Правління Budimex S.A.. Цим публікуємо рішення щодо порядку денного чергових Загальних зборів Budimex S.A., що відбулися 23 травня 2024 року:

 

Рішення чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.

від 23 травня 2024 року

на тему: вибори голови річних Загальних зборів

Чергові загальні збори компанії Budimex S.A. приймає постанову з такою редакцією:

§ 1. Щорічні Загальні збори призначають пана Анджея Легановіча головою щорічних Загальних зборів.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Наглядової ради – пан Марек Міхаловський заявив, що вищезазначена резолюція була прийнята шляхом таємного голосування, де:

– загальна кількість дійсних голосів – 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ голосів,

– голосів «за» – 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 0 /нуль/.

 

Рішення чергових загальних зборів компанії Budimex S.A. від 23 травня 2024 року на тему: вибори Комісії з підрахунку бюлетенів

Чергові загальні збори компанії Budimex S.A

. приймає постанову з такою редакцією:

§ 1. Чергові загальні збори призначають Комісію з підрахунку бюлетенів у складі:

1. пані Богна Кучинська-Пієх,

2. Пані Ядвіга Романська-Квінта.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:

– кількість акцій, за які було подано дійсні голоси: 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ акцій (тобто 82,95% /вісімдесят дві повні дев'яносто п'ять сотих відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ голосів,

– голосів «за» – 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 0 /нуль/.

 

Рішення чергових загальних зборів компанії Budimex S.A. від 23 травня 2024 року на тему: прийняття порядку денного

Чергові загальні збори компанії Budimex S.A

. приймає постанову з такою редакцією:

§1. Чергові загальні збори компанії Budimex S.A. приймає наступний порядок денний:

1. Відкриття річних Загальних зборів.


2. Вибори голови річних загальних зборів.


3. Підтвердження правильності скликання річних Загальних зборів та їх здатності приймати рішення.


4. Обрання комісії з підрахунку бюлетенів.


5. Прийняття порядку денного.


6. Презентація та розгляд звіту про діяльність Групи Budimex та Budimex S.A

. за 2023 рік фінансова звітність Budimex S.A. за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, разом зі звітом про аудит річної фінансової звітності Budimex S.A. за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, та консолідовану фінансову звітність Групи Budimex за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, разом зі звітом про аудит річної консолідованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року.

Презентація та розгляд звіту про нефінансову інформацію Budimex S.A.

. за 2023 рік та звіт про нефінансову інформацію Групи Budimex за 2023 рік.

Презентація звіту Наглядової ради про винагороду членів Правління та Наглядової ради за 2023 рік.

Представлення та розгляд звіту Наглядової ради Budimex S.A., що містить результати оцінки звітів Правління про діяльність та фінансову звітність за 2023 фінансовий рік та пропозиції Правління щодо розподілу прибутку, а також оцінку стану Компанії.

Презентація проекту політики винагороди для членів Правління та Наглядової ради Budimex S.A

. разом з рекомендацією Наглядової ради Товариства щодо прийняття її черговими загальними зборами.

Прийняття постанов щодо:

11.1 розгляд та затвердження звіту про діяльність Групи Budimex та Budimex S.A.. на 2023 рік,

11.2 розгляд та затвердження звіту про нефінансову інформацію Budimex S.A.. на 2023 рік,

11.3 розгляд та затвердження звіту про нефінансову інформацію Групи Budimex за 2023 рік,

11.4 Розгляд та затвердження фінансової звітності Budimex S.A.. за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року,

11.5 розгляд та затвердження консолідованої фінансової звітності Групи Budimex за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року,

11.6. розподіл прибутку за 2023 рік,

11.7 Надання членам Правління Budimex S.A.. виконання обов'язків у 2023 році,

11.8 розгляд та затвердження звіту про діяльність Наглядової ради Budimex S.A.. на 2023 рік,

11.9 надання висновку щодо звіту Наглядової ради Budimex S.A. про винагороду членів Правління та Наглядової ради Товариства,

11.10 надання звільнення членам Наглядової ради для виконання ними своїх обов'язків у 2023 році,

11.11 прийняття політики винагороди для членів Правління та Наглядової ради Budimex S.A.

12. Закриття загальних зборів.
    §2

. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Головуючий заявив, що вищезазначена постанова була прийнята відкритим голосуванням, в результаті якого:

– кількість акцій, за які було подано дійсні голоси: 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ акцій (тобто 82,95% /вісімдесят дві повні дев'яносто п'ять сотих відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ голосів,

– голосів «за» – 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 0 /нуль/.

