Проекти рішень чергових Загальних зборів Budimex SA 2021
З посиланням на звіт No 34/2021 від 21.04.2021. про скликання чергових Загальних зборів Budimex SA, Правління Budimex SA цим оголошує проекти рішень для чергових Загальних зборів, скликаних на 20 травня цього року:
проект
Рішення чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 20 травня 2021 року
на тему: вибори Голови чергових Загальних зборів
Чергові загальні збори компанії Budimex S.A. приймає постанову з такою редакцією:
§ 1. Чергові загальні збори призначають пані ………………………………. для голови чергових загальних зборів.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Рішення чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 20 травня 2021 року
на тему: вибори Комісії з підрахунку виборчих бюлетенів
Чергові загальні збори компанії Budimex S.A. приймає постанову з такою редакцією:
§ 1. Чергові загальні збори призначають Комісію з підрахунку бюлетенів у складі:
2. ………………………… вода/паан,
3. Вода/паан ………………………….
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Рішення чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 20 травня 2021 року на тему: прийняття порядку денного
Чергові загальні збори компанії Budimex S.A. приймає постанову з такою редакцією:
§ 1. Чергові Загальні збори приймають такий порядок денний:
1. Відкриття річних Загальних зборів.
2. Вибори голови річних загальних зборів.
3. Підтвердження правильності скликання річних Загальних зборів та їх здатності приймати рішення.
4. Обрання комісії з підрахунку бюлетенів.
5. Прийняття порядку денного.
6. Презентація та розгляд звіту про діяльність Групи Budimex та Budimex S.A. за 2020 рік фінансова звітність Budimex S.A. за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, разом зі звітом про проведення аудиту річної фінансової звітності Budimex S.A. за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, та консолідовану фінансову звітність Групи Budimex за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, разом зі звітом про проведення аудиту річної консолідованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.
7. Презентація та розгляд звіту про нефінансову інформацію Budimex S.A.. за 2020 рік та звіт про нефінансову інформацію Групи Budimex за 2020 рік.
8. Представлення звіту Наглядової ради про винагороду членів Правління та Наглядової ради.
9. Презентація звіту Наглядової ради Budimex S.A., що містить результати оцінки звітів Правління про діяльність та фінансову звітність за 2020 фінансовий рік, пропозицію Правління щодо розподілу прибутку, а також оцінку ситуації в Компанії, що відповідає вимогам «Кращих практик компаній, що котируються на WSE 2016».
10. Прийняття постанов щодо:
10.1. розгляд та затвердження звіту про діяльність Групи Будімекс та Будімекс С.А.. за 2020 рік,
10.2. розгляд та затвердження звіту про нефінансову інформацію Budimex S.A. за 2020 рік,
10.3. розгляд та затвердження звіту про нефінансову інформацію Групи Budimex за 2020 рік,
10.4. розгляд та затвердження фінансової звітності Budimex S.A.. за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року,
10.5. розгляд та затвердження консолідованої фінансової звітності Групи Budimex за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року,
10.6. розподіл прибутку за 2020 рік,
10.7. надання членам Правління Budimex S.A.. виконання обов'язків у 2020 році,
10.8. надання звільнення членам Наглядової ради за виконання ними своїх обов'язків у 2020 році,
10.9. надання висновку за звітом Наглядової ради Budimex S.A.. про винагороду членів Правління та Наглядової ради Товариства,
10.10. Зміни до пункту 10.3. та пункт 11.1. Регламенту проведення загальних зборів компанії Budimex S.A. та прийняття зведеного тексту Регламенту,
10.11. зміни у складі Наглядової ради Budimex S.A.
11. Закриття засідання.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 391
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 20 травня 2021 року
щодо: розгляду та затвердження звіту про діяльність Групи Budimex та Budimex S.A. за 2020 рік
На підставі статті. 395 § 2 п. 1 у поєднанні зі ст.. 393 п. 1 Кодексу комерційних компаній та § 13 лист. а) Статут Компанії – чергові загальні збори Budimex S.A.. вирішує наступне:
§ 1. Звіт про діяльність Групи Будімекс і Будімекс С.А. затверджується після попереднього розгляду. за 2020 рік.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Вкладення:
Додаток No 1 – Звіт про діяльність Групи Будімекс і Будімекс С.А.. за 2020 рік представлений для ознайомлення під час чергових Загальних зборів, опублікований 25 березня 2021 року в річному звіті за 2020 рік та на веб-сайті Budimex S.A.
