Правління Budimex S.A.. Цим публікуємо рішення, прийняті черговими Загальними зборами Budimex SA, що відбулися 11 травня 2017 року:

Рішення чергових загальних зборів компанії Budimex S.A. від 11 травня 2017 року про вибори голови чергових Загальних зборів.

Чергові загальні збори компанії Budimex S.A. приймає постанову з такою редакцією:
§ 1. Щорічні Загальні збори призначають пана Анджея Легановіча головою щорічних Загальних зборів.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова наглядової ради констатував, що вищезазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:
– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 19 329 790 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто/ акцій (тобто 75,71% /сімдесят п'ять з усіх сімдесяти однієї сотих відсотка/ статутного капіталу),
– загальна кількість дійсних голосів – 19 329 790 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто/ голосів,
– голосів «за» – 19 329 790 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 0 /нуль/.

Рішення чергових загальних зборів компанії Budimex S.A. від 11 травня 2017 року на тему: вибори Комісії з підрахунку бюлетенів.

Чергові загальні збори компанії Budimex S.A. приймає постанову з такою редакцією:
§ 1. Чергові загальні збори призначають Комісію з підрахунку бюлетенів у складі:
1. пані Богна Кучинська – Пієх,
2. пані Ядвіга Романська – Квінта,
3. Пані Агнешка Вітшиковська.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:
– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто одна/ акцій (тобто 75,71% /сімдесят п'ять з усіх сімдесяти однієї сотих відсотка/ статутного капіталу),
– загальна кількість дійсних голосів – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто один/ голосів,
– голосів «за» – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто один/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 0 /нуль/.

Рішення чергових загальних зборів компанії Budimex S.A. від 11 травня 2017 року на тему: прийняття порядку денного

Чергові загальні збори компанії Budimex S.A. приймає постанову з такою редакцією:
§ 1. Чергові Загальні збори приймають такий порядок денний:
1. Відкриття річних Загальних зборів.
2. Вибори голови річних загальних зборів.
3. Підтвердження правильності скликання річних Загальних зборів та їх здатності приймати рішення.
4. Обрання комісії з підрахунку бюлетенів.
5. Прийняття порядку денного.
6. Презентація та розгляд звіту про діяльність Групи Budimex та Budimex S.A. за 2016 рік фінансова звітність Budimex S.A. за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року, разом з аудиторським висновком та аудиторським звітом, а також консолідованою фінансовою звітністю за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року, разом з аудиторським висновком та аудиторським звітом.
7. Презентація звіту Наглядової ради Budimex S.A., що містить результати оцінки звітів Правління про діяльність та фінансову звітність за 2016 фінансовий рік, пропозицію Правління щодо розподілу прибутку, а також оцінку ситуації в Компанії, що відповідає вимогам «Кращої практики для компаній, що котируються на WSE 2016».
8. Прийняття постанов щодо:
8.1. розгляд та затвердження звіту про діяльність Групи Будімекс та Будімекс С.А.. за 2016 рік,
8.2. розгляд та затвердження фінансової звітності Budimex S.A.. за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року,
8.3. розгляд та затвердження консолідованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року,
8.4. розподіл прибутку за 2016 рік,
8.5. надання членам Правління Budimex S.A.. виконання обов'язків у 2016 році,
8.6. надання членам Наглядової ради Budimex S.A.. виконання обов'язків у 2016 році,
8.7. внесення змін до § 9 Статуту Товариства у зв'язку з конвертацією та асиміляцією 100 простих іменних акцій серії А та прийняттям консолідованого тексту Статуту,
9. Закриття загальних зборів.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Головуючий заявив, що вищезазначена постанова була прийнята відкритим голосуванням, в результаті якого:
– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто одна/ акцій (тобто 75,71% /сімдесят п'ять з усіх сімдесяти однієї сотих відсотка/ статутного капіталу),
– загальна кількість дійсних голосів – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто один/ голосів,
– голосів «за» – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто один/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 0 /нуль/.