Постанова No 482чергових загальних зборів Budimex S.A.від 23 травня 2024 рокупро: розгляд та затвердження звіту про діяльність Budimex Group та Budimex S.A

. на 2023 рік

На підставі статті. 395 § 2 п. 1 у поєднанні зі ст.. 393 п. 1 Кодексу комерційних компаній та § 13 лист. а) Статут Компанії – чергові загальні збори Budimex S.A.. вирішує наступне:

§ 1. Звіт про діяльність Групи Будімекс і Будімекс С.А. затверджується після попереднього розгляду. на 2023 рік. ‎

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Додатки:

Додаток No 1 – Звіт про діяльність Групи компаній Budimex та Budimex S.A. за 2023 рік представлений для ознайомлення під час чергових Загальних зборів, опублікований 10 квітня 2024 року у річному звіті за 2023 рік та на веб-сайті Budimex S.A.

Головуючий заявив, що вищезазначена постанова була прийнята відкритим голосуванням, в результаті якого:

– кількість акцій, з яких було подано дійсні голоси 21 176 193 /двадцять jedenhttps://inwestor.budimex.pl/wp-content/uploads/2023/03/2022_Grupa-Budimex_Skonsolidowany-raport-roczny.zip мільйонів сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ акцій (тобто 82,95% /вісімдесят дві повні дев'яносто п'ять сотих відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ голосів,

– голосів "за" – 21 172 211 /двадцять один мільйон сто сімдесят дві тисячі двісті одинадцять/, голосів "проти" – 0 /нуль/, голосів "утрималися" – 3 982 /три тисячі дев'ятсот вісімдесят два/.

Рішення No 483чергових загальних зборів Budimex S.A. від 23 травня 2024 рокупро: розгляд та затвердження звіту про нефінансову інформацію Budimex S.A.

. на 2023 рік

Відповідно до статті 395 § 2 пункту 1 Кодексу комерційних компаній у поєднанні зі статтею 49b розділу. 1 і 9 Закону про бухгалтерський облік та § 13 листа. а) Статут Компанії – чергові загальні збори Budimex S.A.. вирішує наступне:

§1. Звіт про нефінансову інформацію Budimex S.A. затверджується після попереднього розгляду.. на 2023 рік.

§2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Додатки:

Додаток No 1 – Звіт про нефінансову інформацію Budimex S.A. за 2023 рік представлений для ознайомлення під час чергових Загальних зборів, опублікований 10 квітня 2024 року у річному звіті за 2023 рік та на веб-сайті Budimex S.A.

Головуючий заявив, що вищезазначена постанова була прийнята відкритим голосуванням, в результаті якого:

– кількість акцій, за які було подано дійсні голоси: 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ акцій (тобто 82,95% /вісімдесят дві повні дев'яносто п'ять сотих відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ голосів,

– голосів "за" – 21 172 211 /двадцять один мільйон сто сімдесят дві тисячі двісті одинадцять/, голосів "проти" – 0 /нуль/, голосів "утрималися" – 3 982 /три тисячі дев'ятсот вісімдесят два/.

Рішення No 484чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.від 23 травня 2024 рокупро: розгляд та затвердження звіту про нефінансову інформацію Групи Budimex за 2023 рік

На підставі статті

. 395 § 2 п. 1 Кодексу комерційних компаній у зв'язку зі статтею. 49б УСТ. 1 і 9 Закону про бухгалтерський облік та § 13 листа. а) Статут Компанії – чергові загальні збори Budimex S.A.. вирішує наступне:

§ 1. Звіт про нефінансову інформацію Групи Budimex за 2023 рік затверджено, після попереднього розгляду. ‎

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Додатки:

Додаток No 1 – Звіт про нефінансову інформацію Групи Budimex за 2023 рік, представлений для перевірки під час чергових Загальних зборів, опублікований 10 квітня 2024 року в річному звіті за 2023 рік та на веб-сайті Budimex S.A.

Головуючий заявив, що вищезазначена постанова була прийнята відкритим голосуванням, в результаті якого:

– кількість акцій, за які було подано дійсні голоси: 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ акцій (тобто 82,95% /вісімдесят дві повні дев'яносто п'ять сотих відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ голосів,

– голосів "за" – 21 172 211 /двадцять один мільйон сто сімдесят дві тисячі двісті одинадцять/, голосів "проти" – 0 /нуль/, голосів "утрималися" – 3 982 /три тисячі дев'ятсот вісімдесят два/.