проект
Постанова No 392
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 20 травня 2021 року
щодо: розгляду та затвердження звіту про нефінансову інформацію Budimex S.A. за 2020 рік
На підставі статті. 395 § 2 п. 1 Кодексу комерційних компаній у зв'язку зі статтею. 49б абзаців. 1 і 9 Закону про бухгалтерський облік та § 13 листа. а) Статут Компанії – чергові загальні збори Budimex S.A.. вирішує наступне:
§ 1. Звіт про нефінансову інформацію Budimex S.A. затверджується після попереднього розгляду.. за 2020 рік.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Вкладення:
Додаток No 1 – Звіт про нефінансову інформацію Budimex S.A. за 2020 рік представлений для ознайомлення під час чергових Загальних зборів, опублікований 25 березня 2021 року в річному звіті за 2020 рік та на веб-сайті Budimex S.A.
проект
Постанова No 393
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 20 травня 2021 року
щодо: розгляду та затвердження звіту про нефінансову інформацію Групи Budimex за 2020 рік
На підставі статті. 395 § 5 Кодексу комерційних компаній у поєднанні з. З мистецтва. 55 сек. 2b та 2c Закону про бухгалтерський облік Чергові загальні збори Budimex S.A.. вирішує наступне:
§ 1. Звіт про нефінансову інформацію Групи Будімекс за 2020 рік затверджено, після попереднього розгляду.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Вкладення:
Додаток No 1 – Звіт про нефінансову інформацію Групи Budimex за 2020 рік, представлений для перевірки під час чергових Загальних зборів, опублікований 25 березня 2021 року в річному звіті за 2020 рік та на веб-сайті Budimex S.A.
проект
Постанова No 394
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 20 травня 2021 року
щодо: розгляду та затвердження фінансової звітності Budimex S.A. за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року
На підставі статті. 395 § 2 п. 1 у поєднанні зі ст.. 393 п. 1 Кодексу комерційних компаній та ст.393 п. 1 Кодексу комерційних компаній. 53 сек. 1 Закону від 29 вересня 1994 року. з бухгалтерського обліку Чергові загальні збори компанії Budimex S.A.. вирішує наступне:
§ 1. Фінансова звітність Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, затверджується за умови попереднього розгляду. Фінансова звітність включає:
1. звіт про фінансовий стан, складений станом на 31 грудня 2020 року, який на стороні активів, а також власного капіталу та пасивів показує суму 5 415 483 тисяч злотих /п'ять мільярдів чотириста п'ятнадцять мільйонів чотириста вісімдесят три тисячі злотих/,
2. звіт про прибутки та збитки за період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року, який показує чистий прибуток у розмірі 310 541 тисяч злотих /триста десять мільйонів п'ятсот сорок одна тисяча злотих/,
3. звіт про сукупний дохід за період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року, що показує загальний сукупний дохід у розмірі 308 074 тисяч злотих (триста вісім мільйонів сімдесят чотири тисячі злотих),
4. звіт про зміни в капіталі за період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року, що показує збільшення власного капіталу в розмірі 191,657 тисяч злотих /сто дев'яносто один мільйон шістсот п'ятдесят сім тисяч злотих/,
5. звіт про рух грошових коштів за період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року, що показує збільшення грошових коштів у розмірі 474 973 тисяч злотих /чотирьохсот сімдесяти чотирьох мільйонів дев'ятсот сімдесят три тисячі злотих/,
6. Додаткова інформація та пояснення.