Рішення No 276 чергових загальних зборів Budimex S.A.. від 11 травня 2017 року про: розгляд та затвердження звіту про діяльність Групи Budimex та Budimex S.A. за 2016 рік

На підставі статті. 395 § 2 п. 1 у поєднанні зі ст.. 393 п. 1 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Звіт про діяльність Групи Будімекс і Будімекс С.А. затверджується, після попереднього розгляду. за 2016 рік.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Насадки – 1 шт:
Додаток No 1 – Звіт про діяльність Групи Будімекс і Будімекс С.А.. за 2016 рік. (консолідований річний звіт Групи Budimex за 2016 рік. та річний звіт Budimex S.A.. за 2016 рік)

Головуючий заявив, що вищезазначена постанова була прийнята відкритим голосуванням, в результаті якого:
– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто одна/ акцій (тобто 75,71% /сімдесят п'ять з усіх сімдесяти однієї сотих відсотка/ статутного капіталу),
– загальна кількість дійсних голосів – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто один/ голосів,
– голосів «за» – 19 281 441 /дев'ятнадцять мільйонів двісті вісімдесят одна тисяча чотириста сорок один/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 48 350 /сорок вісім тисяч триста п'ятдесят/.

Постанова No 277 чергових загальних зборів Budimex S.A. від 11 травня 2017 року щодо: розгляду та затвердження фінансової звітності Budimex S.A. за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року

На підставі статті. 395 § 2 п. 1 у поєднанні зі ст.. 393 п. 1 Кодексу комерційних компаній та ст.393 п. 1 Кодексу комерційних компаній. 53 сек. 1 Закону від 29 вересня 1994 року. з бухгалтерського обліку (тобто. Дз. У файлі. 2016 року. Пункт. 1047 зі змінами) черговими загальними зборами компанії Budimex S.A.. вирішує наступне:
§ 1. Цим затверджується фінансова звітність Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року.. Фінансова звітність включає:
1. звіт про фінансовий стан, складений станом на 31 грудня 2016 року, який на стороні активів, а також власного капіталу та пасивів показує суму 4 620 006 тисяч злотих /чотири мільярди шістсот двадцять мільйонів шість тисяч злотих/,
2. звіт про прибутки та збитки за період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року, який показує чистий прибуток у розмірі 381 916 тисяч злотих (триста вісімдесят один мільйон дев'ятсот шістнадцять тисяч злотих),
3. звіт про сукупний дохід за період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року, що показує загальний сукупний дохід у розмірі 382 228 тисяч злотих (триста вісімдесят два мільйони двісті двадцять вісім тисяч злотих),
4. звіт про зміни в капіталі за період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року, що показує збільшення власного капіталу в розмірі 174 235 тисяч сто сімдесят чотири мільйони двісті тридцять п'ять тисяч злотих,
5. звіт про рух грошових коштів за період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року, що показує збільшення грошових коштів і готівки в розмірі 303 688 тисяч злотих (триста три мільйони шістсот вісімдесят вісімдесят вісім тисяч злотих),
6. Додаткова інформація та пояснення.
Фінансова звітність Budimex S.A. за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року, було перевірено незалежним аудитором та позитивно оцінено Наглядовою радою Компанії.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Додатки – 2 штуки:
Додаток 1 – Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року.
Додаток No 2 – Висновок незалежного аудитора та звіт про проведення аудиту фінансової звітності Budimex S.A.. за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року.
(річний звіт Budimex S.A. за 2016 рік)

Головуючий заявив, що вищезазначена постанова була прийнята відкритим голосуванням, в результаті якого:
– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто одна/ акцій (тобто 75,71% /сімдесят п'ять з усіх сімдесяти однієї сотих відсотка/ статутного капіталу),
– загальна кількість дійсних голосів – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто один/ голосів,
– голосів «за» – 19 281 441 /дев'ятнадцять мільйонів двісті вісімдесят одна тисяча чотириста сорок один/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 48 350 /сорок вісім тисяч триста п'ятдесят/.