Рішення No 485

чергових загальних зборів Budimex S.A.

від 23 травня 2024 року

на тему: розгляд та затвердження фінансової звітності Budimex S.A. за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року

На підставі статті. 395 § 2 п. 1 у поєднанні зі ст.. 393 п. 1 Кодексу комерційних компаній та ст.393 п. 1 Кодексу комерційних компаній. 53 сек. 1 Закону від 29 вересня 1994 року. з бухгалтерського обліку Чергові загальні збори компанії Budimex S.A.. вирішує наступне:

§ 1. Фінансова звітність Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, цим затверджується за умови попереднього розгляду. Фінансова звітність включає:

1. звіт про фінансовий стан, складений станом на 31 грудня 2023 року, який на стороні активів, а також власного капіталу та пасивів показує суму 7 349 333 тисячі злотих (сім мільярдів триста сорок дев'ять мільйонів триста тридцять три тисячі злотих),

2. звіт про прибутки та збитки за період з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року, показавши чистий прибуток у розмірі 749 569 тисяч злотих (сімсот сорок дев'ять мільйонів п'ятсот шістдесят дев'ять тисяч злотих),

3. звіт про сукупний дохід за період з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року, що показує загальний сукупний дохід у розмірі 746 971 тисяч злотих (сімсот сорок шість мільйонів дев'ятсот сімдесят одна тисяча злотих),

4. звіт про зміни в капіталі за період з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року, що показує збільшення власного капіталу в розмірі 287 685 тисяч злотих (двісті вісімдесят сім мільйонів шістсот вісімдесят п'ять тисяч),

5. звіт про рух грошових коштів за період з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року, що показує збільшення грошових коштів та готівки на 650 242 тисячі злотих (шістсот п'ятдесят мільйонів двісті сорок дві тисячі злотих),

6. Додаткова інформація та пояснення.

Фінансова звітність Budimex SA за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, була перевірена незалежним обов'язковим аудитором і позитивно оцінена Наглядовою радою Компанії.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Додатки – Фінансова звітність Budimex S.A. за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, та Звіт про аудит річної фінансової звітності Budimex S.A. за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, представлений для перевірки під час чергових Загальних зборів, опублікований 10 квітня 2024 року в річному звіті за 2023 рік та на веб-сайті Budimex S.A.

Головуючий заявив, що вищезазначена постанова була прийнята відкритим голосуванням, в результаті якого:

– кількість акцій, за які було подано дійсні голоси: 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ акцій (тобто 82,95% /вісімдесят дві повні дев'яносто п'ять сотих відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ голосів,

– голосів "за" – 21 171 036 /двадцять один мільйон сто сімдесят одна тисяча тридцять шість/, голосів "проти" – 1 175 /тисяча сто сімдесят п'ять/, "утрималися" – 3 982 /три тисячі дев'ятсот вісімдесят два/.

Рішення No 486чергових загальних зборів Budimex S.A.від 23 травня 2024року щодо: розгляду та затвердження консолідованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року

На підставі статті

. 395 § 5 Кодексу комерційних компаній та ст.. 63С УСТ. 4 Закону від 29 вересня 1994 року. з бухгалтерського обліку Чергові загальні збори компанії Budimex S.A.. вирішує наступне:

§ 1. Цим затверджується консолідована фінансова звітність Групи Budimex за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року.. Консолідована фінансова звітність включає:

1. консолідований звіт про фінансовий стан, складений станом на 31 грудня 2023 року, який на стороні активів, а також власного капіталу та пасивів показує 8 418 241 тисячу злотих (вісім мільярдів чотириста вісімнадцять мільйонів двісті сорок одна тисяча злотих),

2. консолідований звіт про фінансові результати за період з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року, що показує чистий прибуток у розмірі 746 065 тисяч злотих (сімсот сорок шість мільйонів шістдесят п'ять тисяч злотих),

3. консолідований звіт про сукупний дохід за період з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року, що показує загальний сукупний дохід у розмірі 739 586 тисяч злотих (сімсот тридцять дев'ять мільйонів п'ятсот вісімдесят шість тисяч злотих),

4. консолідований звіт про зміни у власному капіталі за період з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року, що показує збільшення власного капіталу в розмірі 270 843 тисяч злотих (двісті сімдесят мільйонів вісімсот сорок три тисячі злотих),

5. консолідований звіт про рух грошових коштів за період з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року, що показує збільшення грошових коштів та готівки на 656 484 тисячі злотих (шістсот п'ятдесят шість мільйонів чотириста вісімдесят чотири тисячі злотих),

6. Додаткова інформація та пояснення.

