Raporty bieżące
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 28.06.2024 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformowała Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym na Realizację zadania pn. Odcinek A – Roboty budowlane na liniach kolejowych nr 201 odc. Kościerzyna – Somonino oraz nr 214 Somonino – Kartuzy realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”.
Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.
Wartość oferty: 1 284 235 699,12 zł netto
Zamówienie podstawowe część A:
Cena netto: 1 158 734 402,53 PLN
Cena brutto: 1 425 243 315,11 PLN
Zamówienie podstawowe część B:
Cena netto: 117 121 919,95 PLN
Cena brutto: 144 059 961,54 PLN
Opcja nr 1:
Cena netto: 5 555 037,24 PLN
Cena brutto: 6 832 695,81 PLN
Opcja nr 2:
Cena netto: 2 824 339,40 PLN
Cena brutto: 3 473 937,46 PLN
Termin rozpoczęcia robót: następny dzień po podpisaniu umowy
Termin zakończenia robót:
1) Okres realizacji Zamówienia podstawowego (Czas na Ukończenie): 42 miesięcy od Daty Rozpoczęcia
2) Okres realizacji Opcji 1: 108 miesięcy od dnia upływu Okresu Zgłaszania Wad dla Zakresu podstawowego.
3) Okres realizacji Opcji 2: określony przez Zamawiającego w oświadczeniu o skorzystaniu z Opcji nr 2, jednak nie później niż do dnia upływu Okresu Zgłaszania Wad dla Zamówienia podstawowego, a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Opcji nr 1 – do zakończenia jej realizacji.
Okres gwarancji: 72 miesiące
Okres rękojmi: 72 miesiące
Zaliczka: nie wyższa niż 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego
Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez
Wykonawcę
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% całkowitej ceny brutto za Zakres podstawowy podanej w ofercie pomniejszonej o koszty brutto komunikacji zastępczej z zastrzeżeniem postanowień pkt 21 IDW.
Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę:
Łączna suma naliczonych kar w niniejszej Subklauzuli nie przekroczy 20% wartości Robót netto w zakresie Części A Zakresu podstawowego, z zastrzeżeniem, że jeżeli została naliczona kara umowna, o której mowa w pkt. t) (kara za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy), to łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% wartości Robót netto w zakresie Części A Zakresu podstawowego.
Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.
Wartość oferty przekracza próg 196.030 tys. zł netto.
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 20 czerwca 2024 roku została zawarta umowa pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie a Budimex SA na zadanie: „Budowa drogi S10 Szczecin – Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu – początek obwodnicy Piły (z węzłem „Koszyce”) z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz, odcinek 5, węzeł „Cybowo” (z węzłem) – węzeł Łowicz Wałecki (bez węzła)” .
Informacja o tym, ze oferta Budimex SA została oceniona najwyżej i wybrana jako najkorzystniejsza została przekazana 19 lutego 2024 roku w raporcie bieżącym nr 13/2024 oraz 13 marca 2024 roku w raporcie bieżącym nr 22/2024.
Wartość umowy: 492 089 901,00 zł netto
Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy
Termin zakończenia robót: 39 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, nie wlicza się okresów zimowych.
Okres zimowy trwa od 16 grudnia do 15 marca, liczony jako trzy miesiące
Okres gwarancji dla głównych robót: do 15 lat
Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia
Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez
Wykonawcę
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto
Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.
Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.
Wartość umowy przekracza próg 196.030 tys. zł netto.
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że dnia 2024-05-31 Konsorcjum w składzie Budimex S.A. (Lider Konsorcjum, udział 50%), Roverpol Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum, udział 25%) oraz Rover Maritime S.L. (Partner Konsorcjum, udział 25%) zostało poinformowane przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni o tym, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym pn. „Budowa falochronów osłonowych, stanowiących wodną infrastrukturę dostępową do Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia, w formule zaprojektuj i wybuduj”.
Informacja, iż oferta Konsorcjum została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 25.03.2024r. w raporcie bieżącym nr 27/2024.
Wartość złożonej przez Konsorcjum oferty: 438 699 534,11 zł netto
Termin rozpoczęcia kontraktu: dzień zawarcia umowy przez Strony
Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia ustala się na:
1) Prace projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do 490 dni od dnia podpisania Umowy,
2) Roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwoleniem na użytkowanie do 819 dni od dnia uzyskania pozwolenia na budowę.
Okres rękojmi: rękojmia za wady na wykonane Roboty w ramach Przedmiotu Zamówienia na wszystkie wady powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – 10 lat
Zaliczka: 10% wynagrodzenia brutto
Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na podstawie zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzonych Robót
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% ceny brutto
Maksymalna wartość kar umownych płaconych przez Wykonawcę: 20% wynagrodzenia brutto
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania, którego wartość przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.