Рішення No 278 чергових загальних зборів Budimex S.A. від 11 травня 2017 року щодо: розгляду та затвердження консолідованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року

На підставі статті. 395 § 5 Кодексу комерційних компаній та ст.. 63С УСТ. 4 Закону від 29 вересня 1994 року. з бухгалтерського обліку (тобто. Дз. У файлі. 2016 року. Пункт. 1047 зі змінами) черговими загальними зборами компанії Budimex S.A.. вирішує наступне:
§ 1. Цим затверджується консолідована фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року.. Консолідована фінансова звітність включає:
1. консолідований звіт про фінансовий стан, складений станом на 31 грудня 2016 року, який на стороні активів, а також власного капіталу та пасивів показує суму 5 593 665 тисяч злотих /п'ять мільярдів п'ятсот дев'яносто три мільйони шістсот шістдесят п'ять тисяч злотих/,
2. консолідований звіт про фінансові результати за період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року, що показує чистий прибуток у розмірі 410 476 тисяч злотих (чотириста десять мільйонів чотириста сімдесят шість тисяч злотих),
3. Консолідований звіт про сукупний дохід за період з
з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року, показавши загальний сукупний дохід у розмірі 410 689 тисяч злотих (чотириста десять мільйонів шістсот вісімдесят дев'ять тисяч злотих),
4. Консолідований звіт про зміни у власному капіталі за період з
з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року, показавши зростання власного капіталу в розмірі 202,696 тисяч злотих (двісті два мільйони шістсот дев'яносто шість тисяч злотих),
5. Консолідований звіт про рух грошових коштів за період з
з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року, показавши збільшення готівки та готівки на суму 339 472 тисяч злотих (триста тридцять дев'ять мільйонів чотириста сімдесят дві тисячі злотих),
6. Додаткова інформація та пояснення.
Консолідована фінансова звітність пройшла аудит незалежного аудитора та отримала позитивний висновок Наглядової ради Budimex S.A.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Додатки – 2 штуки:
Додаток 1 – Консолідована фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року
Додаток No 2 – Висновок незалежного аудитора та звіт про проведення аудиту консолідованої фінансової звітності Групи Budimex за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року.
(консолідований річний звіт Групи Budimex за 2016 рік)

Головуючий заявив, що вищезазначена постанова була прийнята відкритим голосуванням, в результаті якого:
– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто одна/ акцій (тобто 75,71% /сімдесят п'ять з усіх сімдесяти однієї сотих відсотка/ статутного капіталу),
– загальна кількість дійсних голосів – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто один/ голосів,
– голосів «за» – 19 281 441 /дев'ятнадцять мільйонів двісті вісімдесят одна тисяча чотириста сорок один/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 48 350 /сорок вісім тисяч триста п'ятдесят/.

Рішення No 279 чергових загальних зборів Budimex S.A. від 11 травня 2017 року щодо: розподілу прибутку за 2016 рік

На підставі статті. 395 § 2 п. 2 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Чистий прибуток за період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року в розмірі 381 916 051,20 злотих /триста вісімдесят один мільйон дев'ятсот шістнадцять тисяч п'ятдесят один злотий, двадцять гроші/ збільшений на суму додаткового капіталу, частина якого була створена з прибутку минулих років у розмірі 780 117,82 злотих /сімсот вісімдесят тисяч сто сімнадцять злотих, вісімдесят два гроші/, що дає загальну суму 382 696 169,02 злотих /триста вісімдесят два мільйони шістсот дев'яносто шість тисяч сто шістдесят дев'ять злотих, два гроші/, вирішено виділити на виплату дивідендів у розмірі 14,99 злотих /чотирнадцять злотих та дев'яносто дев'ять гроші/ брутто на акцію.
§ 2. 1. Перелік акціонерів, які мають право на отримання дивідендів за 2016 рік, встановлено на 19 травня 2017 року (дата виплати дивідендів).
2. Дата виплати дивідендів призначена на 5 червня 2017 року.
§ 3. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Головуючий заявив, що вищезазначена постанова була прийнята відкритим голосуванням, в результаті якого:
– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто одна/ акцій (тобто 75,71% /сімдесят п'ять з усіх сімдесяти однієї сотих відсотка/ статутного капіталу),
– загальна кількість дійсних голосів – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто один/ голосів,
– голосів «за» – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто один/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 0 /нуль/.