Консолідована фінансова звітність Групи Budimex пройшла аудит незалежного аудитора та отримала позитивний висновок Наглядової ради Budimex S.A.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Додатки – Консолідована фінансова звітність Групи Budimex за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, та Звіт про аудит річної консолідованої фінансової звітності Групи Budimex за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, представлений для перевірки під час чергових Загальних зборів, опублікований 10 квітня 2024 року в консолідованому річному звіті за 2023 рік та на веб-сайті Budimex S.A.
Головуючий заявив, що вищезазначена постанова була прийнята відкритим голосуванням, в результаті якого:

– кількість акцій, за які було подано дійсні голоси: 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ акцій (тобто 82,95% /вісімдесят дві повні дев'яносто п'ять сотих відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ голосів,

– голосів "за" – 21 171 036 /двадцять один мільйон сто сімдесят одна тисяча тридцять шість/, голосів "проти" – 1 175 /тисяча сто сімдесят п'ять/, "утрималися" – 3 982 /три тисячі дев'ятсот вісімдесят два/.

Рішення No 487

чергових загальних зборів Budimex S.A.

від 23 травня 2024

року на: розподіл прибутку за 2023 рік

На підставі статті. 395 § 2 п. 2 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:

§ 1. Чистий прибуток за період з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року у розмірі 749 569 174,76 злотих (словами: сімсот сорок дев'ять мільйонів п'ятсот шістдесят дев'ять тисяч сто сімдесят чотири злотих та сімдесят шість грошів) збільшено на частину додаткового капіталу, створеного з прибутку минулих років у розмірі 161 600 022,86 злотих (словами: сто шістдесят один мільйон шістсот тисяч двадцять два злотих та вісімдесят шість грошів), що дає загальну суму в 911 169 197,62 злотих (словами: дев'ятсот одинадцять мільйонів сто шістдесят дев'ять тисяч сто дев'яносто сім злотих і шістдесят два гроші), вирішено виділити 35,69 злотих брутто (словами: тридцять п'ять злотих і шістдесят дев'ять грошів) на акцію для виплати дивідендів.

§ 2. 1. Перелік акціонерів, які мають право на отримання дивідендів за 2023 рік, встановлено на 29 травня 2024 року (дата виплати дивідендів).

2. Дата виплати дивідендів призначена на 6 червня 2024 року.

§ 3. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Головуючий заявив, що вищезазначена постанова була прийнята відкритим голосуванням, в результаті якого:

– кількість акцій, за які було подано дійсні голоси: 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ акцій (тобто 82,95% /вісімдесят дві повні дев'яносто п'ять сотих відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ голосів,

– голосів «за» – 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/, голосів «проти» – 0 /нуль/, голосів «утрималися» – 0 /нуль/.

Рішення No 488

чергових загальних зборів Budimex S.A.

від 23 травня 2024 року

на: надання Президенту Правління Budimex S.A.. – Артур Попко про звільнення у 2023 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:

§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2023 році, на прохання Наглядової ради, Голова Правління Budimex S.A. – пана Артура Попка, у зв'язку зі звільненням від виконання обов'язків за період з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:

– кількість акцій, за які було подано дійсні голоси: 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ акцій (тобто 82,95% /вісімдесят дві повні дев'яносто п'ять сотих відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ голосів,

– голосів "за" – 21 168 695 /двадцять один мільйон сто шістдесят вісім тисяч шістсот дев'яносто п'ять/, голосів "проти" – 239 /двісті тридцять дев'ять/, "утрималися" – 7 259 /сім тисяч двісті п'ятдесят дев'ять/.

Постанова No 489

чергових загальних зборів Budimex S.A.

від 23 травня 2024 року

на: надання членства члену правління Budimex S.A. – пан Яцек Данієвський про виконання своїх обов'язків у 2023 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:

§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2023 році, на прохання Наглядової ради Член Правління Budimex S.A.. – пана Яцека Данієвського, у зв'язку зі звільненням від виконання обов'язків за період з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:

– кількість акцій, за які було подано дійсні голоси: 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ акцій (тобто 82,95% /вісімдесят дві повні дев'яносто п'ять сотих відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ голосів,

– голосів "за" – 21 168 695 /двадцять один мільйон сто шістдесят вісім тисяч шістсот дев'яносто п'ять/, голосів "проти" – 239 /двісті тридцять дев'ять/, "утрималися" – 7 259 /сім тисяч двісті п'ятдесят дев'ять/.