Wartość oferty przekracza próg 196.030 tys. zł netto.
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 24.05.2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie a Budimeksem S.A. w postępowaniu przetargowym pn. „Budowa drogi S10 Szczecin – Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu – początek obwodnicy Piły (z węzłem „Koszyce”) z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz, odcinek 7, węzeł „Piecnik” (z węzłem) – węzeł „Wałcz Zachód” (bez węzła)”.
Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym
i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 19.02.2024 r. w raporcie bieżącym nr 15/2024 oraz w dniu 13.03.2024 r. w raporcie bieżącym nr 25/2024.
Wartość umowy: 448 960 288,00 zł netto
Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia umowy przez obie strony
Termin zakończenia robót: 39 miesięcy od daty zawarcia umowy (do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych)
Okres gwarancji dla głównych robót: do 15 lat
Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia
Zaliczka: od 1% do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, powstałej lub mogącej powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę umowy.
Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.
Wartość umowy przekracza próg 196.030 tys. zł netto.
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Budimex S.A. z dnia 23 maja 2024 r.
- Akcjonariusz ALLANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY ul. Rodziny Hiszpańskich 1 02-685 WARSZAWA. Liczba głosów 2 085 000. Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ z 23.05.2024 r. 9,85 %. Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 8,17 %
- Akcjonariusz NATIONALENEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY ul. Topiel 12, 00-342 WARSZAWA, PL. Liczba głosów 2 399 223. Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ z 23.05.2024 r. 11,33 %. Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 9,39 %.
- Akcjonariusz FERROVIAL CONSTRUCTION INTERNATIONAL SE KINGSFORDWEG 151, 1043 GR AMSTERDAM, HOLANDIA. Liczba głosów 12 801 654. Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ z 23.05.2024 r. 60,45 %. Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 50,14 %.
Zarząd Budimeksu S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu S.A., które odbyło się 23 maja 2024 roku:
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Marek Michałowski stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,
– głosy „za”- 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. Pani Bogna Kuczyńska-Piech,
2.Pani Jadwiga Romańska-Kwinta.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,
– głosy „za”- 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2023, sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.
- Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2023 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2023.
- Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
- Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki.
- Przedstawienie projektu polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A. wraz z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki w zakresie jej przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
11.1 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2023,
11.2 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2023,
11.3 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2023,
11.4 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,
11.5 rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2023,
11.6.podziału zysku za 2023 rok,
11.7 udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku,
11.8 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Budimex S.A. za 2023 rok,
11.9 zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
11.10 udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku,
11.11 przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A.
- Zamknięcie obrad.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,
– głosy „za”- 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.
Uchwała Nr 482
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2023
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. a) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2023.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jedenhttps://inwestor.budimex.pl/wp-content/uploads/2023/03/2022_Grupa-Budimex_Skonsolidowany-raport-roczny.zip milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,
– głosy „za”- 21.172.211 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście jedenaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 3.982 /trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa/.
Uchwała Nr 483
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2023
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 49b ust. 1 i 9 ustawy o rachunkowości oraz § 13 lit. a) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2023.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,
– głosy „za”- 21.172.211 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście jedenaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 3.982 /trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa/.
Uchwała Nr 484
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2023
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 49b ust. 1 i 9 ustawy o rachunkowości oraz § 13 lit. a) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2023.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,
– głosy „za”- 21.172.211 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście jedenaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 3.982 /trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa/.
Uchwała Nr 485
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:
1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 7.349.333 tysiące złotych (siedem miliardów trzysta czterdzieści dziewięć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych),
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 749.569 tysięcy złotych (siedemset czterdzieści dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 746.971 tysięcy złotych (siedemset czterdzieści sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 287.685 tysięcy złotych (dwieście osiemdziesiąt siedem milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 650.242 tysiące złotych (sześćset pięćdziesiąt milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące złotych),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Sprawozdanie finansowe Budimex SA za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki – Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu 10 kwietnia 2024 roku w raporcie rocznym za 2023 rok oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,
– głosy „za”- 21.171.036 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści sześć/, głosy „przeciw” – 1.175 /jeden tysiąc sto siedemdziesiąt pięć/, głosy „wstrzymujące się” – 3.982 /trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa/.
Uchwała Nr 486
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą:
1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 8.418.241 tysięcy złotych (osiem miliardów czterysta osiemnaście milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 746.065 tysięcy złotych (siedemset czterdzieści sześć milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 739.586 tysięcy złotych (siedemset trzydzieści dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 270.843 tysiące złotych (dwieście siedemdziesiąt milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące złotych),
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 656.484 tysiące złotych (sześćset pięćdziesiąt sześć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,
– głosy „za”- 21.171.036 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści sześć/, głosy „przeciw” – 1.175 /jeden tysiąc sto siedemdziesiąt pięć/, głosy „wstrzymujące się” – 3.982 /trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa/.