Рішення No 280 чергових загальних зборів Budimex S.A. від 11 травня 2017 року на: надання Президенту Правління Budimex S.A. – Даріуш Яцек Блохер про виконання своїх обов'язків у 2016 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2016 році, на прохання Наглядової ради, Голова Правління Budimex S.A. – пана Даріуша Яцека Блохера, у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків за період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:
– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто одна/ акцій (тобто 75,71% /сімдесят п'ять з усіх сімдесяти однієї сотих відсотка/ статутного капіталу),
– загальна кількість дійсних голосів – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто один/ голосів,
– голосів «за» – 19 281 441 /дев'ятнадцять мільйонів двісті вісімдесят одна тисяча чотириста сорок один/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 48 350 /сорок вісім тисяч триста п'ятдесят/.

Рішення No 281 чергових загальних зборів Budimex S.A. від 11 травня 2017 року: надання Віце-президенту Правління Budimex S.A.. – пан Фернандо Луїс Паскуаль Ларрагойті, у зв'язку зі звільненням у зв'язку з виконанням обов'язків у 2016 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2016 році, на прохання Наглядової ради, Віце-президент Правління Budimex S.A. – пана Фернандо Луїса Паскуаля Ларрагойті, у зв'язку з виконанням обов'язків з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:
– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто одна/ акцій (тобто 75,71% /сімдесят п'ять з усіх сімдесяти однієї сотих відсотка/ статутного капіталу),
– загальна кількість дійсних голосів – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто один/ голосів,
– голосів «за» – 19 281 441 /дев'ятнадцять мільйонів двісті вісімдесят одна тисяча чотириста сорок один/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 48 350 /сорок вісім тисяч триста п'ятдесят/.

Рішення No 282 чергових загальних зборів Budimex S.A. від 11 травня 2017 року про надання членства члену Правління Budimex S.A.. – Яцек Данієвський у зв'язку з виконанням своїх обов'язків у 2016 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2016 році, на прохання Наглядової ради, Член Правління Budimex S.A.. – пана Яцека Данієвського, у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків за період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:
– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто одна/ акцій (тобто 75,71% /сімдесят п'ять з усіх сімдесяти однієї сотих відсотка/ статутного капіталу),
– загальна кількість дійсних голосів – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто один/ голосів,
– голосів «за» – 19 281 441 /дев'ятнадцять мільйонів двісті вісімдесят одна тисяча чотириста сорок один/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 48 350 /сорок вісім тисяч триста п'ятдесят/.

Рішення No 283 чергових загальних зборів Budimex S.A. від 11 травня 2017 року про надання членства члену Правління Budimex S.A.. – пана Радослава Гурського про виконання своїх обов'язків у 2016 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2016 році, на прохання Наглядової ради, Член Правління Budimex S.A.. – пана Радослава Гурського, у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків за період з 14 березня 2016 року (дата призначення до складу Правління) до 31 грудня 2016 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:
– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто одна/ акцій (тобто 75,71% /сімдесят п'ять з усіх сімдесяти однієї сотих відсотка/ статутного капіталу),
– загальна кількість дійсних голосів – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто один/ голосів,
– голосів «за» – 19 281 441 /дев'ятнадцять мільйонів двісті вісімдесят одна тисяча чотириста сорок один/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 48 350 /сорок вісім тисяч триста п'ятдесят/.