Рішення No 490

чергових загальних зборів Budimex S.A.

від 23 травня 2024 року

на: надання членства члену правління Budimex S.A. – Марцін Венгловський про звільнення у зв'язку з виконанням обов'язків у 2023 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:

§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2023 році, на прохання Наглядової ради Член Правління Budimex S.A.. – пана Марціна Венгловського, у зв'язку зі звільненням від виконання обов'язків за період з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:

– кількість акцій, за які було подано дійсні голоси: 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ акцій (тобто 82,95% /вісімдесят дві повні дев'яносто п'ять сотих відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ голосів,

– голосів "за" – 21 168 695 /двадцять один мільйон сто шістдесят вісім тисяч шістсот дев'яносто п'ять/, голосів "проти" – 239 /двісті тридцять дев'ять/, "утрималися" – 7 259 /сім тисяч двісті п'ятдесят дев'ять/.

Постанова No 491

чергових загальних зборів Budimex S.A.

від 23 травня 2024 року

на: надання членства члену правління Budimex S.A. – Анна Карись-Сосінська, виконання обов'язків у 2023 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:

§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2023 році, на прохання Наглядової ради Член Правління Budimex S.A.. – пані Анна Карись-Сосінська, у зв'язку з виконанням нею своїх обов'язків за період з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:

– кількість акцій, за які було подано дійсні голоси: 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ акцій (тобто 82,95% /вісімдесят дві повні дев'яносто п'ять сотих відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ голосів,

– голосів "за" – 21 168 695 /двадцять один мільйон сто шістдесят вісім тисяч шістсот дев'яносто п'ять/, голосів "проти" – 239 /двісті тридцять дев'ять/, "утрималися" – 7 259 /сім тисяч двісті п'ятдесят дев'ять/.

Рішення No 492

чергових загальних зборів Budimex S.A.

від 23 травня 2024 року

на: надання членства члену правління Budimex S.A. – Цезарій Лисенко про звільнення у зв'язку з виконанням обов'язків у 2023 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:

§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2023 році, на прохання Наглядової ради Член Правління Budimex S.A.. – пане Цезарі Лисенко, у зв'язку з виконанням обов'язків за період з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:

– кількість акцій, за які було подано дійсні голоси: 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ акцій (тобто 82,95% /вісімдесят дві повні дев'яносто п'ять сотих відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ голосів,

– голосів "за" – 21 168 695 /двадцять один мільйон сто шістдесят вісім тисяч шістсот дев'яносто п'ять/, голосів "проти" – 239 /двісті тридцять дев'ять/, "утрималися" – 7 259 /сім тисяч двісті п'ятдесят дев'ять/.

Рішення No 493

чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.

від 23 травня 2024 року

на: надання членства члену правління Budimex S.A. – Пан Мацей Олек, виконання обов'язків у 2023 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:

§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2023 році, на прохання Наглядової ради Член Правління Budimex S.A.. – пана Мацея Олека, у зв'язку зі звільненням від виконання обов'язків за період з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:

– кількість акцій, за які було подано дійсні голоси: 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ акцій (тобто 82,95% /вісімдесят дві повні дев'яносто п'ять сотих відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ голосів,

– голосів "за" – 21 168 695 /двадцять один мільйон сто шістдесят вісім тисяч шістсот дев'яносто п'ять/, голосів "проти" – 239 /двісті тридцять дев'ять/, "утрималися" – 7 259 /сім тисяч двісті п'ятдесят дев'ять/.

Рішення No 494

чергових загальних зборів Budimex S.A.

від 23 травня 2024 року

на: надання членства члену правління Budimex S.A. – Артур Пілех про звільнення у зв'язку з виконанням обов'язків у 2023 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:

§ 1. Позитивно оцінюючи діяльність Компанії у 2023 році, член Правління Budimex S.A. – пана Артура Пілеха, у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків за період з 1 січня 2023 року по 30 березня 2023 року (дата звільнення зі складу Правління).————

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова не була прийнята шляхом таємного голосування, внаслідок чого:

– кількість акцій, за які було подано дійсні голоси: 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ акцій (тобто 82,95% /вісімдесят дві повні дев'яносто п'ять сотих відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ голосів,

– голосів "за" – 7 770 221 /сім мільйонів сімсот сімдесят тисяч двісті двадцять один/, голосів "проти" – 239 /двісті тридцять дев'ять/, "утрималися" – 13 405 733 /тринадцять мільйонів чотириста п'ять тисяч сімсот тридцять три /.