Uchwała Nr 487
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: podziału zysku za 2023 rok
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zysk netto za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w kwocie 749.569.174,76 złotych (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt sześć groszy) powiększony o część kwoty kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych w kwocie 161.600.022,86 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów sześćset tysięcy dwadzieścia dwa złote i osiemdziesiąt sześć groszy), co daje całkowitą kwotę 911.169.197,62 złotych (słownie: dziewięćset jedenaście milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt dwa grosze), postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 35,69 złotych (słownie: trzydzieści pięć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) brutto na jedną akcję.
§ 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2023 rok ustala się na dzień 29 maja 2024 roku (dzień dywidendy).
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 06 czerwca 2024 roku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,
– głosy „za”- 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.
Uchwała Nr 488
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2023 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Prezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,
– głosy „za”- 21.168.695 /dwadzieścia jeden milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć/, głosy „przeciw” – 239 /dwieście trzydzieści dziewięć/, głosy „wstrzymujące się” – 7.259 /siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć/.
Uchwała Nr 489
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2023 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,
– głosy „za”- 21.168.695 /dwadzieścia jeden milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć/, głosy „przeciw” – 239 /dwieście trzydzieści dziewięć/, głosy „wstrzymujące się” – 7.259 /siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć/.
Uchwała Nr 490
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2023 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,
– głosy „za”- 21.168.695 /dwadzieścia jeden milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć/, głosy „przeciw” – 239 /dwieście trzydzieści dziewięć/, głosy „wstrzymujące się” – 7.259 /siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć/.
Uchwała Nr 491
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Pani Annie Karyś-Sosińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2023 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Pani Annie Karyś-Sosińskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,
– głosy „za”- 21.168.695 /dwadzieścia jeden milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć/, głosy „przeciw” – 239 /dwieście trzydzieści dziewięć/, głosy „wstrzymujące się” – 7.259 /siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć/.
Uchwała Nr 492
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Cezaremu Łysenko absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2023 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Cezaremu Łysenko absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,
– głosy „za”- 21.168.695 /dwadzieścia jeden milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć/, głosy „przeciw” – 239 /dwieście trzydzieści dziewięć/, głosy „wstrzymujące się” – 7.259 /siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć/.
Uchwała Nr 493
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Maciejowi Olkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2023 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Maciejowi Olkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,
– głosy „za”- 21.168.695 /dwadzieścia jeden milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć/, głosy „przeciw” – 239 /dwieście trzydzieści dziewięć/, głosy „wstrzymujące się” – 7.259 /siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć/.
Uchwała Nr 494
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi Pielechowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2023 roku, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi Pielechowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 marca 2023 roku (data odwołania ze składu Zarządu).————
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,
– głosy „za”- 7.770.221 /siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia jeden/, głosy „przeciw” – 239 /dwieście trzydzieści dziewięć/, głosy „wstrzymujące się” – 13.405.733 /trzynaście milionów czterysta pięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy/.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa Uchwała Nr 494 nie uzyskała wymaganej większości i nie została przyjęta.
Uchwała Nr 495
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2023
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2023 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2023.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,
– głosy „za”- 21.172.211 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście jedenaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 3.982 /trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa/.
Uchwała Nr 496
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki wraz z oceną biegłego rewidenta.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,
– głosy „za”- 18.030.165 /osiemnaście milionów trzydzieści tysięcy sto sześćdziesiąt pięć/, głosy „przeciw” – 3.146.025 /trzy miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia pięć/, głosy „wstrzymujące się” – 3 /trzy/.
Uchwała Nr 497
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Pani Danucie Dąbrowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Pani Danucie Dąbrowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,
– głosy „za”- 20.559.883 /dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 609.051 /sześćset dziewięć tysięcy pięćdziesiąt jeden/, głosy „wstrzymujące się” – 7.259 /siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć/.
Uchwała Nr 498
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,
– głosy „za”- 20.559.883 /dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 609.051 /sześćset dziewięć tysięcy pięćdziesiąt jeden/, głosy „wstrzymujące się” – 7.259 /siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć/.
Uchwała Nr 499
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Panu Juan Ignacio Gaston Najarro – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Juan Ignacio Gaston Najarro – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,
– głosy „za”- 20.559.883 /dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 609.051 /sześćset dziewięć tysięcy pięćdziesiąt jeden/, głosy „wstrzymujące się” – 7.259 /siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć/.