Фінансова звітність Budimex SA за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, була перевірена незалежним обов'язковим аудитором та позитивно оцінена Наглядовою радою Компанії.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Додатки – Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, та Звіт про аудит річної фінансової звітності Budimex S.A. за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, представлений для перевірки під час чергових Загальних зборів, опублікований 25 березня 2021 року в річному звіті за 2020 рік та на веб-сайті Budimex S.A.
проект
Постанова No 395
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 20 травня 2021 року
щодо: розгляду та затвердження консолідованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року
На підставі статті. 395 § 5 Кодексу комерційних компаній та ст.. 63С УСТ. 4 Закону від 29 вересня 1994 року. з бухгалтерського обліку Чергові загальні збори компанії Budimex S.A.. вирішує наступне:
§ 1. Цим затверджується консолідована фінансова звітність Групи Budimex за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.. Консолідована фінансова звітність включає:
1. консолідований звіт про фінансовий стан, складений станом на 31 грудня 2020 року, який на стороні активів, а також власного капіталу та зобов'язань показує суму 7 462 240 тисяч злотих /сім мільярдів чотириста шістдесят два мільйони двісті сорок тисяч злотих/,
2. консолідований звіт про прибутки або збитки за період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року, що показує чистий прибуток у розмірі 471 394 тисяч злотих /чотириста сімдесят один мільйон триста дев'яносто чотири тисячі злотих/,
3. консолідований звіт про сукупний дохід за період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року, що показує загальний сукупний дохід у розмірі 469 548 тисяч злотих (чотириста шістдесят дев'ять мільйонів п'ятсот сорок вісім тисяч злотих),
4. консолідований звіт про зміни в капіталі за період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року, що показує збільшення власного капіталу в розмірі 350 631 тисяч злотих /трьохсот п'ятдесяти мільйонів шістсот тридцять однієї тисячі злотих/,
5. консолідований звіт про рух грошових коштів за період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року, що показує збільшення грошових коштів у розмірі 740 277 тисяч злотих /сімсот сорок мільйонів двісті сімдесят сім тисяч злотих/,
6. Додаткова інформація та пояснення.
Консолідована фінансова звітність Групи Budimex пройшла аудит незалежного аудитора та отримала позитивний висновок Наглядової ради Budimex S.A.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Додатки – Консолідована фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, та Звіт про аудит річної консолідованої фінансової звітності Групи Budimex за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, представлений для перевірки під час чергових Загальних зборів, опублікований 25 березня 2021 року в консолідованому річному звіті за 2020 рік та на веб-сайті Budimex S.A.
проект
Постанова No 396
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 20 травня 2021 року
На: Розподіл прибутку за 2020 рік
На підставі статті. 395 § 2 п. 2 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Чистий прибуток за період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року в розмірі 310 046 824,83 злотих (словами: триста десять мільйонів сорок шість тисяч вісімсот двадцять чотири злотих і вісімдесят три гроші) збільшений на весь резервний капітал, створений з прибутку в 2019 році, в розмірі 116 305 811,77 злотих (словами: сто шістнадцять мільйонів триста п'ять тисяч вісімсот одинадцять злотих і сімдесят сім грошів), що дає загальну суму в розмірі 426 352 636,60 злотих (словами: чотириста двадцять шість мільйонів триста п'ятдесят дві тисячі шістсот тридцять шість злотих і шістдесят грошів) вирішено виділити на виплату дивідендів у валовій сумі 16,70 злотих (словами: шістнадцять злотих і сімдесят гроші) на акцію. Решту частини прибутку в розмірі 494 818,53 злотих (словами: чотириста дев'яносто чотири тисячі вісімсот вісімнадцять злотих і п'ятдесят три гроші) вирішено віднести до додаткового капіталу.
§ 2. 1. Перелік акціонерів, які мають право на отримання дивідендів за 2020 рік, встановлено на 1 червня 2021 року (дата виплати дивідендів).
2. Дата виплати дивідендів призначена на 18 червня 2021 року.