Голова зборів констатував, що вищезазначена Постанова No 494 не набрала необхідної більшості та не була прийнята.

Рішення No 495

чергових загальних зборів Budimex S.A.

від 23 травня 2024 року

про: розгляд та затвердження звіту про діяльність Наглядової ради Budimex S.A. на 2023 рік

На підставі статті. 395 § 5 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:

§ 1. Звіт Наглядової ради Budimex S.A. затверджується після попереднього розгляду. на 2023 рік, що є додатком до цієї постанови. ‎

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Додатки:

Додаток No 1 – Звіт Наглядової ради Budimex S.A.. на 2023 рік.

Головуючий заявив, що вищезазначена постанова була прийнята відкритим голосуванням, в результаті якого:

– кількість акцій, за які було подано дійсні голоси: 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ акцій (тобто 82,95% /вісімдесят дві повні дев'яносто п'ять сотих відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ голосів,

– голосів "за" – 21 172 211 /двадцять один мільйон сто сімдесят дві тисячі двісті одинадцять/, голосів "проти" – 0 /нуль/, голосів "утрималися" – 3 982 /три тисячі дев'ятсот вісімдесят два/.

Рішення No 496 чергових загальних зборів Budimex S.A.від 23 травня 2024 рокупро: надання висновку щодо звіту Наглядової ради Budimex S.A

. про винагороду членів Правління та Наглядової ради Товариства

На підставі статті. 90 г губ. Стаття 6 Закону про публічне розміщення акцій, умови, що регулюють введення фінансових інструментів в організовану торгівлю, а також публічні компанії, чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:

§ 1. Чергові Загальні збори дають позитивний висновок щодо звіту Наглядової ради Budimex S.A. про винагороду членів Правління та Наглядової ради Товариства, що додається до цього рішення.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Додатки:

Додаток No 1 – Звіт Наглядової ради Budimex S.A.. про винагороду членів Правління та Наглядової ради Компанії разом з оцінкою обов'язкового аудитора.

Головуючий заявив, що вищезазначена постанова була прийнята відкритим голосуванням, в результаті якого:

– кількість акцій, за які було подано дійсні голоси: 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ акцій (тобто 82,95% /вісімдесят дві повні дев'яносто п'ять сотих відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ голосів,

– голосів «за» – 18 030 165 /вісімнадцять мільйонів тридцять тисяч сто шістдесят п'ять/, голосів «проти» – 3 146 025 /три мільйони сто сорок шість тисяч двадцять п'ять/, «утрималися» – 3 /три/.

Постанова No 497чергових загальних зборів Budimex S.A.від 23 травня 2024 рокуна: надання пані Данути Домбровській – члену Наглядової ради Budimex S.A

. виписка у 2023 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:

§ 1. Пані Данута Домбровська – член Наглядової ради Budimex S.A. звільнення у зв'язку з виконанням обов'язків на період з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:

– кількість акцій, за які було подано дійсні голоси: 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ акцій (тобто 82,95% /вісімдесят дві повні дев'яносто п'ять сотих відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ голосів,

– голосів "за" – 20 559 883 /двадцять мільйонів п'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят три/, голосів "проти" – 609 051 /шістсот дев'ять тисяч п'ятдесят один/, "утрималися" – 7 259 /сім тисяч двісті п'ятдесят дев'ять/.

Постанова No 498

чергових загальних зборів Budimex S.A.

від 23 травня 2024 року

на тему: надання пану Мареку Міхаловському – члену наглядової ради Budimex S.A. виписка у 2023 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:

§ 1. Гранти пану Мареку Міхаловському – члену наглядової ради Budimex S.A. звільнення у зв'язку з виконанням обов'язків на період з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:

– кількість акцій, за які було подано дійсні голоси: 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ акцій (тобто 82,95% /вісімдесят дві повні дев'яносто п'ять сотих відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ голосів,

– голосів "за" – 20 559 883 /двадцять мільйонів п'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят три/, голосів "проти" – 609 051 /шістсот дев'ять тисяч п'ятдесят один/, "утрималися" – 7 259 /сім тисяч двісті п'ятдесят дев'ять/.

Рішення No 499

чергових загальних зборів Budimex S.A.

