5 поверх. Порядок денний виглядає наступним чином:
1. Відкриття річних Загальних зборів.
2. Обрання голови річних Загальних зборів.
3. Підтвердження правильності скликання річних Загальних зборів та їх здатності приймати рішення.
4. Обрання комісії з підрахунку виборчих бюлетенів.
5. Затвердження порядку денного.
6. Представлення звіту Правління Budimex S.A. про діяльність Компанії у 2009 році та фінансової звітності за 2009 фінансовий рік разом з аудиторським висновком та аудиторським звітом.
7. Представлення звіту Правління Budimex S.A. про діяльність Групи Budimex за 2009 рік та консолідованої фінансової звітності за 2009 фінансовий рік разом з аудиторським висновком та аудиторським звітом.
8. Презентація звіту Наглядової ради Budimex S.A., що містить результати оцінки звітів Правління про діяльність та фінансову звітність за 2009 фінансовий рік, пропозицію Правління щодо розподілу прибутку, а також оцінку ситуації Компанії, що відповідає іншим вимогам, що випливають з «Кращих практик компаній, що котируються на Фондовій біржі ВФБ».
9. Прийняття постанов щодо:
9.1. розгляд та затвердження звіту Правління Budimex S.A. про діяльність Компанії та фінансової звітності Budimex S.A. за 2009 фінансовий рік,
9.2. розгляд та затвердження звіту Правління Budimex S.A.
про діяльність Групи у 2009 році та консолідовану фінансову звітність за 2009 фінансовий рік,
9.3. розподіл прибутку за 2009 рік,
9.4. надання голосу прийняття членам Правління Budimex S.A. у зв'язку з виконанням ними своїх обов'язків у 2009 році,
9.5. надання голосу прийняття членам Наглядової ради Budimex S.A. у зв'язку з виконанням ними своїх обов'язків у 2009 році,
9.6. Злиття Budimex S.A. як компанії-покупця з "Budimex Auto – Park" Sp. z o.o. як придбана компанія відповідно до статті 492 п. 1 п. 1 Кодексу комерційних компаній,
9.7. обрання Наглядової ради Budimex S.A. на сьомий термін повноважень,
9.8. визначення правил та розміру винагороди для членів Наглядової ради.
10. Закриття Загальних зборів.
Діючи відповідно до статті 402 [2] Кодексу комерційних компаній, Правління Budimex S.A. цим інформує акціонерів про процедури, які будуть застосовуватися у зв'язку з проведенням загальних зборів, щодо участі в загальних зборах та реалізації права голосу.
Процедури, яких слід дотримуватися у зв'язку з проведенням загальних зборів