Рішення No 284 чергових загальних зборів Budimex S.A. від 11 травня 2017 року про надання членства члену Правління Budimex S.A.. – пана Цезарія Мончки про виконання своїх обов'язків у 2016 році
На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2016 році, на прохання Наглядової ради, Член Правління Budimex S.A.. – пана Цезарія Мончека, у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків за період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:
– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто одна/ акцій (тобто 75,71% /сімдесят п'ять з усіх сімдесяти однієї сотих відсотка/ статутного капіталу),
– загальна кількість дійсних голосів – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто один/ голосів,
– голосів «за» – 19 281 441 /дев'ятнадцять мільйонів двісті вісімдесят одна тисяча чотириста сорок один/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 48 350 /сорок вісім тисяч триста п'ятдесят/.

Рішення No 285 чергових загальних зборів Budimex S.A. від 11 травня 2017 року про надання членства члену Правління Budimex S.A.. – Артур Попко у зв'язку з виконанням своїх обов'язків у 2016 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2016 році, на прохання Наглядової ради, Член Правління Budimex S.A.. – пана Артура Попка, у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків за період з 14 березня 2016 року (дата призначення до складу Правління) по 31 грудня 2016 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:
– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто одна/ акцій (тобто 75,71% /сімдесят п'ять з усіх сімдесяти однієї сотих відсотка/ статутного капіталу),
– загальна кількість дійсних голосів – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто один/ голосів,
– голосів «за» – 19 281 441 /дев'ятнадцять мільйонів двісті вісімдесят одна тисяча чотириста сорок один/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 48 350 /сорок вісім тисяч триста п'ятдесят/.

Рішення No 286 чергових загальних зборів Budimex S.A. від 11 травня 2017 року про надання членства члену Правління Budimex S.A.. – пана Генрика Урбанського у зв'язку з виконанням своїх обов'язків у 2016 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2016 році, на прохання Наглядової ради, Член Правління Budimex S.A.. – пана Генрика Урбанського, у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків за період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:
– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто одна/ акцій (тобто 75,71% /сімдесят п'ять з усіх сімдесяти однієї сотих відсотка/ статутного капіталу),
– загальна кількість дійсних голосів – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто один/ голосів,
– голосів «за» – 19 281 441 /дев'ятнадцять мільйонів двісті вісімдесят одна тисяча чотириста сорок один/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 48 350 /сорок вісім тисяч триста п'ятдесят/.

Рішення No 287 чергових загальних зборів Budimex S.A. від 11 травня 2017 року про надання членства члену Правління Budimex S.A.. – Марцін Венгловський про виконання своїх обов'язків у 2016 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2016 році, на прохання Наглядової ради, Член Правління Budimex S.A.. – пана Марціна Венгловського у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків за період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:
– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто одна/ акцій (тобто 75,71% /сімдесят п'ять з усіх сімдесяти однієї сотих відсотка/ статутного капіталу),
– загальна кількість дійсних голосів – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто один/ голосів,
– голосів «за» – 19 281 441 /дев'ятнадцять мільйонів двісті вісімдесят одна тисяча чотириста сорок один/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 48 350 /сорок вісім тисяч триста п'ятдесят/.

Рішення No 288 чергових загальних зборів Budimex S.A. від 11 травня 2017 року: надання пані Марженни Анни Вереси – члену Наглядової ради
Будімекс С.А.. виконання обов'язків у 2016 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Пані Марженна Анна Вереса – член Наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків за період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:
– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто одна/ акцій (тобто 75,71% /сімдесят п'ять з усіх сімдесяти однієї сотих відсотка/ статутного капіталу),
– загальна кількість дійсних голосів – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто один/ голосів,
– голосів «за» – 19 281 441 /дев'ятнадцять мільйонів двісті вісімдесят одна тисяча чотириста сорок один/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 48 350 /сорок вісім тисяч триста п'ятдесят/.