від 23 травня 2024 року

на: надання пану Хуану Ігнасіо Гастону Наджарро – члену наглядової ради Budimex S.A. виписка у 2023 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:

§ 1. Пану Хуану Ігнасіо Гастону Наджарро – члену наглядової ради Budimex S.A – присуджено наступні особи. звільнення у зв'язку з виконанням обов'язків на період з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:

– кількість акцій, за які було подано дійсні голоси: 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ акцій (тобто 82,95% /вісімдесят дві повні дев'яносто п'ять сотих відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ голосів,

– голосів "за" – 20 559 883 /двадцять мільйонів п'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят три/, голосів "проти" – 609 051 /шістсот дев'ять тисяч п'ятдесят один/, "утрималися" – 7 259 /сім тисяч двісті п'ятдесят дев'ять/.

Рішення No 500

чергових загальних зборів Budimex S.A.

від 23 травня 2024

року про надання Ігорю Адаму Чалупеку – члену Наглядової ради Budimex S.A. виписка у 2023 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:

§ 1. Гранти пану Ігорю Адаму Чалупеку – члену Наглядової ради Budimex S.A. звільнення у зв'язку з виконанням обов'язків на період з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:

– кількість акцій, за які було подано дійсні голоси: 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ акцій (тобто 82,95% /вісімдесят дві повні дев'яносто п'ять сотих відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ голосів,

– голосів "за" – 20 559 883 /двадцять мільйонів п'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят три/, голосів "проти" – 609 051 /шістсот дев'ять тисяч п'ятдесят один/, "утрималися" – 7 259 /сім тисяч двісті п'ятдесят дев'ять/.

Рішення No 501

чергових загальних зборів Budimex S.A.

від 23 травня 2024 року

про надання пана Януша Дедо – члена Наглядової ради Budimex S.A. виписка у 2023 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:

§ 1. Компанія надає гранти пану Янушу Дедо – члену Наглядової ради Budimex S.A. звільнення у зв'язку з виконанням обов'язків на період з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, яким

– кількість акцій, з яких було подано дійсні голоси: 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ акцій (тобто 82,95% /вісімдесят дві повні дев'яносто п'ять сотих відсотка/ статутного капіталу),—————————————–

– загальна кількість дійсних голосів – 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ голосів,

– голосів "за" – 20 559 883 /двадцять мільйонів п'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят три/, голосів "проти" – 609 051 /шістсот дев'ять тисяч п'ятдесят один/, "утрималися" – 7 259 /сім тисяч двісті п'ятдесят дев'ять/.

Рішення No 502

чергових загальних зборів Budimex S.A.

від 23 травня 2024 року

на тему: надання пану Артуру Кухарському – члену Наглядової ради Budimex S.A. виписка у 2023 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:

§ 1. Гранти пану Артуру Кухарському – члену Наглядової ради Budimex S.A. звільнення у зв'язку з виконанням обов'язків на період з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:

– кількість акцій, з яких було подано дійсні голоси 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ акцій (тобто 82,95% /вісімдесят дві повні дев'яносто п'ять сотих відсотка/ акціонерного капіталу)

– загальна кількість дійсних голосів – 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ голосів,

– голосів "за" – 20 559 883 /двадцять мільйонів п'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят три/, голосів "проти" – 609 051 /шістсот дев'ять тисяч п'ятдесят один/, "утрималися" – 7 259 /сім тисяч двісті п'ятдесят дев'ять/.

Рішення No 503

чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.

від 23 травня 2024 року

: надання пану Даріушу Яцеку Блохеру – члену Наглядової ради Budimex S.A. виписка у 2023 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:

§ 1. Гранти пану Даріушу Яцеку Блохеру – члену Наглядової ради Budimex S.A. звільнення від виконання обов'язків на період з 1 січня 2023 року по 27 квітня 2023 року (дата звільнення).

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:

– кількість акцій, за які було подано дійсні голоси: 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ акцій (тобто 82,95% /вісімдесят дві повні дев'яносто п'ять сотих відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ голосів,

– голосів "за" – 20 559 883 /двадцять мільйонів п'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят три/, голосів "проти" – 609 051 /шістсот дев'ять тисяч п'ятдесят один/, "утрималися" – 7 259 /сім тисяч двісті п'ятдесят дев'ять/.

Рішення No 504

чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.