Uchwała Nr 500
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,
– głosy „za”- 20.559.883 /dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 609.051 /sześćset dziewięć tysięcy pięćdziesiąt jeden/, głosy „wstrzymujące się” – 7.259 /siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć/.
Uchwała Nr 501
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Dedo – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Januszowi Dedo – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),—————————————–
– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,
– głosy „za”- 20.559.883 /dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 609.051 /sześćset dziewięć tysięcy pięćdziesiąt jeden/, głosy „wstrzymujące się” – 7.259 /siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć/.
Uchwała Nr 502
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Kucharskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Arturowi Kucharskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego)
– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,
– głosy „za”- 20.559.883 /dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 609.051 /sześćset dziewięć tysięcy pięćdziesiąt jeden/, głosy „wstrzymujące się” – 7.259 /siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć/.
Uchwała Nr 503
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 27 kwietnia 2023 roku (data złożenia rezygnacji).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,
– głosy „za”- 20.559.883 /dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 609.051 /sześćset dziewięć tysięcy pięćdziesiąt jeden/, głosy „wstrzymujące się” – 7.259 /siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć/.
Uchwała Nr 504
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Panu Ignacio Aitor Garcia Bilbao – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Ignacio Aitor Garcia Bilbao – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,
– głosy „za”- 20.559.883 /dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 609.051 /sześćset dziewięć tysięcy pięćdziesiąt jeden/, głosy „wstrzymujące się” – 7.259 /siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć/.
Uchwała Nr 505
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Panu Mario Manuel Menendez Montoya – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Mario Manuel Menendez Montoya – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,
– głosy „za”- 20.559.883 /dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 609.051 /sześćset dziewięć tysięcy pięćdziesiąt jeden/, głosy „wstrzymujące się” – 7.259 /siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć/.
Uchwała Nr 506
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Pani Silvia Rodriguez Hueso – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Pani Silvia Rodriguez Hueso – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 kwietnia 2023 roku (data powołania w skład Rady) do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,
– głosy „za”- 20.559.883 /dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 609.051 /sześćset dziewięć tysięcy pięćdziesiąt jeden/, głosy „wstrzymujące się” – 7.259 /siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć/.
Uchwała Nr 507
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A.
Na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1. W wyniku dokonanego przeglądu Polityki wynagrodzeń członków organów Budimex S.A. przyjętej uchwałą nr 386 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 czerwca 2020 roku, przyjmuje się Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A. zawartą w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy
– głosy „za”- 15.493.937 /piętnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem/, głosy „przeciw” – 5.682.256 /pięć milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.
Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A. 2024
23 BDX Raport_Ocena_Sprawozdania_o_Wynagrodzeniach.T
Zarząd Budimeksu S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. w dniu 23 maja 2024 r. podjęło Uchwałę Nr 487 o wypłacie dywidendy za 2023 rok w kwocie 911.169.197,62 złotych obejmującej zysk netto za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w kwocie 749.569.174,76 złotych oraz część kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych w kwocie 161.600.022,86 złotych.
Wypłatą dywidendy objęto wszystkie akcje Budimeksu S.A., tj. 25.530.098 akcji, co daje 35,69 złotych brutto na jedną akcję.
Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2023 rok ustalono na dzień 29 maja 2024 roku (dzień dywidendy).
Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 06 czerwca 2024 roku.
Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 22.05.2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem SA a Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) na „Rozbudowę i modernizacja stacji Piła Krzewina wraz z przełączeniem toru linii 400 kV Piła Krzewina-Plewiska pracującego na napięciu 220 kV na napięcie 400 kV” – numer postępowania 2023/WNP-0223.
Informacje, iż nasza oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 14.02.2024 r. w raporcie bieżącym nr 9/2024
Łączna wartość umowy 188 722 000 zł netto w tym
Zakres podstawowy 183 031 067,96 zł netto
Wartość opcji nr 1: 3 843 652,43 zł netto
Wartość opcji nr 2: 1 647 279,61 zł netto
Wartość opcji nadzoru: 200 000 zł netto.
Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia Umowy
Termin zakończenia robót: 45 miesiące od dnia zawarcia Umowy (47 miesięcy w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji nr 2)
Okres gwarancji: 5 lat
Okres rękojmi: 5 lat
Zaliczka: 10% Wynagrodzenia zakresu podstawowego
Warunki płatności: 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez
Wykonawcę
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% Wynagrodzenia z uwzględnieniem podatku VAT
Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Wynagrodzenia netto.
Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną do wysokości 100% Wynagrodzenia netto.
Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.