Рішення No 289 чергових загальних зборів компанії Budimex S.A. від 11 травня 2017 року на тему: надання п. Мареку Міхаловському – члену Наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків у 2016 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Гранти пану Мареку Міхаловському – члену наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків за період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:
– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто одна/ акцій (тобто 75,71% /сімдесят п'ять з усіх сімдесяти однієї сотих відсотка/ статутного капіталу),
– загальна кількість дійсних голосів – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто один/ голосів,
– голосів «за» – 19 281 441 /дев'ятнадцять мільйонів двісті вісімдесят одна тисяча чотириста сорок один/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 48 350/сорок вісім тисяч триста п'ятдесят/.

Рішення No 290 чергових загальних зборів Budimex S.A. від 11 травня 2017 року на: надання Алехандро де ла Джойя Руїсу де Веласко – члену Наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків у 2016 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. На рахунку таких осіб: Алехандро де ла Джойя Руїс де Веласко – член наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків за період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:
– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто одна/ акцій (тобто 75,71% /сімдесят п'ять з усіх сімдесяти однієї сотих відсотка/ статутного капіталу),
– загальна кількість дійсних голосів – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто один/ голосів,
– голосів «за» – 19 281 441 /дев'ятнадцять мільйонів двісті вісімдесят одна тисяча чотириста сорок один/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 48 350 /сорок вісім тисяч триста п'ятдесят/.

Рішення No 291 чергових загальних зборів Budimex S.A. від 11 травня 2017 року: надання пану Хав'єру Галіндо Ернандесу – члену наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків у 2016 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Компанія надає гранти пану Хав'єру Галіндо Ернандесу – члену наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків за період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:
– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто одна/ акцій (тобто 75,71% /сімдесят п'ять з усіх сімдесяти однієї сотих відсотка/ статутного капіталу),
– загальна кількість дійсних голосів – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто один/ голосів,
– голосів «за» – 19 281 441 /дев'ятнадцять мільйонів двісті вісімдесят одна тисяча чотириста сорок один/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 48 350 /сорок вісім тисяч триста п'ятдесят/.

Рішення No 292 чергових загальних зборів Budimex S.A. від 11 травня 2017 року: надання пану Хосе Карлосу Гаррідо-Лестахе Родрігесу – члену наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків у 2016 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Хосе Карлос Гаррідо-Лестахе Родрігес – член наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків за період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:
– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто одна/ акцій (тобто 75,71% /сімдесят п'ять з усіх сімдесяти однієї сотих відсотка/ статутного капіталу),
– загальна кількість дійсних голосів – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто один/ голосів,
– голосів «за» – 19 281 441 /дев'ятнадцять мільйонів двісті вісімдесят одна тисяча чотириста сорок один/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 48 350 /сорок вісім тисяч триста п'ятдесят/.

Рішення No 293 чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.. від 11 травня 2017 року: надання пана Пьотра Камінського – члену наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків у 2016 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Гранти пану Пьотру Камінському – члену наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків за період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:
– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто одна/ акцій (тобто 75,71% /сімдесят п'ять з усіх сімдесяти однієї сотих відсотка/ статутного капіталу),
– загальна кількість дійсних голосів – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто один/ голосів,
– голосів «за» – 19 281 441 /дев'ятнадцять мільйонів двісті вісімдесят одна тисяча чотириста сорок один/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 48 350 /сорок вісім тисяч триста п'ятдесят/.

Рішення No 294 чергових загальних зборів Budimex S.A. від 11 травня 2017 року про надання п. Ігорю Адаму Чалупеку – члену Наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків у 2016 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Гранти пану Ігорю Адаму Чалупеку – члену Наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків за період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:
– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто одна/ акцій (тобто 75,71% /сімдесят п'ять з усіх сімдесяти однієї сотих відсотка/ статутного капіталу),
– загальна кількість дійсних голосів – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто один/ голосів,
– голосів «за» – 19 281 441 /дев'ятнадцять мільйонів двісті вісімдесят одна тисяча чотириста сорок один/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 48 350 /сорок вісім тисяч триста п'ятдесят/.