від 23 травня 2024 року

: надання пану Ігнасіо Айтору Гарсії Більбао – члену наглядової ради Budimex S.A. виписка у 2023 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:

§ 1. Цим повідомляється пану Ігнасіо Айтору Гарсії Більбао – члену наглядової ради Budimex S.A. звільнення у зв'язку з виконанням обов'язків на період з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:

– кількість акцій, за які було подано дійсні голоси: 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ акцій (тобто 82,95% /вісімдесят дві повні дев'яносто п'ять сотих відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ голосів,

– голосів "за" – 20 559 883 /двадцять мільйонів п'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят три/, голосів "проти" – 609 051 /шістсот дев'ять тисяч п'ятдесят один/, "утрималися" – 7 259 /сім тисяч двісті п'ятдесят дев'ять/.

Рішення No 505

чергових загальних зборів Budimex S.A.

від 23 травня 2024 року

на: надання пану Маріо Мануелю Менендесу Монтойя – члену наглядової ради Budimex S.A. виписка у 2023 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:

§ 1. На рахунку таких осіб: Маріо Мануель Менендес Монтойя – член Наглядової ради Budimex S.A. звільнення у зв'язку з виконанням обов'язків на період з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:

– кількість акцій, за які було подано дійсні голоси: 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ акцій (тобто 82,95% /вісімдесят дві повні дев'яносто п'ять сотих відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ голосів,

– голосів "за" – 20 559 883 /двадцять мільйонів п'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят три/, голосів "проти" – 609 051 /шістсот дев'ять тисяч п'ятдесят один/, "утрималися" – 7 259 /сім тисяч двісті п'ятдесят дев'ять/.

Рішення No 506

чергових загальних зборів Budimex S.A.

від 23 травня 2024 року

на: надання пані Сільвії Родрігес Уесо – члену наглядової ради Budimex S.A. виписка у 2023 році

На підставі статті. 395 § 2 п. 3 Кодексу комерційних компаній Чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:

§ 1. Пані Сільвія Родрігес Уесо – член наглядової ради Budimex S.A. звільнення від виконання обов'язків на період з 1 квітня 2023 року (дата призначення до складу Наглядової ради) до 31 грудня 2023 року.

§ 2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова заявив, що зазначена постанова була прийнята шляхом таємного голосування, де:

– кількість акцій, за які було подано дійсні голоси: 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ акцій (тобто 82,95% /вісімдесят дві повні дев'яносто п'ять сотих відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ голосів,

– голосів "за" – 20 559 883 /двадцять мільйонів п'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят три/, голосів "проти" – 609 051 /шістсот дев'ять тисяч п'ятдесят один/, "утрималися" – 7 259 /сім тисяч двісті п'ятдесят дев'ять/.

Рішення No 507

чергових загальних зборів компанії Budimex S.A.

від 23 травня 2024 року

щодо: прийняття політики винагороди для членів Правління та Наглядової ради Budimex S.A. ‎

На підставі статті. 90е УСТ. 4 Закону про публічне розміщення акцій, умови, що регулюють введення фінансових інструментів в організовану торгівлю, а також публічні компанії, чергові загальні збори Budimex S.A. вирішує наступне:

§1. За результатами перегляду Політики оплати праці для членів органів Budimex S.A. прийнята Постановою No 386 чергових Загальних зборів Budimex S.A. З 18 червня 2020 року прийнято Політику винагороди для членів Правління та Наглядової ради Budimex S.A.. включені до додатка до цієї постанови. Додаток є невід'ємною частиною цієї резолюції.

§2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Додатки:

Додаток No 1 – Політика винагороди для членів Правління та Наглядової ради Budimex S.A.

Головуючий заявив, що вищезазначена постанова була прийнята відкритим голосуванням, в результаті якого:

– кількість акцій, за які було подано дійсні голоси: 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ акцій (тобто 82,95% /вісімдесят дві повні дев'яносто п'ять сотих відсотка/ акціонерного капіталу),

– загальна кількість дійсних голосів – 21 176 193 /двадцять один мільйон сто сімдесят шість тисяч сто дев'яносто три/ голосів

– голосів «за» – 15 493 937 /п'ятнадцять мільйонів чотириста дев'яносто три тисячі дев'ятсот тридцять сім/, голосів «проти» – 5 682 256 /п'ять мільйонів шістсот вісімдесят дві тисячі двісті п'ятдесят шість/, «утрималися» – 0 /нуль/.

Політика винагороди для членів Правління та Наглядової ради Budimex S.A. 202423 BDX Raport_Ocena_Sprawozdania_o_Wynagrodzeniach.TРішення No 418 – річний звіт Наглядової ради за 2023 рік Звіт Наглядової ради про винагороду