Wartość oferty nie przekracza progu 196.030 tys. zł netto, jednak z uwagi na potraktowanie przez Emitenta informacji jako poufnej w dniu 14.02.2024 r. informujemy o dalszym etapie postępowania.
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 22 maja 2024 roku została zawarta umowa pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi a Budimex S.A. na. Projekt i budowę drogi ekspresowej S12 odcinek granica woj. łódzkiego – węzeł Radom Południe (bez węzła) odc. 1 gr. woj. łódzkiego – węzeł Przysucha (bez węzła).
Informacja, iż oferta Budimex S.A. została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 18.01.2024r. w raporcie bieżącym nr 4/2024 oraz w dniu 16.02.2024r. w raporcie bieżącym nr 10/2024.
Wartość umowy: 367 554 821,00 zł netto
Termin rozpoczęcia kontraktu: data zawarcia umowy przez obie strony
Termin zakończenia kontraktu: 43 miesiące od zawarcia umowy
Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 16 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 16 grudnia do 15 marca).
Okres gwarancji dla głównych robót: do 15 lat
Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia
Zaliczka: od 1% do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10 % ceny brutto podanej w ofercie
Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, powstałej lub mogącej powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę umowy.
Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.
Wartość oferty przekracza próg 196.030 tys. zł netto.
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 07.05.2024 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie poinformowała Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym pn. PROJEKT I BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S17 PIASKI – HREBENNE, ODCINEK NR 3: WĘZEŁ „KRASNYSTAW PÓŁNOC” („KRASNYSTAW I”) WRAZ Z WĘZŁEM – WĘZEŁ „IZBICA” („TARZYMIECHY”) WRAZ Z WĘZŁEM”.
Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.
Wartość oferty: 781 745 752,00 zł netto
Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia umowy przez obie strony
Termin zakończenia robót: 39 miesięcy od daty zawarcia umowy (do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych)
Okres gwarancji dla głównych robót: do 15 lat
Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia
Zaliczka: od 1% do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, powstałej lub mogącej powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę umowy.
Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.
Wartość oferty przekracza próg 196.030 tys. zł netto.
W nawiązaniu do raportu nr 37/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA, Zarząd Budimeksu SA przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień 23 maja br.:
projekt
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana ……………………. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
1.Pani/Pan …………………………,
2.Pani/Pan ………………………….
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2023, sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.
- Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2023 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2023.
- Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
- Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki.
- Przedstawienie projektu polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A. wraz z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki w zakresie jej przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
11.1 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2023,
11.2 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2023,
11.3 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2023,
11.4 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,
11.5 rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2023,
11.6 podziału zysku za 2023 rok,
11.7 udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku,
11.8 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Budimex S.A. za 2023 rok,
11.9 zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
11.10 udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku,
11.11 przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A.
12. Zamknięcie obrad.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Nr 482
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2023
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. a) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2023.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
projekt
Uchwała Nr 483
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2023
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 49b ust. 1 i 9 ustawy o rachunkowości oraz § 13 lit. a) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2023.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
projekt
Uchwała Nr 484
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2023
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 49b ust. 1 i 9 ustawy o rachunkowości oraz § 13 lit. a) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2023.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
projekt
Uchwała Nr 485
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:
1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 7.349.333 tysiące złotych (siedem miliardów trzysta czterdzieści dziewięć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych),
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 749.569 tysięcy złotych (siedemset czterdzieści dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 746.971 tysięcy złotych (siedemset czterdzieści sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 287.685 tysięcy złotych (dwieście osiemdziesiąt siedem milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 650.242 tysiące złotych (sześćset pięćdziesiąt milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące złotych),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Sprawozdanie finansowe Budimex SA za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Nr 486
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą:
1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 8.418.241 tysięcy złotych (osiem miliardów czterysta osiemnaście milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 746.065 tysięcy złotych (siedemset czterdzieści sześć milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 739.586 tysięcy złotych (siedemset trzydzieści dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 270.843 tysiące złotych (dwieście siedemdziesiąt milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące złotych),
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 656.484 tysiące złotych (sześćset pięćdziesiąt sześć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Nr 487
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: podziału zysku za 2023 rok
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zysk netto za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w kwocie 749.569.174,76 złotych (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt sześć groszy) powiększony o część kwoty kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych w kwocie 161.600.022,86 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów sześćset tysięcy dwadzieścia dwa złote i osiemdziesiąt sześć groszy), co daje całkowitą kwotę 911.169.197,62 złotych (słownie: dziewięćset jedenaście milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt dwa grosze), postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 35,69 złotych (słownie: trzydzieści pięć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) brutto na jedną akcję.