Рішення No 295 чергових загальних зборів Budimex S.A. від 11 травня 2017 року про надання п. Янушу Дедо – члену Наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків у 2016 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Компанія надає гранти пану Янушу Дедо – члену Наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків за період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:
– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто одна/ акцій (тобто 75,71% /сімдесят п'ять з усіх сімдесяти однієї сотих відсотка/ статутного капіталу),
– загальна кількість дійсних голосів – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто один/ голосів,
– голосів «за» – 19 281 441 /дев'ятнадцять мільйонів двісті вісімдесят одна тисяча чотириста сорок один/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 48 350 /сорок вісім тисяч триста п'ятдесят/.

Рішення No 296 чергових загальних зборів Budimex S.A. від 11 травня 2017 року: надання пану Ігнасіо Клопесу Естелі – члену наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків у 2016 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:
§ 1. Цим Компанія надає гранти пану Ігнасіо Клопесу Естелі – члену Наглядової ради Budimex S.A. виконання обов'язків за період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року.
§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:
– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто одна/ акцій (тобто 75,71% /сімдесят п'ять з усіх сімдесяти однієї сотих відсотка/ статутного капіталу),
– загальна кількість дійсних голосів – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто один/ голосів,
– голосів «за» – 19 281 441 /дев'ятнадцять мільйонів двісті вісімдесят одна тисяча чотириста сорок один/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 48 350 /сорок вісім тисяч триста п'ятдесят/.

Рішення No 297 чергових загальних зборів Budimex S.A. від 11 травня 2017 року щодо: внесення змін до § 9 Статуту Товариства у зв'язку з конвертацією та асиміляцією 100 простих іменних акцій серії А та прийняття консолідованого тексту Статуту
На підставі статті. 430 Кодексу комерційних компаній та § 13 лист. р) Статуту Товариства, у зв'язку з конвертацією 100 простих іменних акцій серії А у звичайні акції на пред'явника, а потім з асиміляцією та введенням цих акцій у біржові торги 13 червня 2016 року вирішується наступне:
§ 1. Формулювання § 9 розд.. 1 перший відступ Статуту Budimex S.A.. надавши йому таке формулювання:
«Статутний капітал
§ 9
1. Статутний капітал становить 127 650 490 злотих (сто двадцять сім мільйонів шістсот п'ятдесят тисяч чотириста дев'яносто злотих) і ділиться на 25 530 098 (двадцять п'ять мільйонів п'ятсот тридцять тисяч дев'яносто вісім) акцій номінальною вартістю 5 (п'ять) злотих кожна, випущених серіями:
– установча серія А включає 3 000 000 (три мільйони) простих акцій з номерами від 0000001 до 3000000, загальною сумою 15 000 000 злотих (п'ятнадцять мільйонів), яка складається з:
2 250 (дві тисячі двісті п'ятдесят) простих іменних акцій,
2 997 750 (два мільйони дев'ятсот дев'яносто сім тисяч сімсот п'ятдесят) звичайних акцій на пред'явника;
Інші положення Статуту Budimex S.A.. залишаються незмінними.
§ 2. У зв'язку зі змінами до Статуту, внесеними в § 1 цієї постанови, приймається зведений текст Статуту з урахуванням цих змін, який міститься в додатку до цієї постанови. Додаток є невід'ємною частиною цієї резолюції.
§ 3. Постанова набирає чинності з дня реєстрації в Національному судовому реєстрі змін до Статуту, внесених на підставі цієї постанови.

Додаток до цієї постанови є зведеним текстом Статуту Budimex S.A.

Головуючий заявив, що вищезазначена постанова була прийнята відкритим голосуванням, в результаті якого:
– кількість акцій, за якими були подані дійсні голоси – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто одна/ акцій (тобто 75,71% /сімдесят п'ять з усіх сімдесяти однієї сотих відсотка/ статутного капіталу),
– загальна кількість дійсних голосів – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто один/ голосів,
– голосів «за» – 19 329 791 /дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто один/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 0 /нуль/.