§ 3. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 397
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 20 травня 2021 року
щодо: надання Президенту Правління Budimex S.A.. – Даріуш Яцек Блохер, звільнений з посади у 2020 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2020 році, на прохання Наглядової ради, Голова Правління Budimex S.A.. – пана Даріуша Яцека Блохера, у зв'язку з виконанням обов'язків за період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 398
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 20 травня 2021 року
на: надання Віце-президенту Правління Budimex S.A.. – Артур Попко про виконання обов'язків у 2020 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2020 році, на прохання Наглядової ради, Віце-президент Правління Budimex S.A.. – пана Артура Попка, у зв'язку зі звільненням від виконання обов'язків за період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 399
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 20 травня 2021 року
на: надання членства члену Правління Budimex S.A.. – пан Яцек Данієвський про виконання своїх обов'язків у 2020 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2020 році, на прохання Наглядової ради, Член Правління Budimex S.A.. – пана Яцека Данієвського, у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків за період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 400
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 20 травня 2021 року
на: надання членства члену Правління Budimex S.A.. – Цезарій Мончка про звільнення у 2020 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2020 році, на прохання Наглядової ради, Член Правління Budimex S.A.. – пана Цезарія Мончека, у зв'язку зі звільненням від виконання обов'язків за період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 401
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 20 травня 2021 року
на: надання членства члену Правління Budimex S.A.. – Марцін Венгловський про виконання своїх обов'язків у 2020 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2020 році, на прохання Наглядової ради, Член Правління Budimex S.A.. – пана Марціна Венгловського у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків за період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 402
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 20 травня 2021 року
на тему: надання пані Данути Домбровської – члену Наглядової ради
Будімекс С.А.. виписка у 2020 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Пані Данута Домбровська – член Наглядової ради Budimex S.A. звільнення від виконання обов'язків на період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 403
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 20 травня 2021 року
на тему: надання пані Агнешки Славки-Голембіовської – члена Наглядової ради
Будімекс С.А.. виписка у 2020 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. До пані Агнешки Славки-Голембіовської – члена Наглядової ради
Будімекс С.А.. звільнення від виконання обов'язків на період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 404
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 20 травня 2021 року
на тему: надання пані Марженни Анни Вереси – члену Наглядової ради
Будімекс С.А.. виписка у 2020 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Пані Марженна Анна Вереса – член Наглядової ради Budimex S.A. звільнення від виконання обов'язків на період з 1 січня 2020 року по 18 червня 2020 року (дата звільнення).
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 405
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 20 травня 2021 року
щодо: надання пана Марека Міхаловського – члена Наглядової ради Budimex S.A. виписка у 2020 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Гранти пану Мареку Міхаловському – члену наглядової ради Budimex S.A. звільнення від виконання обов'язків на період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 406
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 20 травня 2021 року
щодо: надання пану Хуану Ігнасіо Гастону Наджарро – члену наглядової ради Budimex S.A. виписка у 2020 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Пану Хуану Ігнасіо Гастону Наджарро – члену наглядової ради Budimex S.A – присуджено наступні особи. звільнення від виконання обов'язків на період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 407
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 20 травня 2021 року
щодо: надання пану Хав'єру Галіндо Ернандесу – члену наглядової ради Budimex S.A. виписка у 2020 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Компанія надає гранти пану Хав'єру Галіндо Ернандесу – члену наглядової ради Budimex S.A. звільнення від виконання обов'язків на період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 408
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 20 травня 2021 року
щодо: надання пану Хосе Карлосу Гаррідо-Лестахе Родрігесу – члену наглядової ради Budimex S.A. виписка у 2020 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Хосе Карлос Гаррідо-Лестахе Родрігес – член наглядової ради Budimex S.A. звільнення від виконання обов'язків на період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 409