§ 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2023 rok ustala się na dzień 29 maja 2024 roku (dzień dywidendy).
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 06 czerwca 2024 roku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Nr 488
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2023 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Prezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Nr 489
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2023 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Nr 490
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2023 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Nr 491
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Pani Annie Karyś-Sosińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2023 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Pani Annie Karyś-Sosińskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Nr 492
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Cezaremu Łysenko absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2023 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Cezaremu Łysenko absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Nr 493
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Maciejowi Olkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2023 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Maciejowi Olkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Nr 494
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi Pielechowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2023 roku, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi Pielechowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 marca 2023 roku (data odwołania ze składu Zarządu).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Nr 495
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2023
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2023 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2023.
projekt
Uchwała Nr 496
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki wraz z oceną biegłego rewidenta
projekt
Uchwała Nr 497
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Pani Danucie Dąbrowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej
Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ Udziela się Pani Danucie Dąbrowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Nr 498
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Nr 499
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Panu Juan Ignacio Gaston Najarro – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Juan Ignacio Gaston Najarro – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Nr 500
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Nr 501
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Dedo – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Januszowi Dedo – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Nr 502
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Kucharskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Arturowi Kucharskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Nr 503
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 27 kwietnia 2023 roku (data złożenia rezygnacji).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Nr 504
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Panu Ignacio Aitor Garcia Bilbao – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Ignacio Aitor Garcia Bilbao – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Nr 505
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Panu Mario Manuel Menendez Montoya – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Mario Manuel Menendez Montoya – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Nr 506
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Pani Silvia Rodriguez Hueso – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Pani Silvia Rodriguez Hueso – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 kwietnia 2023 roku (data powołania w skład Rady) do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Nr 507
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie: przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A.
Na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. W wyniku dokonanego przeglądu Polityki wynagrodzeń członków organów Budimex S.A. przyjętej uchwałą nr 386 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 czerwca 2020 roku, przyjmuje się Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A. zawartą w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A.
Raport bieżący ESPI nr 38/2024 z dnia 22.04.2024 r. został skorygowany w ten sposób, że dołącza się brakujący załącznik “Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach”. W samej treści raportu bieżącego nr 38/2024 nie nastąpiły żadne zmiany.
Uchwała Nr 418 – roczne sprawozdanie RN za 2023
Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach
23 BDX Raport_Ocena_Sprawozdania_o_Wynagrodzeniach.T
Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A. 2024
Zarząd Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie (01-204 Warszawa), ul. Siedmiogrodzka 9, spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 1764, o kapitale zakładowym w wysokości 127.650.490 zł, wpłaconym w całości, NIP 526 10 03 187, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej oznaczone skrótem ZWZ) na dzień 23 maja 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 9 (piętro 3, sala 3.01, część budynku na lewo od recepcji). Porządek obrad jest następujący:
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2023, sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.
- Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2023 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2023.
- Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
- Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki.
- Przedstawienie projektu polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A. wraz z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki w zakresie jej przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
11.1 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2023,
11.2 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2023,
11.3 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2023,
11.4 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,
11.5 rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2023,
11.6 podziału zysku za 2023 rok,
11.7 udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku,
11.8 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Budimex S.A. za 2023 rok,
11.9 zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
11.10 udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku,
11.11 przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A.
12. Zamknięcie obrad.
Działając na podstawie art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Budimex S.A. informuje niniejszym akcjonariuszy o procedurach, które będą stosowane w związku z ZWZ, w zakresie uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu:
1.Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ:
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem ZWZ. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej w siedzibie Spółki (adres: Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa) lub w postaci elektronicznej na adres e-mail walnezgromadzenie@budimex.pl
Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego zgłoszenia, co oznacza, że akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa w pierwszym akapicie niniejszego punktu, powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania poprzez dołączenie np. imiennego świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. W przypadku osób fizycznych należy dołączyć kopię dokumentu identyfikującego akcjonariusza (kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza). W przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne należy dołączyć odpis z właściwego rejestru.
Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, na stronie internetowej oraz w formie raportu bieżącego, ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.
Na podstawie zasady 4.6. zdanie drugie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 („DPSN 2021”) Zarząd zwróci się do akcjonariusza/akcjonariuszy o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały, o ile nie zostało ono przez nich uprzednio przedstawione. Zgodnie z zasadą 4.8. DPSN 2021 projekt uchwały oraz uzasadnienie powinny zostać przedstawione przez akcjonariusza/akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przez terminem ZWZ tak by ułatwić akcjonariuszom biorącym udział w ZWZ głosowanie nad uchwałami z należytym rozeznaniem.
2.Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ:
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie do jej siedziby (adres: Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (ww. adres e-mail walnezgromadzenie@budimex.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej.
Do projektów uchwał należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie akcjonariusza lub akcjonariuszy do zgłoszenia ww. projektów, co oznacza, że akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa w pierwszym akapicie niniejszego punktu, powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania poprzez dołączenie np. imiennego świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. W przypadku osób fizycznych należy dołączyć kopię dokumentu identyfikującego akcjonariusza (kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza). W przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne należy dołączyć odpis z właściwego rejestru.
Na podstawie zasady 4.6. oraz 4.8. DPSN 2021 projekt uchwały wraz z uzasadnieniem powinny być przedstawione przez akcjonariusza/akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed terminem ZWZ tak by ułatwić akcjonariuszom biorącym udział w ZWZ głosowanie nad uchwałami z należytym rozeznaniem.
3.Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas ZWZ:
Każdy z akcjonariuszy może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas ZWZ.
4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika:
Akcjonariusz będzie mógł uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście (w tym przypadku osoby fizyczne powinny przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość np. dowód osobisty, paszport; przedstawiciele akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające uprawnione do reprezentowania tych podmiotów osoby, które stawią się na ZWZ jako przedstawiciele tych akcjonariuszy) lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnikiem na ZWZ może być w szczególności członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Budimex S.A. lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Budimex S.A. W takim przypadku pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu a udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim. W takim przypadku stosuje się odpowiednio zasady opisane w poprzednim akapicie.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, co – jak wyżej wskazano – nie dotyczy sytuacji, w której pełnomocnikiem jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Budimex S.A. lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Budimex S.A.
Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw
z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej poprzez przesłanie pełnomocnictwa na adres e-mail walnezgromadzenie@budimex.pl
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie pisemnej pełnomocnik powinien okazać przed rozpoczęciem ZWZ oryginał pełnomocnictwa wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienie osób podpisujących pełnomocnictwo do jego udzielenia oraz – w przypadku ciągu pełnomocnictw – wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienie osób podpisujących pełnomocnictwa do udzielenia kolejnych pełnomocnictw (np. odpisy z właściwych rejestrów, dokumenty tożsamości, kolejne pełnomocnictwa).
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF nie zabezpieczone hasłem na adres e-mail walnezgromadzenie@budimex.pl Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w ZWZ, jak również odpowiednie dokumenty (dowód osobisty, paszport, aktualny odpis z właściwego rejestru, ciąg pełnomocnictw – tak jak w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej – zasady opisane powyżej) potwierdzające prawo osoby podpisującej pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza. W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa należy podać numer telefonu akcjonariusza oraz jego adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Budimex S.A. będzie mógł się komunikować z akcjonariuszem i pełnomocnikiem.
Zgodnie z art. 412[1] § 5 k.s.h. Budimex S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. W konsekwencji, przed przesłaniem pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na wskazany powyżej adres, akcjonariusze Budimex S.A. powinni podjąć działania zgodnie z pkt 14 poniżej,
a ponadto pełnomocnictwo przesyłane w postaci elektronicznej musi zostać dostarczone na powyżej wskazany adres e-mail najpóźniej do dnia 22 maja 2024 r. do godziny 15.00 (tj. znaleźć się w skrzynce odbiorczej Budimex S.A.).
Powyższe zasady dotyczące udzielenia pełnomocnictwa na piśmie lub w postaci elektronicznej mają odpowiednie zastosowanie w przypadku odwołania pełnomocnictwa.
Przesłanie na wyżej wskazany adres e-mail wyżej wymienionych dokumentów nie stanowi zwolnienia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ dokumentów służących jego identyfikacji.
Budimex S.A. zastrzega, iż w przypadku pojawienia się wątpliwości, może zażądać przed rozpoczęciem obrad ZWZ okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów potwierdzonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem. W razie ich nie przedstawienia pełnomocnik może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w ZWZ.
Formularze, o których mowa w art. 402 [2] pkt 2 lit. d Kodeksu spółek handlowych, dostępne są na stronie internetowej Spółki w zakładce Walne Zgromadzenia Budimeksu S.A. od dnia zwołania ZWZ. Budimex S.A. nie jest zobowiązany do kontrolowania, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od swoich mocodawców będących akcjonariuszami, w tym zawartych w powyższych formularzach.
5.Zgodnie z 402[2] pkt 2 lit (e) – (g) k.s.h w związku z art. 406[5] § 1 k.s.h oraz art. 411[1] § 1 k.s.h., Zarząd Budimex S.A. informuje, iż nie będzie możliwy: (i) udział w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności nie będzie możliwa dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym, w ramach której istniałaby możliwość wypowiadania się w toku obrad walnego zgromadzenia, przy przebywaniu w innym miejscu niż miejsce obrad ZWZ, oraz nie będzie możliwe przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia, (ii) wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną (Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną).