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 20 травня 2021 року
з питань: надання п. Ігорю Адаму Чалупеку – члену Наглядової ради Budimex S.A. виписка у 2020 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Гранти пану Ігорю Адаму Чалупеку – члену Наглядової ради Budimex S.A. звільнення від виконання обов'язків на період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 410
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 20 травня 2021 року
про надання Пану Янушу Дедо – члену Наглядової ради
Будімекс С.А.. виписка у 2020 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Компанія надає гранти пану Янушу Дедо – члену Наглядової ради Budimex S.A. звільнення від виконання обов'язків на період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 411
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 20 травня 2021 року
на тему: надання пану Фернандо Луїсу Паскуалу Ларрагойті – члену Наглядової ради
Будімекс С.А.. виписка у 2020 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. На рахунку таких осіб: Фернандо Луїс Паскуаль Ларрагойті – член наглядової ради Budimex S.A. звільнення від виконання обов'язків на період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 412
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 20 травня 2021 року
на тему: надання Артуру Кухарському – члену Наглядової ради
Будімекс С.А.. виписка у 2020 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Гранти пану Артуру Кухарському – члену Наглядової ради Budimex S.A. звільнення від виконання обов'язків на період з 18 червня 2020 року (дата призначення до складу Наглядової ради) до 31 грудня 2020 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
проект
Постанова No 413
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 20 травня 2021 року
щодо: надання висновку за звітом Наглядової ради Budimex S.A. про винагороду членів Правління та Наглядової ради Товариства
На підставі статті. 90 г губ. Стаття 6 Закону про публічне розміщення акцій, умови, що регулюють введення фінансових інструментів в організовану торгівлю, а також публічні компанії, чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Чергові Загальні збори дають позитивний висновок щодо звіту Наглядової ради Budimex S.A. про винагороду членів Правління та Наглядової ради Товариства, що додається до цього рішення.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Вкладення:
Додаток No 1 – Звіт Наглядової ради Budimex S.A.. про винагороду членів Правління та Наглядової ради Товариства разом з оцінкою обов'язкового аудитора
проект
Постанова No 414
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 20 травня 2021 року
Про внесення змін до пункту 10.3. та 11.1. Регламенту проведення загальних зборів компанії Budimex S.A. та прийняття зведеного тексту Регламенту
Відповідно до § 13 літ. h) Статуту Товариства у зв'язку зі зміною положень Кодексу комерційних компаній щодо дематеріалізації сертифікатів акцій вирішується наступне:
§ 1. Пункт 10.3. Регламенту проведення загальних зборів компанії Budimex S.A. замінюються на такі:
„10.3. Заставодержателі та узуфруктуарії, які мають право голосу, мають право брати участь у Загальних зборах Товариства у разі реєстрації наявності обмеженого права на їх користь на рахунку в цінних паперах на дату реєстрації участі у Загальних зборах Budimex S.A."
§ 2. Пункт 11.1. Регламенту проведення загальних зборів компанії Budimex S.A. замінюються на такі:
„11.1. Крім осіб, які є Акціонерами Компанії за шістнадцять днів до дати проведення Загальних зборів (дати реєстрації участі у Загальних зборах) та крім заставодавців та користувачів, які мають право брати участь у Загальних зборах Budimex S.A., або призначених ними довірених осіб, перебувати в залі засідань Загальних зборів мають право:
- всі члени Наглядової ради,
- всі члени Правління,
-Проксі
- експерти, запрошені Правлінням (або іншим органом/суб'єктом, що скликає Збори) з питань, включених до порядку денного,
-Нотаріус
- працівники Компанії, запрошені Правлінням,
-Підтримка
- представники засобів масової інформації з відповідною акредитацією».
§ 3. У зв'язку зі змінами до Положення, внесеними в § 1 і § 2 цієї постанови, приймається зведений текст Положення з урахуванням цих змін, який міститься в додатку до цієї постанови. Додаток є невід'ємною частиною цієї резолюції.
§ 4. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Вкладення:
Зведений текст Регламенту проведення загальних зборів Budimex S.A.
проект
Постанова No 415 – ………………..
чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.
від 20 травня 2021 року
щодо: призначення члена Наглядової ради Budimex S.A.
На підставі статті. 385 § 1 Кодексу комерційних компаній та § 13 лист. g) Статут компанії Budimex S.A., чергові загальні збори Budimex S.A.. вирішує наступне:
§ 1
Призначено пані ……………………………………….. до складу Наглядової ради Budimex S.A. десятий спільний трирічний термін повноважень.
§ 2
Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