6.Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia:
Akcjonariusz ma prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad ZWZ.
Pytanie akcjonariusza obejmujące żądanie udzielenia informacji dotyczących Spółki może być przedstawione podczas obrad ZWZ, jeżeli żądanie takie jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd Spółki może udzielić informacji na piśmie poza ZWZ, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, przy czym udzielenie informacji następuje nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas ZWZ.
Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
7.Głosowania nad uchwałami podejmowanymi na ZWZ odbywać się będą przy użyciu pilotów bezprzewodowych. Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone są
o dokonanie rejestracji i pobranie pilotów do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.
8.Data 07 maja 2024 r. jest dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ („Dzień Rejestracji”). Prawo uczestniczenia w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Budimex S.A. w Dniu Rejestracji (art. 406 [1] par. 1 k.s.h.). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w ZWZ.
9.Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki Budimex S.A. oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ. Na żądanie uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych. Zaświadczenie zawiera:
1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
2) liczbę akcji;
3) odrębne oznaczenie akcji (kod), o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
4) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki Budimex S.A.;
5) wartość nominalną akcji;
6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
8) cel wystawienia zaświadczenia;
9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji;
10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
10.Lista uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ w siedzibie Budimex S.A. w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 9, piętro 8, pokój 8.08 (poniedziałek – środa w godzinach od 9.00 do 16.00). Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ oraz sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawionych do udziału w ZWZ.
11.Pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona ZWZ, oraz projekty uchwał dostępne są dla osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ od daty ogłoszenia o zwołaniu ZWZ w siedzibie Budimex S.A. w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 9, piętro 8, pokój 8.08, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.00 do 16.00, w piątek od godziny 9.00 do 14.00, a także na stronie internetowej Spółki (www.budimex.pl w szczególności w zakładce Walne Zgromadzenia Budimex S.A.).
Dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki, sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu Rady Nadzorczej oraz sprawozdaniu z badania będą wydawane akcjonariuszowi na jego żądanie, które może zostać zgłoszone licząc od dnia zwołania ZWZ. Spółka udostępni ww. dokumenty niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie akcjonariusza dokumenty zostaną udostępnione w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
12. Adres strony internetowej, na której są udostępnione informacje dotyczące ZWZ to www.budimex.pl
13.Obrady ZWZ będą transmitowane przy wykorzystaniu sieci internet pod specjalnym adresem wskazanym na stronie internetowej Budimex S.A. (www.budimex.pl).
14.We wszystkich ww. przypadkach przed skorzystaniem przez akcjonariusza w związku z ZWZ z adresu e-mail
walnezgromadzenie@budimex.pl
akcjonariusz doręcza Spółce do jej siedziby w Warszawie, ul. Siedmiogrodzka 9, oświadczenie opatrzone jego własnoręcznym podpisem lub podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji akcjonariusza wskazujące adres e-mail, z którego to adresu przesyłane będą wiadomości na ww. adres e-mail Spółki.
Obligatoryjnie należy doręczyć dokumenty potwierdzające, iż jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki, jak również odpowiednie dokumenty (aktualny odpis z właściwego rejestru) potwierdzające prawo osoby podpisującej oświadczenie do reprezentowania akcjonariusza.
W przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w niniejszym pkt 14, wiadomości i oświadczenia przesyłane na powyżej wskazany adres e-mail Budimex S.A. nie będą uwzględniane.
Dokumenty przesyłane na ww. adres e-mail powinny być przesyłane w formacie pdf w języku polskim lub z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.
Ryzyko związane z użyciem ww. elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.
15.Informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Budimex S.A. pod adresem
https://www.budimex.pl/pl/zrownowazony-rozwoj/bezpieczenstwo_informacji/certyfikaty/1371.html
lub w formie pliku pdf na stronie internetowej www.budimex.pl w zakładce ZWZ Budimeksu S.A. – 23.05.2024 punkt Obowiązek informacyjny Budimex S.A.
Zarząd Budimex S.A.
Budimex w liczbach
0
Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2023 roku (MLD PLN)
0
Przychody Grupy Budimex w 2023 roku (MLN PLN)
0
EBIT grupy Budimex w 2023 roku (M PLN)
0
zrealizowanych kontraktów budowlanych
Skontaktuj się z nami!
Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za komunikację z inwestorami.
Michał Kielin
Kierownik ds. Analiz i Relacji Inwestorskich
Kamil Sochanek
Kierownik ds. Relacji Inwestorskich